CTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA SOCIEDADMERCANTIL XXXXXXXXXXXXXX C.A.
Hoy
XXXXXXXXX,
siendo las 10:30 a.m., previa convocatoria oral se reunieron en la sedesocial de la
sociedad mercantil
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
,
inscrita en el RegistroMercantil Séptimo de la Circunscripción Judicial del Distrito
Capital y Estado Miranda, el doce(12) de mayo de dos mil tres (2003), bajo el
NoXX, Tomo XXXX-A-VII Primero, inscrito endicho Registro de Comercio, el
vXXXXXX (XXX) de septiembre de dos mil nueve (XXX bajoel No. X, Tomo , sus
accionistas:
XXXXXXXXX
,
de nacionalidad venezolana, mayor de edad,de estado civil soltera, domiciliada en
Caracas y titular de la Cédula de Identidad
No.VXXXXXXX
, en su condición de Directora Principal y propietaria de
XXXXXXXXXXXX(XXXXX)
acciones;
XXXXXXXXXXXX
de nacionalidad venezolana, mayor de edad,domiciliada en Caracas y titular de la
Cédula de Identidad
No. V-XXXXXXX
, de estado civilsoltero; propietario de
XXXXXXXXXXXX (XXXXXX)
acciones,
XXXXXXXXXX
deIdentidad
No. V-XXXXXXX
, propietario de
XXXXXXXXXX (XXXXX)
acciones.
Estando presente el cien por ciento (100%) del capital social de la empresa, de co
nformidad con lodispuesto en la parte in fine de la Cláusula Octava del documento
constitutivo estatutario seconsidera válidamente constituida la Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas.Seguidamente, la ciudadana
XXXXXXXXXXX XXXXXX,
supra identificada y en su carácterde Directora Principal, procede a dar lectura al
Orden del Día, contentivo de los temas a serdeliberados y aprobados por el pleno
asambleario, el cual es del tenor siguiente:
PRIMERO:
Rectificar error de la cédula de identidad del accionista y director suplente
XXXXXXXXX
enacta de asamblea realizada el 07 de mayo del 2018 y protocolizada el 30 de
junio del 2018, en lacual, es ratificado como director suplente para el período
2018-2022.
SEGUNDO:
Autorizar alciudadano
XXXXXXXX
, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad No. V-XXXXXXX
Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, para la inscripción de la
presenteActa de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, en el
expediente
N° 020.600
,nomenclatura al efecto por unanimidad de los siguientes acuerdos y
modificándose laDisposición Transitoria, así:
PRIMERO:
Por cuanto se evidencia que el documento protocolizada el 30 de junio del 2018,
existe un error material involuntario en la cédula identidad
del Sr.
XXXXXXXXXXXXX
quien es titular de la cèdula de Identidad No.-
V- XXXXXX,
y nocomo se evidencia, en la disposición transitoria, en el primer punto deliberado
y aprobado, enacta protocolizada el 30 junio del 2018, en el cual, se identifica al
Sr.
XXXXXX XXXXXX
, conel número de cédula
V-XXXXXX
, quien es ratificado en el cargo de Director Suplente para el período 2018-
2022, en consecuencia efectuar la debida corrección en el Registro Mecantil,
a losfines de evitar futuros inconvenientes por demàs innecesarios.
SEGUNDO:
La Asambleaacordó autorizar suficientemente al ciudadano
XXXXXXXXXXX
, venezolano, mayor de edad,titular de la Cédula de Identidad
No. V-XXXXXXX
, para que haga la correspondiente participación al Registro Mercantil Séptimo
de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital yEstado Miranda, para la
inscripción de la presente acta de Asamblea General Extraordinaria
deAccionistas, en el expediente N°
XXXXXXX
nomenclatura de dicho Registro Mercantil. Nohabiendo más puntos a tratar por la
Asamblea, se declaró concluida, asentándose lacorrespondiente Acta en el Libro
respectivo, la cual es suscrita en manifestación de conformidad por los presentes.
XXXXXXXXX (Fdo), XXXXXXXX (Fdo),. Y yo XXXXXXXXXXXXXXXX, en mi
carácter de Directora Principal, certifico que la mismaes copia fiel y exacta de su
original que corre inserta en el Libro de Actas de la Asamblea de lacompañía
