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GERMAN FIGUEROA
Inpreabogado Nº 87.8541
Ciudadano (a):
REGISTRADOR (A) MERCANTIL QUINTO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL DISTRITO
CAPITAL Y DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
Su Despacho. -
Yo, GERMAN JOSE FIGUEROA BARRETO, venezolano, mayor de edad, hábil en derecho soltero,
titular de la Cédula de Identidad Número V-10.283.818, autorizado para este acto, por la Asamblea
Constitutiva de la Sociedad Anónima “TCG RIVERSIDE INC, C.A”, respetuosamente, ocurro ante usted, a los
fines de exponer: De conformidad con lo establecido en el artículo 215 del Código de Comercio Venezolano,
presento acta constitutiva y estatutos de la empresa, para que previa formalidades de ley ordene su registro,
anexo Inventario de Bienes, donde consta el pago del capital social de la compañía, y Carta de Aceptación del
Comisario, para sean agregados al expediente que se formará para la referida compañía en el registro a su
cargo. Finalmente solicito la expedición de dos (02) juegos copias certificadas de la participación y del acta
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GERMAN JOSE FIGUEROA BARRETO
Dr. GERMAN FIGUEROA
Inpreabogado Nº 87.541
Nosotros: GERMAN JOSE FIGUROA BARRETO, venezolano, mayor de edad, hábil en derecho, soltero,
titular de la Cédula de Identidad Número V-10.283.818; y YELITZA ZULAY MORA PERNIA, venezolana,
mayor de edad, hábil en derecho, soltera, titular de la Cédula de Identidad Número V-20.288.592; Acudimos
ante su competente autoridad, con el objeto de constituir una Sociedad Anónima conforme a lo establecido en
el artículo 215 del Código de Comercio Venezolano, como en efecto la constituimos en este documento,
cuyas cláusulas han sido redactadas con suficiente amplitud para que sirvan a la vez de Acta Constitutiva y
TITULO I
DENOMINACION, DOMICILIO, OBJETO Y DURACION
CLAUSULA PRIMERA: La sociedad mercantil se denominará TCG RIVERSIDE INC, C.A”, quedando
investida de la misma personalidad jurídica, asumiendo sus activos y respondiendo de sus obligaciones,
Calle Miquilén Sur, N° 46, Centro Comercial Corazón de Jesús, Piso 2, Oficina N° 2-19, Los Teques,
Municipio Guaicaipuro, Estado Bolivariano de Miranda, pudiendo establecer agencias, sucursales u oficinas
en otro lugar de la Republica Bolivariana de Venezuela o en el Exterior, cuando así lo decida la Asamblea de
Accionistas, ya sea actuando en sus propios derechos o en sociedad con otros. CLAUSULA TERCERA:
extranjero los siguientes objetos: Compra, venta, promoción, suministro, instalación, presentación,
deposito, producción, transporte, importación, exportación, distribución temporal y definitiva de: 1.- Vehículos
nacionales e importados, nuevos o usados, de uso (particular, público, carga, transporte, industriales,
agrícolas, oficiales, diplomáticos, y cualquier otro), ya sean a gas, gasolina, diesel, gasolina - gas, eléctrico;
cualquier otro vinculante de la industria automotriz; 2.- Equipos, maquinarias, materiales, y repuestos para
cualquier tipo de industria, hospitales, clínicas, y/o empresa pública o privada; insumos, materiales médicos
quirúrgicos, y desechables para (Clínicas, hospitales, laboratorios, ambulatorios, farmacias, forense y afines),
dotación de hospitales, así como también celebrar contratos y en general todo aquello indispensable para el
personal de la salud; 3.- A través de profesionales y personal especializado podrá realizar comercialización,
sistemas, instalación, apoyo y ejecución de proyectos de: obras civiles (industriales, urbanas, comerciales,
residenciales, áreas verdes, etc.), eléctricos, mecánicos, gas y sus derivaciones, plomería, carpintería, pintura,
decoración y adecuación de todo tipo de inmuebles, instalación de techos rasos, trabajos de jardinería y áreas
verdes, fumigación en todas las formas. 4.- Gestión trámites necesarios ante las autoridades competentes
para permisos de aduanas (importación y exportación, temporal o definitiva), certificación de origen, licencias
y permisos ante cualquier organismo público de La República Bolivariana de Venezuela. 5.- Alquiler de
maquinarias industriales, barredoras de exteriores, bombas de agua, camiones (cisterna, con brazo de grúa,
de cuchara, de elevación no eléctrico, de engrase, mantenimiento, tipo vacuna, hormiguera, tractor, volquete,
tráiler), tráileres especiales, carretilla elevadora todo terreno, compactadoras, compresor de aire, martillo
hidráulicos, lawn plows, mini cargadora SSL, Mobile crusher, moto niveladora, palas cargadoras de (oruga,
ruedas), pavimentado de hormigón, placas vibratorias, autopropulsados, picadores (de alimentación manual, y
tracción, remolque de equipos, retro cargadoras, screen, soldadores, compresores de aires, elevador de tijera
todo terreno, grúa para camiones, tele manipulador, sajadora de cadenas, cadenas, cabestrillos, ganchos,
horquillas, grúas, torres, unidades de acarreo, faros, alarmas, relojes, brocas, mechas de (perforación
ticónicas, diamantes, tipo draga drag-bits), coronas y brocas para concreto, otros útiles de perforación, guayas
y cadenas de uso general, todo tipo de herramientas cortantes, agrícolas, hortícola, forestales, para la
construcción, automotriz e industrial. Los objetivos de la empresa están orientados a coadyuvar al crecimiento,
compromiso económico y social del país, por lo que a futuro podrá realizar cualquier actividad afín con el
objeto mencionado, las cuales se consideran enunciativas y nunca limitativas de las facultades de su objeto,
siempre y cuando que sea lícito comercio. CLAUSULA CUARTA: La empresa iniciará su ejercicio al día
siguiente de su registro, y tendrá una duración de sesenta (60) años, prorrogable por periodos iguales………...
TITULO II
CAPITAL Y ACCIONES
CLAUSULA QUINTA: El Capital de la empresa es por la cantidad de CUARENTA MIL BOLIVARES (Bs.
40.000,00), representado por cien (100) acciones con un valor de CUATROCIENTOS BOLIVARES (Bs.
400,00) cada una, distribuidas de la siguiente forma: 1.- GERMAN JOSE FIGUEROABARRETO, suscribe y
paga totalmente SESENTA (60) acciones por un valor nominal de CUATROCIENTOS BOLIVARES (Bs.
400,00) cada una, cuyo monto total es VEINTICUATRO MIL BOLIVARES (Bs. 24.000,00); 2.- YELITZA
ZULAY MORA PERNIA, suscribe y paga totalmente CUARENTA (40) acciones por un valor nominal de
CUATROCIENTOS BOLIVARES (Bs. 400,00) cada una, cuyo monto total es DIECISÉIS MIL BOLIVARES
(Bs. 16.000,00). Este capital está totalmente pagado en un cien por ciento (100%), según se evidencia
de Inventario de bienes que se acompaña al presente documento. Parágrafo Primero: Las acciones serán
normativas y no convertibles al portador, podrán emitirse bajo la forma de títulos acciones y en cada título
puede haber un determinado número de acciones que contendrán los requisitos exigidos por el Código de
Comercio Venezolano, confieren a sus tenedores iguales derechos y obligaciones y cada acción da
derecho a un voto en las asambleas tanto ordinarias como extraordinarias y son indivisibles en lo que
respecta a la compañía, que solo reconocerá un propietario por cada acción. CLAUSULA SEXTA: Las
acciones son individuales con respecto a la compañía, dan a sus titulares iguales derechos y obligaciones,
capital social los accionistas suscribirán nuevas acciones, o aumentaran el valor de las existentes……………..
TITULO III
DE LAS ASAMBLEAS
acordadas respetando los límites y facultades legales y estatutarias, son obligatorias para todos los
accionistas, inclusive para los que no hubieren asistido, quedando a éstos los derechos y recursos
Enero de cada año. CLAUSULA NOVENA: Son atribuciones de la Asamblea Ordinaria: 1.- Elegir la junta
directiva, el comisario y fijarles sus remuneraciones; 2.- Discutir y aprobar los estados financieros de la
empresa; 3.- Decidir con respecto al reparto de dividendos y a la constitución del fondo de reservas
especiales; 4.- Conoce de cualquier otro asunto que le sea especialmente sometido o establecido en la Ley.
CLAUSULA DECIMA: La asamblea extraordinaria se reunirá cuando los intereses de la compañía así lo
requieran. Los administradores deben convocar extraordinariamente si lo exige un número de socios que
represente el veinte por ciento (20%) del capital social, a la asamblea dentro del término de un mes, con
Extraordinaria, debe ser notificada a los accionistas, con cinco (05) días de anticipación por lo menos al
fijado para su reunión. La convocatoria debe enunciar el objeto de la reunión y toda deliberación sobre un
objeto no expresado en aquella es nula, no obstante será válida la asamblea que se haya reunido sin
convocatoria previa, siempre que en ella se encontrare representada el cien por cien (100%) del capital
social. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Los accionistas podrán hacerse representar en la asamblea por
estén representadas en ella, cincuenta y cinco por ciento (55%) de las acciones que componen el capital
social y sus decisiones se considerarán válidamente adoptadas, cuando fueren aprobadas por un número de
votos que represente por lo menos el cincuenta y cinco por ciento (55%) de las acciones. Cuando a
pesar de la convocatoria no
concurra a la asamblea un número de accionistas que represente por lo menos la proporción antes señalada,
se procederá conforme al Código de Comercio Venezolano que rigen esta materia. La representación y la
mayoría convenida en esta norma se requerirán para cualquier objeto sometido a la asamblea de accionistas,
inclusive lo previsto por el Artículo 280 del Código de Comercio Venezolano. La Asamblea de accionistas será
presidida por uno de los miembros de la junta directiva o quien se designe para tal efecto………………………..
TITULO IV
DE LA ADMINISTRACION DE LA EMPRESA
CLAUSULA DECIMA CUARTA: La Sociedad Mercantil será dirigida y administrada por una Junta Directiva
conformada por DOS (02) DIRECTORES (A) GERENTES, quienes podrán ser accionistas o no de la
empresa, serán designados en Asamblea de Accionistas por un periodo de veinte (20) años, y continuaran en
su cargos hasta que se verifique la designación, sustitución o reelección de una nueva junta directiva, siendo
irrevocables, teniendo toda la validez y efecto legal; los Directores Gerentes podrán ser reelectos por uno a
más periodos, renunciar a sus cargos y ser removidos durante la vigencia de su designación si así lo decidiera
el voto del setenta y cinco por ciento (75%) de la asamblea de accionistas, y al tomar posesión de sus cargos,
deberán depositar una (01) acción cada una (o) en la caja social de la compañía a los fines cumplir con
lo establecido en el artículo 244 del Código de Comercio. CLAUSULA DECIMA QUINTA: LOS DIRECTORES
GERENTES de la empresa, tendrán las siguientes facultades conjunta o separadamente: a.- Convocar y
presidir las asambleas ordinarias y extraordinarias de la empresa, fijar las materias o puntos que en ellas
deben tratarse, cumplir y hacer cumplir las decisiones de las asambleas y/o reuniones de la empresa. b.-
Firmar las actas de las asambleas, los certificados, cheques, pagare, letras de cambio, finiquitos. c.- Abrir,
movilizar y cerrar todo tipo de cuentas bancarias y retirar los fondos depositados en dichas cuentas. d.-
Representar a la compañía en todos los negocios y contratos con terceros en relación con el objeto de la
sociedad y en general cualquier documento o instrumento negociable que involucren ingresos y egresos
para la empresa, y en ocasión a ello comprar bienes muebles e inmuebles para la compañía; de Igual manera
podrán vender, ceder, enajenar y traspasar en cualquier forma, bienes muebles e inmuebles propiedad de la
empresa, así como cualquiera clase de derechos, participaciones y valores. e.- Solicitar y asumir los créditos
bancarios que requiera la compañía. f.- Representar a la compañía por ante cualquier persona natural o
jurídica, así como ante el organismo o entidades públicas o privadas que sea necesario. g.- Representar
legalmente a la empresa. h.- Establecer los gastos generales de administración y planificar los negocios de
la empresa. i.- Nombrar y despedir el personal requerido para las actividades y negocios de la empresa,
fijando sus remuneraciones y cuidar de que cumplan sus obligaciones. j.- Contratar cuando lo estimen
conveniente los servicios de asesores para la realización de una o más negociaciones y operaciones sociales,
estableciendo al mismo tiempo las condiciones y demás modos bajo las cuales estos deberán desempeñar
sus actividades. k.- Nombrar apoderado o abogados, fijándoles a cada uno, todas las atribuciones y
facultades que fueren pertinentes en defensa de los intereses de la compañía para el caso o los casos
para los cuales fueren designados. l.- Calcular y determinar el dividendo por distribuir entre los accionistas,
acordar y fijar la oportunidad de pago y establecer el monto de los aportes que creyeren convenientes para
los fondos de reserva o garantía, todo lo cual someterán a la asamblea ordinaria para su consideración y
aprobación. m.- Establecer acuerdos y firmar convenios. n.-Mandar a elaborar anualmente el balance, el
inventario general y el estado de ganancias y pérdidas, e informe detallado sobre la administración y
operaciones de la empresa y velar porque se distribuya entre los accionistas, así mismo deberá presentarlos
anualmente a la asamblea ordinaria. ñ.- Presentar informe mensual, detallado de todos los ingresos y egresos
de la empresa. o.- Entregar, al que haya sido electo como su sucesor y bajo inventario todos los libros,
registros y demás pertenencias de la empresa, que estén en su poder. p.- Supervisar y guardar bajo su
custodia, adecuadamente archivada toda la documentación relacionada con los ingresos y egresos, depósitos
y uso de los fondos de la empresa. q.- Velar por que se lleve a cabo un sistema de contabilidad adecuado
en todas las operaciones y transacciones de la empresa. r.- Velar porque que la empresa cumpla sus
objetivos. s.- Depositar en la respectiva cuenta bancaria el efectivo y valores, dentro de las 48 horas hábiles
siguientes a su recaudación o ingreso. Cualquier otra facultad que le otorgue la junta directiva o la asamblea,
de acuerdo con el acta constitutiva y estatutos sociales de la empresa, y en general, efectuar cualesquiera y
todos los actos usuales y normales de gestión, administración y disposición de la empresa. Para constituir a la
empresa en fiadora o avalista de obligaciones ajenas a sus propios negocios deberá ser autorizado por
TITULO V
DEL COMISARIO
CLAUSULA DECIMA SEXTA: La empresa tendrá un comisario, que será elegido por la asamblea ordinaria
o extraordinaria de accionistas, y veinte (20) años en sus funciones, pudiendo ser reelegido por periodos
iguales, o sustituido cuando no cumpla con sus funciones. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: El comisario tiene
un derecho ilimitado de inspección y vigilancia sobre todas las operaciones de la compañía. Puede
examinar los libros, la correspondencia y en general, todos los documentos de la compañía. En especial el
comisario deberá revisar, inspeccionar y/o fiscalizar la contabilidad de la empresa y emitir su informe, asistir
a las asambleas y desempeñar las demás funciones que conforme a la Ley y los estatutos. Deberá velar que
los administradores cumplan sus funciones y deberes conforme a la Ley y los estatutos de la
empresa……………
TITULO VI
DE LA CONTABILIDAD, BALANCE Y UTILIDADES
CLAUSULA DECIMA OCTAVA: Los Directores Gerentes y el Comisario cuidaran que la contabilidad de la
CLAUSULA DECIMA NOVENA: De las utilidades que resultaren de la compañía el día 31 de diciembre de
cada año, se liquidarán y cortarán las cuentas y se procederá a la elaboración del balance y demás estados
financieros correspondiente, pasándose dichos recaudos al comisario con un (1) mes de anticipación a la
reunión de la asamblea general de accionistas. Verificado como haya sido el balance y el estado de
ganancias y pérdidas, las utilidades liquidas obtenidas se repartirán así: 1.- Un cinco por ciento (5%) para la
formación de un fondo de reserva legal hasta alcanzar un monto equivalente al diez por ciento (10%) del
capital social. 2.- El remanente quedará a disposición de la asamblea de accionistas para ser distribuido en
la forma que considere, después de oída la junta directiva sobre el dividendo a repartirse. Los dividendos que
alguno…………………………………………..
TITULO VII
DEL EJERCICIO ECONOMICO
CLAUSULA VIGESIMA: El ejercicio económico de la empresa se inicia el primero (01) de enero de cada
año y termina el treinta y uno (31) de diciembre del mismo año, el primer ejercicio se inicia al día siguiente del
TITULO VIII
DISPOSICIONES TRANSISTORIAS
CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: Para todo lo no previsto en este documento, se seguirán las normas
Junta Directiva y del Comisario de la empresa para el primer periodo. DIRECTORES GERENTES: GERMAN
JOSE FIGUEROA BARRETO y YELITZA ZULAY MORA PERNIA, titulares de las Cédulas de Identidad
de edad, hábil en derecho, soltero, titular de la Cédula de Identidad Número V-14.139.366, Licenciado en
Administración, inscrito en el Colegio de Licenciados en Administración del Distrito Capital bajo el Número
LAC: 01-55658, quienes durarán veinte (20) años en sus funciones, contados a partir de la inscripción del
FIGUEROA BARRETO, antes identificado, para que realice los tramites de participación e inscripción del
presente documento en el registro mercantil. Finalmente nosotros; GERMAN JOSE FIGUEROA BERRETO, y
YELITZA ZULAY MORA PERNIA, titulares de las Cédulas de Identidad Números: V-10.283.818, y V-
20.288.592, por medio de la presente declaramos bajo juramento de fe, que los capitales, bienes, haberes,
valores o títulos del acto o negocio jurídico otorgado a la presente fecha, proceden de actividades lícitas, y
puede ser corroborado por los organismos competentes y no tienen relación alguna con dinero, capitales,
bienes, haberes, valores o títulos provenientes de actividades ilícitas contempladas en la Ley Orgánica Contra
declaramos que los fondos productos de este acto, tendrán un destino lícito………………………………………..