FACULTAD DE CONTADURIA PUBLICA Y

CIENCIAS FINANCIERAS

PRACTICA N°2 (PRIMER PARCIAL)

DELITOS DE CORRUPCIÓN EN LA LEY 004
“Marcelo Quiroga Santa Cruz”

Universitario: Alex Clisman Rodriguez Quira

Carrera: Administración Financiera
Licenciado: Jorge Ronald Alurralde Saavedra
Materia: Derecho Comercial
Paralelo: 1 “D”
LEY N° 004

LEY DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO E

INVESTIGACIÓN DE FORTUNAS MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ

CAPÍTULO III
DELITOS DE CORRUPCIÓN

Articulo 26. (Uso Indebido de Bienes y Servicios Públicos).

La servidora pública o el servidor público que en beneficio propio o de terceros otorgue un fin
distinto al cual se hallaren destinados bienes, derechos y acciones pertenecientes al Estado o
a sus instituciones, a las cuales tenga acceso en el ejercicio de la función pública, será
sancionado con privación de libertad de uno a cuatro años.
Si por el uso indebido, el bien sufriere deterioro, destrozos o pereciere, la pena será de tres a
ocho años y reparación del daño causado.
La pena del párrafo primero, será aplicada al particular o servidor público que utilice los
servicios de personas remuneradas por el Estado o de personas que se encuentren en el
cumplimiento de un deber legal, dándoles un fin distinto para los cuales fueron contratados o
destinados.
EJEMPLO:
Oposición formaliza la denuncia por el uso del aeropuerto de Chimoré

Los diputados Rafel Quispe y Wilson Santamaría presentaron la documentación ante la

Fiscalía. El MAS dice que opositores también usan electoralmente los bienes del Estado
Jesús Alanoca Paco @jesus_alanoca 22/5/2019

Los diputados de oposición, Wilson Santamaría y Rafael Quispe formalizaron hoy una
denuncia penal contra el presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera
y el ministro de Obras Públicas, Óscar Coca, entre otras autoridades, por el uso del
aeropuerto de Chimoré para el lanzamiento de la campaña del MAS, el pasado sábado.
"Hemos hecho llegar ante la Fiscalía General una denuncia penal por uso indebido de
bienes del Estado contra Evo Morales, Álvaro García Linera, el ministro de Obras
Públicas (Óscar Coca) y el gerente de Bolivia TV, porque al acto en Chimoré Evo fue con
todos los recursos pagados por el Estado, avión, helicóptero, seguridad, ha transmitido el
canal estatal y pedimos que se investigue a los demás ministros, cómo han participado",
dijo Quispe.
El fin de semana el oficialismo lanzó su campaña electoral desde el Trópico de
Cochabamba con una multitudinaria concentración que tuvo lugar en la terminal aérea,
que es un bien del Estado.
Artículo 27. (Enriquecimiento Ilícito).

La servidora pública o servidor público, que hubiere incrementado

desproporcionadamente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos y que no pueda
ser justificado, será sancionado con privación de libertad de cinco a diez años,
inhabilitación para el ejercicio de la función pública y/o cargos electos, multa de
doscientos hasta quinientos días y el decomiso de los bienes obtenidos ilegalmente.
EJEMPLO:
La justicia determina detención domiciliaria para el hermano de Dora, mujer que
amasó una fortuna de $us 150 millones
EL DEBER 7/2/2020
La justicia determinó detención domiciliaria para Vidal V. sin derecho al trabajo y con
escolta policial, mientras se lleva adelante la investigación en su contra por legitimación
de ganancias ilícitas. Su hermana Dora V. también es investigada por este delito y por
enriquecimiento ilícito tras conocerse que amasó una fortuna en los últimos cinco años.
La Policía arrestó el jueves a Vidal V., a quien se investiga con la finalidad de conocer si
existen bienes a su nombre de procedencia irregular.
El pasado miércoles el ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, en conferencia de prensa
informó que se había iniciado una investigación contra una mujer que tenía 47
propiedades a su nombre y había realizado millonarias transacciones en instituciones
financieras.
Según la autoridad, la investigada es militante del Movimiento Al Socialismo. La Fiscalía
cree que tiene vínculos con Miguel Ángel Blásquez Vallejos, uno de los pilotos bolivianos
que el 28 de enero fue capturado en México con una tonelada de cocaína.

Articulo 28. (Enriquecimiento Ilícito de Particulares con Afectación al

Estado).

La persona natural, que mediante actividad privada hubiere incrementado

desproporcionadamente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos afectando el
patrimonio del Estado, no logrando desvirtuar tal situación, será sancionada con la
privación de libertad de tres a ocho años, multa de cien a trescientos días y el decomiso
de los bienes obtenidos ilegalmente.
Incurrirán en el mismo delito y la misma pena, los representantes o representantes
legales de las personas jurídicas que mediante actividad privada hubieren incrementado
el patrimonio de la persona jurídica, afectando el patrimonio del Estado y que no pueda
demostrar que provienen de una actividad lícita; adicionalmente, la persona jurídica
restituirá al Estado los bienes que le hubiesen sido afectados además de los obtenidos
como producto del delito y será sancionada con una multa del 25% de su patrimonio.
EJEMPLO:
Bolivia detiene a una exnovia de Morales por un caso de fraude
Gabriela Zapata es acusada de enviar cartas con propuestas a nombre del Gobierno
FERNANDO MOLINA
La Paz - 26 FEB 2016 - 21:22 CET
JORGE BERNAL (AFP)
El Gobierno boliviano detuvo ayer a la exnovia y madre de un hijo fallecido del
presidente Evo Morales, Gabriela Zapata. Esta empresaria de 28 años, lobista de varias
empresas chinas afincadas en el país y gerente comercial de CAMC —la principal
contratista de esta nacionalidad del Estado— ha sido acusada de enviar cartas con
propuestas de negocios a nombre del Gobierno, sin autorización para ello.

Evo Morales perdió el pasado domingo el referéndum que planteó para reformar la
Constitución y poder habilitarse para candidatear por cuarta vez consecutiva, en 2019, al
final de su actual mandato. Uno de los motivos de su derrota fue el escándalo pocas
semanas antes de la cita con las urnas, cuando se reveló la existencia de Zapata y de su
relación con el presidente. En ese momento este afirmó que la relación solo había durado
de 2005 a 2007, había terminado después de la muerte del hijo que la pareja concibió, y
que no había vuelto a ver a la mujer desde entonces. Luego tuvo que matizar esta
afirmación, por la aparición de una foto que lo mostraba con ella en una fecha posterior.
En torno a esta revelación se produjeron innumerables conjeturas y rumores, pero
también se revelaron cartas firmadas por Zapata para predisponer a determinadas
autoridades a favor de las empresas chinas que decía representar, o para solicitar
reuniones de negocios. En las cartas que hasta ese momento se filtraron, Zapata no
afirmaba que ocupaba un puesto oficial.

Artículo 29. (Favorecimiento al Enriquecimiento Ilícito).

El que con la finalidad de ocultar, disimular o legitimar el incremento patrimonial previsto

en los artículos precedentes, facilitare su nombre o participare en actividades económicas,
financieras y comerciales, será sancionado con privación de libertad de tres a ocho años,
inhabilitación para el ejercicio de la función pública y/o cargos electos y multa de
cincuenta a quinientos días.
EJEMPLO:
EFE La Paz 27 nov. 2019
El presidente del banco central de Bolivia es investigado por la salida de fondos
El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Pablo Ramos, es investigado por
"movimientos sospechosos de camiones blindados" que supuestamente sacaron divisas "en
horarios inusuales" para destinatarios como la expresidenta del órgano electoral María
Eugenia Choque, que está en detención preventiva.
La investigación penal por un supuesto delito de favorecimiento al enriquecimiento ilícito la
emprendió este miércoles un fiscal de La Paz, donde tiene su sede el banco estatal, según la
Fiscalía General del Estado de Bolivia.

Artículo 30. (Cohecho Activo Transnacional).

El que prometiere, ofreciere u otorgare en forma directa o indirecta, a un funcionario

público extranjero, o de una organización internacional pública, beneficios como dádivas,
favores o ventajas, que redunden en su propio provecho o en el de otra persona o
entidad, con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en el ejercicio
de sus funciones para obtener o mantener un beneficio indebido en relación con la
realización de actividades comerciales internacionales, será sancionado con privación de
libertad de cinco a diez años y multa de cien a quinientos días.
EJEMPLO:
MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS)
Bolivia.- La Fiscalía boliviana imputa al exministro de Desarrollo Rural por tráfico de
influencias y cohecho
La Fiscalía de La Paz ha anunciado este jueves la imputación formal del exministro de
Desarrollo Rural y Tierras Edwin Characayo por cuatro delitos, entre ellos tráfico de
influencias y cohecho pasivo, tras ser sorprendido recibiendo más de 20.000 dólares (más de
16.700 euros) para la dotación y saneamiento de tierras.
El fiscal Sergio Bustillos ha informado también de la imputación del que fuera director general
de Desarrollo Rural, Hiper García Quecaña, por los mismos delitos, entre los que también
están los de beneficios en razón del cargo y concusión, publica el diario boliviano 'La Razón'.

Artículo 31. (Cohecho Pasivo Transnacional).

El funcionario público extranjero o funcionario de una organización internacional pública

que solicitare o aceptare en forma directa o indirecta un beneficio indebido que redunde
en su propio provecho o en el de otra persona o entidad, con el fin de que dicho
funcionario actúe o se abstenga de actuar en el ejercicio de sus funciones, será
sancionado con privación de libertad de tres a ocho años y multa de cincuenta a
quinientos días.
EJEMPLO:
Envían a la cárcel a tres policías vinculados con la fuga de un reo brasileño
Por Paulo Cuiza hace 2 años
Los policías Jhonny Q. A., Luis N. R. Q. y Zenobio C. M. fueron enviados al penal de San
Pedro de La Paz bajo detención preventiva, acusados de complicidad en la fuga del reo
brasileño de la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro.
El fiscal departamental de La Paz, Marco Antonio Cossío, informó por los uniformados fueron
imputados por los delitos de cohecho pasivo propio, uso indebido de influencias, beneficios en
razón del cargo, incumplimiento de deberes, favorecimiento a la evasión y concusión.
En la audiencia de medidas cautelares, el Ministerio Público –según una nota de prensa
institucional- demostró que los imputados son con probabilidad autores de los delitos
investigados por, presuntamente, haber facilitado la fuga de Pereira Gómez, el pasado 16 de
marzo a cambio de 70 mil dólares.

Artículo 32. (Obstrucción de la Justicia).

El que utilice fuerza física, amenazas, intimidación, promesas, ofrecimiento o la

concesión de un beneficio indebido para inducir a una persona a prestar falso testimonio
u obstaculizar la prestación de testimonio o la aportación de pruebas en procesos por
delitos de corrupción, será sancionado con privación de libertad de tres a ocho años y
multa de treinta a quinientos días.
Se agravará la sanción en una mitad a quienes utilicen la fuerza física, amenazas o
intimación para obstaculizar el cumplimiento de las funciones oficiales de jueces, fiscales,
policías y otros servidores responsables de luchar contra la corrupción.
EJEMPLO:
Mujer abusada por encargo denuncia obstrucción de la justicia y teme por su vida
La Paz, 27 de diciembre 2018 (ANF).-
La mujer que fue violada por encargo de su esposo denunció que no recibió ayuda de la
policía y que la fiscalía y la juez del caso actualmente obstaculizan su pedido de justicia,
ya que hasta el momento no le facilitan el cuaderno de investigación.
“La jueza del caso no quiso facilitarle el cuaderno de investigación, me dice cada vez que
no está listo, además los fiscales me dijeron que haga lo que haga no voy a conseguir
nada”, lamentó la víctima.
El 23 de diciembre se conoció que Roberto F., quien pagó a un tercero para que viole a
su esposa en Santa Cruz, fue beneficiado con arresto domiciliario pese a haber
planificado el vejamen sexual.
Artículo 33. (Falsedad en la Declaración Jurada de Bienes y Rentas).

El que falseare u omitiere insertar los datos económicos, financieros o patrimoniales, que
la declaración jurada de bienes y rentas deba contener, incurrirá en privación de libertad
de uno a cuatro años y multa de cincuenta a doscientos días.
EJEMPLO:
Se dicta primera sentencia por falsedad en declaración de bienes y rentas a ex juez
La Paz, 10 de septiembre (ANF).
El Tribunal Tercero de sentencia de la Corte Superior de Justicia de Cochabamba,
sentenció a dos años de reclusión en la cárcel de San Sebastián al ex juez de Instrucción
en lo Civil, Juan Antonio Urquidi, por el delito de falsedad en la declaración jurada de
bienes y rentas, previsto y sancionado por el Artículo 33 de la Ley de Lucha Contra la
Corrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz.El Ministerio de Transparencia Institucional, en
su calidad de parte coadyuvante en el proceso penal, evidenció que la exautoridad
judicial falseó la información relacionada a su patrimonio e ingresos económicos, durante
el ejercicio de sus funciones como juez de instrucción en lo civil.La ministra de
Transparencia, Lenny Valdivia, manifestó que esta sentencia se constituye en la primera
sanción penal por este delito e informó que en el marco de las atribuciones institucionales
se procederá a la revisión, verificación y control en el cumplimiento de esta disposición
administrativa que deben cumplir todos los servidores públicos.