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Doctrina
Introducción
Antecedentes
Etapas del Desarrollo Minero
Procesos Mineros
Mapa de Procesos del Operador Minero
Mapa de Macroprocesos del MPPDME
Definiciones
Fiscalización e inspección
Control Previo y Control Posterior
Premisas metodológicas para la conformación de la
estructura organizacional
Marco lógico
Enfoque de procesos
Teoría de sistemas: Adaptación desde las ciencias agrícolas
Análisis Situacional
Definición de la situación por resolver (problema central) que
motivó la constitución de la estructura organizacional de SENAFIM
Consecuencias (efectos sectoriales) del problema central
Efecto general del problema central
Contenido
Nivel Estratégico
Visión
Misión
Indicadores de Éxito
Nivel de Procesos
Macroprocesos y Procesos
Mapa de Procesos
Los Procesos de SENAFIM en base a sus competencias según
Decreto
Nivel Funcional
Condicionantes que justifican la estructura organizacional
Estructura Organizativa
Productos de SENAFIM vs. Operación Minera
Gestión Territorial
Líneas de Acción Inmediata
Doctrina
- Marco
- Producción de
Jurídico.
minerales y
metales.
- Decisiones de Procesos Medulares
los Poderes
- Planes,
Públicos.
proyectos,
informes y
- Directrices y reportes
requerimientos Prospección Exploración Explotación Beneficio Comercialización Industrialización regulatorios.
del Ministerio del
Poder Popular
- Informes de
de Desarrollo
resultados.
Minero
Ecológico.
- Contribuciones
por aportes,
- Requerimientos
Sectores impuestos o
de los entes y Procesos medulares del sector minero dividendos
órganos del conexos
Poder Ejecutivo.
SALIDAS
ENTRADAS
Fiscalización e inspección
Control previo: son los mecanismos de control que debe efectuarse antes de adquirir las
obligaciones.
Control posterior: comprende los procedimientos de control externos incorporados al plan del
operador minero para garantizar los resultados de forma certificada.
• Enfoque de Procesos. A partir de este enfoque se planteó una manera alternativa con
respecto al quehacer organizacional de las diferentes unidades funcionales del nivel
sustantivo. Se trata de una organización que interactúa de forma integrada entre todos
sus unidades funcionales, evitando la propensión de trabajar de forma independiente,
aislada y por duplicación de tareas.
• Así mismo el sistema minero, y sus tres subsistemas (actividades primarias, actividades
conexas y actividades auxiliares), deben interrelacionarse con la dimensión ambiental y
sociocultural, revisando sus efectos en la naturaleza (material - recursos naturales) y en las
dimensiones sociales, económicas y culturales (inmateriales).
• El territorio minero está conformado por espacios geográficos cuya cohesión deriva del tejido
social específico, de una base de recursos naturales particular, de unas instituciones y formas
de organización propias, y de determinadas formas de producción, intercambio y distribución de
la renta; todo ello influenciado por minería a diferentes escalas, desarrollo industrial, actividades
de logística y procesos de comercialización.
Análisis Situacional
Problema Central:
Efecto General:
Indicadores
de éxito
Nivel Estratégico
Ser el Órgano del Estado garante del
Visión cumplimiento de las normas y leyes en el sector
minero nacional.
Indicadores
de éxito Efecto Sectoriales: Indicadores de éxito.
Deficiencias en el registro de las potencialidades mineras del país:
Balance de recursos y reservas certificadas.
Macroproceso
Control Posterior
Procesos medulares
Rentas
Inspección
Mineras
Proceso de apoyo
Fiscalización
Nivel de Procesos
Mapa de Procesos
Procesos Direccionales
ENTRADAS
SALIDAS
- Marco Legal. Planificación, Presupuesto y Gestión
-Políticas y
- Ley del Plan de directrices en
la Patria. materia de
fiscalización e
Procesos medulares inspección minera.
- Decisiones y
requerimientos
de los Poderes -Informe de
Públicos. seguimiento y
Rentas control a la actividad
Inspección minera.
- Directrices y Mineras
requerimientos
del Ministerio del - Servicios de
Poder Popular fiscalización e
de Desarrollo inspección minera.
Minero Subprocesos medulares
Ecológico. - Planes de
Supervisión Verificación Confirmación fiscalización e
Gestión inspección.
- Solicitudes de Supervisión de Verificar las Confirmar las
los Operadores Actividades Actividades Actividades Gestionar las Rentas de las
Mineros. Actividades Mineras - Informes de
Primarias Conexas Auxiliares resultados.
Mineras Mineras Mineras
-Solicitudes de
personas -Procesos
naturales y sancionatorios
jurídicas.
- Fortalecimiento del
- Requerimientos Procesos de Apoyo Poder Popular en las
del Poder áreas de influencia.
Popular.
Fiscalización SALIDAS
ENTRADAS
Nivel de Procesos
Los Procesos de SENAFIM en base a sus
competencias según Decreto
Procesos medulares
• Inspeccionar las actividades mineras (primarias, conexas y auxiliares) • Desarrollo e implementación de sistemas automatizados de fiscalización,
• Coordinar la recepción de información geológica para apoyar la actualización control y seguridad en el sector minero.
del Catastro Minero Nacional_ • Supervisar cumplimiento de la obligación de presentar informes
• Implementar medidas para hacer cumplir la responsabilidad social y ambiental. mensuales, trimestrales y anuales.
• Supervisar el cumplimiento de la obligación del inventario de equipos. bienes • Liquidar los tributos mineros de conformidad con el marco jurídico que
muebles e inmuebles. tangibles e intangibles, instalaciones u obras adquiridas. rige la materia
• Supervisar cumplimiento de la obligación de presentar informes mensuales, • Gestionar la recaudación de los tributos y fiscalizar el cumplimiento de
trimestrales y anuales. pago de las obligaciones tributarias parafiscales.
• Autorizar ingreso, movilización y uso de equipos que se empleen con carácter • Realizar el control y seguimiento de la gestión tributaria.
temporal o permanente. • Generar reportes estadísticos de producción. control de cuentas por
• Iniciar procedimiento para disposición o cobrar.
desincorporación de bienes y equipos.
• Propiciar con organismos regionales programas de desarrollo productivos,
tecnológicos y social.
• Expedir y suministrar Guías de Circulación de minerales
• Velar que los operadores mineros cumplan con normas de higiene y seguridad
• Articulación con órganos y entes del Estado vinculados al desarrollo de las • Iniciar los procedimientos administrativos sancionatorios
actividades mineras. correspondientes.
• Coordinación y control de las ITR e IF en las RTDME • Gestionar la suspensión de las actividades mineras
• Diseñar e implementar estándares para aplicación de normas en el uso de • Fiscalizar la actividad de comercialización por los operadores mineros, de
equipos de higiene y seguridad industrial. conformidad con el marco jurídico que rige la materia.
• Propiciar uso de tecnologías adecuadas y de menor impacto ambiental. • Fiscalizar actividades de compra, venta. reventa, aprovechamiento.
transformación e industrialización de minerales y piedras preciosas
ejercida por comerciantes.
Procesos de Apoyo transformadores, comisionistas o agentes exportadores.
• Fiscalizar actividades conexas o auxiliares a la minería.
• Apoyar al Mppdme en los procesos de fiscalización, control y seguridad
Fiscalización de las actividades mineras (primarias, conexas y auxiliares)
• Formulación de la política de fiscalización, control y vigilancia de las
actividades mineras.
Nivel Funcional
4) Las inspecciones no deberían reportar funcionalmente a un único director, ya que dividir los
jefes funcionales permite el control entre inspectores al detectarse inconsistencias en los
balances de masa y metalúrgicos.
Estructura Jefatura
Nivel Superior
Organizativa
Oficina de Gestión
Humana
Nivel Sustantivo
Estructura Jefatura
Nivel Superior
Organizativa
Oficina de Gestión
Humana
Nivel Sustantivo
Estructura
Capital, Central, Occidental, Andina, Inspectoría Organizativa
Llanera, Sur Oriental, Sur Técnica Regional
Occidental, y Nor Oriental e Insular
1. Región Capital
Distrito Capital, Miranda y Vargas
2. Región Central
Carabobo, Aragua, Yaracuy
3. Región Occidental
Falcón, Zulia, Lara Regional-Nivel Operativo
Coordinación de
4. Región los andes
Mérida, Trujillo, Táchira
Gestión Interna Desconcentrado
5. Región Oriental e Insular
Monagas, Anzoátegui, Sucre, Nueva Esparta
6. Región Los Llanos
Cojedes, Portuguesa, Barinas, Guárico
7. Región Sur Oriental
Bolívar y Delta Amacuro
8. Región Sur Occidental
Amazonas y Apure
Inspectorías
Técnicas de Área Operaciones por áreas
Nivel Funcional
Líder de
Gestión
Áreas-Nivel Operativo
Interna Desconcentrado
Líder de Gestión Interna
Ingresos mineros:
Finanzas
1. Registro de los aportes y tributos mineros en sus diferentes etapas
(liquidación y recaudación).
2. Auditoría a las desviaciones entre los resultados y planes mineros.
3. Verificación y control de los costos, estados financieros y distribución
de dividendos.
Fiscalización:
1. Detectar impactos no previstos y proponer medidas asociadas a los
mismos.
2. Certificación de los equipos de medición.
3. Verificación de posibles irregularidades e incumplimiento de la ley.
4. Verificación permisos y autorizaciones.
5. Verificación y validación de registros y cuadernos de actas.
6. Seguimiento a las medidas correctivas o procesos administrativos a
los actas de no conformidad.
Gestión Territorial
Inspectorías Técnicas Regionales (ITR)
8-ITR
CAPITAL
• Distrito Capital,
Miranda y La Guaira.
• Aragua, Carabobo y
CENTRAL
Yaracuy
ANDINA
• Mérida, Táchira y
Trujillo
LLANERA
• Barinas, Cojedes,
Guárico y Portuguesa
SUR ORIENTAL
• Bolívar y Delta
Amacuro
SUR
OCCIDENTAL • Amazonas y Apure
Gestión Territorial
Integración de ITR por Zonas
• SUR ORIENTAL
ZONA 1 • SUR OCCIDENTAL
ZONA 3
ZONA 2
• CAPITAL
• CENTRAL
ZONA 2 • NOR ORIENTAL E
ZONA 1 INSULAR
• LLANERA
• OCCIDENTAL
ZONA 3 • ANDINA
2. Desarrollar sanciones
i. Establecer procedimientos sancionatorios.
ii. Publicar los procedimientos sancionatorios.
iii. Implementar los procesos sancionatorios.