ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

EN LIMA, SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2012, SE LLEVO A CABO LA
SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MADERERA TRIBAY SAC.,
EN SU SEDE SOCIAL UBICADA EN AVENIDA PACHACUTEC, SUBLOTE 1A, MZ K LOTE 1, EN EL
DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR PROVINCIA DE LIMA Y DEPARTAMENTO DE LIMA;
HABIENDOSE REUNIDO LOS SIGUIENTES SEÑORES ACCIONISTAS:

A) DON MAURO TRINIDAD VENANCIO, IDENTIFICADO CON DNI Nº 80246211,

PROPIETARIO DE 95 ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL, LAS MISMAS QUE SE
ENCUENTRAN TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.

B) DOÑA JESSICA CHAVEZ BAILON, IDENTIFICADA CON DNI Nº 22520108, PROPIETARIA

DE 05 ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL, LAS MISMAS QUE SE ENCUENTRAN
TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:
PRESIDIO LA SESION EL SEÑOR MAURO TRINIDAD VENANCIO Y ACTUO COMO
SECRETARIA LA SEÑORA JESSICA CHAVEZ BAILON.

QUÓRUM:
EL PRESIDENTE, COMPROBO EL QUÓRUM EXIGIDO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES,
CONTÁNDOSE CON LA PRESENCIA DE LOS TITULARES DE LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES
SUSCRITAS Y PAGADAS CON DERECHO A VOTO, QUE REPRESENTAN EL INTEGRO DEL
CAPITAL SOCIAL, POR LO QUE SE DECLARA VALIDAMENTE INSTALADA LA PRESENTE
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, DEJANDO CONSTANCIA DE LA ACEPTACION EXPRESA Y
UNANIME DE LOS SOCIOS DE CELEBRAR DICHA JUNTA Y DE LOS ASUNTOS QUE EN ESTA SE
TRATARAN.

AGENDA:
A CONTINUACIÓN SE DIO LECTURA A LA AGENDA, MATERIA DE LA CONVOCATORIA, LA
MISMA QUE ESTUVO CONSTITUIDA POR EL SIGUIENTE ASUNTO ÚNICO:

1. AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL MAURO TRINIDAD VENANCIO PARA CELEBRAR

ACTOS Y CONTRATOS CON EL BANCO DE CREDITO DEL PERU S.A.A.
 1. AUTORIZACION AL GERENTE GENERAL PARA CELEBRAR ACTOS Y CONTRATOS
CON EL BANCO DE CREDITO DEL PERU S.A.A .

EL PRESIDENTE MANIFESTO QUE ERA NECESARIO AUTORIZAR A EL GERENTE GENERAL

PARA QUE EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD CELEBRE ACTOS Y CONTRATOS CON EL BANCO
DE CREDITO DEL PERU S.A.A.; POR TANTO LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACIÓN LA JUNTA
APROBO POR UNANIMIDAD DESIGNAR AL GERENTE GENERAL MAURO TRINIDAD
VENANCIO PARA QUE REPRESENTE A LA SOCIEDAD CON LAS SIGUIENTES FACULTADES
ANTE EL BANCO DE CREDITO DEL PERU S.A.A.:

OTORGAR CREDITOS EN GENERAL, CREDITO EN CUENTA CORRIENTE, CREDITOS

DOCUMENTARIOS, PRESTAMOS O MUTUOS, ADVANCE ACCOUNTS, ARRENDAMIENTO
FINANCIERO, SOLICITAR Y CONTRATAR FIANZAS, ABRIR CARTAS DE CRÉDITO, ABRIR Y
CERRAR CUENTAS CORRIENTES, ABRIR, RETIRAR Y CERRAR CUENTAS A PLAZO, ABRIR,
RETIRAR Y CERRAR CUENTAS DE AHORRO, DEPOSITAR Y RETIRAR VALORES EN CUSTODI,
COMPRAR Y VENDER BIENES MUEBLES E INMUEBLES, COMPRAR Y VENDER VALORES
MOBILIARIOS, ALQUILAR Y OPERAR CAJAS DE SEGURIDAD, HIPOTECAR, PRENDAR,
AFECTAR CUENTAS O DEPÓSITOS EN GARANTÍA, PRESTAR AVAL, OTORGAR FIANZA,
ENDOSAR WARRANTS, ENDOSAR CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE, ENDOSAR
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO, ENDOSAR PÓLIZAS DE SEGURO, COBRAR Y OTORGAR
RECIBOS Y CANCELACIONES, DAR Y TOMAR ARRIENDO DE MUEBLES E INMUEBLES,
OTORGAR FIANZA A FAVOR DE SI MISMO, CEDER CRÉDITOS CONSORCIOS, FACTORING,
COBRAR CHEQUES, GIRAR SOBRE SALDOS DEUDORES, ENDOSAR PARA ABONA EN CUENTA
DE LA EMPRESA, GIRAR SOBRE SALDOS ACREEDORES, ENDOSAR A TERCEROS, GIRAR
LETRAS, ENDOSAR LETRAS, ACEPTAR LETRAS, AVALAR LETRAS, DESCONTAR LETRAS,
RENOVAR LETRAS, EMITIR PAGARES, ENDOSAR PAGARES, AVALAR PAGARES, DESCONTAR
PAGARES, RENOVAR PAGARES, COBRAR GIROS, COBRO DE TRANSFERENCIAS, PAGOS A
CARGO, ABONOS EN CUENTA, PAGOS DE TRANSFERENCIAS.

NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR, SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL MISMO DIA, SE
LEVANTO LA JUNTA, PREVIA REDACCIÓN Y LECTURA DEL ACTA, LA MISMA QUE FUE
SUSCRITA POR TODOS LOS ASISTENTES EN SEÑAL DE SU APROBACIÓN, DE LO CUAL DA FE
LA SECRETARIA.

LIMA, 18 DE ABRIL DE 2012.

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MAURO TRINIDAD VENANCIO JESSICA CHAVEZ BAILON
DNI Nº 80246211 DNI Nº 22520108