Ingreso :

Escrito N° : 01
Sumilla : Denuncia por los delitos de estafa –
asociación ilícita para delinquir y
falsificación de documento.

SEÑOR FISCAL PROVINCIAL PENAL DE TURNO DE LIMA

DANIEL ESTEBAN ROJAS CASTILLON con DNI Nº 07130471, domiciliado en

CALLE 12 N°168, URB TAHUANTINSUYO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA,
y señalando domicilio procesal en JR. LUIS DE LA PUENTE UCEDA NRO 512
1RA ETAPA COOPERATIVA DE VIVIENDA LA UNIVERSAL, DISTRITO DE
SANTA ANITA, a Ud. con el debido respeto me presento y digo:

I. PETITORIO:

Que, acudo ante su despacho para formular denuncia contra la persona que
se hacía llamar Sr. RUBEN REYES a quien su despacho identificara en el
desarrollo de la investigación, para tal efecto, señalo que el denunciado
utilizaba el celular número 984846354. Asimismo, merodeaba por las
instalaciones de los locales de la Empresa Telefónica del Perú, ofreciendo
sus servicios como asesor para tramitar el cobro de la CTS.

Asimismo, denuncio a los que resulten responsables, luego de la

investigación, por los delitos de ESTAFA AGRAVADA tipificada en el
artículo 196-A inciso 2 y 5 del CÓDIGO PENAL; ASOCIACIÓN ILÍCITA
PARA DELINQUIR tipificada en el artículo 317 del CÓDIGO PENAL y
FALSEDAD IDEOLÓGICA – FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO,
tipificado en el artículo 428 del Código Penal, amparando mi denuncia en
los fundamentos y consideraciones siguientes:

II. FUNDAMENTOS DE HECHO:

HECHOS QUE DEMUESTRAN QUE ME ENCONTRABA

ATRAVESANDO UNA DIFÍCIL SITUACIÓN ECONÓMICA QUE ME
MOTIVO A TRAMITAR EL COBRO DE MI CTS:

a. Que, mi hijo ANDY ROJAS GARRIAZO, se encuentra estudiando

en la UNIVERSIDAD UPC, la carrera de ciencias de la
comunicación, teniendo que pagar el monto de S/.1,500.00 soles
mensuales por concepto de pensión de enseñanza.
 b. Que, me encontraba agobiado por deudas que había contraído por
prestamistas informales, justamente para satisfacer las
necesidades de mi hogar.

Cómo tome conocimiento que podía retirar la CTS. -

1. Tome conocimiento por los comentarios de los trabajadores que estaban

en la misma situación.

FORMA EN QUE FUI SORPRENDIDO POR EL TRAMITADOR QUIEN

ME OFRECIO TRAMITAR EL COBRO DE MI CTS CUMPLIENDO CON
LAS NORMAS VIGENTES. -

2. Que, en la puerta de ingreso de la empresa Telefónica se me acerco un

señor que dijo apellidarse Sr. RUBEN REYES, presentándose como
funcionario del Banco Interbank, ofreciéndome su servicio como asesor
para realizar el trámite de cobro de mi CTS, asegurándome que no
perjudicaría mi condición laboral porque era mi dinero. En estas
circunstancias, me dejo su número de celular, el mismo que es
984846354, manifestándome que me comunicara con él si tuviera
necesidad de retirar mi CTS.

3. Luego, agobiado por las necesidades económicas, opté por llamar al

tramitador al Sr. RUBEN REYES, quien me manifestó que solamente
necesitaba el número de mi DNI y con ello, él se encargaría de cumplir
con los requisitos y formatos que solicitaba el banco para el cobro del
CTS, y que oportunamente me comunicaría para acercarme al banco y
poder realizar el cobro.

4. Que, posteriormente, el señor RUBEN REYES me llamó para decirme

que me acerque al Banco Interbank, comunicándome que él había
cumplido con entregar todos los documentos y requisitos para el cobro
de mi CTS, así lo hice, y fue la funcionaria del banco, quien luego de
verificar mi identidad con la copia de mi DNI, confrontándolo con el
original de mi DNI, dispuso que pase a cobrar a ventanilla.

5. Que, una vez realizado lo descrito en el punto anterior, el banco me pagó

el monto de mi CTS, luego de lo cual procedí a pagarle al Sr. RUBEN
REYES, el 15% de lo que había cobrado por concepto de servicio de
asesoría y trámite para el cobro de mi CTS, tal como lo habíamos
acordado cuando inició el trámite.
6. Que, considero importante dejar claramente establecido lo siguiente:

- Al momento de realizar el cobro de mi CTS me encontraba

atravesando por una difícil situación económica que me hizo
vulnerable a ser sorprendido por este tramitador inescrupuloso de
apellido RUBEN REYES.

- En mi condición de trabajador técnico de la empresa telefónica con

más de 28 AÑOS de servicios dedicados exclusivamente a dicha
actividad, no me permitió tener preparación y/o conocimientos de
trámites administrativos, en este caso respecto del cobro de mi CTS.

- Desde un inicio el tramitador RUBEN REYES, me aseguró que el

cobro de mi CTS, no era ilegal, y por el contrario era un derecho en
razón de que por ley ese dinero me correspondía, en este extremo,
debo reconocer que peque de incauto al creer en la versión del
indicado tramitador.

- El sr. RUBEN REYES, jamás me habló de que era necesaria una carta
falsificada para el cobro de mi CTS, señalando únicamente que tenía
que completar formatos del banco y que él se encargaría de
realizarlos.

- Resulta evidente que el sr. RUBEN REYES pertenecía a una red

delincuencial bien organizada para sorprender a los trabajadores y
que también contaba con el apoyo de funcionarios del banco
Interbank.

- Debo dejar categóricamente establecido que jamás tuve conocimiento

de que existía una carta falsa, muy por el contrario actué convencido
de que el Sr. RUBEN REYES había cumplido con la formalidades
solicitadas por el banco, por lo cual al observar que la funcionaria del
banco, reviso los documentos y ordeno que me paguen, me dio la
certeza, en aquel momento, de que los documentos presentados eran
válidos y legales porque entendí que si hubiese alguna irregularidad
en los documentos, el banco los hubiera verificado y rechazado.

7. Que, con fecha 5 de septiembre de 2016, mi empleadora, la empresa

Telefónica del Perú, me envía una carta de pre despido de mi centro
laboral sustentado en el hecho de que el cobro de mi CTS, era ilegal,
asimismo, me informó que para el cobro de mi CTS se había utilizado
 una carta con firmas falsificadas del representante de la empresa. Ante
este hecho, inmediatamente busqué al denunciado para pedirle las
explicaciones del caso, en razón de que él me había asegurado que el
cobro era legal, y jamás me dijo que utilizaría una carta con firma
falsificada, lamentablemente me fue imposible ubicarlo, y menos lograr
su plena identificación para poder denunciarlo.

8. En conclusión, señor fiscal, lamentablemente, he sido estafado por el

señor Ruben Reyes, quien tenía pleno conocimiento de la prohibición del
retiro del CTS, y que por recibir parte del monto de mi CTS, me indujo a
realizar dicho trámite. Asimismo, debo añadir que no es solo mi persona
la que ha sido embaucada, son más los trabajadores que han sufrido este
engaño.

9. Que, por todo lo expresado, solicito a su despacho que en el uso de sus

atribuciones y una vez realizada las investigaciones pertinentes, se
formule la denuncia ante el juez penal de turno.

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Amparo mi denuncia en los siguientes artículos del código penal:

Artículo 196-A. Estafa agravada

La pena será privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho

años y con noventa a doscientos días-multa, cuando la estafa:

2.- Se realice con la participación de dos o más personas.

5.- Se realice para sustraer o acceder a los datos de tarjetas de ahorro o de

crédito, emitidos por el sistema financiero o bancario."(*)

(*) Artículo incorporado por el Artículo 2 de la Ley Nº 30076, publicada

el 19 agosto 2013.

Artículo 317.- Asociación ilícita

     El que constituya, promueva o integre una organización de dos o más

personas destinada a cometer delitos será reprimido con pena privativa de
libertad no menor de tres ni mayor de seis años. La pena será no menor de
ocho ni mayor de quince años, de ciento ochenta a trescientos sesenta y
cinco días-multas e inhabilitación conforme a los incisos 1), 2) y 4) del
 artículo 36, imponiéndose además, de ser el caso, las consecuencias
accesorias previstas en los incisos 2 y 4 del artículo 105, debiéndose dictar
las medidas cautelares que correspondan.

 Artículo 428.- Falsedad ideológica

El que inserta o hace insertar, en instrumento público, declaraciones

falsas concernientes a hechos que deban probarse con el documento, con
el objeto de emplearlo como si la declaración fuera conforme a la verdad,
será reprimido, si de su uso puede resultar algún perjuicio, con pena
privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años y con ciento
ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa.

El que hace uso del documento como si el contenido fuera exacto, siempre
que de su uso pueda resultar algún perjuicio, será reprimido, en su caso,
con las mismas penas.

IV. MEDIOS PROBATORIOS:

1. Copia simple de mi DNI.

2. El número telefónico que utilizaba el denunciado para ofrecer sus servicios

de asesoría en el cobro de la CTS siendo el número, 984846354.

3. Copia simple de la carta de despido de mi empleador.

POR LO TANTO:

A usted, Señor Fiscal Provincial, pido se sirva

merituar lo expuesto y formular la denuncia penal correspondiente ante el Juez
Especializado en lo Penal.

Lima, 22 de septiembre de 2016