ÚNICA

En la ciudad de Guatemala, el nueve de diciembre de dos mil veintidós, siendo las ocho horas,

Yo, OSCAR JULIO MANUEL MARROQUÍN MÉNDEZ, Notario, me encuentro constituido en

mi oficina profesional ubicada en la veinte calle cinco guión sesenta y cinco, Zona diez, Edificio

Codecafé, cuarto nivel, a requerimiento de JOSSELINE NINETH PALACIOS REYES, de

treinta años de edad, soltera, Ejecutiva, guatemalteca, de este domicilio, quien se identifica

con el Documento Personal de Identificación -DPI-, Código Único de Identificación -CUI-

número dos mil ciento veinticinco, cincuenta y tres mil seiscientos veintitrés, cero ciento uno

(2125 53623 0101), extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de

Guatemala, con el objeto de documentar notarialmente lo siguiente: Se encuentran reunidos

los accionistas de la entidad PROYECCIONES DIVERSAS ASEV, SOCIEDAD ANÓNIMA,

con el objeto de celebrar Asamblea General Ordinaria Totalitaria de Accionistas, la cual será

precedida por la requirente y actuará como secretario el señor --------------, quién se

identifica con el Documento Personal de Identificación -DPI-, con Código Único de

Identificación -CUI- número --------- (---------), extendido por el Registro Nacional de las

Personas de la República de Guatemala procediéndose de la siguiente manera: PRIMERO: a

continuación, el Presidente de la Asamblea somete a consideración de los accionistas los

puntos de la agenda, y para el efecto la Asamblea luego de analizar y discutir los puntos, por

unanimidad ACUERDAN: a) cancelar el nombramiento de Administrador Único y

Representante Legal de SERGIO ESTUARDO GUZMÁN DIAZ, el cual se encuentra

debidamente inscrito bajo el número quinientos ochenta y ocho mil doscientos dieciocho

(588218) folio doscientos veinticinco (225) del libro setecientos treinta y nueve (739) de

Auxiliares de comercio; y b) Aprobar en su cargo a la señora JOSSELINE NINETH

PALACIOS REYES como ADMINISTRADORA ÚNICA Y REPRESENTANTE LEGAL de la

sociedad por plazo tres años con plenas facultades para todo lo que pueda necesitarse y que

relacione con la firma, suscribir contratos además de todas las facultades que esta escritura
designe al Administrador Único y Representante Legal a quien también corresponderá la

REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD, para lo cual deberá comparecer ante Notario

para formalizar su nombramiento. La Administradora Única y Representante Legal nombrada

tendrá las atribuciones y obligaciones establecidas por la ley, la escritura social y las

inherentes a su cargo. SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, Yo, el infrascrito

Notario, certifico la celebración de la Asamblea General Ordinaria Totalitaria de Accionistas de

PROYECCIONES DIVERSAS ASEV, SOCIEDAD ANÓNIMA, y lo que en ella se resolvió,

todo consignado en el primer punto de la presente acta Notarial. Se termina la presente

diligencia en el mismo lugar y fecha de su inicio, siendo las ocho horas con veinticinco

minutos, la cual queda documentada en esta acta, contenida en esta única hoja de papel

bond, la que después de haber sido leída íntegramente y estando enterado de su contenido,

objeto y efectos legales, la aceptan, ratifican, y firman junto al Infrascrito Notario, quien de

todo lo expuesto DA FE.

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JOSSELINE NINETH PALACIOS REYES

ANTE MÍ: