JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA

COMPAÑÍA
SANTO SORBITOS S.A.
Reunida el 18 de julio del 2022.
En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, el dia 18 de julio de 2022, a las 15:00
horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Vía a Quito Km 24 frente a la
Urbanización “El Cisne” Calle Juan Montalvo.

Actúa como presidenta Adamaris Brigitte Muñoz Barberán y como gerente general Carla
Yajaira Mena Trávez. el secretario informa a los presentes que, de conformidad a la ley,
se dará inicio a la grabación de la Junta.

el secretario formó la lista de asistentes de la Junta general de accionistas a las 15:00

horas, de conformidad con el libro de acciones y accionistas que se encuentra en medio
magnético y bajo responsabilidad del representante legal, de conformidad con el siguiente
detalle:

El secretario deja constancia que un total del 100% sea completado el quórum de las
instalaciones para la presentación de la siguiente Junta.

Comprobada que el quórum necesario para la celebración de la presente Junta, el señor

presidente la declara instalada a las 15:30 horas. Por encontrarse presente la totalidad del
capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta
general extraordinaria de accionistas, Con el carácter de universal, renunciando
expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el artículo
238 de la ley de compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General , relativo con
la administración durante el ejercicio económico 2021.
2. Conocer y resolver sobre el balance general y del Estado de resultados integrales y
sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2021.
3. Analizar el orden económico de la compañía “SABORES Y MÁS S.A”, para realizar
la fusión por absorción.
4. Determinar la designación y aprobación de la fusión por absorción con la compañía
sabores y más.

La presidenta de la Junta, luego de constatar la presencia de totalidad del capital de la

compañía, declara formalmente iniciada la Junta general extraordinaria de accionistas,
con el carácter universal y dispone que se procede a conocer el primer punto del orden
del día acordado:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General ,

relativo con la administración durante el ejercicio económico 2021.
El presidente de la Junta informará a los presentes que, de conformidad con la ley, el
informe del gerente general de la compañía está a disposición de los accionistas , se dará
lectura del informe y una vez escuchado, revisado y analizado, los accionistas solicitan
que sea aprobado por los asistentes.

El presidente de la Junta propone la siguiente moción: Aprobar la gestión y el informe

del Gerente general de la compañía por el ejercicio económico 2021.

el presidente consulta a los presentes si tienen alguna sugerencia sobre la moción u otra
moción alternativa para consideración de los accionistas.

Los accionistas apoyan dicha propuesta, por lo que el presidente informa a los presentes
que se debe votar inmediatamente sobre la moción propuesta. El secretario informará a
los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de
los votos simples que se dieron en la votación y que, al momento de votar, no se puede
modificar la propuesta.

Por lo ya expresado y después de la deliberación de la Junta de accionistas, el secretario

correspondiente llama a dichos accionistas por orden alfabético, uno por uno, para que
así puedan ejercer su derecho al voto.

Accionistas. Voto.
Adamaris Muñoz. A Favor.
Carla Mena. A Favor.
Con los votos a favor, y con cero votos en contra, con cero votos en blanco y con cero
abstenciones, la moción se considera APROBADA.

Conocido y resuelto este punto, el presidente de la Junta solicita se de lectura al segundo

punto del orden del día.
2. Conocer y resolver sobre el informe del comisario de la compañía durante el
ejercicio económico 2021
El presidente de la Junta informará a los presentes que, de conformidad con la ley, el
informe del Comisario de la compañía está a disposición de los accionistas , sin embargo,
se dará lectura del informe y una vez escuchado, revisado y analizado, los accionistas
solicitan que sea aprobado por los asistentes.

El presidente de la Junta propone la siguiente moción: Aprobar la gestión y el informe

del Comisario de la compañía por el ejercicio económico 2021.

El presidente consulta a los presentes si tienen alguna sugerencia sobre la moción u otra
moción alternativa para consideración de los accionistas.

Los accionistas apoyan dicha propuesta, por lo que el presidente informa a los presentes
que se debe votar inmediatamente sobre la moción propuesta. el secretario informará a
los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de
los votos simples que se dieron en la votación y que, al momento de votar, no se puede
modificar la propuesta.

Por lo ya expresado y después de la deliberación de la Junta de accionistas, el secretario

correspondiente llama a dichos accionistas por orden alfabético, uno por uno, para que
así puedan ejercer su derecho al voto.

Accionistas. Voto.
Adamaris Muñoz. A Favor.
Carla Mena. A Favor.

Con los votos a favor, y con cero votos en contra, con cero votos en blanco y con cero
abstenciones, la moción se considera APROBADA.

Conocido y resuelto este punto, el presidente de la Junta solicita se de lectura al tercer y

último punto del orden del día.

3. Analizar el orden económico de la compañía sabores y más, para realizar la

fusión por absorción.
El presidente de la Junta informará a los presentes que, de conformidad con la ley,
el informe económico del gerente general de la compañía sabores y más está a
disposición de los accionistas se dará lectura del informe y una vez escuchado,
revisado y analizado, los accionistas solicitan que sea aprobado por los asistentes.

El presidente de la Junta propone la siguiente moción: Aprobar la gestión y el

informe del Gerente general de la compañía “SABORES Y MÁS S.A”, sobre el
ejercicio y control económico de la compañía con la cual se dispondrá la fusión.

El presidente consulta a los presentes si tienen alguna sugerencia sobre la moción

u otra moción alternativa para consideración de los accionistas.

Los accionistas apoyan dicha propuesta, por lo que el presidente informa a los
presentes que se debe votar inmediatamente sobre la moción propuesta. El
secretario informará a los comparecientes que los votos en blanco y las
abstenciones se sumarán a la mayoría de los votos simples que se dieron en la
votación y que, al momento de votar, no se puede modificar la propuesta.
 Por lo ya expresado y después de la deliberación de la Junta de accionistas, el
secretario correspondiente llama a dichos accionistas por orden alfabético, uno por
uno, para que así puedan ejercer su derecho al voto.
Accionistas. Voto.
Adamaris Muñoz. A Favor.
Carla Mena. A Favor.

Con los votos a favor, y con cero votos en contra, con cero votos en blanco y con cero
abstenciones, la moción se considera APROBADA.

Conocido y resuelto este punto, el presidente de la Junta solicita se de lectura al tercer y

último punto del orden del día.

4. Determinar la designación y aprobación de la fusión por absorción con la

compañía “SABORES Y MÁS S.A”.

Mediante la evaluación de los informes anteriores y la aprobación de dichas

propuestas, la presidenta encargada exponed el punto de vista sobre la fusión por
absorción de la compañía, para mejorar su desempeño y su desenvolvimiento
comercial. Los balances son una parte fundamental para poder generar ganancias
y a su misma vez contrastar las pérdidas.

en la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado manifiesta y

resalta que en la fusión de compañías su principal interés debe ser velar por los
intereses de los consumidores, es decir, que en absorción se tomara la razón social
de la antigua compañía y velar por los intereses del consumidor.

El presidente de la Junta propone la siguiente moción: aprobar la gestión de fusión

con la compañía SABORES Y MÁS S.A

El presidente consulta a los presentes si tienen alguna sugerencia sobre dicha

moción presentada u otra alternativa para la consideración de los accionistas, y así
poder reunirse con la Junta general de socios o accionistas de la otra compañía
para así poder generar la fusión.

Los accionistas dejan expresa constancia de que ninguno de ellos hace uso de su
derecho de separación de la Compañía, que concede el artículo 333 de la Ley de
Compañías, ya que todos se encuentren conformes con la fusión por absorción.
Como consecuencia de lo anterior, la Junta General aprueba por unanimidad lo
siguiente:

a) La compañía SANTO SORBITOS S.A, absorberá a la compañía SABORES Y

MÁS S.A, la cual se disolverá anticipadamente.
b) La compañía absorbente SANTO SORBITOS S.A, asumirá todos los derechos
y obligaciones de la sociedad absorbida SABORES Y MÁS S.A
c) Los accionistas de SABORES Y MÁS, tendrían que pasar a ser accionistas de
la compañía absorbente SANTO SORBITOS S.A, recibiendo acciones ordinarias
 y nominativas emitidas por esta Compañía, en el monto y numero que le
corresponda.

Los accionistas apoyan la moción, por lo que el presidente informa a los presentes
que se debe proceder a votar inmediatamente sobre la moción ya propuesta. el
secretario informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones
se sumará a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al
momento de votar no se pueda modificar la moción propuesta.

Por lo expuesto y después de deliberar la Junta de accionistas, el secretario llama

a los accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para ejercer su
derecho al voto.

Accionistas. Voto.
Adamaris Muñoz. A Favor.
Carla Mena. A Favor.

Con los votos a favor, y con cero votos en contra, con cero votos en blanco y con cero
abstenciones, la moción se considera APROBADA.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el presidente de la Junta concede
un receso de 25 minutos para redactar el acta.

reinstalada la sesión, se procederá a la lectura del acta, la misma que se aprobará por todos
los presentes en fe de lo cual es suscrita por todos los presentes. siendo las 17:01 horas
vez que el acta ha sido leída y firmada por los asistentes , se concluye la Junta.

Al expediente de actas se agregarán los siguientes documentos:

a) Convocatoria realizada por correo electrónico personalmente.
b) Carta poder de los accionistas.
c) Informe del gerente general de la compañía.
d) Informe el comisario de la compañía.

Adamaris Brigitte Muñoz Barberán. Carla Yajaira Mena Trávez

C.L: 1314911197. C.L: 230003821.
Presidenta-Accionista. Gerente General- Accionista.
Santos Sorbitos S.A Santos Sorbitos S.A
Maria Margot Montenegro Espin Henrry Oracio Palacios Gutierrez
C.L: 1306542745. C.L: 1314911198.
Secretaria- Junta. Gerente General- Sabores y Mas S.A.