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así como cualquier otra actividad de licito comercio relacionado con el objeto.-
CUARTA: La Sociedad tendrá una duración de Cincuenta (50) años, contados a
partir de la fecha de su inscripción en la Oficina del Registro Mercantil
correspondiente.-
CAPITULO II
DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS ACCIONES
QUINTA: El Capital actual de la Sociedad es de El Capital de la Compañía es de
CINCO MIL BOLIVARES (Bs 5.000,00), divido en DOSCIENTAS (200) acciones
nominativas con el valor nominal de VEINTICINCO BOLIVARES (Bs 25,00) cada
una, totalmente suscritas y totalmente pagadas de la siguiente forma: JOSE
GREGORIO NIETO DIAZ, suscribe Cien (100) Acciones, a VIENTICINCO
BOLIVARES cada una, para un total de DOS MIL QUINIENTOS BOLIVARES (Bs
2.500,00), que paga en un cien por ciento (100%), es decir, la cantidad de DOS
MIL QUINIENTOS BOLIVARES (Bs 2.500,00) y PEDRO ANTONIO PRADO
BAUTISTA, suscribe Cien (100) Acciones, a VIENTICINCO BOLIVARES cada
una, para un total de DOS MIL QUINIENTOS BOLIVARES (Bs 2.500,00), que
paga en un cien por ciento (100%), es decir, la cantidad de DOS MIL
QUINIENTOS BOLIVARES (Bs 2.500,00), pagos estos que se han hecho en dinero
efectivo y según consta de comprobante Bancario de Deposito que anexa.-
SEXTA: Las acciones de la Compañía son Nominativas y dan a sus propietarios
iguales derechos.- Las propiedades de las Acciones se comprueban mediante la
inscripción en el libro de Accionistas y emisión de los Títulos correspondientes.-
Cada una de ellas representa un voto en las Asambleas Ordinarias o
Extraordinarias.- Las Acciones son indivisibles respecto de la compañía, la cual,
en caso de comunidad respecto de una Acción, solo se reconocerá un representante
de parte de los Propietarios.-
SEPTIMA: En caso de venta de Acciones, los socios tienen derecho preferente de
adquisición, en igualdad de condiciones y en proporción al Capital Suscrito, en un
lapso no mayor de Treinta (30) días, después de realizada la oferta comunicada
por escrito.-
CAPITULO III
DE LAS ASAMBLEAS
OCTAVA: Las Asambleas serán Ordinarias y Extraordinarias.-
NOVENA: La Asamblea General de Accionista se reunirá de forma ordinaria un
día cualquiera dentro Quince (15) días siguientes a la fecha de Cierre de los
Ejercicios Económicos Anuales, a fin de tratar los asuntos señalados en el Artículo
275 del Código de Comercio, y se reunirá en Asamblea Extraordinaria cada vez
que lo requiera el interés de la Sociedad, o cuando lo exija un número de socios
que represente Un Quinto (1/5) del Capital Social, según el Artículo 278 del
Código de Comercio; mediante la convocatoria hecha por escrito por la prensa
con menos de quince días de anticipación; sin embargo cuando en las Asambleas
estuviere representada la totalidad del capital social, no se considera necesaria
dicha convocatoria.-
DECIMA: Las Asambleas, ya sean Ordinarias o Extraordinarias, se consideran
válidamente constituidas cuando estén presentes un numero de accionistas que
representes por lo menos el 65% del capital social, siendo necesaria la misma
representación para tomar decisiones.-
DECIMA PRIMERA: Cada accionista podrá hacerse representar en las
Asambleas por medio de mandatarios, lo cual deberá acreditarse mediante Poder
Autentico.-
CAPITULO IV
DE LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD
DECIMA SEGUNDA: La Compañía será dirigida y administrada por la Junta
Directiva, compuesta por dos (2) Directores, quienes duraran cinco (5) años en sus
cargos, podrán ser reelectos como también podrán ser removidos en cualquier
momento por decisión de la Asamblea de Accionistas, y continuaran en sus cargos
hasta hacerse efectivo el respectivo nombramiento.-
DECIMA TERCERA: ATRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA: Los
Directores tendrán amplias facultades de administración y disposición, podrán
comprometer a la compañía y en consecuencia de manera conjunta o separada
podrán: 1) Cumplir y hacer cumplir la Ley y los Estatutos de la Sociedad.- 2)
Designar empleados y removerlos de sus cargos.- 3) Representar la Sociedad en
todos los asuntos extrajudiciales y judiciales que se le presenten, relacionados con
terceros y en especial ante las autoridades administrativas, judiciales, fiscales y
del trabajo. 4) Constituir y revocar apoderados judiciales, extrajudiciales y
factores mercantiles, confiriéndoles las facultades que estimaren conveniente para
la adecuada representación de la Sociedad.- Nombrar abogados para intentar o
sostener juicios, otorgándole las facultades que consideren convenientes.- 5)
Comprar, vender, enajenar, gravar, hipotecar, los bienes muebles o inmuebles de
la Empresa. 6) Conceder, solicitar, contratar y movilizar prestamos de cualquier
naturaleza, inclusive garantizarlos con los bienes de la Sociedad.- Podrán
asimismo librar, endosar, avalar y descontar letras de cambio; abrir, movilizar y
cerrar cuentas bancarias; librar y afianzar toda clase de instrumentos de créditos
y de pago, así como enajenar los bienes sociales y adquirir los que creyeren
convenientes para la empresa. 7) Podrán ejecutar contratos en concordancia con
el objeto social y firmar los respectivos documentos.- 8) Realizar todos aquellos
actos de administración y disposición necesarias para la buena marcha de
sociedad.
CAPITULO V
DEL COMISARIO
DECIMA CUARTA: La Sociedad tendrá un (1) Comisario elegido por la
Asamblea de Accionistas, el cual durara cinco (5) años en el ejercicio de sus
funciones, pudiendo ser reelegido.- En caso de no reelección, continuara en su
cargo hasta ser sustituido. Devengara una remuneración fija estipulada por la
Junta Directiva.-
CAPITULO VI
EJERCICIO ECONOMICO, BALANCE,
FONDO DE RESERVA Y APARTADOS.
DECIMA QUINTA: El primer ejercicio económico comenzara a partir de la fecha
de inscripción de la Sociedad en Registro Mercantil y finalizara el día treinta y uno
(31) de Diciembre de dos mil veintidós (2022); los demás ejercicios económicos
sucesivos comenzaran a partir del día primero (01) de Enero y finalizaran el día
treinta y uno (31) de Diciembre de cada año.-
DECIMA SEXTA: Al cierre de cada ejercicio económico se cortaran las cuentas,
y la Administración de la Sociedad elaborara un Balance que ha de indicar con
propiedad los beneficios líquidos realmente obtenidos, así como las perdidas
ocurridas, fijando el valor de los activos sociales por su valor real.- A los créditos
incobrables no se le dará valor alguno.- De los beneficios líquidos realmente
obtenidos, se harán los siguientes apartados: a) Un cinco por ciento (5%) de los
beneficios para la formación del fondo de reserva legal, hasta alcanzar el diez por
ciento (10%) del capital social.- b) Los apartados especiales para reserva,
garantía y diversos fines que fueren necesarios y ordenados por la Asamblea.- c)
El porcentaje de los beneficios líquidos que la Asamblea hubiere atribuido como
estipendio para los administradores.- d) Una vez calculados los beneficios con
deducción de gastos generales de toda clase y apartados, el saldo favorable será
distribuido en la forma que disponga la Asamblea de Accionistas al decretarse el
respectivo dividendo.
CAPITULO VII
DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
DECIMA SEPTIMA: La disolución de la Sociedad se hará conforme establezca la
Asamblea convocada para tal efecto.-
CAPITULO VIII
DISPOSICION TRANSITORIA UNICA
Para el periodo que se inicia ha sido nombrada la JUNTA DIRECTIVA como
sigue: Director: José Gregorio Nieto Díaz, titular de la Cédula de Identidad No. V-
11.157.780, y Director: Pedro Antonio Prado Bautista, titular de la Cédula de
Identidad No. 170861.468; para el cargo de Comisario: se nombra a la
Licenciada Madelanye Capriles Nieto, venezolana, mayor de edad, soltera, titular
de la Cédula de Identidad No. 13.588.461.- inscrita en el Colegio de Licenciado en
Administración del Estado Táchira, bajo el No. 18-24622- Se autoriza a JOSE
GREGORIO NIETO DIAZ, titular de la Cedula de Identidad Nº V-11.157.780, en
su calidad de Director, para presentar esta Acta Constitutiva – Estatutos Sociales
y demás recaudos que comprueben el cumplimiento de los requisitos de Ley, a los
fines de realizar y cumplir con las formalidades de Registro de esta Sociedad.- Así
lo declaramos y firmamos en la fecha de la nota respectiva.-