CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO

Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente del

Callao

EXPEDIENTE JUDICIAL Nº : 00591-2022-86-0701-JR-PE-09

JUEZ PENAL : SILVIA HUARCAYA CABEZAS
ESPECIALISTA : DIAZ TERRONES CARLOS ALBERTO
IMPUTADO : JOSE MANUEL CASTRO PRIMO
DELITO : TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS
AGRAVIADO : EL ESTADO.

RESOLUCIÓN Nº 02

Callao, 04 de Abril del 2022

AUTOS Y VISTOS:

El escrito presentado por el Ministerio Publico, en el cual sustenta su Requerimiento

sobre medida limitativa de derechos – mediante la cual se ordene a i)
Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), ii) Superintendencia Nacional de
Administración Tributaria (SUNAT) y iii) Superintendencia Nacional de Mercado y
Valores (SMV), correspondiente secreto bancario, reserva tributaria y bursátil, seguida
en contra de JOSE MANUEL CASTRO PRIMO; por la presunta comisión del delito
Contra la Salud Pública - Tráfico Ilícito de Drogas en la modalidad de
Favorecimiento al consumo ilegal de drogas tóxicas mediante actos de tráfico
agravado, en agravio del Estado; y,

CONSIDERANDO:

Antecedentes Procesales

PRIMERO. Mediante Disposición Fiscal N° 06, se dispuso formalizar y continuar

investigación preparatoria en vía de proceso común por el plazo de 120 días en contra
de José Manuel Castro Primo por el delito contra la salud pública en la modalidad de
tráfico ilícito de drogas en su forma de favorece y facilita el consumo ilegal de
estupefacientes mediante actos de tráfico, ilícito previsto y sancionado en el primer
párrafo del artículo 296° del Código Penal, en agravio del Estado.

SEGUNDO. El Requerimiento de Levantamiento del Secreto bancario, financiero,

tributario y bursátil de los imputados, establecer si registran cuentas corrientes de
ahorro o débito y otros, en alguna entidad financiera; si registran algún tipo de crédito
o préstamo en alguna entidad financiera; si registran valores o acciones en alguna
empresa, o si han adquirido bienes y establecer de dónde y cómo los han obtenido;
podría ser el caso que éstas persona haya depositado o retirado dinero ilícito de
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alguna cuenta bancaria o hayan realizado giros a otras personas a nivel regional,
nacional o internacional.

TERCERO. La propia naturaleza de las organizaciones o clanes dedicados al tráfico

ilícito de drogas, también relacionan los efectos o ganancias de su delito al ámbito
financiero, creando condiciones para que sus efectos o ganancias de su delito puedan
ser mezcladas con dinero lícito a través del sistema de conversión u otro.

Protección Convencional de los Derechos Humanos

CUARTO. El Derecho al Secreto y a la Inviolabilidad de las comunicaciones y

documentos privados, se encuentra plenamente reconocido y protegido por los
tratados internacionales, en donde el Perú forma parte. Tal es así, que los mismos se
encuentran en la Declaración Universal de los Derechos Humanos artículo 12; el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 17; la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, artículo 11, numerales 2 y 3.

Protección Constitucional al Derecho al Secreto e Inviolabilidad de las

comunicaciones y documentos privados en la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional

QUINTO. El Tribunal Constitucional del Perú, en el Expediente Nº

00655-2010-PHC/TC LIMA – Alberto Quimper Herrera, en el fundamento 19, ha
sostenido que:

“Como todo derecho fundamental, la vida privada no es un derecho absoluto, por lo que
puede ser restringido siempre que las injerencias no sean abusivas o arbitrarias; esto es,
que tales injerencias deben encontrarse previstas en la ley, perseguir un fin legítimo y ser
idóneas, necesarias y proporcionales en una sociedad democrática (artículo 11.2 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos). Semejante situación sucede con el
derecho al secreto y a la inviolabilidad de las comunicaciones”.

Denotando, que el derecho al secreto e inviolabilidad de las comunicaciones, puede

ser materia de autorización judicial, siempre y cuando se sigan los parámetros legales,
predeterminados en la norma procesal penal.

SEXTO. Al respecto el Código Procesal Penal, ha fijado en el Titulo III – Búsqueda de

Pruebas y Restricción de Derechos, la Intervención de Comunicaciones y
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Telecomunicaciones, en su artículo 230, dotando de esta manera, una serie de

presupuestos que hacen posible el Levantamiento del Secreto de las
Comunicaciones”.

Base normativa y doctrinal

SÉPTIMO. El artículo 230, establece los requisitos para la estimación del

Requerimiento de Levantamiento del Secreto de Comunicaciones, dentro de lo cual
tenemos:

1. El Fiscal, cuando existan suficientes elementos de convicción para considerar la

comisión de un delito sancionado con pena superior a los cuatro años de privación
de libertad y la intervención sea absolutamente necesaria para proseguir las
investigaciones, podrá solicitar al Juez de la Investigación Preparatoria la intervención y
grabación de comunicaciones telefónicas, radiales o de otras formas de comunicación. Rige
lo dispuesto en el numeral 4) del artículo 226.
2. La orden judicial puede dirigirse contra el investigado o contra personas de las que
cabe estimar fundadamente, en mérito a datos objetivos determinados que reciben o
tramitan por cuenta del investigado determinadas comunicaciones, o que el
investigado utiliza su comunicación.
3. El requerimiento del Fiscal y, en su caso, la resolución judicial que la autorice, deberá
indicar el nombre y dirección del afectado por la medida si se conociera, así como, de
ser posible, la identidad del teléfono u otro medio de comunicación o
telecomunicación a intervenir, grabar o registrar. También indicará la forma de la
interceptación, su alcance y su duración, al igual que la dependencia policial o
Fiscalía que se encargará de la diligencia de intervención y grabación o registro.
El Juez comunicará al Fiscal que solicitó la medida el mandato judicial de levantamiento del
secreto de las comunicaciones. La comunicación a los concesionarios de servicios públicos
de telecomunicaciones, a efectos de cautelar la reserva del caso, será mediante oficio y en
dicho documento se transcribirá la parte concerniente."
4. Los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones deben facilitar, en forma
inmediata, la geolocalización de teléfonos móviles y la diligencia de intervención, grabación
o registro de las comunicaciones que haya sido dispuesta mediante resolución judicial, en
tiempo real y en forma ininterrumpida, las 24 horas de los 365 días del año, bajo
apercibimiento de ser pasible de las responsabilidades de Ley en caso de incumplimiento.
Los servidores de las indicadas empresas deben guardar secreto acerca de las mismas,
salvo que se les citare como testigo al procedimiento.
Dichos concesionarios otorgarán el acceso, la compatibilidad y conexión de su tecnología
con el Sistema de Intervención y Control de las Comunicaciones de la Policía Nacional del
Perú. Asimismo, cuando por razones de innovación tecnológica los concesionarios
renueven sus equipos y software, se encontrarán obligados a mantener la compatibilidad
con el sistema de intervención y control de las comunicaciones de la Policía Nacional del
Perú.
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5. Si los elementos de convicción tenidos en consideración para ordenar la medida

desaparecen o hubiere transcurrido el plazo de duración fijado para la misma, ella deberá
ser interrumpida inmediatamente.
6. La interceptación no puede durar más de sesenta días. Excepcionalmente podrá
prorrogarse por plazos sucesivos, previo requerimiento sustentado del Fiscal y decisión
motivada del Juez de la Investigación Preparatoria.

OCTAVO. En esa misma línea, la Resolución Administrativa Nº 134-2014-CE-PJ, de

fecha 13 de abril del 2014, donde se APROBÓ los "Protocolos de Actuación Conjunta"
relacionados a medidas limitativas de derechos de allanamiento, impedimento de
salida, intervención de las comunicaciones telefónicas; y levantamiento del secreto
bancario, reserva tributaria y bursátil, la misma que fue actualizada mediante
Resolución Administrativa Nº 387-2014-CE-PJ, de fecha 19 de noviembre del 2014.
Donde se señala, que el Requerimiento Fiscal deberá contener lo siguiente:

a. El hecho delictivo investigado

b. El delito investigado, que debe ser uno sancionado con pena superior a los cuatro (4)
años de privación de libertad, si el pedido es conforme al Código Procesal Penal de 2004; o
cualquiera de los delitos previstos en el artículo 1° de la Ley Nº 27697 y sus modificatorias,
si el ordenamiento procesal penal aplicable es el Código de Procedimientos Penales de
1940, o los previstos en el artículo 3° de la Ley Nº 30077 y sus modificatorias.
c. La presencia de indicios delictivos suficientes, los cuales se anexarán al pedido.
d. La finalidad y necesidad de la medida.
e. Nombres y direcciones de los afectados por la medida si se conociera. En los supuestos
de imposibilidad indicara las razones.
f. La identidad del teléfono u otro medio o instrumento de comunicación o telecomunicación
a intervenir.
g. La forma de interceptación (registros históricos, en tiempo real, monitoreo remoto,
táctico, geo localización, otros) su alcance y duración (60 días).
h. La dependencia policial que se encargara de apoyar la diligencia de intervención y
grabación o registro. En el caso de intervenciones en tiempo real, monitoreo remoto, táctico,
geolocalización, se designará a la Oficina de Apoyo Técnico Judicial de la Policía Nacional
del Perú.

NOVENO. Adicionalmente, el artículo 203 del Código Procesal Penal, tiene como
precepto general que:

Artículo 203 Presupuestos. -

1. Las medidas que disponga la autoridad, en los supuestos indicados en el artículo

anterior, deben realizarse con arreglo al principio de proporcionalidad y en la medida
que existan suficientes elementos de convicción. La resolución que dicte el Juez de la
Investigación Preparatoria debe ser motivada, al igual que el requerimiento del Ministerio
Público.
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Es en ese sentido, que el presente requerimiento debe analizarse, con base a la

normativa y protocolos expuestos.

Análisis y Control de Admisibilidad

DECIMO. El Ministerio Publico, ha presentado Requerimiento de Levantamiento del

Secreto bancario, reserva tributaria y bursátil, en la investigación preliminar,
seguida en contra de JOSE MANUEL CASTRO PRIMO; por la presunta comisión del
delito Contra la Salud Pública - Tráfico Ilícito de Drogas en la modalidad de
Favorecimiento al consumo ilegal de drogas tóxicas mediante actos de tráfico
agravado, en agravio del Estado,

Mediante Disposición Fiscal N° 06 , se dispuso formalizar y continuar investigación

preparatoria en vía de proceso común por el plazo de 120 días en contra de José
Manuel Castro Primo por el delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico
ilícito de drogas en su forma de favorece y facilita el consumo ilegal de estupefacientes
mediante actos de tráfico, mediante el envío –frustrado de encomienda-, con destino a
Letonia de 7.591 kg de CLORHIDRATO DE COCAÍNA, impregnada en 19 prendas de
vestir bordadas, conteniendo una sustancia blanquecina pulverulenta con
características a droga, la droga a la fecha excluido de su soporte tiene un Peso Neto
de 1.560 kg de Clorhidrato de Cocaína, el depósito de la encomienda se realizó el día
19 de diciembre del 2020 en la Oficina de DHL- Express- Oficina de Pucallpa,
amparado con la Guía WAYBILL N° 3581494324; la cual fue inspeccionado por
personal de la DIRANDRO PNP el 23 de diciembre del 2020, a las 18.30 horas
aproximadamente, en el interior de las instalaciones del almacén de la empresa DHL
Express, ubicada en la Mz. “A” Lote 6 Fundo Bocanegra– Callao. Es por ello, que el
imputado con conocimiento y voluntad depositó la encomienda contaminada con
droga, con la finalidad de ser enviada al mercado internacional(Letonia) y obtener
ganancias ilícitas, afectando con ello la salud pública; configurando de esta manera los
elementos objetivos y subjetivos del tipo penal previsto y sancionado en el primer
párrafo del artículo 296° del Código Penal.

Hechos que según el Ministerio Publico, configurarían el delito Contra la Salud Pública,
en la modalidad de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, ilícito penal previsto y
sancionado en el Primer Párrafo del artículo 296° -tipo base- del Código Penal, el
mismo que tiene una pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de quince
años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa, e inhabilitación
conforme al artículo 36, incisos 1), 2) y 4).
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DECIMO PRIMERO. Asimismo, de los hechos descritos, el Ministerio Publico, ha

acompañado a su requerimiento los siguientes elementos de convicción:

1. Acta de Intervención Policial, del 23 de diciembre del 2020 (fs. 16-17),

2. Acta de Inspección, Hallazgo, Diligencia de Identificación Preliminar, Pesaje de Droga,
Comiso, Lacrado e Incautación de Documentos, del 23 de diciembre del 2020 (fs. 18-
22),
3. ANEXO 07 DHL- INFORMACION IMPORTANTE PARA EL CLIENTE DHL (fs. 102
4. Una Factura Comercial “ Invoice” (fs. 100 )
5. Boleta de Venta N° 002-000069
6. Un sticker color rojo “SECURITY CHECKED N.°936476 DHL” (fs. 27)
7. GUÍA WAYBILL N° 35-8149-4324 (fs.29
8. Fotocopia por ambos lados del DNI N°41248799, con los datos del remitente JOSE
MANUEL CASTRO PRIMO (fs.30)
9. Examen Preliminar Químico de Drogas N° 00010362-2020, del 30 de diciembre del
2020 (fs. 38),
10. Informe Pericial Forense de Drogas N° 00010362-2020, del 30 de diciembre del 2020
(fs. 39),
11. Declaración testimonial de S2 PNP Katherine Alexandra Duran Quispe, (fs 40 -44),
12. Declaración testimonial de S3 PNP Albert Einsten Caquipoma Albornoz, (fs 45-49)
13. Declaración testimonial de Jorge Wilmer Flores Ramos, (fs 50-54
14. Declaración testimonial de Giovana Castro Toledo, (fs 56-63)
15. Acta de Visualización de imágenes grabadas en DVD y lacrado, (fs 65-87);
16. Dictamen Pericial Dactiloscópico Oficial Nº 055/2021 (fs. 89- 99),
17. Parte N° 058-01-2021-DIRNIC PNP/DIRANDRO-DIVITID-DPTO.B, de fecha 21 de
enero 2021 (fs 103)
18. Parte N° S/N-2021-XIII-MACREPOL-UCAYALI/REGPOL-UCA-DIVPOS-COM-SF de
fecha 13 de enero2021, (fs 110-111)
19. Mensaje I 24/7 de la Interpol de Letonia para Interpol Lima (fs 117)
20. Oficio N° 000240-2021 Migraciones-AF-C de fecha 20 de enero 2021,(fs 121),
21. Oficio N° 000409-2021-RENAJU-GSJR-GG-PJ de fecha 08 de febrero 2021, (fs 126)
22. Notificación a José Manuel Castro Primo, por Edicto.

Elementos de convicción, que han sido recogidos en las diligencias preliminares

llevadas a cabo por el Ministerio Publico.

DECIMO SEGUNDO. Sumado a ello, precisa que la medida sería absolutamente

necesaria para proseguir con las investigaciones por cuanto:
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[…] Por cuanto de la información solicitada se podría recabar información relevante para la
presente investigación, y de la forma y circunstancias en que se captó e indujo a la menor
con la finalidad de lograr su traslado fuera de territorio nacional; todo ello, pues urge a
efectos de permitir el mejor esclarecimiento de los hechos materia de investigación. En
consecuencia, es de carácter estrictamente necesario, se autorice el levantamiento del
secreto de las comunicaciones, para recabarse toda la información posible. […]

DECIMO TERCERO. El Ministerio Publico, complementa su requerimiento,

especificando los ítems de necesidad, urgencia y gravedad del hecho
punible, con lo siguiente:

A) NECESIDAD: Porque permitirá corroborar y confirmar de esta forma la noticia criminal;

contribuyendo a continuar recopilando toda información relevante al caso (indicios y
evidencias) indispensables para fines de esclarecimiento del delito investigado.

B) URGENCIA: Con el requerimiento de Levantamiento del Secreto de las Comunicaciones

efectivamente se esclarecerán los hechos objeto de la investigación; acelerando el proceso
penal, ayudando a determinar responsables y evitando la incertidumbre en el presente
caso, logrando de esta forma garantizar un proceso eficiente y eficaz.

C) GRAVEDAD: Puesto que la restricción de un derecho fundamental como el secreto de

las comunicaciones debe darse ante un delito de magnitud y relevancia social, que
justifique la restricción de un derecho fundamental, caso, se investigan delitos de suma
gravedad y connotación social, en el que la víctima es una menor de edad cuya ubicación
proceso de determinación.

Siendo así, corresponde verificar si los ítems expuestos, encajan dentro de la tipicidad
procesal, exigida para este tipo de requerimientos.

DECIMO CUARTO. Sobre los hechos facticos del requerimiento fiscal, se tiene en
primer lugar, que los hechos materia de investigación, resultan claros y verosímiles
para el delito contra la Salud Pública, en la modalidad de tráfico ilícito de drogas en su
forma de favorece y facilita el consumo ilegal de estupefacientes mediante actos de
tráfico, ilícito previsto y sancionado en el primer párrafo del artículo 296° del Código
Penal, en agravio del Estado, por cuanto, según las circunstancias descritas, estos
hechos investigados, soportan la posibilidad de encontrarse en el tipo penal objeto de
investigación, cumpliéndose así, como el fumus delicti comissi.

DECIMO QUINTO. En relación al aspecto punitivo, el legislador, ha optado por usar el

término “un delito sancionado con una pena superior a los cuatro años de privación de
libertad”, lo que no excluye al tipo penal imputado en la presente, el mismo que tendría
como pena abstracta, un margen punitivo de 15 a 25 años de pena privativa de
libertad. Condición que hace posible su acceso, a este tipo de requerimientos.
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DECIMO SEXTO. Respecto de la suficiencia de los elementos de convicción, se tiene

que el Ministerio Publico, solo ha recabado 1 elementos de convicción, lo que en
términos cuantitativos denotarían una baja actividad investigativa por su parte; sin
embargo, no debe dejarse de lado que por la forma y circunstancias en que se viene
ejecutando el delito, en este momento no podría arrojar mayores avances, por cuanto
la modalidad utilizada por los imputados, no permite su descubrimiento, sino por el
contrario limita el ámbito de investigación, con la intención de evitar su plena
identificación, al cual según las máximas de la experiencia, el ente persecutor
presentaría dificultades para conocer la cosmovisión completa de estos hechos
investigados. Es en ese sentido, que debe considerarse que la suficiencia de los
elementos de convicción, tienen que analizarse conforme los actos de investigación
realizados, los cuales, a nivel cualitativo, demuestran que, de momento al
encontrarnos en diligencias preliminares, – donde la sospecha solo resulta simple –
estos datos, en el presente caso, sean objetivos y permitan la perseguibilidad del
delito. Situación que, si se presenta en el elemento de convicción adjuntado a la
presente. Más aun, que este tipo de criterios también han sido recogidos en por la
Sala Penal Permanente de la Corte Suprema en la Casación Nº 2089-2019 Arequipa,
al mencionar que:

Vigesimosexto. De este modo, en el caso, si bien la resolución de primera instancia y todas las que la
integran y prorrogar contienen una motivación básica, no olvidemos que el representante del Ministerio
Publico, solicito la intervención de las comunicaciones en tiempo histórico y real en el contexto en que se
estaba desarrollando la investigación preliminar - planteada bajo sospecha inicial -. Por ende, la
motivación guardara correlación con el decurso del procedimiento y con los indicios que se postulan, con
el fin de proseguir con las investigaciones. No se puede exigir el nivel de motivación que señala la
Sala Superior, por cuanto los indicios que se postulan son iniciales, precisamente, lo que se
pretende es que a través de las disposiciones judiciales se avance en el acopio de información.

Haciendo posible, que para por la forma y circunstancias en que se concretó y viene
continuándose con este delito (delito permanente), sea relevante, la toma de esta
medida para la consecución de mayores actos de investigación que coadyuven a
esclarecer los hechos investigados.

DECIMO SÉPTIMO. En el análisis de los ítems de necesidad, se verifica que el

Ministerio Publico, específica la necesidad explicita, que no existiría otra medida que
permita el esclarecimiento de los hechos, por el modo y circunstancias en que los
investigados determinaron su modus operandi. De igual manera sobre la urgencia,
señala que esta medida, resulta la más urgente, por cuanto los investigados
constantemente hacen cambio de números telefónicos. Finalmente, sobre la gravedad
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del hecho punible, se ha resaltado la magnitud de la presenta investigación,

delimitando, que esta misma atenta contra la Dignidad Humana, y por tanto se
considera de gravedad y de fuerte connotación social.

DECISIÓN:

Por estas consideraciones, el Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria

Permanente de la Corte Superior de Justicia del Callao, RESUELVE:

I. DECLARAR FUNDADO, el REQUERIMIENTO DE LEVANTAMIENTO DEL

SECRETO BANCARIO, solicitado por el Fiscal Provincial Penal de la Segunda
Fiscalía Provincial Corporativa Especializada En Delitos De Tráfico Ilícito De Drogas,
sede Callao, en la investigación preliminar, seguida en contra JOSE MANUEL
CASTRO PRIMO; por la presunta comisión del delito contra salud pública en la
modalidad de tráfico ilícito de drogas en su forma de favorece y facilita el consumo
ilegal de estupefacientes mediante actos de tráfico, ilícito previsto y sancionado en el
primer párrafo del artículo 296° del Código Penal, en agravio del Estado.

II. ORDENAR el levantamiento del secreto bancario, la Superintendencia de Banca y

Seguros (SBS), respecto a JOSE MANUEL CASTRO PRIMO, la información que a
continuación se detalla, desde el 23 de diciembre de 2015 al 30 de diciembre de 2020:
a) Cuentas bancarias y financieras cerradas y vigentes, y/o en liquidación (de ahorros, cuentas
corrientes, mancomunadas si las hubiera y otras).
b) Movimientos de cuentas (activas y pasivas), origen y destino de los movimientos.
c) Cheques girados (verso y reverso).
d) Cheques de gerencia.
e) Préstamos.
f) Información referente a relaciones vigentes y no vigentes con holdings nacionales e
internacionales.
g) Hipotecas.
h) Leasing.
i) Warrants.
j) Prendas mercantiles.
k) Fianzas.
l) Certificados de depósitos.
m) Garantías bancarias.
n) Fondos fiduciarios.
o) Cartas de crédito.
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III. ORDENAR en cuanto, al levantamiento de la reserva bursátil, la Superintendencia

Nacional de Mercado y Valores (SMV), deberá remitir, respecto las personas naturales
antes descritas, la información que a continuación se detalla, desde el 23 de diciembre
de 2015 al 30 de diciembre de 2020:

a) Información sobre la titularidad, registro y transferencia de acciones, bonos, letras

hipotecarias, cuotas de participación y otros valores.

b) Liquidación de operaciones tanto de fondos como de valores (con indicación de tipo

de valor, fecha y valor de adquisición, fecha y valor de venta, tipo de moneda utilizada
para la transacción, títulos y/o valores cancelados y emitidos durante el periodo
solicitado.

IV. DETERMINAR que la ejecución de la medida se encontrara a cargo del FISCAL

PROVINCIAL PENAL VICTOR DANIEL CASTILLO REVILLA, de la Segunda Fiscalía
Provincial Penal Corporativa Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas del Distrito
Fiscal del Callao.

V. DETERMINAR que la presente medida tiene como ALCANCE TODO EL PERÚ, y

su DURACIÓN de 60 DÍAS.

VI. ESPECIFICAR que toda información deberá ser grabada por medio más idóneo,
para que en su oportunidad sea entregada al despacho judicial.

VII. NOTIFICAR al Fiscal requirente en el día.

VIII. CONTINUAR la tramitación RESERVADA del presente incidente.