Hoy, 01 de Febrero de 2008, siendo las diez de la mañana (10:00a.

m), previa
convocatoria cursada por carta y con el objeto de celebrar una Asamblea General
Ordinaria de accionistas de la Sociedad PLATAFORMA EMPRESARIAL
FERRER & GARCIA, COMPAÑÍA ANONIMA) domiciliada en Maracaibo,
constituida según documento inserto en el Registro Mercantil Primero de la
Circunscripción Judicial del Estado Zulia, el día 27 de Agosto del 2.007, bajo el
No. 76, Tomo 50-A, se reunieron en la oficina número 10 - 2B, Décimo piso del
edificio Bedaloa, ubicado en la avenida 8 (santa Rita) entre calle 74 y 75, de esta
Ciudad de Maracaibo, las siguientes personas: RITA FERRER, titular de la
Cédula de Identidad No. V-7.712.143, representando por sí CUATROCIENTAS
(400) ACCIONES de su propiedad, KARINA GARCIA, titular de la Cédula de
Identidad No. V-11.863.262, por sí con CUATROCIENTAS (400) ACCIONES de
su propiedad, y RENATO RODRIGUEZ, titular de la cédula de identidad N0.
xxxxxxxxx por si con DOSCIENTAS (200) ACCIONES de su propiedad tal como
consta en el libro de accionistas, siendo para esta fecha tres accionistas ya
identificados con la titularidad de sus acciones. Presente la accionista RITA
FERRER, en su condición de Presidente y de conformidad con la Cláusula
Novena del documento constitutivo estatutario preside esta asamblea. Verificada
la personería jurídica de los asistentes y la representación en el capital social con
los documentos que acreditan tal carácter, se constató que están representadas
las (1.000) acciones que integran el capital social, razón por la cual la accionista
RITA FERRER con el carácter que la acredita la declara válidamente constituida.
Para el cargo de secretaria de la misma se designa a: KARINA GARCIA quien
acepta tal designación. La Secretaria de la misma a instancia del Presidente,
procedió de inmediato a darle lectura a la convocatoria la cual, es del siguiente
tenor: “PLATAFORMA EMPRESARIAL FERRER & GARCIA, COMPAÑÍA
ANONIMA”. Capital Bs. 5.000.000,00 Maracaibo - Venezuela. Apreciados
accionistas: Tengo el agrado de convocarles para una Asamblea Ordinaria de
Accionistas de esta compañía. Asamblea esta que se celebrará el día 01 de
Febrero del 2008, a las diez de la mañana (10:00 a.m.), a fin de tratar un único
punto: 1) Modificación del objeto de la Compañía. La Asamblea se celebrará en
la oficina 10 – 2B, Décimo piso del Edificio Bedaloa, ubicado en la Avenida 8
(Santa Rita) entre calle 74 y 75 en la Ciudad de Maracaibo, Estado Zulia. Dada la
importancia del punto agradezco puntual asistencia. Maracaibo, 23 de Enero del
2008/ Plataforma Empresarial Ferrer & Garcia, Compañía Anónima (Fdo).Rita
Ferrer. Presidente. Leída como ha sido la convocatoria, inmediatamente se pasó
a tratar el primer y único punto de la misma o sea, el referido a la modificación del
Objeto de la Compañía En este sentido pidió la palabra la accionista RITA
FERRER, quien manifestó la necesidad de modificar y ampliar el objeto de la
compañía con la finalidad de diversificar su campo de acción debido a las diversas
oportunidades que se han ido presentando en el mercado, por tal motivo sugiere
que se modifique en el siguiente sentido, actualmente la Cláusula Segunda dice
textualmente “La compañía tiene por objeto principal la asistencia, inscripción,
supervisión, asesorìas y control de empresas, así como también servir de soporte
en el desarrollo organizacional, orientación para el trabajo en equipo, planificación
estratégica, manejo de personal, y en general realizar toda actividad de licito
comercio que aunque no se encuentre relacionada directamente con el objeto
principal, sin embargo pueda ser susceptible en su cumplimiento y además
cualquier otra actividad que se encuentre relacionada o sea conexa con el objeto
aquí establecido”. En este sentido se propone que además de todas las
actividades descritas en el objeto ya establecido, el mismo pueda ser ampliado y
enmarcar además la compañía en la rama de la industria y el comercio por lo que
se propone que la redacción de la cláusula segunda referida al objeto sea de la
siguiente manera: “La compañía tiene por objeto principal la asistencia,
inscripción, supervisión, asesorìas y control de empresas, así como también servir
de soporte en el desarrollo organizacional, orientación para el trabajo en equipo,
planificación estrategica, manejo de personal, compra y venta de equipos para
control de empresas, compra y venta de insumos y equipos para la industria
petrolera, importación y exportación, suministros, servicios y mantenimiento de
equipos para la industria petrolera y para el libre comercio en otros ramos
industriales y comerciales, y en general realizar toda actividad de licito comercio
que aunque no se encuentre relacionada directamente con el objeto principal, sin
embargo pueda ser susceptible en su cumplimiento y, además cualquier otra
actividad que se encuentre relacionada o sea conexa con el objeto aquí
establecido. Podrá efectuar ocasionalmente actos de naturaleza mercantil cuando
así lo exijan las necesidades propias del ente social. Si durante la vigencia de esta
compañía los accionistas decidieren modificar el objeto de la misma, se necesitará
la aprobación de la mayoría de los accionistas tomada en Asamblea General
Ordinaria, siempre y cuando esta decisión no sea contraria al objeto previamente
establecido en el documento Constitutivo – Estatutario”. Sometida a votación
dicha proposición la misma resultó aprobada. No habiendo más nada de que
tratar pues se ha agotado el objeto de la convocatoria siendo las once de la
mañana (11:00 a.m.) se da por terminada esta Asamblea, no sin antes autorizar a
MARÍA CRISTINA URDANETA MACHADO, venezolana, abogada en ejercicio,
titular de la cédula de identidad No. 5.562.601, de este mismo domicilio, para que
presente por ante la oficina del Registro Mercantil Primero de la Circunscripción
Judicial del Estado Zulia, la copia certificada que del acta de asamblea se levante.
Se hace un receso para redactar e insertar el acta y una vez cumplidos dichos
trámites se reconstituyó la asamblea para proceder a su lectura y encontrándola
conforme los asistentes procedieron a firmarla.