Nombre del estudiante: 

Paolo Rafael Herández Molina

Título de su tesis:  Estafas Piramidales o Esquema Ponzi en Guatemala.

PREGUNTAS SUPUESTOS Comentarios

catedrática

1 ¿Qué ventajas traería al Las ventajas que traería al ámbito Bien

ámbito nacional nacional al identificar el modus
identificar el modus operandi de una Estafa Piramidal o
operandi de una Estafa Esquema Ponzi SON resguardar el
Piramidal o Esquema patrimonio de los ciudadanos, evitar
Ponzi? la defraudación monetaria de
pequeños y medianos empresarios,
prevenir la estafa de millones de
Quetzales.
2 ¿Por qué las estafas Las estafas piramidales no se Bien
piramidales no se encuentran reguladas en el
encuentran reguladas Derecho Penal de  nuestro
en el Derecho Penal de  ordenamiento jurídico PORQUE son
nuestro ordenamiento un modelo de estafa que ha surgido
jurídico? relativamente hace pocos años y
nuestro ordenamiento jurídico no se
ha enfrentado a esta modalidad de
estafa.
3 ¿Cuáles son las causas Las causas por las que la Bien
por las que la población población desconoce los riesgos
desconoce los riesgos jurídicos de las estafas piramidales
jurídicos de las estafas SON primeramente la falta de
piramidales? acceso a la educación, el
desconocimiento de las Leyes, el
desconocimiento del modus
operandi de las estafas piramidales,
la desesperación de personas
necesitadas de un ingreso
monetario constante y confiable
para satisfacer las necesidades
más básicas.
4 ¿Qué peligro El peligro que representa para los Bien
representa para los habitantes de Guatemala el
habitantes de desconocimiento de las estafas
Guatemala el piramidales o Esquema Ponzi  ES;
desconocimiento de las que estafadores se aprovechen de
 estafas piramidales? personas de economía precaria y
con la necesidad de encontrar
nuevas formas de obtener un
ingreso seguro y constante.
5 ¿Cuáles serían los Los riesgos inmediatos y a largo Bien
riesgos inmediatos y a plazo de no legislar contra la
largo plazo de no modalidad específica de estafas
legislar contra la piramidales SON; a corto plazo que
modalidad específica de cientos o miles de guatemaltecos
estafas piramidales? pierdan su dinero a manos de
estafadores, y a largo plazo la
impunidad, la normalización de las
estafas de este tipo y la epidemia
de estafas piramidales que pueden
llegar a robar hasta millones de
Quetzales.