Caso Odebrecht

El Caso Odebrecht es uno de los casos de corrupción

más grandes en la historia reciente de América Latina,
Caso Odebrecht
abarcando más de 30 años.1 Está basado en una
investigación del Departamento de Justicia de los
Estados Unidos, junto con 10 países más de América
Latina, a la constructora brasileña Odebrecht. En esta
investigación se detalla como Odebrecht habría Logo de Odebrecht
realizado coimas de dinero y sobornos, a presidentes, Denominación Caso Odebrecht
expresidentes y funcionarios del gobierno de 12 países:
Angola, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Estados Lugar América y Angola
Unidos, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Ámbito Internacional
Perú, República Dominicana y Venezuela,2 durante los Causa(s) Sobornos
últimos 20 años, para obtener beneficios en Partes Odebrecht
contrataciones públicas.

Odebrecht fue creada en 1944, en el Estado de Bahia, y se consolidó como la constructora que mayor
crecimiento durante los años de la dictadura militar.3

La empresa creó una «Caja B» a finales de los años 2010 con el nombre de «Sector de Relaciones
Estratégicas» para disimular la maraña de coimas.1

Índice
Argentina
Brasil
Colombia
Ecuador
Guatemala
México
Panamá
Perú
República Dominicana
Revelación de corrupción de Odebrecht
Apertura de investigación
Investigación e interrogatorios
Publicidad de las investigaciones
Sentencia
Venezuela
Obras inconclusas
Juicio a Nicolás Maduro
Véase también
 Referencias

A continuación se detallan en orden alfabético los países que se sabe ha afectado las operaciones ilegales de
Odebrecht y cierta información sobre el asunto.

Argentina
Según los fiscales estadounidenses, entre 2007 y 2014 Odebrecht realizó múltiples pagos de sobornos por
valor de 35 millones de dólares a funcionarios gubernamentales en Argentina.4 En enero de 2017 fue
imputado el jefe de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) argentino, Gustavo Arribas por la recepción de
coimas y otras dádivas de Odebrecht.5 Entre el 25 y 27 de septiembre de 2013, un operador financiero
brasileño condenado por la justicia de Brasil por el caso Lava Jato transfirió más de medio millón de dólares a
una cuenta de Gustavo Arribas, destinados al pago de coimas, lavado de activos y evasión.6 7 Arribas recibió
casi 0,6 millones de dólares en una cuenta suya en Suiza.8 El exministro de Planificación Pública, Julio De
Vido y los exsecretarios José López y Roberto Baratta, fueron acusados, imputados y procesados por el delito
de administración fraudulenta y presuntos sobornos en la construcción de la planta potabilizadora de AYSA en
Tigre y la planta depuradora de agua en Berazategui. También fueron procesados el director de AYSA, Carlos
Ben, y el directivo Raúl Biancuzzo. Los demás procesados fueron los empresarios Tito Biagini, Aldo Benito
Roggio, Jorge Corcho Rodríguez y Carlos Wagner. La causa será elevada a juicio oral en 2021.9 De Vido
también quedó procesado por hechos de corrupción vinculados a la empresa Odebrecht, en la construcción de
gasoductos en la Argentina, junto con el ex secretario de Energía Daniel Cameron.10 11

Meirelles, el financista brasilero de Odebrecht confirmó que pagó propinas que se hicieron entre 2009 y 2014
que pagó con depósitos como pagos, en Panamá y la Argentina.12 13 Fue imputado por el fiscal Francisco
Delgado.14

Brasil
Véase también: Operación Autolavado

De acuerdo al documento judicial difundido por Estados Unidos, empezando en 2009, Odebrecht pagó
aproximadamente USD$ 349 millones en sobornos a varios partidos políticos del país, funcionarios extranjeros
y sus representantes en Brasil, financiaba las campañas políticas en las elecciones para obtener beneficios y
contratos de obras de construcción con gobiernos locales en diferentes distritos del país, con el gobierno
central y varias empresas públicas administradas por el Estado.

Washington menciona específicamente muchos contratos con la petrolera estatal Petrobras, durante diferentes
gobiernos en los últimos años y la justicia brasileña ya condenó al millonario y expresidente de la constructora,
Marcelo Odebrecht (1968-), a 19 años y 4 meses prisión por un escándalo de corrupción que involucra a la
empresa petrolera con la constructora Odebrecht, con obras de infraestructura petrolera con esta empresa
pública administrada por el Estado.

Eduardo Cunha presidente de la Cámara de Diputados de Brasil está actualmente preso a la espera de ser
procesado por corrupción. En unos de las cargos presentados por la Fiscalía, Cunha es acusado de recibir
sobornos de un consorcio del que formaba parte Odebrecht por obras en la zona portuaria de Río de Janeiro.

El juez federal Sergio Moro, sin embargo, en la corte nacional de Brasil solo lo declaró culpable por el pago de
más de USD$30 millones en sobornos a funcionarios de Petrobras a cambio de obtener contratos e influencia
para la empresa, pero las investigaciones continúan para poder determinar el grado de responsabilidad de
funcionarios públicos durante los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff y Michel Temer.
[cita requerida]
También fue citado ante la justicia por aceptar sobornos el senador Aécio Neves, junto con el miembro de su
partido, José Serra, y el presidente de la República, Michel Temer.15 16 17

Colombia
El documento de las autoridades judiciales estadounidenses sostiene que en un periodo comprendido
aproximadamente entre 2009 y 2014, Odebrecht efectuó e hizo que se efectuaran pagos por más de USD$12
millones para asegurar contratos de obras públicas. La empresa obtuvo beneficios de más de USD$50 millones
como resultado de esos pagos corruptos. La compañía constructora tiene presencia en Colombia desde el año
1991, entre el año 2009 y 2017, realizó pagos corruptos para asegurar contratos de obras públicas.

En este periodo aparecen dos obras de alta ingeniería, la Ruta del Sol Sector 2, adjudicada en diciembre de
2009 por el transformado Instituto Nacional de Concesiones (Inco), y el contrato para la navegabilidad del río
Magdalena, entregado en agosto de 2014 al consorcio Navelena, que controla Odebrecht. La justicia
colombiana ya enfocó sus primeras acciones en establecer qué negocios tuvo en el país Odebrecht S.A.
durante los 15 años señalados en Estados Unidos. El fiscal Néstor Humberto Martínez hizo contacto con el
Departamento de Justicia de Estados Unidos para concertar la forma de compartir la información recabada por
la corte de Nueva York, mientras que en Colombia se creó un grupo de trabajo especializado constituido por 3
fiscales y 20 investigadores, que ya emprendieron las primeras investigaciones sobre la constructora brasileña
Odebrecht, en la que se detalla que la misma habría realizado coimas de dinero y sobornos, a funcionarios
públicos del gobierno de varios países para obtener beneficios en contrataciones públicas misiones de recaudo
de información.

La justicia colombiana apunta a relacionar a los representantes legales de las entidades públicas y la
multinacional brasileña desde 2009 hasta el 2016, Odebrecht opera desde el año 1991 en Colombia, al tiempo
que se pretende recaudar toda la documentación que detalle el trámite que se les dio a los negocios de
Odebrecht en Colombia. En principio se busca establecer si los hallazgos y reportes de la justicia
norteamericana son suficientes para estructurar procesos penales por cohecho impropio, enriquecimiento ilícito
y lavado de activos en Colombia, si se comprueban los ilícitos.

Ante el escándalo desatado por los anuncios de la justicia norteamericana, la Presidencia anunció que ya entró
en contacto con la justicia norteamericana y habrá plena colaboración en todo lo que se requiera. En sus
primeras declaraciones, el secretario de Transparencia, Camilo Enciso, manifestó que su dependencia le
ayudará a la justicia a identificar cuál fue el funcionario que recibió US$6,5 millones en sobornos entre 2009 y
2010. Odebrecht tenía una División de Operaciones Estructuradas, manejada por una compañía de papel
constituida en Islas Vírgenes Británicas, a través de la cual transfería dineros para concretar los sobornos.

El funcionario fue detenido por este caso, y quien recibió los USD$6.5 millones de dólares, es el ex-
Viceministro de Transporte Gabriel García Morales, a quien la Fiscalía le imputó los cargos de enriquecimiento
ilícito, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos, al favorecer a Odebrecht como adjudicataria
del contrato de la Ruta del Sol Tramo 2, descartando a los demás competidores. dente 2014: y18 La segunda
captura por este caso fue realizada a mediados de enero de 2017 en contra del exsenador colombiano Otto
Nicolás Bula; según investigación de la FIscalía, Bula fue contratado por la sucursal de Odebrecht en
Colombia el 5 de agosto de 2013, con el fin de que el exsenador obtuviera el contrato para hacer la vía Ocaña-
Gamarra, en favor de la Concesión Ruta del Sol S.A.S., del cual Odebrecht era parte. Para lograr que
Odebrecht obtuviera este contrato, se habría materializado el segundo soborno de la firma en el país por valor
de USD$4.6 millones de dólares, para que el proyecto no fuese sometido a una licitación como estipula la ley,
sino que se realizara en forma directa a través de un convenio, que se logró el 14 de marzo de 2014. La
Fiscalía General de la Nación le imputó cargos al exsenador Bula por los delitos de cohecho por dar u ofrecer
y enriquecimiento ilícito.19
La constructora fue expulsada del gremio por la Cámara Colombiana de Infraestructura el 16 de enero de
2017.20 El 14 de enero fue detenido el excongresista del Partido Liberal Otto Bula, acusado de recibir una
comisión de 4,6 millones de dólares por favorecer a Odebrecht en la concesión de una carretera. De igual
manera, Bula ha declarado haber entregado una suma cercana a US$1 millón a un empresario de nombre
Andrés Giraldo, quien sería el enlace entre él y el Jefe de Campaña de Santos Presidente 2014 (reelección):
Roberto Prieto. Esto implicaría que el Gobierno del Nobel de Paz y el mismo Presidente tendrían algún grado
de implicación en este gigantesco escándalo transnacional. Se investiga también la posible participación del
consultor brasileño Duda Mendoça, detenido en el marco de la Operación Lava Jato, en la campaña de Óscar
Iván Zuluaga. Según las investigaciones, Odebrecht habría pagado 1,6 millones de dólares a Mendoça para
asesorar la campaña de Zuluaga, candidato de Álvaro Uribe.21

Gabriel García Morales, ex viceministro de Transporte durante uno de los Gobiernos de Álvaro Uribe (2002-
2010), fue arrestado por cargos de recibir sobornos de Odebrecht para favorecerla en la concesión para la
construcción de una carretera.22

El 13 de diciembre del 2018, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca acoge petición de la Procuraduría

General de la Nación (Colombia) y ordena una indemnización de más de $800.000 millones (US$260
millones)e inhabilitada por 10 años para celebrar contratos con entidades oficiales por corrupción de
Odebrecht en Colombia.23

Ecuador
La publicación del caso coincidió con la campaña de las Elecciones presidenciales de Ecuador de 2017.
Odebrecht ha manejado en Ecuador operaciones por US$5 mil millones de dólares en continuadas
contrataciones con 7 de los 10 últimos gobiernos: los presididos por León Febres-Cordero, Sixto Durán-
Ballén, Fabián Alarcón, Jamil Mahuad, Gustavo Noboa, Alfredo Palacio y Rafael Correa.1 En 2008 Correa
expulsó mediante decreto ejecutivo 1348 a la compañía y ordenó el arraigo de sus altos funcionarios en
Ecuador tras detectarse -señala el decreto- deficientes técnicas en la Central Hidroeléctrica San Francisco.24

Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Odebrecht declaró haber realizado sobornos por un
total de US$33,5 millones de dólares desde el 2007 al 2016, y podría haber obtenido beneficios de más de
US$116 millones de dólares.25 Tras esto los 8 candidatos a la presidencia de Ecuador se pronunciaron sobre
el tema, así como el Fiscal general Galo Chiriboga, quien informó por Twitter que se había comunicado con el
embajador ecuatoriano en Washington,26 mientras que el secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera,
declaró que "(...)no podemos descartar que haya habido pagos o actos de corrupción y estamos enviando a la
Fiscalía una solicitud de que esto se investigue(...)" "(...)si se descubre a personas involucradas en estos casos
de corrupción se los detendrá de inmediato(...)".27

También se señaló que el Municipio de Quito, durante la administración del alcalde Augusto Barrera, se
contrataron los proyectos Ruta Viva (Fases 1 y 2) y la contratación de la fase 2 del Metro de Quito (que fue
otorgada al consorcio Acciona-Odebrecht) aprobada por la anterior administración y en ejecución con el
nuevo alcalde Mauricio Rodas.28 Y el estado contrató 6 proyectos: Reparación de la Central Hidroeléctrica
Pucará, por un precio referencial de US$18 millones de dólares. Trasvase Daule-Vinces, por US$191 millones
de dólares. Relleno del terreno para la construcción de la Refinería del Pacífico, por US$229 millones de
dólares.

El Diario Expreso, publicó una lista de dieciocho ciudadanos ecuatorianos receptores de coimas de Odebrecht,
incluyendo un persona con la primera letra de su nombre J y la última letra de su apellido T, con el
sobrenombre Matraca29 . El Presidente Correa, así como otros sugirieron que esa persona sería Jaime Nebot,
alcalde de Guayaquil, quien es conocido por tener bienes en una gran variedad de paraísos fiscales30 , pero él
negó cualquier responsabilidad31 . Estos supuestos delitos habrían prescrito.
Central Hidroeléctrica Manduriacu, por US$124 millones de dólares. Poliducto Pascuales-Cuenca, por un
precio de US$369 millones de dólares. Construcción del acueducto "La Esperanza"-Refinería del Pacífico, por
un precio de US$334 millones de dólares.32 mientras que el asambleísta Diego Salgado inició el 23 de
diciembre la recolección de firmas para comenzar un juicio político del vicepresidente Jorge Glas, alegando
que él, como ministro de sectores estratégicos en funciones durante el tiempo en el que Odebrecht informó
realizar estas coimas, era el responsable político de los pagos de Odebrecht.33

El partido Alianza País vota en junio de 2017 la expulsión de Odebrecht de Ecuador.34

El 3 de agosto de 2017, el Presidente Lenin Moreno mediante Decreto Ejecutivo n.º 100 le retiró las funciones
que le fueron asignadas al iniciar su gobierno al vicepresidente Glas.35 Según Moreno, la principal razón es
una carta que Moreno considera ofensiva,36 y por ser sospechoso de haber recibido 14 millones de dólares
como cohecho por parte de Odebrecht.37

El 2 de octubre de 2017, el juez Miguel Jurado dictó prisión preventiva en contra del vicepresidente Jorge
Glas, su tío Ricardo Rivera y otros 6 implicados por el delito de asociación ilícita por el caso Odebrecht.
Meses después, el 13 de diciembre de 2017 se impuso la pena de 6 años de encarcelamiento para Glas y su tío.

Guatemala
Se está investigando la sobrevaloración en la construcción de dos nuevos tramos de carreteras que se
contrataron con la empresa Odebrecht y el beneficio que habrían recibido las constructoras privadas del país,
Sigma y Conasa, que son parte de las investigaciones de la Contraloría General de Cuentas (CGC).

La Fiscalía contra la Corrupción presume que los funcionarios de las empresas constructoras privadas, no están
exentos del pago de sobornos, cohecho y enriquecimiento ilícito, por parte de la empresa constructora privada
Odebrecht.

El Ministerio de Comunicaciones del gobierno, anunció que emprenderá investigaciones y acciones legales
contra exfuncionarios de la cartera, que firmaron la modificación del contrato.38

El gobierno confirmó que la querella ya está preparada y es contra todos los exfuncionarios del anterior
gobierno, involucrados en la modificación de un contrato firmado con la constructora brasileña, según un
informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht pagó US$18 millones de dólares a
funcionarios entre los años 2013 y 2015, correspondientes al gobierno del expresidente Otto Pérez Molina.

En contra de la constructora brasileña existen varias denuncias, presentada en julio por la Contraloría General
de Cuentas (CGC), es por el proyecto de rehabilitación y ampliación a cuatro carriles de 140 kilómetros de la
ruta CA-2 Occidente, que conduce de Cocales, Escuintla, hacia Tecún Umán y San Marcos, frontera con
México.

La obra pública contratada por el gobierno con Odebrecht, debería haber terminado el 30 de junio y cuando se
procedió a hacer la revisión el Gobierno se percató que el avance financiero de un 70% a la empresa
constructora, no correspondía con el avance físico de la obra de solamente un 33%, razón que propició la
decisión judicial de detener la obra y empezar la liquidación del contrato.

Además están incluidos los ex-viceministros Rubén Mejía y Miguel Ángel Cabrera, y otros ex-funcionarios
más. A su entender, en el contrato modificatorio hubo varias irregularidades, García avanzó además que en
conjunto con la Contraloría General de Cuentas crearán una comisión de investigación para liquidar el contrato
con la constructora. Según investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, un ciudadano
brasileño a quien identifican como el Agente 6, era el encargado de realizar los negocios de esa empresa en
Guatemala.
México
En un periodo comprendido aproximadamente entre 2010 y 2014, es decir, durante las administraciones de los
ex presidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, Odebrecht estuvo vinculado a pagos por valor
de US$10.5 millones para ganar contratos de obras públicas mexicanas que le generaron beneficios por más de
USD$39 millones. Odebrecht participó en la reconfiguración de tres refinerías: Minatitlán (Veracruz), Tula
(Hidalgo) y Salamanca (Guanajuato), para la paraestatal Petróleos Mexicanos (PEMEX). En todas ellas hubo
adjudicación directa, pagos con sobreprecio o ampliaciones presupuestales irregulares. 39

Panamá
Los documentos estadounidenses depositados en la Corte del Distrito Este de Nueva York, también revelan
que entre los años 2010 y 2014, la empresa constructora privada Odebrecht habría promovido pagos de
sobornos por más de US$59 millones de dólares en Panamá, resultando en US$175 millones de dólares de
beneficios en contratos para otras obras públicas, y el gobierno del presidente Juan Carlos Varela le dio su
"apoyo total" a las investigaciones sobre el tema que ya adelanta el Ministerio Público panameño.

El Gobierno panameño anunció que busca acciones necesarias para cancelar a Odebrecht un contrato de
US$1.000 millones de dólares para la construcción de una hidroeléctrica, luego de que la empresa se declaró
culpable en un tribunal de Estados Unidos de entregar sobornos en varios países de la región y prohibir que
pueda seguir operando en el país como un contratista de obras públicas calificado.

Panamá adjudicó a Odebrecht en 2014 para la construcción y operación vía concesión administrativa por 50
años de la hidroeléctrica Chan II, también se prohibirá que Odebrecht obtenga nuevos contratos o se refrenden
todos los contratos de obra pública que tiene en el país, hasta que demuestre una mayor colaboración en las
investigaciones judiciales del gobierno, sobre la entrega de los sobornos de más de US$59 millones de dólares,
para conocer los nombres de los funcionarios públicos, políticos, gobernadores, representantes o testaferros de
gobiernos anteriores, que recibieron los sobornos de la empresa constructora de Brasil, en el caso de
corrupción más grande de la historia de Panamá.

En febrero quedó involucrado el presidente Juan Carlos Varela, después que este fuera acusado de haber
recibido "donaciones" de la constructora brasileña Odebrecht.40 presentándose una denuncia penal ciudadana
para que se averigüe si personas vinculadas al presidente, y el diputado oficialista José Luis Varela, habrían
cometido delitos de peculado y fraude.41 a través de una empresa suiza, que había movido millones de
dólares, cuyos accionistas son María Mercedes Rabat de Janón, Ramón Antonio Pino y Margarita
Mejía.41 42 43

El secretario general del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD) Mitchell Doens pidió al
Ministerio Público que investigue penalmente al expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) y a dos de sus
hijos por su presunta vinculación a los sobornos de Odebrecht. Odebrecht pagó en Panamá coimas por 59
millones de dólares entre 2009 y 2014, cuando gobernó Martinelli, y que de ese monto 6 millones los
recibieron dos familiares cercanos.44

Perú
Entre 2005 y 2014 Odebrecht aparece relacionado con aproximadamente US$29 millones de dólares en pagos
de sobornos, que le generaron más de US$143 millones de dólares en beneficios, de acuerdo a los
investigadores judiciales. Por ejemplo, asegura la corte estadounidense, un intermediario contactó a Odebrecht
en nombre de un alto funcionario peruano no identificado todavía, que ofreció apoyar la propuesta de la firma
en una licitación pública a cambio de pagos que lo beneficiaran, que el informe estima en US$20 millones de
dólares entre 2005 y 2008.

Odebrecht pagó sobornos a funcionarios entre el 2005 y 2014, años que comprenden los Gobiernos de
Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016), según se desprende
del acuerdo firmado por la compañía con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El presidente Pedro
Pablo Kuczynski dice que apoyará en todo lo que sea necesario para la investigación. El primer ministro instó
al Ministerio Público y al Poder Judicial a que lleven a cabo todas las investigaciones que correspondan para
determinar en qué casos hubo actos de corrupción.

La Fiscalía peruana ha tomado varias declaraciones juradas de exministros integrantes de la oficina estatal
Proinversión, a cargo de las licitaciones con inversionistas extranjeros, diputados de oposición política han
presentado la propuesta de demandar a Odebrecht y obligar a la empresa constructora, a devolver todo el
dinero pagado en sobornos a funcionarios públicos de gobiernos anteriores, como un pago de compensación
económica al Estado peruano y para poder seguir operando en el país en el futuro.

Autoridades peruanas detuvieron a Edwin Luyo, miembro especial del comité para licitación del tramo 2 del
metro de Lima, y funcionario del expresidente Alan García acusado de recibir sobornos por US$7 millones de
dólares, de la empresa constructora privada brasileña Odebrecht para ganar un contrato de construcción en el
Metro de Lima, el funcionario presidió el comité que licitó el Metro de Lima en el año 2009, el arresto se
produjo luego de que Odebrecht entregara información reservada sobre el caso, como parte de un acuerdo
preliminar con la empresa para colaborar con la justicia peruana y suspendieron un contrato para la
construcción de un nuevo gasoducto en el norte del país.

Después detuvieron a Miguel Navarro quien fue funcionario del ministerio de Transportes y Comunicaciones
durante el 2009, donde trabajó con Jorge Cuba. Fue parte del Plan Perú Bicentenario y en el 2010 fue
distinguido con la "Orden al Mérito de Transportes y Comunicaciones" por sus gestiones para que el Metro de
Lima se edifique. Quien Admitió su delito el 26 de enero y decidió acogerse a la confesión sincera. “Señor
juez, yo he aceptado los cargos que se me imputan y estoy muy arrepentido. Me acojo a la confesión sincera.
Estoy muy arrepentido y pido perdón al Estado peruano y a la sociedad. Lo siento mucho”, dijo.

El Poder Judicial también dictó 18 meses de prisión preventiva contra Mariela Huerta Minaya quien fue la
expresidenta del comité de licitación del tramo 2 de la línea 1 del Metro de Lima, la misma que integró el ahora
encarcelado Edwin Luyo. Su vivienda fue allanada el martes 24 de enero, pero según su registro migratorio
había dejado el país con rumbo a Panamá el 3 de enero. Quien también cobró de sobornos de Odebrecht y
pesa sobre ella una orden de captura internacional.

Más tarde detuvieron a Jorge Cuba, sotoministro de Comunicaciones del segundo gobierno de Alan García y a
su pareja Jessica Tejada, ex voleibolista peruana, que volvieron al Perú el día martes, provenientes de Miami,
para enfrentar las investigaciones en su contra por la entrega de coimas efectuada por Odebrecht a funcionarios
peruanos por un tramo de la Línea 1 del Metro de Lima.

El juez Richard Concepción Carhuancho, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de
Perú, dictó 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente Alejandro Toledo, haciendo lugar a la
solicitud presentada por el fiscal Hamilton Castro, cabeza del equipo especial encargado de investigar las
ramificaciones del caso Lava Jato en Perú. Toledo es acusado de recibir 20 millones de dólares de la
constructora brasileña Odebrecht para favorecerla en la licitación de la Carretera Interoceánica Sur, que une
Perú y Brasil.45 46

El expresidente Alan García también es investigado por los presuntos sobornos de Odebrecht, a la que se
habría favorecido en la concesión de los tramos 1 y 2 de la Línea 1 del Metro de Lima. Así lo dispuso el fiscal
anticorrupción Hamilton Castro, quien abrió una investigación preliminar contra Alan García por los delitos
contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias. Tras encontrar nuevas pistas como
las iniciales AG en la agenda de Marcelo Odebrecht junto a un monto de 100 000 de dólares, por el proyecto
Olmos en Cajamarca, y nuevas pistas como las reuniones que sostuvo con los ejecutivos de Odebrecht,
Marcelo Odebrecht y Jorge Barata junto con el expresidente de Brasil Lula da Silva.

La empresa Odebrecht habría entregado US$3 millones para financiar la campaña de Ollanta Humala y
Nadine Heredia, según dijo el excolaborador de Odebrecht, Jorge Barata. De acuerdo al medio, la entrega del
dinero habría sido autorizada por el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y habría salido de la caja
que la empresa tenía con el Partido de los Trabajadores, la cual era manejada por el exministro Antonio
Palocci, conocido como ‘Italiano’. En el mes de abril, el dueño de la empresa, Marcelo Odebrecht, confirmó
que entregó $3 Millones para financiar la campaña de Ollanta Humala y Nadine Heredia, lo que confirma lo
dicho por Barata. El juez Richard Concepción Carhuancho, titular del Primer Juzgado de Investigación
Preparatoria Nacional de Perú, dictó 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente Ollanta Humala y
su esposa Nadine Heredia, hasta que terminen las investigaciones.

El colaborador eficaz en el caso Odebrecht, Jorge Barata, reveló que también sostuvo reuniones con la
excandidata presidencial Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, durante la campaña electoral
previas a las elecciones del 2011. El brasileño Jorge Barata, mencionó que también invitaron a Keiko Fujimori
para sostener reuniones y mostrara su plan de gobierno. En el mes de mayo, el empresario Marcelo Odebrecht
confirmó que entregaron dinero ilícito a todas las campañas presidenciales del 2011, entre ellas esta la campaña
fujimorista y la Campaña del Apra de Mercedes Araoz. Más tarde su situación se complicaría después de que
Marcelo Odebrecht haya dicho ante los fiscales peruanos que probablemente si hallan aportado a su campaña
después de que en su agenda se encontrará una nota con el nombre de la excandidata presidencial junto a un
monto. Pero el único que puede confirmarlo es Jorge barata. La Fiscalía abrió una investigación Preliminar
contra Keiko Fujimori por sus presuntos vínculos con Odebrecht.

El fiscal Hamilton Castro acusó al Poder Judicial contra el Gobernandor del Callao, Félix Moreno, y el
empresario Gil Shavit, quien actualmente está detenido en el poder Judicial, por delitos de tráfico de
influencias y lavado de activos, por el supuesto pago de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht. La
Fiscalía dictó 18 meses de prisión preventiva para Felix Moreno mientras duren las investigaciones.

En las investigaciones del Caso Odebrecht aparece el proyecto vial "Rutas de Lima" junto a otras obras por las
que se habría pagado sobornos pagados entre el mandato de la Ex Alcaldesa de Lima Susana Villarán y el ex
Burgomaestre de la Ciudad, Luis Castañeda quienes tienen varias investigaciones en el Caso Lava Jato.
Además una investigación del portal Convoca.pe reveló que en las planillas del Departamento de Operaciones
Estructuradas de la empresa brasileña se escribió “Concessão (concesión) Rutas de Lima” al lado de un monto
por 291 mil 700 dólares que fueron pagados en sus dos gestiones. Más Adelante se reveló que la Empresa
habría financiado la campaña del NO a la Revocatoria de Susana Villarán, en el 2013, debido a que fue
asesorada por Luis Frave.

En mayo se confirma que entregaron dinero a Jorge Acurio, el exgobernador del Cuzco. La Fiscalía lo acusa
de haber pactado un soborno de 3 millones de dólares de parte de la empresa brasileña Odebrecht a fin de
favorecerla con la licitación de la obra de la Vía de Evitamiento en la Ciudad Imperial. Junto al abogado José
Zaragoza, Rebaza, el director secretario del Club Regatas de Lima y el Ex Socio de "Alcázar & De Las Casas
Abogados Financieros", un estudio de abogados que habría asesorado a Odebrecht, quien actuó como
intermediario en el pago de 3 millones de dólares por parte de la empresa brasileña al exgobernador del Cusco,
Jorge Acurio Tito, en 2013 y junto a Fernando Delgado el exgerente de "La Positiva Seguros" y el Actual
presidente del Club Regatas de Lima. Según el testimonio del colaborador eficaz 60-2017, el exgobernador
cusqueño habría pedido que el dinero recibido sea depositado en la empresa "Wircel S.A" y que sería
Fernando Salazar Delgado quien quedaría a cargo del movimiento. El Abogado José Zaragoza, se acogió a la
confesión sincera y gracias a ello el Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva para el exgobernador
del Cusco, Jorge Acurio y para el expresidente del Prestigioso Club Regatas, Fernando Salazar Delgado.
República Dominicana

Revelación de corrupción de Odebrecht

El 21 de diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América informó a la

comunidad internacional el alcance de entramados de actos de corrupción encabezados por Odebrecht,
principalmente involucrando a países de América Latina, incluyendo a la República Dominicana. El escándalo
alertó al Ministerio Público dominicano, encabezado por Rodríguez, y puso en marcha la investigación
penal.47

Apertura de investigación

En diciembre de 2016, el procurador general de la República inició inmediatamente la investigación de los

sobornos por 92 millones de dólares a funcionarios dominicanos que la empresa brasileña Odebrecht habría
confesado haber pagado, según las informaciones reveladas a la comunidad internacional por el Departamento
de Justicia estadounidense. La Procuraduría Especializada de persecución de la corrupción administrativa, bajo
el Despacho del procurador general, desarrollaría las pesquisas aperturadas de conformidad con la normativa
institucional.

El 26 de diciembre del mismo año, el procurador comunicó que el Ministerio Público habría emprendido la
evaluación de la información hecha pública por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y ordenó a
todas las instituciones del Estado la entrega inmediata de todos los contratos suscritos con la compañía
Odebrecht desde el 2001 hasta la fecha, estableciendo un plazo máximo de 48 horas para que los funcionarios
que encabezan los ministerios y entidades correspondientes entregaran personalmente toda la documentación
requerida en la Procuraduría General de la República.48

En enero de 2017, el Ministerio Público allanó las oficinas de Odebrecht en la capital dominicana, un proceso
de requisa que duró más de cinco horas. Se reportó que al menos 25 cajas de documentos fueron retiradas de
las instalaciones de la empresa para ser revisadas y se decomisaron los equipos electrónicos del local
contentivos de información potencialmente sensible.49

Investigación e interrogatorios

Entre enero y marzo, más de veinticinco (25) personas han sido cuestionadas y llamadas para presentar
informaciones sobre el caso, incluidos el representante de Odebrecht en República Dominicana; los principales
funcionarios de entidades gubernamentales bajo cuyas gestiones se negociaron, acordaron o ejecutaron
contratos con Odebrecht; así como pasados y actuales presidentes de las cámaras congresuales, en cuyas
gestiones se debatieron y aprobaron contratos de obras asignadas a la empresa en cuestión y los respectivos
presidentes de comisiones congresuales con potencial incidencia en la toma de decisiones sobre el tema. En
esos 90 días, también fueron interrogados Ángel Rondón, el lobbista y representante comercial de la
multinacional en República Dominicana, así como abogados involucrados en las operaciones mercantiles y
auditores de la firma Stanley Consultants vinculados a la compañía.

Según informaciones oficiales, Rodríguez solicitó la suspensión de Odebrecht como proveedor del Estado y
que la Dirección General de Contrataciones Públicas había dispuesto la referida suspensión provisional del
registro, impidiendo su participación en futuras licitaciones.50
El 20 de enero de 2017, el procurador Jean Rodríguez comunicó oficialmente que el Ministerio Público había
logrado la firma de la multinacional en un acuerdo que agilizaría la investigación local, garantizando la entrega
de material probatorio por parte de la empresa y manteniendo abierta la investigación y persecución penales
contra todos los involucrados locales.

El acuerdo, que es considerado la solución idónea para lograr sometidos y condenas en contra de los
implicados, obliga a la empresa a pagar US$184 millones, equivalentes al duplo de los US$92 millones que la
propia Odebrecht reconoció haber pagado en sobornos,51 siendo esta la suma máxima contemplada en la Ley
No. 448-06, sobre Soborno en el Comercio y la Inversión,52 lo que constituye un beneficio de condena sin
agotar años de un proceso judicial. Los US$184 millones serían desembolsados paulatinamente en un plazo de
8 años, siendo este el plazo más breve de los acordados en los países de la región.

El 1 de febrero de 2017, la Procuraduría pidió copias certificadas de las confesiones de los ejecutivos de
Odebrecht, homologadas el 30 de enero por la Corte Suprema de Justicia de Brasil. Al día siguiente, el 2 de
febrero, “el procurador general dominicano solicitó una reunión a su homólogo de la República Federativa de
Brasil, Rodrigo Janot Monteiro de Barros.”53

Los días 15 a 17 de febrero, el procurador Jean Rodríguez viajó a Brasil para reunirse con las autoridades que
investigan el caso “Lava Jato” y con representantes de los ministerios públicos de varios países en los que
operó Odebrecht, con la finalidad de intercambiar información sobre las prácticas de corrupción de la empresa.
La República Dominicana, a través de Rodríguez, se constituyó en signatario de la Declaración de Brasilia en
la que los procuradores de once países acordaron establecer “la más amplia, rápida y eficaz cooperación” sobre
los asuntos de corrupción en que se implicó la empresa.54

El 1 de marzo las investigaciones seguidas a la constructora Odebrecht fueron declaradas complejas por el juez
coordinador de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional,55 por solicitud de la Procuraduría
General realizada el 8 de febrero, obteniendo así plazos más amplios para la investigación y que la
aplicabilidad del criterio de oportunidad, un instrumento contenido en el artículo 34 del Código Procesal Penal
dominicano56 para agilizar los procesos en caso de que el imputado colabore con las pesquisas.57

En marzo de 2017, el procurador general sostuvo un encuentro de seguimiento con el fiscal adjunto de la
Oficina de Cooperación del Ministerio Público Federal de Brasil, Carlos Bruno Ferreira da Silva, quien ha
participado en la investigación del caso Lava Jato, una investigación que guarda estrecha relación con las
investigaciones sobre los sobornos de Odebrecht en República Dominicana.

“El magistrado Rodríguez ponderó el encuentro y dijo que con el mismo se fortalecen las indagatorias que se
llevan a cabo sobre este caso, al tiempo que destacó que la colaboración internacional es importante para
someter a la justicia a todos los implicados.”58

Publicidad de las investigaciones

En los 90 días tras el estallido del escándalo, Rodríguez ha encabezado más de una veintena de comunicados
de prensa, ruedas de prensa oficiales y encuentros con los medios, en las que se informaron las labores en
curso y particularidades del proceso investigativo y penal del caso Odebrecht. Asimismo, el procurador
general ha informado en diversas ocasiones que algunos de los detalles sobre los hallazgos serán revelados de
manera oportuna y estratégica, para evitar entorpecer la investigación.

La investigación continúa mientras se espera la entrega de la referida documentación por parte de la justicia
brasileña. En reiteradas ocasiones el Procurador General ha garantizado que serán sometidos los implicados y
que existe un compromiso “de llevar la investigación hasta sus últimas consecuencias, con todas las
herramientas que otorga la ley, a fin de procesar a todos los responsables de las acciones criminales que haya
cometido Odebrecht en la República Dominicana.”59
Sentencia

El juez de la instrucción especial, Francisco Ortega, envió el 7 de junio la cárcel a ocho de los 10 arrestados
por el caso Odebrecht y a dos los dejó bajo arresto domiciliario, como medida de coerción preventiva.60

El procurador general Jean Rodríguez, calificó como trascendental para la lucha contra la corrupción y el
enriquecimiento ilícito, la sentencia emitida por el juez de la Instrucción Especial, Francisco Ortega, que
declara complejo el caso y que dispone la imposición de medidas de coerción contra los 14 imputados que
hasta el momento han sido identificados por participar en forma particular en los sobornos que la multinacional
Odebrecht admitió que pagó en el país para obtener contratos de obras de infraestructura pública.

Dijo además que esta sentencia marca el inicio del recorrido hacia lograr el fin de la impunidad en el país,
destacando que fue emitida luego que el Ministerio Público demostrara los vínculos de los imputados con los
delitos de soborno, asociación de malhechores, coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco, asuntos
incompatibles con la calidad de funcionario público, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.61

Contra el imputado Ángel Rondón Rijo fue impuesto un año de prisión preventiva, en la Penitenciaría
Nacional de La Victoria; contra Víctor Díaz Rúa y Conrado Pittaluga fueron impuestos nueve meses de
prisión, en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo; Juan Temistoclés Montás, Porfirio Andrés
Bautista y Ruddy González seis meses de prisión, igualmente en el Centro de Corrección de Najayo, mientras
que contra César Domingo Sánchez y Máximo De Oleo fueron dictados tres meses de prisión a ser cumplidos
en el CCR de Najayo.

Igualmente, fue impuesta la medida de coerción de arresto domiciliario por espacio de nueve meses en contra
de Radhamés Segura y Roberto Rodríguez Hernández.

En tanto que una garantía económica de RD$5 millones e impedimento de salida del país fueron impuestos
como medida de coerción al senador por San Cristóbal, Tommy Galán, al senador por Santiago Julio César
Valentín, y al diputado por el Distrito Nacional Alfredo Pacheco Osoria.62

Venezuela

Obras inconclusas

Actualmente las obras en ejecución en las que la empresa

Odebrecht fue contratada en Venezuela son las siguientes:

Cabletren Bolivariano
Central Hidroeléctrica Tocoma
Línea 2 del Metro de Los Teques
Línea 3 del Metro de Los Teques
Línea 5 del Metro de Caracas
MetroCable La Dolorita
MetroCable Mariche CableTren Bolivariano, una de las obras
Metro de Guarenas-Guatire inconclusas de Odebrecht en Venezuela.
Proyecto Agrario Integral Socialista José Inácio de
Abreu e Lima
Puente Cacique Nigale
Sistema Vial III Puente sobre el río Orinoco (también conocido como el Puente Mercosur).63
Adicionalmente, Odebrecht fue contratada para un proyecto de modernización del Aeropuerto Internacional de
Maiquetía, incluyendo:

La recuperación de la pista principal 10-28

La ampliación del terminal nacional.
La construcción de la plataforma remota internacional.
La rehabilitación de las calles de rodaje.
La modernización de la plataforma de carga
La actualización de sistemas tecnológicos, de control aéreo, seguridad interna, y control de
datos.64

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Venezuela es el país que más dinero recibió en
sobornos por parte de Odebrecht; entre 2006 y 2015 existen obras públicas contratadas por esta constructora
que no avanzaron y se han mantenido paralizadas. Según un informe del Departamento de Justicia, el gobierno
de Venezuela recibió al menos 98 millones de dólares en sobornos.

Odebrecht construyó algunas estaciones del metro de Caracas, pero la mayoría de las estaciones planificadas
tienen más de diez años en construcción y todavía no se completan. La obra de la línea cinco del metro, que
recorrería el este de Caracas, debía ser entregada en el año 2010, pero hasta 2016 la construcción solo lleva un
avance de 30%. En noviembre de 2015 una de las estaciones de la línea fue inaugurada.

Otra obra de la empresa brasileña es el Cabletren Bolivariano. El 14 de agosto de 2013 comenzaron

operaciones tres de las cinco estaciones correspondiente a la primera fase, pero una de ellas todavía sigue en
construcción, el gobierno de Hugo Chávez Frías contrató las obras en 2007 y prometió tener listas las obras en
2015, para 2016 no se han completado.

Otra obra sin completar por el Grupo Odebrecht en Venezuela es la expansión de la Línea II del metro de Los
Teques, en el estado Miranda, que contaría con siete estaciones. Apenas tres de ellas están operativas para
2016. La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, viajó a Brasil para hacerle seguimiento al caso de
corrupción de Odebrecht,65 donde se reunió con el procurador general, Rodrigo Janot.66 Mientras tanto, el
presidente Nicolás Maduro enfatizó que su Gobierno terminará las construcciones detenidas usando empresas
venezolanas.67 Las autoridades venezolanas también generaron polémica internacional al detener y expulsar
del país a los periodistas brasileños, Leandro Stoliar y Gilzon Sousa, que viajaron a la ciudad de Maracaibo
(capital del estado Zulia) para constatar, entre otras cosas, el abandono de las obras del Puente Cacique Nigale
- también llamado el segundo puente sobre el Lago.68

De acuerdo con información que maneja el diario brasileño Valor Económico, el grupo Odebrecht habría
aportado dinero ilegalmente a la campaña del líder opositor venezolano Henrique Capriles en 2012.69

En octubre de 2017 la fiscal general Ortega Díaz dio a conocer un vídeo donde Euzenando Prazeres de
Azevedo, el exdirector de Odebrecht en Venezuela declaró a la Procuraduría General de Brasil, que Maduro
había recibido US$35 millones para financiar su campaña presidencial en 2013. En la grabación, Prazeres de
Azevedo cuenta que Américo Mata, a quien identificó como un representante de Maduro, le contactó para
solicitarle dinero para la campaña de Maduro.70

Juicio a Nicolás Maduro

Véase también: Nicolás Maduro: Polémicas

El 19 de febrero de 2018, la fiscal general Luisa Ortega Díaz acusó a Nicolás Maduro ante el Tribunal
Supremo de Justicia en el exilio (TSJ en el exilio), por estar incurso en supuestos hechos de corrupción y
legitimación de capitales, solicitando de esta manera un antejuicio de mérito para determinar si había
suficientes razones para proceder con el enjuiciamiento de Maduro.71 El 9 de abril el TSJ en el exilio
determinó que si había méritos para continuar con un juicio formal,72 decisión que fue notificada a la
Asamblea Nacional quien el 17 de abril, con 105 votos a favor y 2 en contra autorizó proceder con el juicio,
dejando a Nicolás Maduro separado del cargo de presidente.73 El 15 de agosto, el Tribunal Supremo
sentenció a Nicolás Maduro a 18 años y 3 meses de prisión en la Cárcel de Ramo Verde por los delitos de
corrupción que se le imputaron, además de ordenar que pague 35 mil millones de dólares por el daño al
patrimonio público del país.74 La sentencia no ha sido ejecutada aún, pues el gobierno de Maduro tan solo
reconoce al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.75

Véase también
Operación Autolavado
Anexo:Casos de corrupción en Colombia
Caso Odebrecht en la República Dominicana
Caso Odebrecht en Perú
Caso Odebrecht en Venezuela

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