ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

DE LA SOCIEDAD INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES TÉCNICAS

INCOTEC S.R.L.

En la ciudad de Santa Cruz de la Sierra - Bolivia, a horas 08:30 a.m., del día
viernes 19 de febrero de 2016, se reunió la Asamblea Extraordinaria de Socios
de la Sociedad INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES TÉCNICAS INCOTEC
S.R.L. (en adelante la Sociedad), en su domicilio legal de Santa Cruz de la
Sierra, en su dirección ubicada en la Avenida Cristo Redentor 5° Anillo Externo
N° S/N UV: 68, MZNO: 42, Zona Norte de esta ciudad capital, sin convocatoria
previa, de conformidad y por aplicación análoga del Artículo 299 del Código de
Comercio, con la participación de los socios que representan el cien por ciento
(100%) del capital social, según detalle siguiente:
Nº DE CAPITAL PORCENTAJ
Se
SOCIOS CUOTAS SOCIAL EN Bs. E
Enrique Manuel Terceros Herrera 50.000 5.000.000 50%
Mario Augusto Terceros Herrera 50.000 5.000.000 50%
TOTAL 100.000 10.000.000 100%
instaló la Asamblea de socios con la Orden del Día siguiente:

1) Transferencia de cuotas de capital en calidad de anticipo de legítima,

e ingreso de nuevo socio, y consiguiente modificación parcial del
instrumento de escritura pública de transformación de sociedad
anónima por vía de adecuación en sociedad de responsabilidad
limitada.
2) Firma de minuta y protocolo notarial de modificación parcial del
instrumento de escritura pública de transformación de sociedad
anónima por vía de adecuación en sociedad de responsabilidad
limitada, por transferencia de cuotas de capital en calidad de anticipo
de legítima e ingreso de nuevo socio.

1) Transferencia de cuotas de capital en calidad de anticipo de legítima, e

ingreso de nuevo socio, y consiguiente modificación parcial del
instrumento de escritura pública de transformación de sociedad anónima
por vía de adecuación en sociedad de responsabilidad limitada.

En relación al punto 1) de la Orden del Día, en uso de la palabra, el socio Mario

Augusto Terceros Herrera, comunicó que de conformidad a lo establecido en el
Artículo 215 del Código de Comercio, había cumplido con ofertar al socio
Enrique Manuel Terceros Herrera, la transferencia de 1.000 cuotas de capital
equivalentes al 1% del 50% de su participación en el capital social de la
sociedad, y que dicho socio le había manifestado su decisión de no adquirirlas, y
por consiguiente, había resuelto transferir dichas cuotas en calidad de anticipo
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de legítima a favor de su hijo el señor Mario Terceros Arce, quien le había

expresado su aceptación.

El socio Enrique Manuel Terceros Herrera, expresó que correspondía aprobar la

transferencia de cuotas de capital en calidad de anticipo de legítima del socio
Mario Augusto Terceros Herrera a favor de su hijo el señor Mario Terceros Arce,
y aprobar su ingreso como nuevo socio de la sociedad.

Luego de un intercambio de opiniones, la Asamblea Extraordinaria de Socios,

por unanimidad de votos, aprobó la transferencia en calidad de anticipo de
legítima de 1.000 cuotas de capital del socio Mario Augusto Terceros Herrera
equivalentes al 1% del 50% de su participación en el capital social de la
sociedad, a favor de su hijo el señor Mario Terceros Arce, y aprobó el ingreso de
éste como nuevo socio de la sociedad.

Seguidamente, el socio Mario Augusto Terceros Herrera, expresó que ante la

aprobación de la transferencia de cuotas de capital en calidad de anticipo de
legítima y del ingreso a la sociedad del señor Mario Terceros Arce, correspondía
la modificación parcial del instrumento de escritura pública de transformación de
sociedad anónima por vía de adecuación en sociedad de responsabilidad
limitada, y mocionó se apruebe su modificación.

Consecuentemente, la Asamblea Extraordinaria de Socios por unanimidad de

votos, aprobó la modificación y unificación de la Cláusula Sexta del Instrumento
Público N° 639/1978 de 17 de octubre de 1978 de escritura pública de
transformación de sociedad anónima por vía de adecuación en sociedad de
responsabilidad limitada, extendido por ante Notaría de Fe Pública N° 1 de
Primera Clase de este Distrito Judicial, a cargo del Dr. Emilio Porras Méndez, en
los términos siguientes:

“SEXTA.- DEL CAPITAL SOCIAL Y CUOTAS DE PARTICIPACIÓN.- La

Sociedad tiene un capital social totalmente pagado de Diez Millones 00/100
Bolivianos (Bs.10.000.000), en moneda de curso legal, dividido en cien mil
(100.000) cuotas de capital, con un valor nominal de Cien 00/100 Bolivianos
(Bs.100) cada una, el mismo que ha sido aportado y pagado íntegramente
por los socios de la siguiente manera:

Nº DE CAPITAL
SOCIOS CUOTAS SOCIAL EN Bs. PORCENTAJE
Enrique Manuel Terceros Herrera 50.000 5.000.000 50%
Mario Augusto Terceros Herrera 49.000 4.900.000 49%
Mario Terceros Arce 1.000 100.000 1%
TOTAL 100.000 10.000.000 100%

Se establece que cuando el giro comercial así lo requiera, podrá

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aumentarse o disminuirse el capital social indicado en el primer párrafo de

esta cláusula, previo acuerdo en asamblea de socios, cumpliendo las
previsiones y formalidades establecidas en el Código de Comercio.”

2) Firma de minuta y protocolo notarial de modificación parcial del

instrumento de escritura pública de transformación de sociedad anónima
por vía de adecuación en sociedad de responsabilidad limitada, por
transferencia de cuotas de capital en calidad de anticipo de legítima e
ingreso de nuevo socio.

En relación al punto 2) de la Orden del Día, el socio Enrique Manuel Terceros

Herrera, mocionó que la minuta y el protocolo notarial de modificación parcial del
instrumento de escritura pública de transformación de sociedad anónima por vía
de adecuación en sociedad de responsabilidad limitada, por transferencia de
cuotas de capital en calidad de anticipo de legítima e ingreso de nuevo socio,
sean firmados por el señor Enrique Manuel Terceros Herrera en su condición de
socio, el señor Mario Augusto Terceros Herrera en su condición de socio y
transferente de cuotas de capital en calidad de anticipo de legítima, la señora
Ana Luisa Arce de Terceros en calidad de esposa del transferente, y el socio
entrante señor Mario Terceros Arce en calidad de beneficiario. La moción fue
aprobada en su integridad por unanimidad de votos de la Asamblea
Extraordinaria de Socios.

Acto seguido, se estableció un cuarto intermedio para la elaboración del Acta de

la presente Asamblea, la misma que una vez reinstalada fue leída y aprobada
por todos los socios, y sin más asuntos que tratar se dio por concluida la
Asamblea a horas 10:40 a.m. del mismo día, fecha y año.

Enrique Manuel Terceros Herrera Mario Augusto Terceros Herrera