ANALISIS DE CASO

ANALISIS DE LOS DELITOS EN EL CASO

JEREMIAS:
Se establece que el señor antes mencionado si cometió varios delitos los cuales son

 LAVADO DE ACTIVOS ARTÍCULO 323 AGRAVADO POR EL ARTÍCULO

324 CIRCUNSTANCIAS ESPECIFICAS DE AGRAVACION, puesto que el
señor tiene personería jurídica al ser un reconocido empresario caleño,
 EN CONCURSO HETEROGENEO CON
 ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE PARTICULARES ARTICULO 327 ya que el
dinero que cambio era producto de una actividad ilícita lo cual aumento
considerablemente su patrimonio
 FALSEDAD MATERIAL EN DOCUMENTO PÚBLICO ARTÍCULO 287: debido
que los documentos que entrego como medio de prueba para la exportación
eran falsos.
 CONCIERTO PARA DELINQUIR ARTÍCULO 340, ya que se reunió con
varias personas para poder realizar el lavado de ese dinero.
 COHECHO POR DAR U OFRECER ARTÍCULO 407. Puesto que él fue quien
pacto una suma de dinero con los funcionarios públicos realizaran trámites
fraudulentos tendientes a dar una aparente legalidad del dinero.

MARGARITA

 FALSEDAD EN DOCUMENTO PÚBLICO ARTICULO 287. Puesto que ella fue

quien falsifico de manera directa los documentos que probaban que el señor
jeremías había exportado productos a otro país.
 EN CONCURSO ETEROGENEO CON:
 CONCIERTO PARA DELINQUIR ARTÍCULO 340, Ya que se reunió con
jeremías para realizar los documentos tendientes a engañar a las entidades
públicas para darle una aparente legalidad al dinero que tenía jeremías

MACARIO:

 COHECHO PROPIO. ARTICULO 405 puesto que recibió dinero para faltar a
la verdad en los documentos que emitió certificando que había realizado el
 contenedor donde iba embarcada la mercancía que supuestamente se había
exportado EN CONCURSO HETEROGENEO
 FALSEDAD IDEOLOGICA EN DOCUMENTO PUBLICO ARTICULO 286. Es
un delito en donde el sujeto activo es calificado ya que debe ser un
funcionario público el que cometa el delito.
 CONCIERTO PARA DELINQUIR ARTÍCULO 340. Ya que se reunió con
jeremías para realizar el lavado de dinero.
MARIO:

 COHECHO POR DAR U OFRECER ARTICULO 407, debido a que él es

quien entrega el dinero al servidor público que se encarga de firmar las
constancias de revisión falsas en la aduana.

JULIANA:

 COHECHO IMPROPIO ARTÍCULO 406. Por qué colaboro como

intermediaria para agilizar la expedición del certificado que abalaba la
exportación siendo empleada de la Dian quien es la que expide estos
documentos.

EN CONCURSO
 CONCIERTO PARA DELINQUIR ARTICULO 340, ya que se reunió con
Jeremías para realizar el lavado de dinero, esta pena se aumenta debido a
que la persona es funcionaria pública