ACTA 01-2009 En la Ciudad de Guatemala, el veintinueve de abril de dos mil nueve, siendo las dieciocho horas, nos encontramos

constituidos en la diagonal seis diez guin sesenta y cinco de la zona diez, Centro Gerencial Las Margaritas, Torre I, nivel cinco, oficina quinientos dos para celebrar Asamblea General Ordinaria de la Asociacin Civil denominada Centro Para La Accin De La Responsabilidad Social Empresarial en Guatemala, CENTRARSE; procedindose para el efecto de la siguiente manera: PRIMERA. DE LAS CONVOCATORIAS Y DE LA ASAMBLEA. La presente sesin corresponde a la Asamblea General Ordinaria de Asociados del Centro para la Accin de la Responsabilidad Empresarial en Guatemala, CENTRARSE-, la cual es celebrada con previa convocatoria conforme lo establecido el articulo dcimo segundo de la clusula primera de la escritura de constitucin. ---------------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDA: VERIFICACION DE QUORUM. A continuacin se procede a establecer el qurum necesario para la celebracin de la presente sesin, hacindose constar que se encuentran presentes: Bernardo Roehrs en representacin de Agromerica, Erick Michelen en representacin de Arista, Jos Antonio Corrales en representacin de Arrocera Los Corrales, Alicia Cifuentes en representacin de Banco Agromercantil, Eloisa Diguez en representacin de Cabcorp, John Kenneth Glasgow en representacin de CEDS, Graco Paredes en representacin de Cementos Progreso, Rodolfo Heinemann en representacin de CENDIS, Ana Mara Rivas en representacin de Centro Mdico, Jos ngel Lpez en representacin de CODEPA, Luis Fernando Valladares Guillen en representacin de Comcel, Luis Castillo en representacin de Distribuidora Marte, Alfredo Paz en representacin de FOGEL, Jason Steel en representacin de GSI, Rafael Viejo en representacin de Ingenio La Unin, Vctor Manuel Escaln en representacin de Molino Central Helvetia, Carmelo Torrebiarte en representacin de Luces del Norte y como Socio Fundador, Eduardo Villacorta en representacin de Montana Exploradora, Enrique Arriola en representacin de Palmas de Ixcn, Carolina Gonzalez en representacin de PANIFRESH, Julio Herrera en representacin de Pantalen y como Socio Fundador, Eduardo Parra en representacin de Procalidad, Jos E. Quinez en representacin de Quionez Ibarguen y Lujn S.C., Roberto Cervantes en representacin de Roberto Cervantes y Servicios, Johanna Conlledo en representacin de Shell, Luca Herrera como socia fundadora y Lourdes de Novella como socia fundadora. TERCERA: APERTURA DE LA ASAMBLEA. Despus de establecerse el qurum para la celebracin de la presente sesin, se declara constituida la presente Asamblea General Ordinaria de Asociados del Centro para la Accin de la Responsabilidad Social Empresarial en Guatemala, -CENTRARSE- la cual preside el Ingeniero Csar Jos Antonio Corrales Aguilar, y acta como secretario el seor Rodolfo Antonio Heinemann Marroqun. CUARTA: A continuacin se somete a consideracin de los miembros del pleno la Agenda, la cual queda integrada por los siguientes puntos:

1. Apertura 2. Establecimiento de Qurum 3. Lectura y aprobacin del acta anterior 4. Informe de actividades del ao dos mil ocho. 5. Informe de Tesorera. 6. Informe de la Auditora del ao dos mil ocho. 7. Designacin de auditores externos. 8. Presentacin y aprobacin del presupuesto del ao dos mil nueve. 9. Plan de Trabajo dos mil nueve. 10. Eleccin de Directores de Junta Directiva Vicepresidente Secretario Vocal Segundo Vocal cuarto 11. Puntos Varios 12. Cierre QUINTA: BIENVENIDA. En virtud de haber sido aprobada la agenda, se procede a someter a consideracin del pleno el punto PRIMERO (1) consistente en la apertura. Se da la bienvenida a los presentes por el Presidente de la Asociacin, el Ingeniero Csar Jos Antonio Corrales Aguilar. -----------------------------------------------------------------------------SEXTA: LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. El secretario procede a resumir el contenido del acta anterior, la cual quedo aprobada en su oportunidad, indicando que la misma se encuentra publicada en la pgina web de CentraRSE. --------------------------------SPTIMA: INFORME DE ACTIVIDADES. El Licenciado Guillermo Eduardo Monroy Estrada, como Director Ejecutivo de la Asociacin, presenta el Informe de Actividades correspondiente al perodo enero a diciembre del ao dos mil ocho. Se hace entrega de la memoria de labores correspondiente del ao dos mil ocho y se informa de la informacin disponible en Internet. Los miembros de la Asamblea aprueban y agradecen la informacin. OCTAVA: INFORME DE TESORERA. El seor Erick Micheln Farrach, Tesorero de la

Asociacin presenta el informe de Tesorera y se somete a consideracin del pleno la presentacin de los Reportes Financieros correspondientes al perodo de enero a diciembre del dos mil siete y dos mil ocho quedando aprobados por los miembros de la Asamblea. Inform que los estados financieros del 2007 no haban sido aprobados con anterioridad debido a que an no se tena el informe auditado por lo que fueron presentados mas no aprobados. NOVENA: INFORME DE AUDITORA 2008. El Seor Erick Michelen Farrach indic a los presentes que la empresa Ernst & Young realiz la auditoria externa. Present al Lic4nciado Braulio Salazar socio de la mencionada empresa quien hace entrega del informe con los resultados del ao obteniendo un dictamen sin salvedades. Al mismo tiempo se le informa a los presentes que los estados financieros auditados se encuentran en la pgina web. Dichos resultados quedan aprobados por la Asamblea. ------------------------------------------------------------------------------------------------DESIGNACIN DE AUDITORES EXTERNOS: Se somete a consideracin del pleno la eleccin de auditores externos. El seor Erick Michelen Farrach, Tesorero de la Asociacin propone a la Asamblea continuar con la entidad Ernst&Young, como auditores externos, los cuales han reiterado su apoyo a la Asociacin. La Asamblea lo aprueba por unanimidad. DCIMA: PRESENTACIN Y APROBACION DEL PRESUPUESTO 2009. El Licenciado Guillermo Eduardo Monroy Estrada Director Ejecutivo de la Asociacin, hace la presentacin de los presupuestos del ao 2009. Se somete a consideracin del pleno la aprobacin del presupuesto del ao dos mil nueve. DCIMA PRIMERA: APROBACION DEL PLAN DE TRABAJO 2009. El Licenciado Guillermo Eduardo Monroy Estrada hace la presentacin haciendo nfasis en el crecimiento de socios as como en el acompaamiento que se la da a las empresas para que cumplan los principios y prcticas de Responsabilidad Social Empresarial. Se somete a consideracin del pleno el Plan de trabajo del ao dos mil nueve. La asamblea agradece la informacin, se da por enterada y la aprueba. ------------------------------------------------------PRESENTACION DE COMISIONES DE TRABAJO: La Seora Nicola Bahr, Gerente de Incorporacin de a Asociacin, efectu una presentacin sobre los avances de los diferentes grupos de trabajo y los diferentes sectores donde se han organizado proyectos a nivel de servicios para los socios de Centrarse. Al mismo tiempo les solicit a los presentes integrarse a los grupos de trabajo de la Asociacin. -----------------------------------------------DCIMA SEGUNDA: ELECCION DE DIRECTORES DE JUNTA DIRECTIVA. Se somete a consideracin del pleno la eleccin de directores de Junta Directiva y Miembros del Consejo Consultivo. Al respecto el secretario pregunta a la Asamblea si estn de acuerdo que la eleccin se haga por el sistema de planilla, lo cual se aprueba por unanimidad, por lo que se exhorta a los participantes a presentar alguna planilla para los

cargos sujetos a eleccin en esta Asamblea para los cargos de Vicepresidente, Secretario, Vocales Segundo y Cuarto. Se procede a la eleccin de la planilla propuesta la cual es electa por unanimidad, quedando integrada de la siguiente manera: A) VICEPRESIDENTE,: RODOLFO HEINEMANN; B) SECRETARIO: BERNANRDO ROHERS; C) VOCAL SEGUNDO: JOSE QUIONES; E) VOCAL CUARTO: ENRIQUE ARRIOLA. Por lo que se les agradece a los miembros salientes y se les da la bienvenida a los entrantes. ------------------------------------------------------------------------------------------DECIMA TERCERA. PUNTOS VARIOS. CIERRE: Agotada la agenda para la presente Asamblea General Ordinaria, se da por terminada en el mismo lugar y fecha de su inicio, siendo las DIECINUEVE HORAS CON QUINCE MINUTOS, la cual previa lectura es aceptada, ratificada y firmada por el Presidente y Secretario de esta Asamblea.

Csar Jos Antonio Corrales Aguilar Presidente Rodolfo Antonio Heinemann Marroqun Secretario