[Música] no sí [Música] muy buenas tardes con los presentes señor fiscal señores abogados

siendo las tres de la tarde en punto del día sábado 17 de noviembre del año 2018 se hace
presente atrás a la audiencia a ser juez del segundo jugador nacional de investigación
preparatoria juan carlos sánchez valbuena el asistente de audiencia que suscribe el acta a fin
de llevar a cabo la diligencia programada para la fecha y hora en relación al requerimiento
fiscal de imposición de la medida de impedimento de salida del país al investigado al hangar
del ludwing garcía pérez en la investigación preliminar que se sigue en su contra por la
presunta comisión del delito de corrupción agravada y lavado y lavado de activos en el radio
del estado para efectos registros de la constancia que la presente incidencia tiene designa el
número 43 en 2018 guión 1 para efecto del registro de señoras asistentes tierra se dar cuenta
de los asistentes bueno estará señor magistrado además partes procesales y público presente
hoy cuando usted señor juez que ha concurrido representación del ministerio público el doctor
josé domingo pérez gómez fiscal provincial titular del equipo especial de la fiscalía
supraprovincial corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios primer
despacho asimismo se ha hecho presente la defensa técnica del investigado alan gabriel
ludwing garcía pérez el doctor erasmo reyna alcántara icomos interconsulta el doctor genaro
vélez castro finalmente doctor de cuanto usted que se ha hecho presente representación de la
procuraduría pública adoc la doctora silvia cua ramos eso es todo y cuando tengo que dar
cuenta muy bien entonces verificar la asistencia el que sea probablemente instalar a la
audiencia simplemente indica que necesita abogará popular yapurá está presente pero no
puede hacer uso de la palabra en esta es una audiencia coercitiva a cargo del señor fiscal
correcto entonces instalar a la audiencia se le concede el uso de la palabra al señor fiscal para
que sustente su requerimiento vamos a otorgarle el plazo de 30 minutos para que pueda
sustentar su requerimiento señor fiscal tiene el uso de la palabra muy buenos días muy buenas
tardes perdón al señor magistrado igualmente a los ingleses abogados de la defensa el
ministerio público el inicio público va a sustentar el requerimiento de impedimento de salida
del país del imputado alan garcía pérez en ese sentido vamos a presentar cuáles son los
suficientes elementos de convicción que tenemos para tener buena apariencia de nuestro
derecho primero vamos a decir de qué estamos diputados como el delito principal delito de
lavado activos en la modalidad de recibir un activo ilícito esto proveniente de la caja 2 de la
empresa o derecha en este sentido señor magistrado debo decir a usted que hemos
presentado como elementos de convicción precisamente el acuerdo que firma la autoridad de
los estados unidos de américa con la empresa odebrecht en cuyo texto podemos encontrar
que en el punto 21 se ha desarrollado como la empresa crea la división de operaciones
estructuradas que funcionó como un departamento de sobornos esto para ocultar sus
actividades esta división utilizó un sistema de comunicaciones denominado try sus otros is que
permitió a los miembros de la división comunicarse entre sí y con operadores financieros
externos otros cómplices todo ello con respecto a sobornos a través de mensajes correos
seguros utilizando nombres y claves y contraseñas quiero que quede la idea señor magistrado
de que el empleo de este nivel de mensajería en el sistema roses corresponde a la división de
operaciones estructuradas todos los nivel de mensajería entre sus miembros agentes externos
todo tiene referencia con actos de soborno bien la empresa se ha presentado a la fiscalía y a
través de el documento acta fiscal de recepción de documentos fechados el 13 de noviembre
en el 2018 a través de su representante legal y apoderada de la empresa lourdes luisa carreña
carcelén ha entregado documentación que sirve para acreditarlos y es en primer orden hay
que tener en cuenta que la empresa se encuentra sometida a un proceso de colaboración
eficaz con la justicia segundo que la documentación que ha entregado corresponde
precisamente a ese sistema roses que corresponde a la división de operaciones estructuradas
repito la documentación corresponde a ese departamento de sordos en la documentación que
ha entregado hay un reconocimiento de la empresa odebrecht a través de su departamento de
operaciones estructuradas de un pago de 100 mil dólares norteamericanos a alan garcía pérez
como consta en el acta que se ha redactado y se ha levantado en la entrega de los documentos
es un procedimiento de pago estructurado construido o confeccionado para ocultar el activo
de 100 mil dólares de la división de operaciones estructuradas en este procedimiento ha
intervenido un intermediario un empleado un agente de esta división de operaciones
estructuradas quien es américo espínola quien emplea a la entidad estudio espínola
precisamente para cumplir con los fines de esta división de sobornos además debo indicar y se
dejó constancia que américo espínola está sometido a un proceso de delación por la justicia
brasileña por último debo indicar en este aspecto también ha alcanzado la transferencia
bancaria del 9 de julio del 2012 que se realizan desde el estudio espínola hacia la cuenta de
alan garcía pérez de la misma manera los documentos que se confeccionaron para dar
legalidad precisamente a esa transferencia un contrato de prestación de servicios y un recibo
por haber precisamente recepcionado el pago de los 100 mil dólares esto fechado el 5 de abril
del 2012 y el 24 de mayo respectivamente se puede presentar la información y la
documentación que ha alcanzado la empresa o de verse en los siguientes cuadros si usted me
lo permite primero hay que establecer qué la supuesta conferencia o seminario de comercio e
inversiones brasil perú de fiesta se llevó a cabo el 25 de mayo de los mismos de ahí han venido
actos de comunicación de mensajería a través de este sistema encriptado del departamento
de operaciones estructuradas en donde podemos identificar una secuencia de correos pero
para un nivel de identificación hemos señalado algunas fechas de por ejemplo el correo del 27
de junio del 2012 contiene una secuencia de comunicaciones en donde la empresa odebrecht
señala que no puede pagar 100 mil dólares de manera directa a alan garcía pérez ex presidente
de la república del perú y señala que lo tiene que hacer a través de el estudio espínola que
forma parte de esta división por ese servicio el estudio espínola o américo espínola va a recibir
una comisión de 15 mil dólares el correo del 4 de julio del 2012 nuevamente es y de
mensajería comunicaciones y es ahí donde se dan a conocer los contratos o perdón el contrato
de prestación de servicios realizaría el estudio espínola representado por américo espínola con
alan garcía pérez pero desde cuenta ser magistrado de que se lo fecha orden le colocan la
fecha 5 de abril del 2012 cuando el servicio ya había sido prestado el 24 de mayo del 2012 es
decir al 4 de julio se estaba realizando la confección de estos documentos y también se
comunica el recibo de pago del 24 de mayo del 2012 y la nota característica o anecdótica que
se presenta en este documento es de que se consigna un error en la redacción del documento
porque se coloca como fecha del pago 25 de mayo de 2012 pero el documento aparece como
que si hubiese firmado el 24 de mayo del 2012 ambos documentos firmados por alan garcía
pérez finalmente entre la secuencia de correos electrónicos está la del 6 de julio de 2012 en
donde se comunica que se ha realizado la transferencia bancaria es decir de los 100.000
dólares desde la división de operaciones estructuradas al estudio espínola se comunica que se
va a realizar la transferencia del estudio espínola a través del banco de brasil a la cuenta que
tiene a alan garcía pérez en el banco continental para comunicar que finalmente ingresa ese
depósito en la cuenta de garcía pérez el 9 de julio del 2012 bien si obtenido también como
información de fuente abierta o pública del 15 de noviembre de 2018 del portal y de l
reportero la nota periodística alan garcía y la caja en ella de la misma manera se presenta esta
conferencia del 25 de mayo de 2012 pero en esa nota ya nos están dando precisamente la
traducción de lo que consta en estos correos que la empresa como ya lo he señalado ha
reseñado en el acta en el acta del 13 de noviembre del 2018 en esta en esta obtención de
fuente pública o abierta se señala que la comunicación que venía o que viene a ser del 14 de
junio del 2012 entre marcos grillo que utiliza el código meo la clave misma con américa
espínola o américo espínola que utiliza la clave y hoy se señala lo siguiente el 25 de mayo de
2012 alan garcía da una conferencia en la fiesta tiene que recibir oficialmente cien mil dólares
ahora está cobrando y nosotros no podemos pagar se refiere precisamente a la división de
operaciones estructuradas de orden espínola que efectúe el pago el correo del 14 de junio de
2012 entré al médico espínola con la clave y hoy se comunica con américo grillo con la clave
misma le dice el pago puede ser del exterior desde el exterior es decir tenéis el caribe
haciendo esa consulta y marcos grillos de vismara américa espínola de joe le responde el
director superintendente del perú indica que tiene que ser desde el brasil es decir se descarta
hacer esta transferencia a través de una entidad opción o una entidad bancaria desde el caribe
finalmente el correo del 3 de julio del 2012 en donde nos va se dirige al medico espínola joe y
el asunto es la remesa de los 100 mil dólares para el doctor alan garcía se adjunta el contrato y
el recibo firmado por el doctor alan garcía finalmente el correo del 6 de julio de iun que se
dirige américo espínola yo marco grillo bill martin nos va el pago se emitió el 6 de julio es decir
ya el estudio espínola lo recibió precisamente de la división de operaciones estructuradas para
posteriormente transferirlo a la cuenta de alan garcía pérez pues bien en los 30 minutos voy a
señalar cuál es esta actividad criminal previa que es el delito de corrupción de funcionarios en
el metro de limón o bien se ha señalado precisamente que este acuerdo firmado entre la
autoridad americana con un deber en el fundamento font ha referido al perú nos habla en el
considerando 66 que entre los años 2005 al 2014 hubieron pagos corruptos aproximadamente
por 29 millones por obras en los cuales hoteles se ha beneficiado con 143 menos de 12 en el
fundamento 67 que es pertinente al presente hecho se hace referencia que entre los años
2008 y 2009 el everest participó de la licitación del contrato de transporte del gobierno
peruano líneas más abajo se dice algo pertinente precisamente para la persona que está
imputada realizó pagos corruptos con fondos no declarados provenientes de la división de
operaciones esto las visitas que realiza jorge enríquez y 9 es barata según el registro que se ha
obtenido de la casa militar presidencia de la república según el oficio 328 2017 el 7 de abril de
2017 nos dice que jorge enríquez si no es barata si un ácido con corriente a palacio de
gobierno hasta en más de 10 oportunidades solamente hablando entre el año 2007 y el año
2008 y porque me voy a centrar en estas últimas fechas por ejemplo las del 23 de enero del
2009 en donde jorge barata visita a alan garcía desde las 5 45 hasta las 8 55 porque para
entender lo que es el delito de colusión tenemos que presentarle precisamente cuáles son
estos indicios colusorios y parte de la práctica judicial nos ha indicado la celeridad en el
procedimiento pues bien en este caso ha habido celeridad en la emisión de normas y esto está
demostrado con la dación del decreto supremo número 008 en 2009 mtc y porque lo dijo
porque el desarrollo o el cuerpo de este decreto supremo no señala de que provías nacional a
través de la nota de elevación número 0 24 2009 mtc el barro blanco hace 20 project presenta
un proyecto de decreto supremo fechado el 10 de febrero del 2009 tomemos nota de la fecha
10 de febrero del 2009 a donde dirige este documento al viceministerio de transportes en qué
fecha lo recibe 10 de febrero del 2009 es decir el mismo día que se está elevando la nota de
elevación 024 ese mismo día el viceministerio de transporte lo está recibiendo a qué hora lo
está recibiendo a las 4 de la tarde con 01 minutos pues del viceministerio de transportes
enlace sol de dicho de dicha oficina redacta el memorando 407 y un 2009 mtc más oblicua 02
punto a el fechado el 10 de febrero del 2009 seguimos en el mismo día y adonde lo envidia lo
envía a la oficina de asesoría jurídica cuando ingresa a dicha oficina el 10 de febrero del año
2009 a qué hora ingreses oficina a las 4 46 es decir en 46 minutos de provías nacional pasó al
viceministerio de transporte y llegó a asesoría jurídica además propias nacional eleva otro
documento el 0 25 2009 mtc inc la 20 del 10 de febrero del 2009 a donde lo remite
nuevamente asesoría jurídica el 10 de febrero del 2009 a las 7 25 es decir asesoría jurídica a las
7 de la noche 25 minutos tiene dos documentos asesoría jurídica eleva el informe 335 billón
2009 jon mts de barra oblicua 8 el 10 de febrero al viceministerio de transporte en esa fecha a
las 10 de la noche 05 salvo que el sello nos diga que haya sido 10 de la mañana porque así está
registrada la hora si así fuera entonces estaríamos indicando de que el orden de los factores ha
alterado totalmente el producto y sería ilógico este trámite para la emisión de este decreto
supremo pero bien sigamos con el oficio 213 y en 2009 mtc barro rico a 04 la secretaria
general del ministerio de transporte al día siguiente el 11 de febrero del 2009 remite el
proyecto del decreto supremo a la secretaria del consejo de ministro y no recibe el mismo día
a la 1 50 de la tarde el decreto supremo es firmado el 12 de febrero de 2009 publicado el 13 de
febrero del 2009 decreto supremo número 08 2009 mtc con este decreto se retira de la
competencia de la municipalidad metropolitana de lima el proyecto del tren eléctrico o metro
de lima como dice esta norma se encarga provías nacional el proyecto del sistema eléctrico de
transporte masivo de lima y callao tren eléctrico o metro bien qué es lo que sucede en ese
contexto temporal alan garcía pérez viaja con jorge barata en el avión presidencial al cusco
según la orden de emisión de la fuerza aérea del perú las números 0 21 2009 se certifica
precisamente este vuelo en el boeing 737 y un número 528 358 ruta lima cusco lima según el
programa presidencial que ha alcanzado la entidad del jueves 19 de enero del 2009 el motivo
del viaje fue la inauguración de kilómetros de la carretera interoceánica tramo 2 cuando se le
hecho la consulta a enrique cornejo ramírez ministro de transporte de aquella época en su
declaración del 2 de agosto del 2017 él ha indicado que vara está integrada la comitiva del
viaje porque hago mención a este programa presidencial del 19 de febrero de 2018 porque
según el documento lo que sé lo que tenía que realizar el presidente el ex presidente alan
garcía era de 840 a 3 de la tarde 15 minutos el viaje a cusco a las 7 de la noche regresaba lima
a juramentar a mercedes cabanillas como ministra del interior pero sucedió algo que no estaba
en el documento que no estaba programado en el programa presidencial del 19 de febrero del
2018 enrique cornejo ramírez lo mencioné en su declaración del 2 de agosto del 2017 la noche
del 19 de febrero aprovechando que se produjo la juramentación en palacio de gobierno y
estando todos los ministros presentes se aprovechó para realizar una sesión extraordinaria de
consejo de ministros en cuya agenda se aprobó el decreto de urgencia en el que se encarga al
ministerio de trasportes la ejecución de las obras de la línea 1 del tren eléctrico de lima es
decir llegaron del cusco a juramentar a una nueva ministra y extraordinariamente sin que los
ministros tuvieran conocimiento anterior se realice una sesión no señalada extraordinaria para
tocar un tema vital importante bueno pues esta sesión de consejo extraordinaria según el acta
del 19 de febrero del 2009 se inicia a las 8 de la noche y la orden del día es el proyecto de
decreto de urgencia presentado por el ministerio de transportes y comunicaciones para
encargarle a él mismo la ejecución de las obras de la línea 1 del proyecto del sistema eléctrico
de transporte masivo de lima y callao en ese sentido tenemos que caer en cuenta por ejemplo
que en esa acta del 19 de febrero de 2009 hay tres aspectos fundamentales para entender
cómo es que se ha realizado este concierto o este pacto colusorio entre alan garcía pérez y
precisamente los funcionarios de la empresa o del primero se aprueba un proyecto de
urgencia ese es el tenor y es la parte resolutiva de esa acta extraordinario segundo los
fundamentos son el informe técnico de la autoridad autónoma del tren eléctrico lasarte
tercero el informe de la empresa latín pacific banca de inversión pues bien el proyecto de
urgencia aprobado al 19 de febrero del 2009 no existía no estaba documentado no estaba
como registro en ningún expediente de ninguna entidad solamente en la cabeza de las
personas que intervinieron ese día cuando es que se inicia precisamente este trámite se inicia
después con fecha posterior a la aprobación el 24 de febrero del 2009 se inicia en propias
nacional cuando magdalena bravo hinostroza gerente de obras decide elevar el informe 046
2009 mtc 20.5 que es un informe de propuesta para un decreto de urgencia fechado el 24 de
febrero propongo recién a esa fecha un decreto de urgencia provías nacional a través de la
dirección ejecutiva decide elevar un informe el 065 2009 mtc veit que es el informe técnico de
propuestas para un decreto de urgencia mismo día inmediatamente lo recibió la asesoría legal
del ministerio de transportes de comunicaciones eleva un informe el 454 en 2009 mtc barro
licua 08 en donde indica el proyecto de decreto de urgencia que encarga al mtc la ejecución de
obras de la línea 1 del tren fecha 24 de febrero de 2009 finalmente el decreto de urgencia 032
2009 es firmado en el cual se encarga precisamente al ministerio de transportes y
comunicaciones la ejecución de obras de la línea 1 del tren el 27 de febrero de 2009 y
publicado el 28 de febrero de ese año entonces la pregunta cae por su propia lógica que es lo
que aprobaron en esa sesión de consejo extraordinaria del 19 de febrero del 2009 y todo el
expediente de ese decreto de urgencia no existía esa fecha y se confeccionó en un solo día
después o con fecha posterior el 24 de febrero de lo menor bien esta sesión de extraordinarias
hace referencia al informe técnico de la autoridad autónoma del tren eléctrico aate el cual fue
remitido con el oficio 0 27 2009 atp el 16 de febrero del 2009 es decir fecha anterior a esa
sesión extraordinaria pero de las recomendaciones no señala lo que finalmente se aprueba en
ese decreto de urgencia sino las recomendaciones son distintas se indica que tiene que
reanudarse el proceso de concesión y el decreto de urgencia y los actos posteriores lo que
buscaban con el metro de lima es la obra pública había proceso de licitación el oficio o este
informe delante no señalaba retirar de la concesión a otro modelo de contratación tercero
indicaba que la ejecución del proyecto tenía que ser llave en mano es decir que quien ganará la
concesión se encargará de la construcción ejecución y luego el estado finalmente le pagaría
pero en este caso lo que busco el decreto de urgencia precisamente era con realizar precios
unitarios que no correspondían por la envergadura de la obra por último se hace mención al
informe de la empresa latín fácil que es de banco inversión este es un informe de opinión
sobre estructura de implementación de propuestas tema fechado en marzo 16 2009 de la tea
pacífica cabina cuál es que lo que señale en este informe señala cuáles son los próximos pasos
y dicen consideramos que la municipalidad metropolitana de lima debe definir la entidad a
cargo de la dirección central unificadora para la implementación del proyecto y solicitar a
proinversión un rápido procesamiento de la concesión en ningún aspecto de este informe
señala que el proyecto del tren eléctrico debe salir de la municipalidad metropolitana de lima
al ministerio de transportes por lo tanto los fundamentos de esa sesión extraordinaria se basa
en hechos que no son ciertos por lo tanto hemos hecho la calificación al delito de lavado de
activos pesos del artículo 12 106 con como actividad criminal prevé el delito de conducción
proyecto del artículo 800 384 la ley 27 cuáles son la prognosis de la pena delito de lavado
activos vehículo 1 y 2 del decreto legislativo mil 106 de 8 a 15 años en la pena por lo tanto
estamos superando largamente lo que establece la norma procesal penal y en el caso de la
polución como ya indicado que es una actividad criminal previa de la misma pues bien la
proporcionalidad de la medida y el plazo y lo que es indispensable para la averiguación de la
verdad se tiene que realizar actuaciones de investigación respecto a la información del
empresa bolidén he mencionado en la documentación que está remitiendo a la empresa no
solamente se va a concluir cómo se señalan la disposición y ampliación de diligencias
preliminares con esta información es probable que llegue más documentación conforme vaya
avanzando la investigación por lo tanto se tiene que hacer la traducción de esa información y
precisamente que ingresé al expediente fiscal también están las declaraciones que tienen que
prestar los funcionarios de la empresa en los distintos niveles en los que aparcan participan
también hay el reconocimiento de la documentación que tienen que realizar estos
funcionarios de la empresa precisamente de la intervención que han tenido américo espínola
la persona de brillo y todos los funcionarios que han tenido un tipo de intervención
precisamente en este mecanismo todos estos actos se tienen que realizar por cooperación
judicial internacional por lo tanto estamos indicando de que va a ser una investigación
compleja pero también hay que hacer actos que van a someter al imputado alan garcía pérez
primero el secreto bancario tenemos que determinar más allá que de seguro la defensa de
indycar que se allana y que ésta haya presentado el levantamiento secreto bancario- tenemos
que ver precisamente certificar si es una información correcta como la que nos está llegando
que ya se evidencia algún tipo de contradicción con lo que ha presentado en el desarrollo de el
proceso se tiene que realizar una pericia contable precisamente los ingresos de una pericia
valorativa respecto a la actividad que es ésta sino materia cuestionamiento una pericia
grafotécnica tenemos documentación que precisamente tenemos que someter a la persona
diputado alan garcía pérez para que se pueda realizar estos actos de investigación la propia
declaración del imputado pero ya los escasos minutos que me quedan señor magistrado voy a
señalar lo siguiente uno de los motivos que nos obligaba a pedir esta medida y la defensa no lo
manera es que alan garcía pérez no residen en parís según los escritos que se han acompañado
como elementos de convicción presentados en copia certificada ante el tercer juzgado
impersonal el sistema anticorrupción expediente 17 2011 alan gabriel ludwing garcía pérez
señala lo siguiente este conocimiento público de que desde el año pasado vengo radicando en
la ciudad de madrid españa en la dirección señalada en el exordio del presente escrito ciudad
en la que vengo cumpliendo actividades de orden académico por lo que me resulta un
imposible poder acudir con la diligencia dispuesta cuál es ese domicilio según el documento
residencia el paseo del pintor rosales 78 madrid 2 28008 españa firmado madrid 19 de febrero
de 2018 alan garcía pérez dni 0 77 68 3 59 erasmo reyna alcántara abogado registro cal 29.300
en ese mismo expediente volvió a presentar otro escrito el del 27 de febrero del 2018 y de la
misma manera alan gabriel luis garcía pérez señal solicitó que se tome en cuenta que en la
actualidad vengo radicando en la ciudad de madrid en la dirección de paseo del pintor rosales
78 madrid 28008 españa' ciudad en la que vengo cumpliendo actividades de orden académico
por lo que me resulta imposible poder acudir a la diligencia dispuesta de la misma manera su
abogado aquí presente era una reina al cantar en ese expediente con el escrito fechado el 2 de
marzo de 2018 indicó alan garcía pérez ha informado su despacho de la actual residencia del
citado ex mandatario en la ciudad de madrid españa residencia que es de público
conocimiento y que autoridades judiciales ya han tenido en consideración señala el ciudadano
alan garcía pérez en el ejercicio de su derecho de elegir su residencia y el derecho fundamental
de tránsito ha viajado y se encuentra radicando en la ciudad de madrid españa en donde viene
cumpliendo diversas actividades la residencia habitual de don alan garcía pérez es la ubicada
en paseo del pintor rosales 78 madrid 28008 españa ahora él ha señalado de que es de público
conocimiento y de conocía las autoridades y que se encuentra en españa hace un buen tiempo
sin embargo cuando la fiscalía lo citó el primero de agosto del 2017 con presencia su abogado
señaló el domicilio manuel de frei de santander 121 131 miraflores lima lo que evidente
evidencia que la persona no ha dado una información correcta exacta al ministerio público y
por lo tanto no tiene un arraigo adecuado en el país para concluir gracias señor magistrado
además migraciones no se ha remitido un oficio 848 2008 migraciones de fecha 15 de
noviembre de 2018 el movimiento migratorio actualizado de alan garcía pérez en donde se
registran las salidas de territorio peruano del 21 de octubre del 2018 8 de septiembre de 2008
6 de agosto el 1 18 y 19 de junio de 2018 30 de marzo de 1812 enero de 2018 es decir
movimientos de continuo migratorio de la misma manera ha frustrado diligencias a través de
la presentación de escritos en este caso corresponde a la carpeta 51 en 2018 fechado el 22 de
octubre de 2018 firmado por erasmo reyna alcántara en donde señala de que no va a concurrir
a las citaciones por las cuales ha sido citado o hacía señalada la fecha de la citación del
próximo 24 de octubre atendiendo razones personales académicas que su patrocinado deberá
cumplir fuera del país de la misma manera el escrito presentado en esa carpeta del 50 y de la
de la carpeta 51 2018 del 4 de junio del 2018 en donde señala precisamente en este caso el
domicilio la ciudad de libia por último emplazó que estamos solicitando son a magistrados
como usted ha dado cuenta o ha tomado cuenta es de 18 meses atendiendo que es una
investigación adecuada a la ley 30 mil 77 ley contra el crimen organizado que por lo tanto son
actos que tenemos que realizar vía cooperación judicial internacional esta es una investigación
eminentemente complejo en investigación científica y por lo tanto amerita actos de
investigación en los cuales la persona de alan garcía pérez debe ser sometida eso sería todo si
los magistados agradezco el tiempo conseguimos señor abogado de consulta sucinta muchas
gracias señor juez en primer lugar quiero dar cuenta que el día de ayer por mesa de partes
siendo las 15 horas y 3 minutos hemos presentado un escrito firmado por el ex presidente alan
garcía en el que en efecto se allana al pedido de requerimiento de impedimento de salida al
país presentado por el ministerio público y hoy venimos a ratificar en su representación esa
voluntad de allanamiento a este requerimiento del ministerio público señor juez sin embargo
es importante después de haber escuchado el requerimiento realizado por el señor fiscal
señalar que nuestro patrocinador ha actuado siempre en el marco del principio de lealtad
procesal en cada una de las investigaciones que se le ha iniciado en los últimos años situación
que no parece a acompañar al señor representante del ministerio público por lo que
justamente acaba de mencionar hace un momento el 19 de octubre fecha en que fue citado
alan garcía para declarar en la presente carpeta la diligencia tuvo que suspenderse quiero
pedido el propio ministerio público entendemos que se hizo porque se estaba atendiendo otro
caso de importancia vinculado a otro y actor político del país y fue en esa circunstancia en que
se dijo que la diligencia ha sido a programar en algunas semanas más porque alan garcía tenía
que estando ya radicado en el país luego de un año sabático que se ha conocido públicamente
señor juez había decidido retornar a vivir al perú y fue ahí como cuando se informó que tenía
compromisos académicos y se convino para que la diligencia señor juez se postergará el 15 de
noviembre que hace pocos días es donde asistimos y donde tomamos conocimiento de la
ampliación de la presente investigación por los delitos de colusión y de lavado de activos señor
queremos sostener qué este expediente de investigación preliminar no data desde asumes son
19 meses que en la investigación de tráfico de influencias se viene investigando a alan garcía y
ese propio alan garcía quien ha solicitado dar su manifestación desde un inicio por eso es que
el año pasado en el que en el año 2017 hace casi un año ya prestó su primera manifestación en
esa investigación y ahora se incorpora un nuevo hecho para ampliar las investigaciones por los
delitos de colusión grabada y de lavado de activos no obstante señor al allanamiento que
estamos expresando el expresidente se ha sometido queremos y refutar algunas afirmaciones
que se han hecho acá se dice en la hipótesis de fiscal que por esta obra cuyo costo es de 511
millones de dólares que se desarrolló entre el año 2009 y 2011 se había producido un acto
colusorio entre nuestro patrocinador y la empresa odebrecht y que el beneficio de alan garcía
al señor magistrado es el que podría ser contratado para dar una conferencia en brasil en
mayo del 2012 en consecuencia señor magistrado ya no estamos ante los millones depositados
en andorra ya no estamos ante el pago de empresas offshore como se ha venido sucediendo
en estos actos de corrupción que se conocen por parte de esta empresa sino que nuestro
patrocinado sería contratado para dictar una conferencia en el mes de mayo como el
respectivo pago de los honorarios ese es la diputación que ahora nos trae el señor fiscal para
hablar de corrupción agravada y para al bar de lavado de activos señor este es un texto
publicado en el año 2013 y en este texto que ha sido vuelto a publicar en el año 2016 contiene
toda la información total absolutamente toda la información respecto a sus ingresos a los
ingresos de alan garcía y contiene toda la información respecto a las conferencias dada por
alan garcía en los últimos años luego que dejará de ser presidente de la república conferencias
que se han dado en diferentes partes del mundo señor y en este mismo texto obra justamente
el contrato al que se hace mención acá para dictar una conferencia en sao paulo ante la fiesp y
ante cientos de empresarios que conforman este gremio empresarial de sao paulo el más
grande conformada por más de 100 mil empresarios del vacío esta información señor
magistrado es pública esta información señor magistrado ha sido presentada la fiscalía de la
nación esta información ha sido presentada por el investigado alan garcía por el ex presidente
al congreso de la república y quien en su sano juicio se pone la soga al cuello para poner las
pruebas de algún acto ilícito para que sea investigado lo hizo señor porque su actuación ha
sido absolutamente transparente y ha querido difundir con claridad todos sus ingresos de los
últimos años señor acá está como prueba de que lo que se dice acá que es un acto oculto que
es un acto que se ha conocido recientemente sobre quienes conformaban esta bendita caja
dos no tienen absoluto que ver con nuestro flash patrocinado señor el señor fiscal dice esta
supuesta conferencia señor la supuesta conferencia así se produjo y si usted o cualquier
ciudadano o cualquier acto procesal actual procesal ingresa algún buscador del internet va a
encontrar que hay notas de prensa respecto a la conferencia que dio el señor alan garcía en
año de 2012 y por intermedio de quien se hizo y este es el programa tentativo en el año 2012 y
quien iba a inaugurar este evento era paul o staff y presidente de fiesp y que para el 25 de
mayo cuando se produjo el evento ya no pudo estar así que estuvo el vicepresidente de la
confederación entonces el evento a diferencia a lo que acá se quiere dejar entrever que no se
produjo si se produjo señor si se realizó y como consecuencia de ello lo que ha habido es una
contraprestación con el pago por recibos por honorarios por precisamente haber brindado
esta exposición de esta conferencia entre los empresarios brasileños y informo espínola sobre
quien financió finalmente el pago de la conferencia no tenía que hacerlo señor no lo que le
importaba el conferencista alan garcía era saber el tema de lo sobre lo que iba a conferenciar
el día sobre lo que el día que iba a conferenciar el lugar donde iba a conferenciar y cuando
tuvo que recibir el pago correspondiente giró sus recibos ordinarios el 24 de mayo justamente
en víspera del evento y que el pago se haya producido semanas o casi 45 días después fue lo
que se pactó en el contrato y este es un acto ilícito señor pudo haber efectuado la conferencia
sin la existencia en ningún contrato porque bastaba la con sensualidad para llevar adelante el
desarrollo de esta conferencia por parte de alan garcía si le proporcionaban los pasajes el
hospedaje y el lugar donde tenía que ser al evento señor pero no solamente eso señor
magistrado conforme estamos demostrando a la garcía precisamente por haber sido un
exitoso gobernante fundamentalmente en su segundo periodo es que ha sido se ha dedicado
en los últimos años luego de dejar la presidencia de la república a ser conferencista
internacional más de 30 conferencias producidas en los primeros cinco años después de haber
salido de su gobierno señor magistrado y todas están se han rendido cuentas ante el ministerio
público la fiscalía nación y se han auditado estas estos ingresos señor magistrado tanto en la
fiscalización como el congreso de la república tenía que saber entonces de dónde provenían
estos recursos si acaso como acá se dice se produce han provenido de la caja 2 entonces
tendríamos que preguntarnos entonces cuántos en este país personas jurídicas y naturales han
celebrado contrato en los últimos años con la empresa 2 debes también tendrían que estar
procesados por lavado de activos sino haber tenido conocimiento de las actividades ilícitas de
esta empresa estamos hablando de todas las empresas en este país las empresas periodísticas
las empresas los canales de televisión y en fin lo que haríamos sr se refiere a los hechos muy
bien señor entonces quiero señalar que es una actividad habitual legal de alan garcía pérez
como el jefe de estado el ser conferencista internacional y como producto de ello a lo que se
ha referido como lavado de activos el señor representante el ministerio público obedeció
precisamente a uno de estos eventos esto en el ejercicio de su derecho constitucional a la libre
contratación yo llegué se ha mencionado acá en la nación de un decreto de urgencia y de un
decreto supremo como parte de este pacto con osorio que da lugar al pedido del ministerio
público señor es una actividad o un ejercicio regular de un jefe de estado y del poder ejecutivo
dictar decretos de urgencia artículo 118 y numeral 19 la constitución política y todas estas
normas señor están revestidos del principio de presunción de constitucionalidad y todos estos
decretos de urgencia se informados al congreso de la república y ninguno ha sido derogado y
éste decretó urgencia 032 es uno de los 380 decretos de urgencia que se dictaron durante la
gestión del ex presidente garcía precisamente para posibilitar el desarrollo no para beneficiar
una empresa oa determinadas empresas sino para posibilitar el desarrollo de las obras como
en este caso es 032 posibilitó el regreso y quiero mostrar acá señor por qué razón tuvo que ser
un decreto urgencias pero si el 0 32 porque a través del decreto de urgencia 0 58 2001 el tren
eléctrico la obra la continuación del metro de lima pasó a la municipalidad y no metropolitana
y luego de ello señor se han dado una serie de leyes la ley 28 253 que declaró la necesidad
actividad pública la ejecución del tren eléctrico la ley 2028 670 del año 2006 igualmente volvió
a declarar necesidad utilidad pública la continuación del tren eléctrico y acá se dice que se
celebró un consejo de ministros extraordinario como algo inusual señor es cierto elecciones de
febrero 2009 señor magistrado se produjo en efecto la juramentación de mercedes cabanillas
como ministra el interior y ese mismo día como ya bien se ha dado cuenta de la agenda del
viaje al cusco viaje señor en la que todos los que viajaron han sido citados al ministerio público
y todos han coincidido que ha sido un viaje protocolar con presencia de diversos funcionarios
congresistas ex ministro funcionario de palacio de gobierno y que nada ilícito nada turbio
advirtieron de este viaje y cuando este viaje señor de edición de febrero por mal tiempo se
suspendió porque iba a suceder es dije de febrero y eso también se da cuenta en la propia
agenda del palacio gobierno 17 de febrero y cuando se regresa porque así se ha dado cuenta y
se lleva adelante del consejo de ministros- perdón la juramentación de mercedes cabanillas
como ministra interior como era usual luego de terminar la juramentación y estando presentes
todos los ministros y estando presente el presidente del consejo de ministros el presidente de
la república se pasó a desarrollar un consejo de ministros extraordinario todos los ministros
que han asistido convocados por el ministerio público han convenido y han aceptado que en
efecto fue un consejo mixto extraordinario y que en efecto el ministro de cornejo sustento el
decreto de urgencia 032 todos han coincidido en eso y que todos coincidieron que en efecto
en el decreto de urgencia se estableció que retornaba al gobierno nacional este proyecto o
continuación del proyecto del metro de lima entonces señor dónde está lo ilícito donde está el
acto oscuro dónde está cuáles son los elementos del pacto colusorio no lo ha dicho el señor
fiscal citaba una serie de actos propios de gobierno propios de gestión pública señor uis
consideramos pues que toda la referencia que ha hecho el señor fiscal josé domingo pérez
sobre esta tramitación en el ámbito del ministerio tras fuertes de comunicaciones entre
asesoría jurídica trámite documentario no tienen absoluto nada que ver con funciones y
competencias de un jefe de estado hay que conocer la gestión pública un funcionario de
menor jerarquía depende de un director y un director depende un viceministro y el
viceministro depende del ministro y el vinito se queda cuenta al presidente de la república así
que los problemas que hayan podido sucederse en el ámbito de trámite documentario de
meses partes la asesoría jurídica es un tema que tendrán que responder los funcionarios de
ese sector no puede responder un jefe de estado porque uno de su competencia señor si es
importante el argumento de respuesta al pedido nos hemos allanado pero hay que hacer
algunas aseveraciones que son importantes para advertir la intención del ministerio público
señor el señor fiscal en su requerimiento sostiene leo que existe peligro de fuga del ciudadano
la garcía y lo fundamenta señalando abro comillas dada la magnitud de la gravedad de los
hechos que son materia de investigación y por las altas penas previstas para los delitos
investigados señor así es la primera vez que alan garcía responde en diligencias preliminares
por hechos como los que investigue el ministerio público a través del señor josé domingo
pérez carpeta 216 2015 primera fiscalía corporativa de la objetivo fiscal josé castellanos lavado
de activos criminal y organizada carpeta 56 2017 de fiscalía corporativa delito corrupción de
funcionarios doctora córdoba alcántara fiscal delito de colusión negociación incompatible por
ciento indebido del cargo carpeta 186 2017 segunda fiscalía provincial especializada en porción
de funcionarios fiscal mora balarezo delito corrupción de funcionarios cohecho pasivo propio
cuarto carpeta 272 en 2017 primera fiscalía corporativa especializada en delitos función de
funcionarios fiscal fernández de la cruz conducción y negociación incompatible quinto carpeta
76 2018 segunda fiscalía corporativa especializada en delitos de formación de funcionarios
fiscales sino escudero delitos solución con defraudación patrimonial estado sigo carpeta 97
2017 segunda fiscalía provincial especializada el delito la vaga tivo zipper de dominio money
gómez delito lavado de activos carpeta 51 guión 2018 los objetivos en todas estas
investigaciones que son absolutamente de delitos muy graves a pesar que en el caso de una
investigación de lavado de dios' iniciada por el fiscal gómez es porque una señora ocupante
precaria de un inmueble no se le ocurrió mejor idea que denunciar lavado de activos alan
garcía y decir que pertenecía al grupo orellana y el señor domingo pérez inició una
investigación por activos con solamente su dicho aún así el señor alan garcía ha comparecido
en investigación y ha dado su manifestación como en todas estas investigaciones y en esta
carpeta señor es la cuarta vez que se le ha citado para darte para declarar y asistido señor
entonces de que peligro de fuga señor magistrado podemos hablar existen casos como los que
acabo de referir son tanto más gravosos de los que señala el señor josé domingo pérez en esta
nueva investigación no es verdad entonces señor juez que exista un peligro de fuga como el
elemento que el fiscal señala para el elemento que el señor fiscal señala es son graves los
delitos que son materia investigación como acabamos de ver hace años alan garcía está siendo
investigado por graves delitos ha faltado a ninguna diligencia a comparecer señor ha
demostrado una conducta procesal de absoluto respeto a la autoridad sin embargo señor fiscal
señor juez perdón debo señalar lo siguiente hay una clara intención de perjudicar al ciudadano
a la gracia ya investigados por tema de libres con coima han señalado que hacían han sido
presionados para declarar en contra de alan garcía porque si no no se le daba la colaboración
eficaz y hoy tenemos conocimiento que ya se había quebrado la voluntad de alguno de ellos
para inventar probablemente algunos hechos ilícitos por parte de nuestro patrocinado señor
cosa que según es muy grande señor porque como estamos demostrando en la garcía jamás ha
eludido la acción de la justicia porque es consciente señor de que como ciudadano de este país
y como expresidente de la república de haber representado dos veces a la nación en este país
colabora y seguirá colaborando con la administración de justicia señor a pesar de que existen
este tipo de actitudes como estamos refiriendo en estos momentos si un juez no obstante esto
señor reiteramos lo que empezamos diciendo que el señor alan garcía se allanan al pedido de
requerimiento de impedimento salía al país para colaborar con las investigaciones que se
vienen desarrollando hace diciendo 19 meses exactamente en esta carpeta fiscal señor juez
eso es todo sin afectar a los de oregón si señor magistrado es la propia empresa al momento
de entregar la documentación que ha indicado de que toda esta operación ha sido
estructurada construida o confeccionada en forma retroactiva a través del contrato de
prestación de servicios del 5 de abril del 2012 y recibo de pago de fecha 24 de mayo del 2012
por presunto servicio conforme a los correos electrónicos no es el ministerio público que quien
viene formulando juicios sin evidencia por el contrario hemos dado cuenta en la presentación
de nuestro requerimiento de que ahora sí se le va a investigar como corresponde al ciudadano
alan garcía pérez por haber recibido dinero de la empresa odebrecht dice el abogado de la
defensa que se hallan al pedido del ministerio público pero cuando este representante del
ministerio público trato de interrogarlo en el proceso juicio oral se iba ante el tercer juzgado
unipersonal expediente 0 17 2011 que he acompañado en copia certificada porque hasta en
dos oportunidades y a través de su abogado presentó escritos en donde él señaló que era
residente en paseo del pintor rosales 78 madrid 28 mil ocho españa y ahora resulta que el
abogado defensor nos indica de que no es cierto que era el residente en el reino de españa en
todo caso atendiendo de que ha habido un allanamiento una conformidad en todo caso como
corresponde en materia procesal penal y dejamos a criterio de usted la resolución
correspondiente solicitando que se aclare fundado nuestro pedido y el que se ha presentado
como abogado el doctor que ha hecho uso la palabra usted está como a punta de consulta así
que no puede participar de la audiencia si parece que hay un problema de tiempos con el sido
representa el misterio público primero el tipo de avance sr y la referencia de la residencia de
alan garcía en españa es pasado pasado el pretérito pretérito pluscuamperfecto tiempo
pasado hace un año parece que el señor tiene un problema con el tiempo porque quiere ser
una investigación para trónica una investigación para crónica señor es decir extraer hechos del
pasado para juzgarlos como si hubieran en el presente cuando se supo lo de la caja 2 no es
hace un año y cuando fue el contrato y la conferencia del señor alan garcía en el año 2011
hace 6 años señor pitoniso tenía que ser para saber que en cinco años se iba a saberlo en la
caja 2 señor alan garcía no tenía forma de cómo saber si acaso ha sido así que estos recursos
provenían de actividades ilícitas señor el señor en un conferencista internacional y con
producto de ello dio esta conferencia en brasil en sao paulo así que como vemos los tiempos sr
y si tenemos hacer una investigación para crónica pues creemos que debemos buscar otros
espacios la ficción no lo real señor abogado [Música] intervención nos da pie a dos más dos
usted señala por un lado que se hallan me gustaría que me explique a qué se refiere con
allanarse porque en materia procesal penal no existe el allanamiento en primer lugar en
segundo lugar cuando hecho uso de la palabra se ha hecho ha hecho referencia a los
argumentos del señor fiscal si usted no está de acuerdo con los argumentos del señor fiscal el
que en todo caso para su entender no existiría ni delito y por lo tanto tampoco sería justificado
una medida entonces como aceptó una medida cuando cuando no se conforma con los hechos
sí señor en primer lugar la decisión del allanamiento responde a la voluntad del señor alan
garcía de someterse a las investigaciones y si acaso como se ha señalado acá requieren su
presencia se requiere su presencia para desarrollar estas en el país aceptar el pedido que se
fórmula para no salir del país esos son los términos señor juez y los argumentos que nosotros
hemos sostenido lo hacemos como abogados como par como defensa técnica pero la voluntad
no nuestro patrocinado valga la reiterancia es de quedarse en el país para colaborar con estas
investigaciones y de conformidad con la medida de conformidad con la medida para concluir
este qué diligencias estarían programadas o ya programándose para que el investigador pueda
concurrir se ha señalado el primero lo entendemos que previamente a las dirigen corresponde
[Música] al acopio de la información respecto a dicha persona es decir declaraciones pericia
técnica porque hemos hecho mención a documentos pericias contables respecto a los ingresos
ingresos pericia valorativa respecto a esta conferencia que se supuestamente ha sido este de
100 mil dólares pero que el pago es correspondida de ese monto se tiene que recabar la
declaración de los funcionarios que han intervenido en ese orden tanto y américo espínola
marco brillo y otros funcionarios de la división de operaciones estructuradas de oliver y de la
propia empresa poderes luego de ello a la par o antes la traducción de la documentación que
nos ha llegado el reconocimiento de la documentación en este caso tanto de los funcionarios
de la empresa o de él como de la propia persona de alan garcía pérez todo esto sin
intervención del señor alan garcía todo esto va a corresponder a través del mecanismo de la
cooperación judicial internacional una vez dada la respuesta de ese mecanismo o del resultado
de ese procedimiento es ahí donde comenzaremos con las dirigencias de corresponde a el
señor alan al imputado alan garcía pérez esto no obsta que se vayan está recabando el secreto
bancario el secreto tributario de la venta miente la reserva tributaria las experiencias que ya
he indicado y a la vez ya hemos oficiado al despacho del fiscal de la nación para que remita el
original no copia el original del expediente de enriquecimiento ilícito seguido contra alan
garcía pérez y entre otras diligencias señor magistrado atendiendo de que no solamente la
imputación de lavado de activos es colusión como el delito determinante pero que también en
el desarrollo de la investigación ésta se ha seguido por tráfico de influencia situación que ha
sido corregida por quien habla al momento de asumir que su investigación vamos a resolver la
resolución número resolución número 4 lima 7 17 de noviembre el año 2018 a otros vistos y
oídos el requerimiento fiscal de impedimento de salida del país en contra del investigado alan
gabriel 2 wing garcía pérez en las diligencias preliminares que se siguen en su contra por la
presunta comisión del delito de colusión agravada y lavado de activos en agravio del estado y
considerando primero que el señor representante del ministerio público al amparo de los
artículos 253 doscientos cincuenta y cinco apartados unidos artículo 295 296 del juego
procesal penal así como el protocolo de actuación conjunta respecto al régimen de salida
aprobado por resolución de la fiscalía de la nación número 1501 en 2014 mp fn requiere a este
órgano judicial se imponga la medida coercitiva impedimento de salida del país por 18 meses
en contra del investigador garcía pérez al respecto el señor fiscal sostiene en su requerimiento
escrito y ha podido realizarlo en esta audiencia que dicha medida resulta indispensable para la
averiguación de la verdad e se requiere necesariamente de la presencia del imputado garcía
pérez a fin de que permanezca de entre el territorio nacional a efecto del esclarecimiento de
los hechos toda vez que en el transcurso de la investigación se llevarán a cabo una serie de
diligencias que deberán contar con la participación constante del mismo y así ha mencionado
una serie de diligencias que la fiscalía ha dispuesto o dispondrá en su oportunidad de otro lado
también ha sostenido que esta medida cumple con el principio de proporcionalidad y por
último ha señalado que existen suficientes elementos de convicción para dar cuenta de los
hechos punibles que se le atribuyen al investigado y que ameritan en esta oportunidad la
imposición de la medida toda vez que superan largamente límite temporal que exige la misma
considerando siguiente a su turno el señor abogado a la defensa en representación de su
patrocinado y expresando su voluntad sostiene que se allana el requerimiento fiscal sin
embargo ha hecho algunas observaciones a los fundamentos de la medida pero ha hecho
precisión en el sentido que debe tomarse en cuenta la lealtad procesal de su patrocinado en
todas las investigaciones que giran en su contra y que en buena cuenta los investigación que
radica en el pago de 100 mil dólares por una conferencia ellos se desvió para que luego d de
gobierno se dedicó a hacer un conferencista internacional lo cual se encuentra plenamente
justificado y es perfectamente lícito considerando siguiente a fin de evaluar la medida
solicitada en el caso hace referencia a los hechos que son materia de la presente investigación
fiscal así se tiene que según la disposición de investigación preliminar el ministerio público en
cuanto al delito de corrupción agravada le atribuye al investigado alan garcía pérez que en su
calidad de funcionario público es decir presidente de la república durante el periodo julio del
2006 a julio de 2011 habría realizado actos con usuarios con funcionarios de la empresa
odebrecht con la finalidad que se le adjudique la buena pro del proyecto sistema eléctrico de
transporte masivo de lima y callao tramo 1 y 2 en agravio del estado siendo que para tal efecto
habría determinado la modificación del marco legal previo establecido para iniciar la ejecución
de proyectos de infraestructura por parte del estado con la dación de decretos de urgencia
tales como el número 32 en 2009 34 en 2009 42 2009 63 2009 107 2009 117 2009 así como los
decretos supremos números 0 81 en 2010 efe y 262 2010 efe con la finalidad de establecer un
procedimiento especial en la preparación gestión administración y ejecución de proyectos de
infraestructura de transporte terrestre relacionados al sistema eléctrico de transporte masivo
de lima callao además de haber determinado que la ejecución de dicho proyecto se ha
realizado por el ministerio de transportes y comunicaciones a través de la autoridad autónoma
del tren eléctrico ante cuyo titular de dicho ministerio era su co investigador cornejo ramírez
mientras que el director ejecutivo de la ate era su co investigado osvaldo tubert plascencia
contreras actos que se realizaron para garantizar que la empresa odebrecht quien formaba
parte del consorcio tren eléctrico a quien se le otorgó la buena pro para la ejecución del
proyecto del tren eléctrico tramos 1 y 2 en relación al delito del autor activo se le atribuye al
investigado alan garcía pérez actos de conversión transferencia tenencia y ocultamiento
artículos 1 y 2 del decreto legislativo 1.106 con la agravante el artículo 4 numeral 2 al haber
presuntamente recibido 100 mil dólares activo ilícito proveniente de la división de operaciones
estructuradas de la empresa odebrecht empleando al intermediario estudio espínola
consultoría jurídica a cargo de américo espínola entidad intermediaria en el pago de sobornos
pagos ilícitos o pagos encubiertos de la división de operaciones estructuradas de odebrecht se
establece como actividad criminal previa el delito de corrupción de funcionarios por lo que
dicha suma de dinero constituiría entonces el activo ilícito el mismo que ha sido generado
como consecuencia del ejercicio del cargo de presidente de la república por el pacto colusorio
al que arribó con funcionarios de la empresa odebrecht en los procesos de licitación
convocado para la ejecución del proyecto de tren eléctrico línea 1 tramos 1 y 2 hechos que
hacen presumir la comisión del de lavado de activos toda vez que este modus operandi por
parte de la empresa o de vélez procuraba la inserción de dinero inmaculado al sistema
financiero con la posterior finalidad de evitar la identificación del origen ilícito del mismo de la
misma manera que los beneficiarios del dinero maculado habían tenido conocimiento del
origen ilícito del mismo razón por la cual en el caso en concreto el investigado hablan garcía
pérez ha simulado la suscripción de un contrato y recibo de pago con estudio de espínola
consultoría jurídica en ese sentido tal como se advierte de la del requerimiento y lo dispuesto
por el señor fiscal el delito de lavado de activos ha sido subsumido en los artículos 1 y 2 del
artículo 1.106 y el delito de colusión en el artículo 384 del código penal modificado por la ley
26 mil 713 considerando siguiente una primera cuestión a señalar es lo referido a la
oportunidad de la que se enseña en la que se solicita la presente medida y el grado de
sospecha que se requiere en este extremo nos encontramos en diligencias preliminares en
donde el nivel de sospecha que se requiere es el de conformarla estableció la sentencia
plenaria casatoria 1 2017 s de sospecha simple es decir no se requieren unos elementos de
convicción acabados o de entidad suficiente que acredite la presunta comisión del delito la
responsabilidad del imputado basta verificar algunos datos indiciarios que permitan dar
apariencia del delito y la vinculación del investigado con los mismos en s en ese sentido
también en el caso señalar que resulta perfectamente posible dictar una medida de coerción
de carácter personal en la etapa diligencias preliminares conforme ya este juzgado ha
sostenido en anteriores oportunidades e igualmente la jurisprudencia viene señalando que ello
resulta perfectamente posible teniendo en cuenta que la corte suprema ha establecido y
haciendo pronunciamientos con respecto a últimos casos que se llevan contra altos
funcionarios del estado a quienes se les ha impuesto a la media de impedimento de salida
durante las diligencias preliminares por lo tanto esta medida resulta perfectamente amparada
en la ley por lo que es el caso verificar el cumplimiento de los presupuestos que la misma exige
considerando siguiente el artículo 295 del código procesal penal señala en referencia al
impedimento de salida que éste se puede editar cuando durante la investigación de un delito
sancionado con pena privativa y libertad mayor de tres años resulta indispensable para la
averiguación de la verdad en tal sentido nos encontramos ante dos delitos muy graves cuyas
penas el delito de lavado de activos es no menor de ocho y el delito de corrupción es de tres a
quince años el vigente al momento los hechos por lo tanto este primer presupuesto referido al
límite temporal se encuentra plenamente cumplido el segundo presupuesto es si resulta
indispensable o no para la averiguación de la verdad en este extremo en el caso referirnos al al
allanamiento formulado por la defensa del investigador garcía pérez en principio señalar que el
allanamiento no es una figura procesal penal esto responde a una lógica del proceso civil
debemos entender en ese sentido que lo expresado por la defensa es una un consentimiento
una conformidad a las razones expuestas por el señor fiscal para que se disponga esta medida
no podría entenderse de otra manera un allanamiento toda vez que conforme repito ésta es
una figura eminentemente civil y no penal siendo así habiendo expresado la conformidad por
parte de la defensa del investigador garcía pérez es el caso también señalar que el juez tiene
un deber de garantías y debe verificar el cumplimiento de los presupuestos al margen de la
expresión de voluntad de la defensa y decide el investigador considerando siguiente en ese
sentido este este juzgador advierte efectivamente existen suficientes elementos de convicción
que amparan los hechos ilícitos que viene investigando el señor fiscal y para ello basta señalar
el acta fiscal de recepción de documentos conforme lo ha señalado el señor fiscal en esta
audiencia y que forma parte de su requerimiento escrito en el que guarda cuenta dicha
diligencia llevada a cabo el 13 de noviembre del 2018 está enmarcada dentro del proceso de
colaboración eficaz instado por la empresa odebrecht el mismo que ha sido reanudado a partir
de la celebración del acta fiscal de entendimiento firmada el 2 de agosto de 2018 entre el
ministerio público y la empresa odebrecht asimismo se deja constancia en esa acta que la
empresa o doble proceda a declarar que la documentación se encuentra en idioma portugués
y proviene del sistema roses del sector o división de operaciones estructuradas de dólares
cuyo sistema se encuentra bajo custodia del ministerio público federal de brasil asimismo se
señala que la empresa o libre procede a declarar que entrega documentación que sirve para
acreditar el pago de 100 mil dólares norteamericanos entregados al expresidente alan garcía
pérez a través del intermediario de odebrecht el demandado estudió espínola consultoría
jurídica por lo tanto los documentos a los que se ha hecho referencia en esta audiencia tales
como los contratos de prestación de servicios el recibo de pago los correos electrónicos a
través de este sistema encriptado de la empresa odebrecht fueron proporcionados por esta
misma empresa lo cual infiere la participación en la entrega del dinero proveniente de fuentes
ilícitas son documentos entregados en el marco de una colaboración eficaz por la propia
empresa odebrecht que ellos amerita no solo en la investigación en este caso sino la
imposición de la medida a fin de que los hechos sean aclarados conforme corresponda pues si
bien la defensa sostiene que debido a que su patrocinado fue un exitoso gobernante y que en
virtud a esa a ese gobierno de éxito que tuvo se le contrataba como conferencista
internacional pagándole elevadas sumas de dinero lo que con lo que corresponde es verificar
efectivamente el pago concreto de éste de éste de esta conferencia que conforme a los
documentos entregados por la empresa brasilera correspondería o habrían salido de la del
sector de división de operaciones estructuradas lo cual amerita pues la investigación que viene
llevando a cabo el representante del ministerio público y que la medida deberá ser aceptada
para que el investigado permanezca en el territorio nacional y pueda ser requerido las veces
que considere el ministerio público para los acto de investigación que ha dispuesto
considerando siguiente en este sentido también en el requerimiento escrito el señor fiscal ha
presentado sendos escritos presentados por la defensa en otros procesos en los que ha
señalado como domicilio el investigado en la ciudad de madrid españa lo que daría cuenta
pues qué no sólo cuenta con un domicilio en nuestro territorio sino que también
eventualmente vendría permaneciendo el territorio del reino de españa que esa distancia
geográfica imposibilitaría la realización inmediata diligencias por lo que corresponde que esta
medida sea dictada para que se asegure la presencia del imputado en nuestro territorio por
último es el caso señalar que en este tipo de medidas y ya este juzgador lo ha señalado en otro
en otro en otro podido similar no resulta relevante la discusión sobre el peligro procesal no
estamos ante un pedido de prisión preventiva precisamente la medida impedimento de salida
busca o trata de evitar y un posible peligro de fuga en ese sentido resulta pues absolutamente
necesaria y adecuada y responde al principio de proporcionalidad la medida requerida por lo
que cualquiera a la legación como realizó la defensa al peligro procesal no resulta atendible
toda vez que aquí precisamente con la medida impedimentos al día lo que se busca es que
éste se evite en lo posible por los expuestos fundamentos este juzgador de amparar el
requerimiento fiscal y resuelve declarar fundado de requerimiento fiscal y en consecuencia
imponga se la medida de impedimento de salida del país en contra del investigador alan
gabriel ludwing garcía pérez en investigar en las diligencias preliminares que siguen en su
contra por la presunta comisión del delito de corrupción agravada y lavado de activos en
agravio del estado bien a medida que deberá imponerse por el plazo de 18 meses contados a
partir de la fecha debiéndose oficiar a las entidades administrativas competentes para su fiel
cumplimiento mandó que con sentía de tutoría que sea la presente se cumplen los términos
expuestos archiva la presente conforme corresponda al señor fiscal conforme resolución
siguen resolución número 5 a vino se ha evitado la resolución número 4 y no habiéndose
interpuesto en medio impugnatorio alguno contra la misma el del caso declara su
consentimiento en consecuencia de agradecer la firmeza de la resolución número 4 siendo las
4 con 25 minutos se da por cerrar la presente estación del vídeo por culminar ha presentado
10 sean muy buenas tardes [Música]