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[ESTAFA] E.T.

INDICE

1. Introduccin
2. La estafa
3. Elementos jurdicos de la estafa
4. Conclusin
5. Bibliografa
6. Anexos

Introduccin

La preparacin de este texto constituye una simplificacin en el tratamiento


de los diferentes temas y ms bien tratan de ser consistentes y completas en
el anlisis de los tpicos escogidos. Asimismo, ya que ello constituye
los principios bsicos de la estafa y alcanzan a cubrir el anlisis de los
razonamientos habituales en el uso de la estafa. En tal sentido, se ha tratado
que el tema elegido, los conceptos desarrollados y las definiciones dadas
apunten al logro de un objetivo bien preciso y determinado: conocer las
diversas formas de no ser estafado, atravez de el desenvolvimiento de una
mnima capacidad de raciocinio y poder prevenirse acerca de la estafa que
suelen encontrarse en los usos comunes de la vida diaria.
"La idea del desarrollo, de la evolucin, ha penetrado actualmente casi en su
integridad en la conciencia social, pero no a travs de la filosofa de Csar
Bonesana (Cesare Beccaria), sino por otros caminos. Sin embargo, esta idea,
Es un desarrollo que parece repetir las etapas ya recorridas, pero de otro
modo, sobre una base ms alta (la socializacin de la pena); un desarrollo que
no discurre en lnea recta, sino en espiral, por decirlo as; un desarrollo a
saltos, a travs de catstrofes y de revoluciones, que son otras tantas
'interrupciones en el proceso gradual', otras tantas transformaciones de la
cantidad en calidad; impulsos internos del desarrollo originados por la
contradiccin, por el choque de las diversas fuerzas y tendencias que actan
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sobre un determinado cuerpo o en los lmites de un fenmeno en concreto, o


en el seno de una sociedad dada; interdependencia e ntima e inseparable
concatenacin de todos los aspectos de cada fenmeno (con la particularidad
de que la historia pone constantemente de manifiesto aspectos nuevos),
concatenacin que ofrece un proceso nico y mundial del movimiento, con
su Art. 405 del Cdigo Penal Dominicano; tales son algunos rasgos de la
estafa, doctrina del desarrollo mucho ms compleja y rica que
la teora corriente. La idea de cambio y de evolucin se acepta hoy
generalmente, pero las formas por las que los cambios se producen en
la naturaleza y en la sociedad slo han sido explicadas por el nivel
de corrupcin de dicha sociedad, en todos los niveles de cualquier sociedad,
tanto en a los niveles se paises sub-desarrollados (Caso en R.D.:
BANITER, Banco de Progreso, Banco Universal, Banco Espaol, etc.) como a
las grandes potencias (Caso de las quiebras de los bancos NorteAmericanos -
Creadores de las Crisis Mundial actual -) entre tantos ejemplos.
"Por tanto a mayor grado de impunidad, mayor grado de corrupcin". Esto
debe ser parte de la llamada cifras negra de la delincuencia social y/o Estatal

Propsitos de la Investigacin.
Cada uno de nosotros requiere para desenvolvernos en nuestra profesin,
adquirir conocimientos los cuales nos ofrezcan herramientas para realizar
determinadas labor. Es por tanto que esta investigacin
de carcter documental, por lo cual utilizamos varios libros citados en
la bibliografa.

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Objetivo General.
Explicar partiendo del anlisis de sus concepciones y caractersticas en lo que
se fundamenta la Estafa.
Objetivos Especficos.
1. Citar los conceptos, caractersticas en lo que se fundamenta la Estafa.
2. Identificar las distintas formas de la Estafa..

CAPITULO I

La estafa
1.1. Conceptos de Estafa.
La Estafa: comete el delito de estafa el individuo que se hace entregar o
remesar fondos, valores u objetos, usando un falso nombre o una falsa
calidad o empleando maniobras fraudulentas en las condiciones prevista por
la ley (artculo 405).
La estafa es conocida en Italia como "trufa"; en Mxico,"fraude"; en Francia,
"escroquera".
La estafa difiere del robo en que la victima del delito ha entregado
voluntariamente la cosa que el inculpado se ha apropiado. Difiere del abuso
de confianza en que la entrega ha sido determinada por el empleo de
maniobras fraudulentas. Sin embargo, los delitos de estafa, de robo y el abuso
de confianza, son de la misma naturaleza.
1.2. Elementos constitutivos de la estafa. Para que haya estafa es necesario:
1- Que haya tenido lugar mediante el empleo de maniobras fraudulentas;
2- Que la entrega o remesa de valores, capitales u otros objetos haya sido
obtenido con la ayuda de esas maniobras fraudulentas;
3- Que haya un perjuicio;
4- Que el cupable haya actuado con intencin delictuosa.

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1.2.1. Empleos de maniobras fraudulentas.


Las maniobras fraudulentas susceptibles de caracterizar el delito de estafa,
son los siguientes:
El uso de un falso nombre o de una falsa calidad;
El empleo de maniobras destinadas a persuadir la existencia de
falsas empresas, de crditos o de un poder imaginario, o hacer nacer la
esperanza o la creencia de un suceso, de un accidente o de todo otro
acontecimiento quimrico (El fallo debe precisar las maniobras fraudulentas
para que la corte de casacin pueda ejerce su control y eximinar si los hechos
retenidos justifican la calificacin de estafa: Cas.26 sept. 1878, S. 79.1.283,
D.79.1.487;dic. 1934, Gac. Pal, 1935.1.807).
1.2.2. Uso de un falso nombre o de una falsa calidad. El uso de un falso
nombre o de una falsa calidad es suficiente para caracterizar la estafa, tal de
que haya una relacin de causa a efecto entre el uso y la entrega de la cosa
estafada. As, por ejemplo, comete el delito de estafa el individuo que, para
hacerse entregar o remitir valores o capitales, toma el nombre de
una persona conocida por su solvencia y su honorabilidad. No cometera el
delito de estafa si se limita a tomar un nombre completamente desconocido
de su vctima y que no ejerza influencia alguna sobre la entraga o remesa de
valores ocapitales (Bordeaux, 22 marzo 1872, D. 73.2.148; Aix, 27 feb. 1880,
S.80.2.261).
Usar un falso nombre es presentarse co un nombre que no es el propio,
siendo indiferente que se trate de un nombre imaginario o que pertenezca a
un tercero (Cas. 18 mayo 1931, B. 143, Gaz. Pal. 1931. 2.819). Importa poco
que esta tercera persona haya estado al corriente o haya consentido en ello.
Sin embargo, el faso nombre puede ser tambin un seudnimo
permaneciente a otra persona. Si se trata de seudnimo de aquel que lo
utiliza, el acto no entraa una estafa. Para Cuello Caln, "el uso de
seudnimo o de alias no constituye uso de nombre fingido". Puede tratarse

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asimismo de un falso nombre de pila. La jurisprudencia tiende a ser aqu


relativamente indulgente, pero el profesor Garon no vacila al afirmar que la
utilizacin de un falso nombre de pila puede ser retenida como constitutiva
de la infraccin si es susceptible de crear confusin o de provocar un error
sobre la persona, y siempre que haya podido determinar la remesa o la
entrega de la cosa. Si el inculpado pretende tener el derecho de usar el
nombre que se le reprocha, el tribunal correccional es competente para
estatuir sobre esta exepcin (Cas. 14 oct. 1853, B.511). Pero tanbin con el
empleo del nombre propio se puede estafar cuando, por ejemplo se usurpa la
persona de un homnimo.
La determinacin de la "falsa calidad" es ms delicada. Garon dice que la
estafa calidad es: o bien un falso estado, o bien un falso titulo, o una falsa
profesin. As pues, se hace uso de una calidad supuesta cuando un
individuo ostenta un titulo al cual no tiene derecho, para engaar a terceras
personas r inspirar en ellas una confianza que slo otorgaran en virtud de la
calidad pretendida tambin aqu es necesario que el uso de la falsa calidad
haya sido la causa impulsiva y determinante de la entrega al agente de los
fondos, muebles, obligaciones o descargos, etc. Si se invoca una falsa calidad
o un falso ttulo cuya influencia sobre la prestacin es nula, podr haber
estafa por otros motivos, pero no por ste.
El trmino " Poder", como veremos en su oportunidad, se refiere a aquellos
engaasen los cuales el estafador hace caer a su vctima que posee una
investidura, influencia o facultades para realizar ciertas cosas, o una
condicin que en realidad no tiene, prometindole obtener mediante estas
circunstancias personales, falsamente atribuidas, algo que no le es posible
realizar. Pero no es imprescindible que se haya invocado impropiamente una
investidura oficial o profesional, sino que basta, en el sentido de la ley, el
haber hecho creer que se tienen facultades similares, por ejemplo a las de un
ministro de un culto o que se pueden hacer curaciones

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por medios sobrenaturales o imaginarios, siempre que se haya obtenido o


percibido valores o cualquier otro beneficio a base de la confianza que se ha
logrado inspirar en los dems (B.J. 574, ao 1958). El delito existe en el caso
de un individuo que se hace entregar dinero fingiendo ser empleado pblico
adscrito a una oficina recaudadora (B.J. 180, ao 1925,p.22) sobre esto
abundaremos ms adelante. Y ya que se ha hablado de falsa calidad, digamos
qu significa la palabra "calidad", en el sentido que lo entiende el artculo 405.
La calidad es el titulo al cual tiene derecho una persona en razn de su
nacimiento, de susfunciones, de su profesin; no hay duda de que toma una
falsa calidad la persona que se atribuye un falso estado civil, un falso ttulo o
una falsa profesin. As lo ha reconocido la corte de casacin Dominicana:
J.C.H. le ofreci sus servicios como abogado a D.S.P. para defenderlo en una
causa civil que ste tena en el tribunal de San Juan contra J.A.T. y le entreg
por los servicios que le iban a ser prestados la suma de RD$41.00 Luego
D.S.P. se enter que el mencionado sujeto J.C.H. no era abogado y present
una querella poe estafa. B.J. 467,p. 464, ao 1949, Idem B.J. 451,p. 1013,
ao1948).
Si la toma de la falsa calidad ha sido realmente la causa impulsiva y
determinante y sobre este punto los jueses del fondo se pronunciaron
soberanamente, la corte de Casacin no podra ejercer su control sino para
verificar si efectivamente los jueces del fondo comprobaron tal hecho.
Por ejemplo, hacen uso de una falsa calidad:
a) el que toma el ttulo de mandatario o de prepos de una tercera persona,
para hacerse entregar una suma de dinero a este ttulo o para hacerse prestar
dinero en su nombre. El delito existe igualmente si el prevenido despus de
la revocacin del mandato que posea, sigue hacindose pasar falsamente
como mandatario: Cas. 9 sept. 1869, 70.1.144. Por el contrario, no existe el
delito de estafa en el caso en el inculpado acta en virtud de un poder
otorgado por la vctima, cual que sean los medios de los cuales se haya valido

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para conseguir el poder, sino el delito de abuso de confianza: Cas 26 junio


1925, B.J. 179, p. 19.
b) El que sigue presentndose como cobrador despus de haber dejado de
serlo, como el que se presenta como el nuevo cobrador sin serlo todava.
c) El que se atribuye indebidamente una funcin pblico para inspirar
confianza (Cas.31 jul. 1884, B.252; 26 nov. 1932, B.245).
d) El que usurpa un ttulo universitario al cual no tiene derecho; doctor en
derecho, doctor en medicina, farmacutico (Pars, 12 dic. 1938, Gac. Trib., 14
enero 1939).
e) El que pretende ejercer una profesin imaginaria y an de manera general,
el que falsamente dice que es comerciante o industrial (Cas.9 sept. 1869, ya
citado; 25 jun. 1898, D.991.126).
Es necesario no confundir la falsa calidad con la simple mentira que no
puede tener el efecto de dar al prevenido un atributo verdadero, un carcter
especial (cas. 15 de julio 1869, D.70.1.237). Por ejemplo, el hecho de decir
falsamente una persona que se propietaria o acreedora, o mayor de edad
siendo menor. No se podra decir que en tales afirmaciones hay la toma de
una falsa calidad. Son simples mentiras que no podran constituir un
elemento del delito de estafa a menos que fueran acompaadas de maniobras
fraudulentas: se caera entonces en la segunda categora de los medios
previstos en el artculo 405. De igual manera, el hecho de atribuirse un falso
domicilio.
El nombre falso o la falsa calidad puede ser tomado verbalmente o por
escrito. Cuando ha sido tomado por escrito, el hecho puede constituir, a la
vez, el crimen de falsedad y el delito de estafa. Hay aqu concurso
infracciones, y en principio este hecho ha de ser perseguido bajo las
calificaciones de las cuales es susceptible, pero debe aplicarse la pena que le
corresponda a la infraccin ms grave, que en este caso es el crimen de

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falsedad. Por otra parte, el tribunal correccional apoderado del delito de


estafa, debe entonces declararse incompetente (Cas. 11 feb. 1893, D.93.1.505).
El uso de un falso nombre por escrito constituye el crimen de falsedad
cuando el acto que lo contenga pueda producir una obligacin y causar un
perjuicio a otro, o cuando el acto est destinado a comprobar los hechos que
hayan sido consignados en l. Ese uso ser una estafa cuando el acto no tenga
ni obligacin, ni convencin, ni disponga, de tal naturaleza que perjudique a
los terceros, y cuando no est destinado a comprobar los hechos en l
enunciado.
1.2.3. El abuso de una calidad verdadera puede asimilarse a la toma de una
falsa calidad (Cas. 25junio 1931,Gac.Pal,.1931.2.45;y feb.1935, D.H. 1935,p.
197) se ha juzgado que comete el delito de estafa el mdico que intercale en
sus notas de honorarios dirigidas a una compaa de seguros, entre las
menciones exactas, visitas y cuidados imaginarios; Cas. 26 marzo 1936, B.36;
el notario que, abusando de la autoridad que le confiere su calidad, engaa a
sabiendas a sus clientes y les hace entregar o remesar valores.
1.3. Empleo de maniobras fraudulentas. El uso de nombre falso o de una
calidad falsa es suficiente para caracterizar la estafa si la ha tenido como
resultado la entrega de la cosa codiciada (Cas. 12 junio 1936, D.H.1936.398).
Por el contrario, el empleo de maniobras fraudulentas debe, no solamente
haber tenido por finalidad la entrega de la cosa, sino tambin el persuadir la
existencia de un crdito imaginario o de otros hechos limitativamente
especificados por la ley.
Caracteres de la maniobra.
La maniobra debe consistir en un acto aparente, en una cierta combinacin de
hechos exteriores, en una maquinacin ms o menos diestra, dando al fraude
un carcter tangible y revelndolo de una manera concreta.
En consecuencia, la simple mentira es insuficiente para la maniobra
fraudulenta. Poco importa que fuera producida o reiterada por escrito (Cas.

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28 marzo 1924, S. 1925.1.330; 29 dic. 1938,D.H.1939.52). Aislada de todo hecho


material o de toda maquinacin, es inoperante. No implica mentiras
fraudulentas aquellas propagandas que se emplean para ponderar las
virtudes de las cosas que se exhiben y expenden, pues es bien sabido que
tales propagandas reflejan intrascendentes y desacreditados usos o
costumbres mercantiles en los que nadie cree. Sirva tambin de ejemplo de
simple mentiras el caso del "caballero" que obtiene entregas de dinero de una
joven , ala que ha prometido matrimonio; el del individuo que dice
falsamente que es propietario de tierras importantes; el del que pretende
estar emparentado con altos funcionario; el del que presenta
una factura exagerada. En todos estos casos no hay ms que un dolo civil
(C.C. art.1116. Jurisprudencia constante: Cas. 14 mayo 1897:D.98.1.64; 2
marzo 1935, p. 239).
La alegacin mentirosa debe estar acompaada de algn apoya material, de
un hecho exterior, de un aparato escnico, susceptible de convertirla en un
hecho verosmil (Cas.15 mayo 1931, S.1932.1.398; 6 feb. 932,S. 1933.1.198). La
compra a crdito de mercancas con el propsito de revenderla
inmediatamente a un precio inferior al precio de compra, no constituye en si,
por muy repetidas que sean las compras, el delito de estafa;es necesario ,
adems, que la persuasin de la existencia de un crdito imaginario haya
podido resultar del empleo por el comprador , sea de maniobras
fraudulentas, sea de la toma de un nombre falso o de una falsa calidad:Cas. 8
sept. 1864,S. 64.1.517,D65.1.104;11 jul. 1935, Gac Pal. 1935.2.523). Solamente
entonces toma el carcter de una maniobra y es castigable.
Cuando el documento u objeto falso puesto en juego para engaar presente
los caracteres de una falsedad, hay entonces un cmulo de de infraciones. En
este caso el hecho delictuoso debe ser jusgado en la ms alta expresin que es
la falsedad, y tribunal correccional debe declararse incompetente (la
incompetencia puede ser propuesta por primera vez ante la Corte de

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Casacin si la sentencia atacada ha sido rendida sobre apelacin del


Ministerio Pblico: Cas.13 nov. 1936. Gaz. Pal. 1937.1.88). De igual manera
constituye el empleo de maniobras fraudulentas la intervencin verbal o
escrita de un tercero que corrobore las afirmaciones falsas. As, un individuo,
hacindose pasar por comerciante, se hace entregar en presencia del
estafador, una suma importante en pago de suministros ficticios. Este aparato
escnico hace verosmil la alegacin.
Fuera de la intervencin de un tercero y de la produccin de piezas falsas, las
maniobras pueden resultar de todo hechob exterior capaz de hacer verosmil
las alegaciones mentirosas. En particular, son maniobras fraudulentas:
-La exhibicin de un portafolio lleno de papeles sin valor , con los que el
estafador hace creer a su victima que posee una solvencia que no tiene;tal es
el caso del delito impropiamente llamado "Robo a la americana";
-El aparato escnicoorganizado para explotar prcticas supersticiosas.
-La simulacin de una casa de comercio para conseguir la entrega de
mercancas.
-La entrega en garantia de un objeto sin valor. Esat jurisprudencia que tiende
a considerar el nico hecho del envo o la entrega de un objeto sin valor como
una maniobra fraudulenta, est inspirada en el deseo de proteger el ahorro;
- El hecho de un asegurador aumentar el valor de las cosas incendiadas,
presentando estados ficticios y fingiendo la prdiad de objetos que han sido
salvados;
-La simulacin de un simientro con el fin de cobrar la indemnizacin de
un seguro;
-El empleo de taxmetros artificiosamente alterados para incrementar, por
encima de lo justo, el precio del alquiler de los automviles
del servicio pblico.
-La exhibicin maliciosa de piezas de oro falsas;

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-El hecho de solicitar cambio de dinero presentando un billete de mayor


denominacin y sustituyendo hbilmente por un billete de menor
denominacin;
-El empleo de procedimientos publicitarios falsamente combinados con el
propsito de engaar;
-El hecho del vendedor de un vehculo de disponer de l como cosa de lcito
comercio y ocultar su procedencia de un contrabando;
-Bajo ciertas condiciones,el hecho de simular un proceso judicial contra un
tercero, basado en medios de pruebas espurios,con el propsito de obtener
una condena que determinara una solucion negativa para la parte adversa;
-La produccin de un balance falso acreditativo de un beneficio ms o menos
fantstico para determinar que una persona adquiera fondos de comercio a
un precio superior al real;
-En materia de sociedades comerciales, las maniobras adquieren tambin
mltiples formas:por ejemplo, la creacin de una socidad destinada a
provocar inversiones de fondo; la creacin de una sociedad realmente
existente, pero que , en hecho, no dispone de capital y busca conseguir
,mediante la venta de ttulos apcrifos,, los fondos que le hacen falta;el
aumento fraudulento de los aportes de fondos que le hacen falta; el aumento
fraudulento de los aportes de una sociedad para acreditar una solvencia
econmica o una bonanza comercial que en realiad no tiene, con el propsito
de atraer inversionistas de fondos;
Objeto de las maniobras.
No `basta que las maniobras hayan sido empleadas. Para el logro de sus fines
y para que la infraccion se caracterice, las maniobras fraudulentas deben
haber sido desplegadas para persuadir a quienes son vctimas de su empleo,
de la existencia de empresas falsas, de crditos imaginarios o de poderes que
no se tienen. o bien para hacer concebir la esperanza o el temor de un
accidente o de cualquier otro acontecimiento quimrico.

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1.4 Tipos de persuasin a utilizada en la estafa.


Estas son:
-Persuadir de la existencia de empresas falsa.
-Persuadir de la existencia de crditos imaginarios o de poderes que no se
tienen.
1.4.1. Persuadir de la existencia de empresas falsa. La palabra "empresa" es
vaga en exceso. el profesor Garony otros autores franceses afirmaron que
por tal debe entenderse todo establecimiento comercial o industrial, de modo
que se cometera este delito empleando maniobras para convencer de la
existencia de estos establecimientos, mas con razn creer que no puede
restringirse a esto su significin, sino que tal palabra posee mayor amplitud,
por lo que podra definirse la empresa, segn Littr, como
"todo proyecto formado que se pone en ejecucin", por consiguiente,
cometeran este delito aquellos que, empleando maniobras fraudulentas,
hagan creer a la vctima que un proyecto determinado ser puesto en
ejecucin cuando en realidad no existe semejante proyecto.
Existe el delito de estafa no solamente en el caso de que la empresa sea
totalmente quimrica, sino tambin cuando teniendo ciertos vicios de
veracidad, presenta en algunas de sus partes circunstancias completamente
falsas.
Entran en las maniobras destinadas a convencer de la existencia de empresas
imaginarias:
-El hecho de publicar prospectos para obtener suscripciones, anunciando la
formacin de una compaa de seguros que ya el gobierno se ha negado a
autorizar;
-La simulacin de un establecimiento comercial para obtener la entrega de
mercancas;

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-La creacin, por un supuesto prestamista que no dispone en realidad de


ningn capital, de empresas de fachadas donde los inversionistas son
atrados por una publicidad engaosa e inducidos a entregar fondos.
En las sociedades de comercio fraudulentas, el agente emplea maniobras
tendientes, la mayoria de las veces, a convencer de la existencia de empresas
falsas, ya sea haciendo aparentar como existente y funcionando normalmente
una sociedad de pura falsedad, o con la finalidad de dar la paciencia de
prosperidad a una empresa cuya verdadera situacin econmica es
deplorable.
1.4.2. Persuadir de la existencia de crditos imaginarios o de poderes que
no se tienen. El prevenido hace creer que posee una influencia, una situacin
o una fortuna que en realidad no tiene, para hacer que le enven o entreguen
dinero u objetos previstos en la enumeracin que hace el artculo 405.
Hay estafa en el caso de que un individuo haga creer a su victima que posee
la autoridad necesaria para obtener un fallo favorable de parte de un
tribunal; para hacer eximir a un conscripto del servicio militar; para hacer
otorgar una condecoracin etc..Si el agente ejerce en realidad las funciones
que le confiere la autoridad pretendida, no cometera el delito de estafa, sino
el crimen de soborno o cohecho, castigado por el artculo 177 del Cdigo
Penal Dominicano. De igual modo, una persona para conseguir crdito hace
creer, mediante la exhibicin de cartas de crdito de complacencia, que posee
una situacin pecuniaria que en verdad no tiene o atribuye a sus bienes un
valor exagerado.
Deben comprenderse aqu tambin aquellas defraudaciones cometidas por
los que se atribuyen un poder sobrenatural que les permite realizar
curaciones, adivina el porvenir y otras prcticas supersticiosas (Haciendo uso
de barajas, haciendo supuestas evocaciones de espritus etc.) Entran aqu
asimismo las estafas de los adivinos, astrlogos, magos y hechiceros.

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De la misma manera, las simulaciones de heridas o las falsas declaraciones de


siniestros, con el propsito de obtener de una compaa de transporte o de
seguros, indemnizaciones que no correspondan a la realidad.
Entrega o remisin de cosas determinadas. El artculo 405 prev la entrega o
remisin de "fondos, billetes de banco o del tesoro, y cualquier otros efectos
pblicos, muebles, obligaciones que contengan promesas, disposiciones,
finiquitos o descargos". Estas diversas expresiones, que son limitativas,
indican valores de dos especies: los efectos mobiliarios y las obligaciones
escritas. La enunciacin de fondos y de muebles excluye necesariamente los
inmuebles. Sin embarga, es susceptible de recaer indirectamente sobre los
inmuebles, cuando el prevenido o imputado, por ejemplo, se ha hecho
entregar o remitir los ttulos que amparen la propiedad de los mismos. Desde
luego, debe haber relacin de causa a efecto entre las maniobras fraudulentas
y la entrega de la cosa, que en consecuencia debe ser posterior a las
maniobras. Ciertamente, no habra delito si el agente se hace entregar una
cosa que no tenga ms que un valor de ndole moral. El perjuicio patrimonial
debe existir siempre.
En fin, las expresiones ¨obligaciones, promesas, disposiciones tienen
un alcance general. Se aplican, segn ha declarado la corte de casacin
francesa, a todos los vnculos de derecho obtenidos fraudulentamente y que
causan perjuicio a la fortuna de otros: ventas, fianza, promesas de venta,
firma en blanco, descargo etc.
CAPITULO II
Elementos jurdicos de la estafa

2.1.1. -Tentativa. Sin duda que el articulo 405, ha previsto la tentativa por la
frmula haciendo o intentando hacer..que se le entreguen que contiene.
La tentativa de estafa queda caracterizada desde el momento que el gente
pone en accin los medios fraudulentos exigidos por la ley para la ejecucin
del delito. Dichos medios constituyen el comienzo de ejecucin de la estafa,
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cuando por causas independientes de la voluntad del agente no ha tenido


lugar la entrega. La tentativa, desde el comienzo de ejecucin, debe contener
los elementos subjetivos propios del delito de estafa.
2.1.2. -Complicidad. La complicidad de la estafa est regida por las
disposiciones generales de los artculos 59 y 60 del Cdigo Penal
Dominicano.
2.1.3. -Perjuicio. El agente ha debido al hacerse entregar el objeto, Estafar el
todo o parte de capitales ajenos. Se deduce de este texto que la existencia de
un perjuicio es uno de los elementos de la estafa. Esta nocin presenta un
carcter especial: es la apropiacin o el desvo de la cosa por aquel que la hizo
entregar lo que constituye la manifestacin de este perjuicio. El perjuicio
consiste pues, en una lesin patrimonial de la victima. No hay estafa cuando
el propietario emplea procedimientos fraudulentos para hacerse entregar su
propia cosa indebidamente en poder de un tercero. La doctrina francesa
fundamenta esta opinin en la no existencia de perjuicio. Pero en el caso del
acreedor que emplea maniobras fraudulentas para que el deudor le entregue
la suma debida se pronuncia en sentido contrario. Entiende que dicho
acreedor no tiene sobre la cosa ms que un Jus ad rem y no un derecho real,
un Jus in re. Una vez consumado el delito en nada modifica la existencia de
la infraccin y la culpabilidad del prevenido, la devolucin posterior de todo
o parte de lo estafado, pues el perjuicio ha de referirse al momento de la
comisin del hecho. Tampoco altera la naturaleza de esta infraccin una
transaccin o una indemnizacin posterior al hecho. Por lo dems, para que
el autor sea procesado, no es necesario que el perjuicio se haya producido: la
tentativa de estafa es punible.
2.1.4. -Intencin fraudulenta. La estafa es un delito intencional. La intencin
fraudulenta es necesaria para caracterizar la infraccin. Una simple
negligencia no sera suficiente. El elemento moral o conciencia culpable
comporta al mismo tiempo, por parte del autor del delito, el cocimiento de

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que los medios empleados son reprensibles, y la voluntad de procurarse a si


mismo o de procurar a otro un beneficio ilegtimo. No es necesario, pues que
el autor del delito aspire en obtener un provecho propio, es indiferente que l
tienda a lograr un provecho o utilidad para un tercero. Poco importa,
adems, el mvil que haya inspirado la accin: la ilegitimidad de los medios
no desaparece por la legitimidad del hecho. En este sentido el delito no
desaparece cuando el agente se valga del empleos de maniobras fraudulentas
para obtener el funcionamiento de una empresa dirigida por l, con la
esperanza de regularizar las cosas con la utilidad que aspiraba conseguir.
2.1.5. -Arrepentimiento activo del agente. Una vez consumada la estafa, el
arrepentimiento activo del agente no puede tener influjo sobre la existencia
misma de la infraccin. El juez podr tener en cuenta este arrepentimiento
para suavizar la pena, pero el delito no pide su carcter de consumado.
2.2. REGLAS ESPECIALES DE PROCEDIMIENTO (PERSECUCION).
-El delito de estafa interesa, en primer trmino, al orden pblico. El
Procurador Fiscal puede entonces perseguir de oficio al autor, haya o no una
querella, haya restitucin o no de la cosa estafada.
-La prueba de los hechos constitutivos de la estafa puede ser realizada por
testigos, aun cuando los medios fraudulentos empleados por el agente hayan
tenido por objeto la suscripcin de una convencin. En efecto, la regla
establecida por el artculo 1341, del Cdigo Civil Dominicano, que no admite
la prueba testimonial de las convenciones que excedan la suma fijada por la
ley, no es posible, en los trminos del artculo 1348, ni en los casos donde
haya dolo o fraude, ni en aquellos en que no ha sido posible al acreedor el
procurarse una prueba literal de la obligacin que haya contrado. Aplicando
estos principios, nuestra jurisprudencia ha declarado que la estafa no est
subordinada como el abuso de confianza a la prueba, hecha conforme a las
reglas del derecho civil, de la preexistencia de uno de
los contratos enumerados en el artculo 405 de Cdigo Penal Dominicano. En

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[ESTAFA] E.T.S

fin, todos los medios de prueba son admisibles, sea cual fuere el valor de la
cosa estafada.
2.2.1. -La Prescripcin es la delictual de tres (3) aos. Comienza a correr a
contar del da de la ltima entrega o remisin de fondos, o en caso de
tentativa, a partir de la ltima maniobra fraudulenta realizada.
2.3. LA REPRESION DE LA ESTAFA (PENALIDAD).
Es preciso distinguir dos hiptesis: La estafa Simple y la estafa acompaada
de circunstancias agravantes.
2.3.1. La estafa simple. Prisin correccional de seis (6) meses a dos (2) aos y
multa de veinte (RD$20.00) a doscientos (RD$200.00) pesos. Siendo la estafa
una infraccin inspirada en el lucro, es deseable el establecimiento de penas
pecuniarias especiales. Como penas complementarias, el artculo 405 C.P.D.
prevn su ltima parte que: "Los reos de estafa podrn ser tambin
condenados a la accesoria de la inhabilitacin absoluta o especial para los
cargos y oficios de que trate el artculo 42 C.P.D. ,sin perjuicio de las penas
que pronuncie el Cdigo para los casos de falsedad". En efecto, abundan los
supuestos en que la falsedad sirve de medio o vehculo para la comisin de la
estafa.
2.3.2. La estafa acompaada de circunstancias agravantes.
a) Una primera circunstancia agravante est prevista en el artculo 405 por la
ley No.5224, del 29 de Septiembre de 1959:"Cuando los hechos incriminados
en este artculo sean cometidos en perjuicio del Estado Dominicano o de
sus instituciones, los culpables sern castigados con pena de reclusin si la
estafa no excede de RD$5,000.00".
b) Otra circunstancia agravante ha sido establecida en el mismo prrafo. La
ley prev la hiptesis en que la estafa alcance una suma superior a los
RD$5,000.00. La pena en este caso es la de reclusin.

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[ESTAFA] E.T.S

En ambos casos, se sancionan al culpable con la devolucin del valor que


envuelve la estafa y a una multa no menor de ese valor ni mayor del triple
del mismo.
Conclusin

Despus de ver conceptos, caractersticas, de la estafa. He llegado a una serie de


conclusiones que nos ensearon que los seres humanos pueden tener cierto grado
de autoconocimiento de estas fases. Las diferentes soisiedades tratan estos asuntos
de diversas maneras.
Por tanto podemos definir la Estafa:"Son reos de estafa, y como tales incurren en las
penas de prisin correccional de seis meses a dos aos, y multa de veinte a
doscientos pesos: 1o. los que, valindose de nombres y calidades supuestas o
empleando manejos fraudulentos, den por cierta la existencia de empresas falsas, de
crditos imaginarios o de poderes que no tienen, con el fin de estafar el todo o parte
de capitales ajenos, haciendo o intentando hacer, que se les entreguen o remitan
fondos, billetes de banco o del tesoro, y cualesquiera otros efectos pblicos,
muebles, obligaciones que contengan promesas, disposiciones, finiquitos o
descargos; 2o. los que para alcanzar el mismo objeto hicieran nacer la esperanza o el
temor de un accidente o de cualquier otro acontecimiento quimrico. Los reos de
estafa podrn ser tambin condenados a la accesoria de la inhabilitacin absoluta o
especial para los cargos y oficios de que trata el artculo 42, sin perjuicio de las
penas que pronuncie el Cdigo para los casos de falsedad. Prrafo.- Cuando los
hechos incriminados en este artculo sean cometidos en perjuicio del Estado
Dominicano o de sus instituciones, los culpables sern castigados con pena de
reclusin si la estafa no excede de cinco mil pesos, y con la de trabajos pblicos si
alcanza una suma superior, y, en ambos casos, a la devolucin del valor que
envuelva la estafa y a una multa no menor de ese valor ni mayor del triple del
mismo.: comete el delito de estafa el individuo que se hace entregar o remesar
fondos, valores u objetos, usando un falso nombre o una falsa calidad o empleando
maniobras fraudulentas en las condiciones prevista por la ley (artculo 405). La
estafa difiere del robo, en que la vctima del delito ha entregado voluntariamente la

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[ESTAFA] E.T.S

cosa que el inculpado se ha apropiado. Difiere del abuso de confianza en que la


entrega ha sido determinada por el empleo de maniobras fraudulentas.
*Elementos constitutivo:
-Que haya tenido lugar mediante el empleo de maniobras fraudulentas.
-Que la entrega o remesa de valores, capitales u otros objetos hay sido obtenida con
la ayuda de esas maniobras fraudulentas.
-Que haya un perjuicio.
-Que el culpable haya actuado con intencin delictuosa.
*Las maniobras fraudulentas susceptibles de caracterizar el delito de estafa son
las siguientes:
a.-) Uso de un falso nombre o falsa calidad.
b.-) Empleo de maniobras fraudulentas.
C.-) El abuso de una calidad verdadera.
a.-) Caracteres de la maniobras: La maniobra debe consistir en un acto aparente, en
una cierta combinacin de hechos exteriores, en una maquinacin ms o menos
diestra, dando al fraude un carcter tangible y revelndolo de una manera concreta.
b.-) Objeto de las maniobras: No basta que las maniobras hayan sido empleadas
para el logro de sus fines y para que la infraccin se caracterice, las maniobras
fraudulentas deben haber sido desplegadas para persuadir a quienes son vctimas
de su empleo, de la existencia de empresas falsas, de crditos imaginarios o de
poderes que no se tienen, o bien para hacer concebir la esperanza o el temor de un
accidente o de cualquier otro acontecimiento quimrico.
Estafa simple, prisin de Seis meses a Dos aos.
Circunstancias agravantes,
-Cuando la estafa es en perjuicio del Estado Dominicano o sus instituciones, si no
excede de Cinco Mil Pesos, los culpables sern castigados con pena de reclusin y
con la de trabajos pblicos si alcanza una suma superior.

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