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INPRE: 296.955
Ciudadano
REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DEL DISTRITO CAPITAL
Su Despacho-.
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OSWALDO ANTONIO FERNANDEZ LUGO
C.I. V-13.127.771
Henry A. Villasmil G.
INPRE: 296.955
CAPITULO IV
DE LA ADMINISTRACIÓN
DECIMA SEGUNDA: La administración de la Compañía Anónima estará a cargo de una
Junta Directiva la cual estará conformada por TRES (03) DIRECTORES; quienes
serán designados en su totalidad por la Asamblea General de Accionistas, permaneciendo
en los mismos hasta tanto no sean designados sus sustitutos y éstos entren a ejercer sus
funciones. Los administradores deberán depositar cinco (05) acciones en la caja social
de la empresa a los efectos de dar cumplimiento al artículo 244 del Código de Comercio.
Para ejercer un cargo dentro de la Junta Directiva de la empresa, es necesario ser
accionista. La Junta Directiva durará cinco (05) años en sus funciones, pudiendo ser
reelegida nuevamente.
DECIMA TERCERA: La representación legal de la empresa será ejercida por todos los
Directores de la Compañía Anónima.
DECIMA CUARTA: La Junta Directiva tendrá las más amplias facultades de administración y
capacidad de disposición de los negocios de los bienes de la compañía y en ejercicio de
estas facultades, podrán ejecutar todos los actos, negocios y operaciones relacionados con
el objeto social y obligarán a la compañía en todo acto o contrato. Parágrafo único. Sólo se
podrá obligar a la empresa, previa aprobación del ochenta (80) por ciento de los accionistas
en asamblea extraordinaria, en los siguientes casos: 1) Para toda clase de actos y
celebración de contratos que le sean necesarios para el desarrollo de su objeto social,
debiéndose vigilar los actos que ejecuten los funcionarios, empleados y personas
que en virtud de mandato o poder actúen en nombre de la Compañía Anónima con carácter
judicial o extrajudicial; 2) Otorgamientos y firmas de los contratos a que hace referencia
estos Estatutos, así como también, finiquitos, liberaciones y liquidaciones con entes
públicos o privados; 3) Vender o enajenar cualquier activo fijo de la Compañía Anónima sea
mueble o inmueble y 4) Para el pago o cumplimiento de las obligaciones contraídas con los
accionistas de la empresa para el arranque o inicio de operaciones comerciales y
administrativas de ésta, incluyendo los intereses anuales que se generen.
DECIMA QUINTA: Facultades de los Directores. Los Directores tendrá las siguientes
atribuciones: 1) Representar legalmente a la Compañía Anónima; 2) Ejercer la
representación de la Compañía en sus negociaciones frente a terceros; 3) Nombrar y
remover funcionarios, gerentes, representantes, empleados, obreros, y cualquier otro
personal que labore en la Compañía Anónima;4) Presidir las Asambleas de Accionistas y
hacer cumplir las decisiones que en ella se adopten; 5) Presentar al Comisario el Balance
General con sus respectivos anexos a los fines del examen y se practique el informe tal y
como lo disponen el artículo 304 y 305 del Código de Comercio; 6) Presentar al
Registrador Mercantil dentro de los diez (10) días siguientes el balance aprobado y el
informe del Comisario, a los fines de su publicación y conforme a lo que se contrae el
artículo 308 del Código de Comercio; 7) Abrir, manejar, movilizar y administrar las cuentas
bancarias o de crédito de la empresa, dentro y fuera de la República Bolivariana de
Venezuela, pudiendo utilizar firmas separadas o conjuntas ; 8) Firmar y Representar
Legalmente a la Compañía Anónima en actos, registros y contratos entre la Compañía
Anónima y entes públicos o privados, tales como: Asociaciones Temporales, Alianzas,
Ejecución de obras, etc.; 9) Realizar cualquier transferencia de fondos o bancarias que le
sean presentadas, en la entidad bancaria que corresponda;y 10) Ejercer en general las
atribuciones y cumplir con las obligaciones que a los Administradores de las Compañías
Anónimas le impone el Código de Comercio, con las limitaciones de aquellos actos que sean
sólo de la competencia de la Asamblea General de Accionistas, 11) Suscribir con el
Comisario de la Junta Directiva los títulos provisionales, acciones o certificados de acciones
que fueren emitidos; 12) Llevar el Libro de Acciones y tomar nota o registro de los títulos que
se emitan en favor de los accionistas; 13) Custodiar, conservar y vigilar los bienes sociales y
especialmente los fondos y valores comerciales de la empresa; 14) Recibir cheques a
nombre de la Compañía Anónima para ser depositadas en las cuentas bancarias
respectivas; 15) Realizar cualquier transferencia de fondos o bancarias que le sean
presentadas, con aprobación o firma conjunta con los Directores; 16) Recibir en nombre de
la Compañía Anónima, cualquier tipo de donación, valores, propiedades, bienes de
cualquier naturaleza que conformen su patrimonio; 17) Presentar los estados financieros,
Balance General y Estado de Ganancias, para su aprobación por la Junta Directiva, cuya
copia será remitida, luego de su aprobación, al Registrador Mercantil dentro de los diez (10)
días siguientes junto al informe del Comisario, a los fines de su publicación y conforme a lo
que se contrae el artículo 308 del Código de Comercio; 18) Crear, registrar, abrir e inaugurar
sucursales, centros de costos o sedes de la Compañía Anónima dentro y fuera de la
República Bolivariana de Venezuela 19) Cualesquiera otras que le sean encomendadas por
la Junta Directiva.
CAPITULO V
EJERCICIO ECONÓMICO - BALANCES - UTILIDADES - RESERVAS
DÉCIMA SEXTA: El ejercicio económico de la compañía será entre el primero (1 o) de enero y
el treinta y uno (31) de diciembre de cada año. El primer ejercicio será entre la fecha de
constitución de la compañía y el treinta y uno (31) de diciembre de 2022. En la fecha del cierre
del ejercicio se cortarán las cuentas, se levantará el balance e inventario general de la
compañía, se hará un apartado de cinco por ciento (5%) de la utilidad, hasta llegar al diez por
ciento (10%) del capital social como reserva legal, y los demás apartados que hubieran
autorizado los miembros de la Junta Directiva. La contabilidad se llevará en un todo de acuerdo
a las técnicas modernas y a las disposiciones legales vigentes. Cuando resultaren utilidades,
después de hechos los apartados pertinentes, la Asamblea lo pondrá a disposición de la
dirección de la sociedad a fin de que ésta acuerde el reparto respectivo de dividendos.
CAPITULO VI
DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
DÉCIMA SEPTIMA: La compañía se disolverá si ocurriese cualquiera de los supuestos
previstos en el artículo 340 del Código de Comercio y para todo lo relativo a su liquidación
regirán las disposiciones aplicables previstas en la legislación que regula la materia. En los
casos de disolución y subsiguiente liquidación de la sociedad, la Asamblea de Accionistas
permanecerá investida de las más amplias facultades en todo lo relativo a la liquidación. Si la
Asamblea de Accionistas declare la disolución y subsiguiente liquidación, ésta al declararla
nombrará a los liquidadores y les otorgará las facultades que juzgue conveniente.
DÉCIMA OCTAVA: El producto de la liquidación, deducción hecha del pasivo social y de los
gastos que ella ocasione, será distribuido entre todos y cada uno de los accionistas en
proporción al número y valor pagado de sus respectivas acciones según lo determinado en las
actas y libros llevados para tal fin.
CAPITULO VII
EL COMISARIO
DÉCIMA NOVENA: La Compañía Anónima tendrá un Comisario, pudiendo tener suplente, si
así es decidido por la Asamblea de Accionistas, los cuales tendrán obligaciones y facultades
que les impone y otorga la Ley, no pudiendo ser estos accionistas de la sociedad. Asimismo,
podrán ser reelegidos en sus cargos. En virtud de lo antes expuesto se designa a la
Licenciada NANCY RODRIGUEZ SIMOES, venezolana, titular de la Cédula de Identidad N°
V- 11.737.976, de profesión Contador Público e inscrito en el Colegio de Contadores
Públicos del Distrito Capital bajo el Nº 42.619, como Comisario de la Compañía Anónima por
un lapso de cinco (05) años, hasta tanto sea designado su sustituto.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
DISPOSICIONES FINALES
VIGESIMA: La Asamblea de Accionistas reunida para otorgar la presente Acta Constitutiva y
Estatutos Sociales de INVERSIONES OBL 77 MARKET, C.A., designó la siguiente Junta
Directiva que será la encargada de la Administración de la Compañía Anónima: DIRECTOR:
LUIS ALFREDO FERNANDEZ LUGO, DIRECTOR: OSWALDO ANTONIO FERNANDEZ
LUGO; DIRECTOR: BERNARDO ANTONIO FERNANDEZ LUGO.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
VIGESIMA PRIMERA: Se faculta al ciudadano OSWALDO ANTONIO FERNANDEZ LUGO,
venezolano, mayor de edad, soltero, domiciliado en la ciudad de Caracas, titular de la cédula
No. V- 13.127.771, para que efectúe la participación, inscripción, tramitación legal y
Certificación de estos Estatutos Sociales ante el Registro Mercantil del domicilio respectivo.
Es justicia en Caracas a la fecha de su presentación.
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LUIS ALFREDO OSWALDO ANTONIO
FERNANDEZ LUGO FERNANDEZ LUGO
V-17.642.882 V-13.127.771
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BERNARDO ANTONIO
FERNANDEZ LUGO
V-11.590.722
Nosotros, LUIS ALFREDO FERNANDEZ LUGO, OSWALDO ANTONIO FERNANDEZ LUGO
Y BERNARDO ANTONIO FERNANDEZ LUGO, venezolanos, mayores de edad, solteros,
titulares de las cédulas de identidad Nos. V-17.642.882, V-13.127.771 y V-11.590.722,
respectivamente, declaramos bajo fe de juramento, que los capitales, bienes no tienen
ninguna relación alguna con dinero, capitales, haberes, valores o títulos que se consideren
producto de las actividades o acciones ilícitas contempladas en la Ley Orgánica contra la
Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y/o Ley Orgánica de Drogas. En
Caracas, a la fecha de su presentación.
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LUIS ALFREDO OSWALDO ANTONIO
FERNANDEZ LUGO FERNANDEZ LUGO
V-17.642.882 V-13.127.771
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BERNARDO ANTONIO
FERNANDEZ LUGO
V-11.590.722