F. ORGANIGRAMA 3. En la actualidad la norma fija la siguiente recompensa.
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CONCEPTO RECOMPENSA MÁXIMA
Captura y/o entrega de Mando Político o Hasta S/. 1 000 000,00 Militar Captura y/o entrega de Mando Logístico y Hasta S/. 500,000,00 Mando de Compañía Terrorista Captura y/o entrega de miembros de la Hasta S/. 100,000,00 organización terrorista y/o realización de operaciones exitosas que representen avances significativos en la lucha contra el terrorismo. 4. Se viene ofreciendo adicionalmente: Nº CONCEPTO RECOMPENSA MÁXIMA Captura y/o entrega de Mando Político o Hasta $ 500,000.00 Militar “JOSE”. Captura y/o entrega de Mando Logístico y Hasta $ 100,000.00 Mando de Compañía Terrorista Captura y/o entrega de miembros de la De $ 1,000.00 a 70,000.00 G. OPERACIONES PSICOLOGICAS REALIZADAS EN LAS organización terrorista y/o realización de ZONAS DECLARADAS EN ESTADO DE EMERGENCIA, COMO operaciones exitosas que representen PARTE DE LOS BENEFICIOS QUE OFRECE EL SISTEMA DE avances significativos en la lucha contra el RECOMPENSAS terrorismo. 1. La DIRCOTE, viene realizando OPSIC a través de las
DIVOES (DEPOSIC-DEPREC), en las zonas declaradas en H. MATERIAL IMPRESO (PRODUCTOS) estado de emergencia, cuyo objetivo principal es minar la moral de los integrantes de las OOTT y conseguir la delación para la captura de sus principales miembros; así como, difundiendo a través de material impreso, los beneficios que ofrece el Sistema de Recompensas a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros. 2. Mediante el DS. Nº 033-2009-PCM del 30MAY2009 y sus modificatorias con el DS. Nº 057-2009-PCM del 10SET2009 y DS. Nº 071-2009-PCM del 05NOV2009, el Supremo Gobierno promulgó la Ley sobre el Sistema de Beneficio de Recompensas. OBJETIVO: Obtener información que permita la ubicación y captura de mandos de organizaciones terroristas que operan en el territorio nacional, o coadyuven significativamente a la lucha contraterrorista. Pag 72 a 89
III UNIDAD
LAVADO DE ACTIVOS
I. LAVADO DE ACTIVOS PARA FINANCIAR EL TERRORISMO
CONCEPTOS BASICOS
A. ¿Qué es el lavado de activos (LA)?
El objetivo de gran parte de las actividades ilícitas es generar una ganancia económica para el individuo o grupo que lleva a cabo tal actividad. El “lavado de activos (LA)” es el proceso por el cual es encubierto el origen de los fondos generados de actividades ilícitas (por ejemplo, el tráfico ilícito de drogas, el contrabando, la piratería o la corrupción). El objetivo del LA consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legítimas y circulen sin problema en el sistema económico-financiero. Este proceso es de vital importancia, ya que permite al criminal disfrutar de sus ganancias sin poner en peligro su fuente. El delito precedente de LA es la conducta criminal subyacente que genera el producto susceptible de ser lavado.