Rubén Emilio Romero Sosa

Abogado.
I.P.S.A. 282.363

Ciudadano:
Registrador Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito
Capital y Estado Bolivariano Miranda.
Su Despacho.

Yo, IMELDA MADEILENE ROJAS SANCHEZ, venezolana. Mayor de edad,

de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº V-6.322.618, debidamente
autorizada en la presente acta de la Compañía “CANARIAS DIMENSIONES
GROUP C.A" empresa de este domicilio; Ocurro ante usted de conformidad con
lo establecido en el artículo 215 del Código de Comercio vigente, para presentar el
Documento Constitutivo de mi representado, el cual ha sido redactado con
suficiente amplitud para que sirva de estatutos de la misma.

Participación que hago ante usted, a los fines de que una vez cumplidos los
tramites de inscripción, se sirva Ordenar su Registro, Fijación y Publicación con el
ruego de expedirme una (1) copia certificada de la presente participación, del
Documento Constitutivo y del auto correspondiente.

Es justicia que espero en Caracas, a la fecha de su presentación.

IMELDA MADEILENE ROJAS SANCHEZ

C.I. V- 6.322.618
 Rubén Emilio Romero Sosa
Abogado.
I.P.S.A. 282.363

Nosotras: DAYANA ANDREINA AVENDAÑO PEREZ, JAQUELINE

JOSEFINA PEREZ CUBILLAN Y FABIANA GONZALEZ PEREZ,
venezolanas, solteras, mayores de edad, de este domicilio, titulares de las cédulas
de identidad N° C.I.: 20.630.999, C.I.: 6.026.709, C.I.: 27.333.061,
respectivamente, por medio del presente documento declaramos que hemos
convenido en constituir como en efecto constituimos una Compañía Anónima, la
cual se regirá por las clausulas contenidas en él, las cuales han sido redactadas con
suficiente amplitud para que sirvan de estatutos de la misma.
CAPITULO I
DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN
PRIMERA: La compañía se denominará ”CANARIAS DIMENSIONES
GROUP C.A"
SEGUNDA: La compañía tiene por objeto social: Comercio de productos
alimenticios; víveres en general, productos lácteos, Charcutería, Carnicería,
Pescadería, Frutería - Verdulería, Herbolarios, Confitería, Repostería, Panadería,
Lonchería, Cafetería, Restaurant, Bar, Licorería, Transporte, Estacionamiento
privado, Perfumería y Peluquería en general, Bisutería, como también los 4 tipos
de Comercio Electrónico B2B, B2C, B2E, C2C. Diseño Gráfico, Publicidad y
Mercadeo, Estudio de fotografía, Productora Audiovisual y Musical. Traducción e
Interpretación. Empresa de organización integral de eventos sociales y
empresariales. Agencia de viajes, Desarrollo de páginas web, Papelería, Café
internet (cyber), Desarrollo de aplicaciones móviles, Almacén de ropa damas,
caballeros, niñas, niños y bebés, traje de baños damas, caballeros, niñas y niños,
estampados de camisas, cojines, disfraces, material POP diseño gráfico: tazas,
llaveros, mouse pack, etc, servicio de transporte turístico a nivel nacional e
internacional entre otros. Y cualquier otra actividad de lícito comercio a la
anterior enumeración es a titulo enunciativo y no limitativo.
TERCERA: El domicilio de la compañía es: Av. Teherán, calle 3 con transversal
40,
Montalbán II, Residencias Antica, piso 2, apartamento 2E. Municipio Libertador,
Distrito Capital Bolivariano de Venezuela. Pudiendo establecer Agencias,
Oficinas y/o sucursales en cualquier lugar de La República Bolivariana de
Venezuela o el Exterior.
CUARTA: La duración de la Compañía será de Cincuenta (50) años, contados a
partir de la fecha de su Inscripción por ante el Registro Mercantil competente.
CAPITULO II
DEL CAPITAL Y LAS ACCIONES
QUINTA: El Capital de la compañía es de VEINTE MILLONES DE
BOLIVARES (Bs. 20.000.000.00) equivalente a VEINTE MIL BOLÍVARES
SOBERANOS (Bs.S 20.000) dividido en VEINTE (20) ACCIONES, con un
valor nominal de UN MILLON DE BOLIVARES (Bs. 1.000.000,00),
equivalente a Mil (1000) Bolívares Soberano, cada una. Los aportes del capital
han sido hecho de la siguiente manera, la socia DAYANA ANDREINA
ANVENDAÑO PEREZ, ha suscrito SEISCIENTAS (600) ACCIONES, por un
valor de DOCE MILLONES DE BOLÍVARES EXACTOS (Bs. 12.000.000)
equivalente a DOCE MIL BOLÍVARES SOBERANOS, (Bs.S 12.000) cada una
los cuales ha pagado según se evidencia en depósito bancario anexo, la socia
JAQUELINE JOSEFINA PEREZ CUBILLAN, ha suscrito TRESCIENTAS
CINCUENTAS (350) ACCIONES, por un valor de SIETE MILLONES
QUINIENTOS DE BOLÍVARES (Bs. 7..500.000) equivalente a SIETE
QUINIENTAS MIL BOLÍVARES SOBERANOS (Bs.S 7.500,00) cada una, el
cual ha sido totalmente suscrito y pagado, según se evidencia en depósito bancario
anexo y FABIANA GONZALEZ PEREZ, ha suscrito CINCUENTAS (50)
ACCIONES, por un valor de QUINIENTAS MIL BOLIVARES (Bs. 500.00)
que equivale a CINCUENTA BOLIVARES SOBERANOS (Bs.S 50,00) cada
una, el cual ha sido totalmente suscrito y pagado según se evidencia en depósito
bancario anexo.
SEXTA: Las acciones son iguales entre si y confieren a sus tenedores iguales
derechos y obligaciones, son indivisibles respecto a la compañía, la cual
reconocerá a un solo propietario por cada acción y dan derecho a un voto en la
Asamblea General de Accionistas.
CAPITULO III
 DE LA ADMINISTRACION

SEPTIMA: La Administración y Dirección de la compañía estará a cargo de

TRES (03) miembros, quienes ejercerán los cargos de PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE Y SECRETARIA los cuales serán designados por la
Asamblea de Accionistas, durarán cinco (5) años en sus funciones y podrán ser
reelectos, depositarán una (1) acción como garantía de su gestión, de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo 244 del Código de Comercio venezolano vigente.
OCTAVA: Los miembros de la Junta Directiva, actuando de forma SEPARADAS.
Tendrán las mayores facultades de administración y disposición; entre ellas las
siguientes: Representar Judicial y Extrajudicialmente a la compañía en todos los
asuntos que se le presenten, con facultades para demandar, contestar demandas y
reconvenciones, convenir, desistir, transigir, comprometer en árbitros, solicitar la
decisión según la equidad, vender, permutar, recibir cantidades de dinero, otorgar
recibos y finiquitos, disponer del derecho en litigio, comprar, enajenar y gravar,
constituir apoderados judiciales y factores mercantiles, fijándoles sus atribuciones,
facultades y remuneraciones, abrir y cerrar cuentas corrientes, endosar, librar,
avalar, cancelar, aceptar o emitir letras de cambios, cheques, pagarés, otorgar
poderes de cualquier tipo, o cualquier otro tipo de efecto de comercio, solicitar
créditos, enajenar o gravar bienes muebles o inmuebles, convocar y presidir la
asamblea de accionistas, celebrar a nombre de la compañía toda clase de contratos,
atender y supervisar el movimiento diario de los negocios de la compañía por si o
atreves de cualquier funcionario nombrado al efecto y en general, ejercer sin
limitación alguna la plena representación de la empresa.
CAPITULO IV
DE LAS ASAMBLEAS
NOVENA: Las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de la compañía son la
Suprema Autoridad de la misma y tienen las facultades que le atribuyen las Leyes
Nacionales que regulan la materia y el presente documento constitutivo. La
Asamblea ordinaria se reunirá dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha
de cierre del respectivo Ejercicio Económico. Las Asambleas Extraordinarias se
reunirán cuando lo consideren conveniente los miembros de la Junta Directiva o la
solicitud de un número de accionistas que represente el VEINTE POR CIENTO
(20%) del Capital Social.
DECIMA: Las convocatorias para las Asambleas serán convocadas por el
Presidente, con la siguientes condiciones: a). Mediantes Publicaciones hechas de
conformidad en el Artículo 277 del Código de Comercio. En uno de los mayores
diarios de circulación Nacional por lo menos (5) días hábiles de anticipación
alijado para su celebración y b) Conjuntamente mediante telegrama o correo-
certificado dirigido a nombre y domicilio del accionista. Toda convocatoria debe
tener el día, hora, lugar y objeto a tratar de conformidad con el Artículo 279 del
código del comercio.
CAPITULO V
DEL EJERCICIO ECONOMICO, LAS CUENTAS, RESERVAS
DISOLUCION Y LIQUIDACION
DECIMA PRIMERA: El Ejercicio Económico de la compañía comenzará el
Primero (1º) de Enero y terminará el Treinta y Uno (31) de Diciembre de cada año.
En esta última fecha se practicará un Inventario y Balance General con el Estado
Sumario de la situación activa y pasiva de la compañía en el año que termina de
conformidad con lo establecido en el Código de Comercio.
DECIMA SEGUNDA: El primer ejercicio económico comenzará a partir de la
inscripción del presente documento en el Registro Mercantil y finalizará el treinta
y uno (31) de Diciembre del mismo año.
DECIMA TERCERA: Al cierre de cada ejercicio económico anual, una vez
deducidos los gastos, hechas las amortizaciones y constituidos los fondos de
previsión que se juzgare necesario establecer, de las utilidades se deducirá un
Cinco (5%) como fondo de reserva hasta que dicho fondo alcance a un diez por
ciento (10%) del Capital Social de la compañía, el remanente o utilidades será,
repartidas entre los Accionistas en proporción al valor nominal de sus respectivas
acciones.
DECIMA CUARTA: Si llegare el caso de la disolución y posterior liquidación de
la compañía, la Asamblea de Accionistas estará investida de los más amplios
poderes para todo lo relacionado con ello y se regirá por lo pautado en el Código
de Comercio
.
DECIMA QUINTA: Todo lo no previsto en el presente Documento Constitutivo y
Estatutos Sociales, se regirá por las disposiciones establecidas en el Código de
Comercio vigente y en las Leyes especiales que regulan la materia.
CAPITULO VI
DEL COMISARIO
DECIMA SEXTA: La compañía tendrá un Comisario que será elegido por la
Asamblea General de Accionistas y durará Cinco (5) años en el ejercicio de sus
funciones, pudiendo ser reelegido.
CAPITULO VII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
DECIMA SEPTIMA: Para ocupar los cargos de la primera Junta Directiva, la
cual iniciará sus funciones a partir de la inscripción del presente Documento en el
Registro Mercantil, han sido nombrados PRESIDENTE: DAYANA ANDREINA
AVENDAÑO PEREZ, como VICEPRESIDENTE: JAQUELINE JOSEFINA
PEREZ CUBILLAN y como SECRETARIA: FABIANA GONZALEZ
PEREZ, anteriormente identificadas. Igualmente se nombra como COMISARIO
a Lic. TATIANA RIOS JIMENEZ C.I Nº. V-24.367.317, C.P.C. Nº. 114.160.
Queda suficientemente autorizada, IMELDA MADEILENE ROJAS
SANCHEZ, venezolana. Mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de
identidad Nº V-6.322.618, para firmar todo lo relacionado con la inscripción de
este documento ante el ciudadano Registrador Mercantil.
DECLARACION JURADA DE ORIGEN Y DESTINO LÍCITO DE FINDOS
DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA
RESOLUCIÓN N° 150 PUBLICADA EN GACETA OFICIAL DE LA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA N° 39.697 DEL 16 DE
JUNIO DE 2011, DE LA NORMATIVA PARA LA PREVENCIÓN,
CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LAS OPERACIONES DE
LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL
TERRORISMOS APLICABLES EN LAS OFICINAS REGISTRALES Y
NOTARIALES DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
Nosotras, DAYANA ANDREINA AVENDAÑO PEREZ, JAQUELINE
JOSEFINA PEREZ CUBILLAN Y FABIANA GONZALEZ PEREZ, de
ocupación comerciantes, previamente identificadas actuando en este acto en
representación de “CANARIAS DIMENSIONES GROUP” C.A.,
DECLARAMOS BAJO FÉ DE JURAMENTO, que los capitales, bienes,
haberes, valores o títulos del acto o negocio jurídico otorgado a la presente fecha,
proceden de actividades lícitas, lo cual puede ser corroborado por los organismos
competentes y no tienen relación alguna con actividades acciones o hechos ilícitos
contemplados en las leyes venezolanas y a su vez Nosotras: DAYANA
ANDREINA AVENDAÑO PEREZ, JAQUELINE JOSEFINA PEREZ
CUBILLAN Y FABIANA GONZALEZ PEREZ, de ocupación comerciantes,
previamente identificadas, actuando en representación de “CANARIAS
DIMENSIONES GROUP" C.A. declaramos que los fondos producto de este
acto, tendrán un destino licito.

Caracas, a la fecha de su presentación.

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DAYANA ANDREINA AVENDAÑO PEREZ JAQUELINE JOSEFINA PEREZ CUBILLAN

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FABIANA GONZALEZ PEREZ,