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UNIVERSIDAD GALILEO

IDEA
CEI: INSTITUTO PRIVADO GUATEMALA DE LA ASUNCION
NOMBRE DE LA CARRERA: LITAR
CURSO: DERECHO EMPRESARIAL II
TUTOR: JOSE MARIANO FLORES HERNANDEZ
DIA: SABADO

Actividad

SECCION: A
HORA: 9-10

4 SOCIEDAD ANONIMA

CAMPOS GIRON, XIOMARA PAOLA


No. DE CARNET: 14140005
FECHA DE ENTREGA: 01-05-15

ACTIVIDAD 4
rgano de Soberana:
Ser la Junta General de Socios, reunida conforme a la ley y el contrato
que expresar la voluntad de los socios.
rganos de Administracin:
En esta sociedad es obligatorio determinar la forma de administracin y
nombre o nombres de las personas que desempearn tal funcin.
rgano de Fiscalizacin:
Esta se puede hacer por medio de un consejo de vigilancia, cuya
formacin y facultades se determina en la escritura social. Si hubiere
omisin sobre este consejo, la ley le asigna un derecho a cada socio
para solicitar a los administradores cualquier informe sobre el desarrollo
de los negocios de la sociedad y consultar libros en que se operen las
relaciones mercantiles, siendo nulo cualquier pacto que limite este
derecho.
Representacin legal de la sociedad
Es la persona que legalmente puede y debe de representar a toda
Sociedad Mercantil. Tambin se le llama AUXILIAR DE COMERCIO.
Es toda aquella persona que siendo o no comerciante tiene a su cargo la
administracin, direccin y/o representacin legal de una empresa,
establecimiento
o
sociedad
mercantil.
El Representante Legal deber ser nombrado por medio de un acta de
nombramiento. El nombramiento es solicitado por medio de acta notarial
por los miembros de la Junta Directiva al asesor legal (abogado).
Se consideran auxiliares de comercio, los siguientes:
o Administradores
o Administradores suplentes
o Representantes Legales
o Presidente del Consejo de Administracin
o Vicepresidente del Consejo de Administracin
o Gerentes
o Liquidadores
o Factores de Comercio
o Agentes de comercio
o Comisionistas
o Corredores y martilleros jurados.
Requisitos para su inscripcin en el Registro Mercantil:
El representante legal deber ser inscrito en el Registro Mercantil antes
de un mes calendario a partir de la fecha en que se elabor el acta de
nombramiento,
para
NO
incurrir
en
ninguna
multa.
Requisitos para inscribir a un auxiliar de comercio (representante legal):
PASO 1 En la Agencia del Banco del Registro Mercantil deber comprar
el interesado un formulario de solicitud de auxiliares de comercio, su
costo es de Q2.00

PASO 2 En la ventanilla de informacin solicitar una orden de pago, la


cual se debe de llenar y cancelar en la agencia del Banco.
NOTA: El pago que debe hacer es de Q75.00. Ahora bien si ya excedi el
mes calendario del Acta de Nombramiento, deber cancelar Q25.00 de
multa por haber incurrido en una infraccin.
PASO 3 Al llenar el formulario se deber anotar el plazo de acuerdo al
cargo: Gerente: Puede ser indefinido Administrador nico o miembros
del Consejo de Administracin: 3 aos.
PASO 4 Despus de cancelar la orden de pago, el interesado deber
preparar un flder tamao oficio con pestaa. En el flder archivar los
documentos siguientes: 1. Formulario de inscripcin 2. Acta Notarial de
nombramiento con una fotocopia y la orden de pago debidamente
porteada por la mquina receptora del banco. 1. Comprar Q50.00 de
timbres fiscales y adherrselo al acta de nombramiento.
PASO 5 Todo lo anterior entregarlo en la ventanilla de servicio al cliente.
En el departamento de Operaciones Registrales deben calificar los
expedientes que sean presentados y proceden a inscribir como
representante legal si se trata de una sociedad y en el caso de ser una
Empresa Mercantil, se le llama factor de comercio.
PASO 6 En el acta de nombramiento el Registro Mercantil, razonar el
acta de nombramiento, en donde consta que el solicitante qued inscrito
como representante legal o factor de comercio
PASO 7 Todo expediente debe pasar al despacho del Registrador
Mercantil, para que lo firme y selle el nombramiento.
PASO 8 Al concluir de revisar, firmar y sellar el expediente, este regresa
a la ventanilla de entrega de documentos en el primer nivel de las
oficinas del Registro Mercantil, para que devuelva el acta de
nombramiento original con el razonamiento respectivo.
PASO 9 El interesado deber verificar antes de retirar el acta de
nombramiento de la ventanilla de entrega de documentos, que el
documento este correcto, luego le agregar un timbre de Q0.50 a la
parte izquierda de la razn.

EJEMPLO:
ACTA NOTARIAL DE NOMBRAMIENTO DE LA SEORA SOFIA
RODAS
VERGARA
COMO
ADMINISTRADORA
NICA
Y
REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD GRUPO M.D PLUS,
SOCIEDAD ANNIMA. En la ciudad de Guatemala, el 01 de mayo del
ao dos mil quince, me encuentro constituida en mi oficina profesional
ubicada en la primera calle E nmero uno guion treinta y cinco de la
zona uno de esta ciudad, Edificio Central, segundo nivel, oficina
trecientos veinte (320), a requerimiento de la seora SOFIA RODAS
VERGARA, de Treinta y Cinco aos de edad, casada, guatemalteca,
ejecutiva, de este domicilio, se identifica con Documento de
Identificacin Personal DPI nmero 2285-14208-2007 extendido por el
Registro Nacional de las Personas RENAP de Jalapa, departamento de
Jalapa con el objeto de hacer constar notarialmente su nombramiento
como ADMINISTRADORA NICA Y REPRESENTANTE LEGAL de la
entidad GRUPO M.D PLUS, SOCIEDAD ANNIMA, que podr
denominarse abreviadamente GRUPO M.D PLUS, S.A. y usar como
nombre comercial GRUPO M.D PLUS, procedindose para el efecto de
la manera siguiente: PRIMERO: El requirente me pone a la vista: a) El
Primer Testimonio de la escritura Publica numero cuarenta y cinco (45),
autorizada en esta ciudad capital el da veinte de junio del ao dos mil
catorce, por la notaria Karina Velsquez Gmez que contiene la
constitucin de la Sociedad GRUPO M.D PLUS, SOCIEDAD ANNIMA,
la cual quedo inscrita en el Registro Mercantil General de la Repblica
bajo el numero cuarenta y nueve mil ochenta y dos (49082), folio
setecientos cuatro (704), del libro cincuenta y tres (153) de Sociedades
Mercantiles; SEGUNDO: La escritura constitutiva de la sociedad en su
parte conducente contiene las clusulas Vigsima Cuarta, Vigsima
Sexta, Vigsima Novena, Trigsima Segunda, y Trigsima Novena, que
literalmente dicen: VIGSIMA CUARTA: ADMINISTRACIN: La
asamblea General de Accionistas optara entre encargar la
administracin de la sociedad a un Administrador nico o varios
administradores actuando conjuntamente, constituidos en Consejo de
Administracin. El Administrador nico o Consejo de Administracin, en
su caso, tendr a su cargo la direccin de los negocios de la sociedad.
Para ser Administrador nico o miembro del Consejo de Administracin
no es necesario ser accionista. Los miembros del Consejo de
Administracin o el Administrador nico de la sociedad sern electos en
la Asamblea General Ordinaria Anual de la sociedad hasta por un
periodo no mayor de tres aos y continuaran en sus cargos hasta que
sus sustitutos sean nombrados y tomen posesin de sus cargos; la
reeleccin ser permitida. El Consejo de Administracin estar integrado
como mnimo, con tres consejeros, nmero que podr ser aumentado
conforme al giro de los negocios y las necesidades de la entidad, segn
lo resuelva la Asamblea General de Accionistas. Todo ello se har cuando
corresponda terminar el periodo de la administracin que funge, en la
Asamblea General Ordinaria Anual celebrada dentro de los cuatro meses
siguientes al cierre del ejercicio social, sin perjuicio de la facultad
soberana de la Asamblea General de Accionistas de reorganizar en
cualquier tiempo la administracin de la sociedad, facultad que
nicamente podr limitar la propia asamblea. Los consejeros podrn
hacerse representar entre s con voz y voto, mediante mandato o carta

poder. La Asamblea General de Accionistas al optar por conferir la


administracin a un Consejo, podr tambin elegir suplentes dictando
las normas para su actuacin. VIGSIMA SEXTA: FACULTADES DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIN O ADMINISTRADOR NICO: El
Consejo de Administracin o el Administrador nico, adems de las otras
facultades conferidas por el contrato social y las disposiciones legales o
reglamentarias aplicables, tendr la de dar a la entidad la organizacin
que convenga y que a su juicio garantice la buena administracin y
ptimo funcionamiento de la misma, y las siguientes: a)Cumplir y
ejecutar las disposiciones de la Asamblea General de Accionistas; b)
Dirigir la poltica administrativa, comercial y financiera de la sociedad,
con vista a obtener su mximo y eficaz funcionamiento y el buen
desarrollo de sus operaciones; c) El Administrador nico o Consejo de
Administracin, en su caso, tendr facultades para adquirir bienes
muebles o inmuebles en nombre de la sociedad; para enajenar o ceder
cualquiera de los bienes muebles o inmuebles de la sociedad, as como
para constituir hipoteca o cualquier otro gravamen de bienes o derechos
y constituir fianzas que obliguen a la sociedad; sin que sea necesario
para el efecto celebrar Asamblea de Accionistas; d) Cuando lo estime
conveniente, nombrar y remover al Gerente General y fijarle sus
atribuciones y remuneracin; e) Aprobar la contratacin de personas
que deban prestar sus servicios de Accesoria Profesional a la entidad; f)
Aprobar el establecimiento de sucursales o agencias; g) Convocar a las
Asambleas Generales ordinarias y Extraordinarias de Accionistas y
proponer su agenda; h) Acordar conferir mandatos generales o
especiales de la sociedad, salvo la facultad que siempre tendrn el
Presidente del Consejo de Administracin, cuando se haya optado por
integrarlo, o el Gerente General, para constituir mandatarios judiciales
en casos que a juicio de cualquiera de ellos sean de urgencia,
informando luego de lo actuado al Consejo de Administracin. No se
requerir acuerdo previo para revocar mandatos; I) Preparar la memoria
y proyecto de distribucin o de no repartir utilidades al final de cada
ejercicio contable para someterlo a consideracin de la Asamblea
General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse dentro de los cuatro
meses siguientes al cierre del ejercicio; j) Aprobar la redaccin que
deben llevar los ttulos de las acciones, pero en todo caso, siguindose
los requisitos legales; k) Fijar las atribuciones de los funcionarios de la
sociedad; l) Hacer que se cumplan y ejecuten las resoluciones de la
Asamblea General; m) Disponer que la contabilidad de la sociedad se
lleve conforme a la ley, que se practique anualmente al finalizar el
ejercicio social, inventario, balance general, estado de prdidas y
ganancias y los dems estados y documentos financieros de la sociedad.
Tambin debe revisar los libros de cuentas de la sociedad con la
frecuencia que sea necesaria; n) Si lo considera preciso, establecer la
responsabilidad por el manejo de fondos; ) En caso de ocurrir una
vacante en el Consejo de Administracin y si no hubiere elegido suplente
para llenarla, se proceder a convocar a la Asamblea General de
Accionistas para que disponga lo que a juicio de la misma sea
conveniente; o) Asentar las actas de las Asambleas de Accionistas o
sesiones del Consejo de Administracin o de resoluciones que tome el
Administrador nico en el libro respectivo y llevar los dems libros y
registros requeridos legalmente o considerados convenientes, o que
sean dispuestos por la Asamblea de Accionistas o el propio rgano de

administracin; p) Las dems atribuciones que esta escritura o que las


disposiciones legales le sealen, as como aquellas otras que le fije la
Asamblea General de Accionistas; q) Acordar los llamamientos para la
suscripcin y venta de nuevas acciones dentro del capital autorizado,
determinando el monto del llamamiento y forma de pago de las acciones
VIGSIMA NOVENA: ADMINISTRADOR NICO: Cuando se haya
optado por encargar la administracin a un Administrador nico, le
corresponder ejercer todas y cualquiera de las funciones, obligaciones
y atribuciones especificadas en las clusulas anteriores, y en la ley u
otras disposiciones de la escritura social, sin ms limitaciones que las
impuestas por la Asamblea de Accionistas. TRIGSIMA SEGUNDA:
REPRESENTACIN LEGAL: La representacin legal de la sociedad de la
sociedad con el uso de la denominacin social, la tendrn el Presidente
del Consejo de Administracin o el Vicepresidente cuando hiciere sus
veces, o el Administrador nico y si se hubiere nombrado, el Gerente
General conjunta o separada e indistintamente, quienes por el solo
hecho de su nombramiento tendrn todas las facultades necesarias para
representar a la sociedad ante autoridades, personas o entidades
judiciales, administrativas o de cualquier otro orden, as como para
ejecutar los actos y celebrar los contratos que sean del giro ordinario de
la sociedad, de los que d l se deriven y de los que con l se
relacionen, inclusive la emisin de ttulos de crdito; y para negocios
distintos del giro ordinario de la sociedad, necesitaran autorizacin
previa del Consejo de Administracin o el Administrador nico. Si la
Asamblea de Accionistas o el Consejo de Administracin nombraren
ejecutores especiales o delegados para la ejecucin de actos concretos,
podrn conferirles la representacin legal con el uso de la denominacin
social, para la debida prosecucin de su cometido. Se podrn constituir
mandatarios generales o especiales con representacin, por el
Administrador nico o por resolucin del Consejo de Administracin, sin
perjuicio de lo dispuesto en el inciso h de la clusula vigsima sexta con
respecto a mandatarios judiciales en casos de urgencia. La
representacin legal plena de la sociedad ante autoridades y tribunales
de trabajo, con facultades para actuar como representante legal nato de
la sociedad, prestar confesin personal por la sociedad, reconocer
firmas, transigir y para ejercitar cualquiera otra facultad pertinente para
la debida y pronta prosecucin de los asuntos o procesos laborales,
corresponder a los representantes antes especificados o al funcionario,
empleado, representante o mandatario de la sociedad que se designe
para este efecto por el Administrador nico o por el Concejo de
Administracin, sea mediante nombramiento o por el otorgamiento de
mandato. TRIGSIMA NOVENA: TRANSITORIOS: Los otorgantes
accionistas fundadores, acuerdan por unanimidad: a)Encomendar al
Notario autorizante proceder al registro del testimonio del presente
instrumento, a fin de cumplir con lo preceptuado por la ley; y b) Optar
por designar como ADMINISTRADORA NICA Y REPRESENTANTE
LEGAL de la entidad a la seora SOFIA RODAS VERGARA, y como
GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL de la entidad al seor
GERSON FRANCISCO DONIS AREVALO, quienes tendrn las
atribuciones y facultades previstas anteriormente en esta escritura
social para dicho cargo, adems de realizar todas las gestiones
necesarias para obtener la inscripcin definitiva de la sociedad en el
Registro Mercantil General de la Repblica TERCERO: Para que le sirva

de legal NOMBRAMIENTO a la seora SOFIA RODAS VERGARA, como


ADMINISTRADORA NICA Y REPRESENTANTE LEGAL de la entidad
GRUPO M.D PLUS, SOCIEDAD ANNIMA, de nombre comercial
GRUPO M.D PLUS, extiendo, sello y firmo el presente documento, el
cual que da contenido en tres hojas de papel bond, adhirindole a la
primera un timbre fiscal de cien quetzales identificado con el nmero de
registro cero cuarenta y dos mil ciento treinta y nueve (042139) y un
timbre notarial de diez quetzales, acta que es leda, ratificada aceptada
y firmada por el requirente y por la infrascrita Notario, que de todo lo
actuado
da
fe.----------------------------------------------------------------------Ante m,

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