1.10. Tema #10 - Teoría Del Caso (Alegato de Apertura) - Crim. Org-FT-LA

“TEORÍA DEL CASO: ALEGATOS DE APERTURA”
MARCIAL ELOY PAUCAR CHAPPA

DOCTOR EN DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
FISCAL PROVINCIAL PENAL TITULAR DE LIMA
ALEGATO DE APERTURA
DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA

ESTRUCTURA DEL ALEGATO IDENTIFICACIÓN DE
DE APERTURA LOS PRINCIPALES
INTERVINIENTES DEL
2 CASO
PRESENTACIÓN DEL
TEMA 1
CONCLUSIONES
DE LO QUE SE VA 6 DESCRIPCIÓN
A PROBAR EN EL DEL LUGAR
DESARROLLO 3 DONDE
DEL JUICIO OCURRIERON
LOS HECHOS
5
PRESENTACIÓN DE LA
PRESENTACIÓN DE LOS
ARGUMENTACIÓN 4 HECHOS
JURÍDICA
TÉCNICAS PARA REALIZACIÓN DEL
ALEGATO DE APERTURA
PREPARE UN NO HAGA
ESQUEMA NO PROMESAS QUE
UN GUIÓN NO CUMPLIRÁ
PARA LEER
MANEJE UN NO DE
BUEN NIVEL DE OPINIONES
COMUNICACIÓN PERSONALES
ESTÉ ATENTO MANEJE BIEN

AL ALEGATO EL TIEMPO
DE LA OTRA
PARTE UTILICE
AYUDAS
AUDIOVISUALES

ERRORES COMUNES DEL
ALEGATO DE APERTURA
NO ES UN PURO
EJERCICIO DE
RETÓRICA U ORATORIA
NO ES UN ALEGATO
POLÍTICO NI
EMOCIONAL
NO ES UN EJERCICIO
ARGUMENTATIVO
NO ES UNA INSTANCIA
PARA DAR OPINIONES
PERSONALES

I.
¿CÓMO ESTRUCTURAR UN
ALEGATO DE APERTURA EN UN
CASO DE CRIMINALIDAD
ORGANIZADA?
01 CRIMINALIDAD ORGANIZADA
ASPECTOS GENERALES

BERNARDO PROVENZANO: “JEFE DE JEFES DE LA COSA

NOSTRA” FUE DETENIDO EN 2006, ESTUVO CON PARADERO
DESCONOCIDO POR MÁS DE 43 AÑOS, UTILIZANDO LA OMERTÁ
(PACTO DE SILENCIO)
FALCONE Y BORSELLINO FUERON ASESINADOS EN 1992 POR

PARTE DE LA MAFIA SICILIANA, LO CUAL MARCÓ UN HITO EN
LA LUCHA CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
LA MAFIA RUSA Y SU INFILTRACIÓN EN VARIOS PAÍSES

EUROPEOS COMO ESPAÑA, DAN MUESTRA DE LOS GRANDES
ALCANCES DE SU CAPACIDAD DELICTIVA
LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES DEL TID: SON

AGRUPACIONES JERÁRQUICAMENTE ORGANIZADAS TENIENDO
COMO COMPONENTE INTERNO LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS
EXTREMADAMENTE VIOLENTOS
JOAQUIN GUZMÁN LOERA (A) EL CHAPO: “EL 17/07/19 FUE

CONDENADO EN EEUU A CADENA PERPETUA MÁS 30 AÑOS
ADICIONALES POR SER LÍDER DE UNA ORGANIZACIÓN QUE
TRANSPORTABA DROGA A EEUU (CÁRTEL DE SINALOA)”
LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES MODERNAS: LOS

HACKERS SON CÉLULAS DE POCOS MIEMBROS Y AL MISMO
TIEMPO SON ALTAMENTE FLEXIBLES
LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES MODERNAS: LA

CONVENCIÓN DE BUDAPEST DE 2001 HA ESTABLECIDO UN
TRATAMIENTO BASTANTE TÉCNICO PARA LA
CIBERCRIMINALIDAD
TRÁFICO DE TERRENOS: ESTAS ORGANIZACIONES

CRIMINALES TIENEN ESTRUCTURAS DE APOYO, DE
ASESORAMIENTO LEGAL, DE NEUTRALIZACIÓN, DE BLINDAJE,
DE COMUNICACIÓN, ETC.
TRÁFICO DE TERRENOS: SON ORGANIZACIONES CRIMINALES

QUE BUSCAN EL APOYO SOCIAL
UN EMPRESARIO VINCULADO AL NARCOTRÁFICO MUERE EN

MANOS DE SICARIOS EN SU LUJOSO VEHÍCULO EN ABRIL DE
2014
UN EMPRESARIO VINCULADO AL NARCOTRÁFICO MUERE EN

MANOS DE SICARIOS EN SU LUJOSO VEHÍCULO EN 2014
Cadena Delictiva
Tráfico de 01
armas Tráfico
05 Ilícito de
drogas
Trata de
Personas 02
04 Corrupción
03
Lavado de
Activos

Componentes de una
Organización Criminal
Estructura Organizacional
Tesis material de la preexistencia (integración)
Tesis valorativa (constitución)
Número mínimo de integrantes (tipologías ONU)
Permanencia Organizacional
Durable (Tiempo) y Estable (Secuencialidad)
No fortuito (Convención de Palermo)
Es la permanencia de la organización, no de los miembros
Objetivo Delictivo
Incluye delitos-fin fijos (inicio), y delitos-fin circunstanciales
No incluyen delitos aislados (diferente naturaleza)
Responsabilidad Colectiva

MANIFESTACIONES DE LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA
DESEA CUBRIR TODAS LAS
ECONÓMICA ACTIVIDADES ECONÓMICAS,
TENER HEGEMONÍA DE SUS
MERCADOS
DESEA EJERCER EL PODER

POLÍTICO, NO SÓLO
SECTORES UTILIZARLO SINO QUE ESTÉ
POLÍTICA A SU SERVICIO
(CORRUPCIÓN POLÍTICA)
DESEA DESARROLLAR LOS

CAMPOS DE LA CIENCIA Y
TECNOLOGÍA TECNOLOGÍA (DELITOS DE
BATA BLANCA), INCLUSO LAS
DROGAS (METANFETAMINAS)
VAN EVOLUCIONANDO A
DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA SINTÉTICAS
ENFOQUES PARA UN CONCEPTO OPERATIVO DE
“ACTIVIDAD CRIMINAL COLECTIVA QUE SE CARACTERIZA POR
1 CRIMINOLÓGICO POSEER UNA ESTRUCTURA JERÁRQUICA ESTRICTA, ASÍ COMO
POR DESARROLLAR UN PROCEDER PLANIFICADO Y CONTROL
DE MANERA MERCANTIL” (J. MOSCOSO)
3 ETAPAS
2 CRIMINALÍSTICO
“SE ENTIENDE POR ORGANIZACIÓN
3 JURÍDICO PENAL CRIMINAL A UN CONJUNTO DE PER-
SONAS DEDICADAS A REALIZAR DE
“POR GRUPO DELICTIVO ORGANIZADO SE MANERA PERMANENTE ACTOS DE-
ENTENDERÁ UN GRUPO ESTRUCTURADO DE LICTIVOS QUE SUPONEN LA INVER-
TRES O MÁS PERSONAS QUE EXISTE SIÓN DE RECURSOS Y LA APLICA-
DURANTE UN CIERTO TIEMPO Y QUE ACTÚE CIÓN DE PRINCIPIOS DE LA ORGA-
CONCERTADAMENTE CON EL PROPÓSITO DE NIZACIÓN EMPRESARIAL”
COMETER UNO O MÁS DELITOS GRAVES...” (L. PISCOYA)
(CONVENCIÓN DE PALERMO)
DEFINICIÓN DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA
ES UNA ACTIVIDAD COLECTIVA QUE SE

DESARROLLA A TRAVÉS DE UNA ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL COMPLEJA Y QUE EJECUTA
SUS ACCIONES IMPLEMENTANDO PLANES DE
ACCIÓN. ADEMÁS SE CONFIGURA COMO UNA
ORGANIZACIÓN QUE SE DEDICA A LA
PRODUCCIÓN Y COMERCIO DE BIENES, ASÍ
COMO A LA OFERTA DE MEDIOS Y SERVICIOS
QUE ESTÁN LEGALMENTE RESTRINGIDOS,
QUE TIENEN UN MERCADO FISCALIZADO O
QUE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE PROHI-
BIDOS, PERO PARA LOS CUALES COEXISTE
UNA DEMANDA SOCIAL ACTIVA O LATENTE.
(DR. VÍCTOR PRADO)

CARACTERÍSTICAS DE LA
ESTRUCTURA
ORGÁNICA
CONTINUIDAD
OPERATIVA
SOPORTE
SOCIAL
CARACTERÍSTICAS
FORMAS DE
APOYO CRIMINALIDAD
PODER
FORMAS ESTRUCTURADAS DE
CRIMINALIDAD
INDUSTRIA O
EMPRESA
CRIMINAL
CRIMEN ORGANIZADO
ASOCIACIONES ILÍCITAS O BANDAS
CONCIERTO CRIMINAL O COAUTORÍA

CLASIFICACIÓN DE LAS TIPOLOGÍAS
JERARQUÍA JERARQUÍA AGRUPACIÓN

ESTÁNDAR REGIONAL JERÁRQUICA
GRUPO RED
CENTRAL CRIMINAL
TIPOLOGÍA 1: JERÁRQUICA ESTÁNDAR
• UN SOLO LIDER
• JERARQUÍA CLARAMENTE DEFINIDA
• FUERTES SISTEMAS DE DISCIPLINA INTERNA
• CONOCIDA POR UN NOMBRE ESPECÍFICO
• FRECUENTEMENTE EXISTE UNA IDENTIDAD ÉTNICA O SOCIAL FUERTE
• VIOLENCIA ESENCIAL A SUS ACTIVIDADES

TIPOLOGÍA 2: JERÁRQUICA REGIONAL
• ESTRUCTURA DE UN SOLO LÍDER
• LÍNEA DE COMANDO DEL CENTRO

• GRADO DE AUTONOMÍA A NIVEL REGIONAL
• DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA / REGIONAL
• ACTIVIDADES MÚLTIPLES

TIPOLOGÍA 3: AGRUPACIÓN JERÁRQUICA
• CONSISTE DE UN CIERTO NÚMERO DE GRUPOS CRIMINALES

• ACUERDOS DE CONCEJO DE LOS REPRESENTANTES DE GRUPOS
• EL GRUPO PRINCIPAL TIENE IDENTIDAD MÁS FUERTE QUE LOS GRUPOS

TIPOLOGÍA 4: GRUPO CENTRAL
• GRUPO CENTRAL RODEADO POR UNA RED FLEXIBLE
• NÚMERO LIMITADO DE INDIVIDUOS
• ESTRUCTURA HORIZONTAL ESTRECHAMENTE ORGANIZADA
• EL TAMAÑO PEQUEÑO MANTIENE LA DISCIPLINA INTERNA
• RARAMENTE TIENEN IDENTIDAD SOCIAL O ÉTNICA
• SÓLO EN UN NÚMERO LIMITADO DE CASOS SE CONOCEN CON UN NOMBRE
ESPECÍFICO

TIPOLOGÍA 5: RED CRIMINAL
• SON DEFINIDAS POR LAS ACTIVIDADES DE “INDIVIDUOS CLAVES”
• LA DISTINCIÓN EN LA RED ESTA DETERMINADA POR LOS CONTACTOS /
HABILIDADES
• LAS LEALTADES / LAZOS PERSONALES SON MÁS IMPORTANTES QUE LA
IDENTIDAD SOCIAL / ÉTNICA
• LAS CONEXIONES DE LA RED PERDURAN, LIGÁNDOSE A UNA SERIE DE
PROYECTOS DELICTIVOS
• BAJO PERFIL PÚBLICO – RARA VEZ CONOCIDOS POR UN NOMBRE
• LA RED ES REFORMADA CON LA SALIDA DE ALGÚN INDIVIDUO CLAVE

02 LEY CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
LEY N° 30077

ART. 2. DEFINICIÓN Y CRITERIOS PARA DETERMINAR
LA EXISTENCIA DE UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL
- DEFINICIÓN DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL
“1. PARA EFECTOS DE LA PRESENTE LEY, SE CONSIDERA ORGANIZACIÓN

CRIMINAL A CUALQUIER AGRUPACIÓN DE TRES O MÁS PERSONAS QUE
SE REPARTEN DIVERSAS TAREAS O FUNCIONES, CUALQUIERA SEA SU
ESTRUCTURA Y ÁMBITO DE ACCIÓN QUE, CON CARÁCTER ESTABLE O
POR TIEMPO INDEFINIDO, SE CREA, EXISTE O FUNCIONA, INEQUÍVOCA Y
DIRECTAMENTE, DE MANERA CONCERTADA Y COORDINADA, CON LA
FINALIDAD DE COMETER UNO O MÁS DELITOS GRAVES SEÑALADOS EN
EL ARTÍCULO 3 DE LA PRESENTE LEY.
- LA INTERVENCIÓN DE INTEGRANTES Y AGENTES PERIFÉRICOS
2. LA INTERVENCIÓN DE LOS INTEGRANTES DE UNA ORGANIZACIÓN

CRIMINAL, PERSONAS VINCULADAS A ELLA O QUE ACTÚAN POR
ENCARGO DE LA MISMA PUEDE SER TEMPORAL, OCASIONAL O
AISLADA, DEBIENDO ORIENTARSE A LA CONSECUSIÓN DE LOS
OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL”.

ART. 3. DELITOS-FIN APLICABLES
LEY N° 30077, MOD. DL N° 1244
ASESINATO TRÁFICO DE ARMAS
SECUESTRO FALSIFICACIÓN MEDICAMENTOS
TRATA DE PERSONAS TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS
INTERVENCIÓN TELEFÓNICA TRÁFICO DE MIGRANTES
HURTOS Y ROBOS C/AGRAVANTE DELITOS AMBIENTALES
RECEPTACIÓN AGRAVADA MARCAJE Y REGLAJE
ESTAFAS AGRAVADAS GENOCIDIO Y OTROS
PORNOGRAFÍA INFANTIL CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
EXTORSIÓN FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS
USURPACIÓN AGRAVADA LAVADO DE ACTIVOS
DELITOS INFORMÁTICOS ¿DEBERÍA INCLUIRSE TERRORISMO?

DELITOS MONETARIOS ¿DEBERÍA INCLUIRSE CONTRABANDO?
DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA ¿DEBERÍA EXCLUIRSE GENOCIDIO?

CLÁUSULA RESTRICTIVA
“LOS ALCANCES DE LA PRESENTE LEY SON DE

APLICACIÓN A LOS DELITOS EN LOS QUE SE
CONTEMPLE COMO CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE
SU COMISIÓN MEDIANTE UNA ORGANIZACIÓN
CRIMINAL Y A CUALQUIER OTRO DELITO COMETIDO
EN CONCURSO CON LOS PREVISTOS EN EL
PRESENTE ARTÍCULO”.

03 DELITO DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL
CONDUCTAS TÍPICAS

1ER TEXTO ORIGINAL: 1991
EL QUE FORMA PARTE DE UNA AGRUPACIÓN

DE DOS O MÁS PERSONAS DESTINADAS A
COMETER DELITOS SERÁ REPRIMIDO, POR EL
SÓLO HECHO, DE SER MIEMBRO DE LA
AGRUPACIÓN, CON PENA PRIVATIVA DE LA
LIBERTAD NO MENOR DE 3 NI MAYOR DE 6
AÑOS.
CUANDO LA AGRUPACIÓN ESTÉ DESTINADA A
COMETER LOS DELITOS DE GENOCIDIO,
CONTRA LA SEGURIDAD Y TRANQUILIDAD
PÚBLICAS, CONTRA EL ESTADO Y LA DEFENSA
NACIONAL O CONTRA LOS PODERES DEL
ESTADO Y EL ORDEN CONSTITUCIONAL, LA
PENA SERÁ NO MENOR DE 8 AÑOS, DE 180 A
365 DÍAS-MULTA E INHABILITACIÓN CONFORME
AL ARTÍCULO 36, INCISOS 1, 2 Y 4.

2DO TEXTO: LEY 28355 (2004)
EL QUE FORMA PARTE DE UNA ORGANIZACIÓN

SÓLO HECHO, DE SER MIEMBRO DE LA MISMA,
CON PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD NO
MENOR DE 3 NI MAYOR DE 6 AÑOS.
CUANDO LA ORGANIZACIÓN ESTÉ DESTINADA
A COMETER LOS DELITOS DE GENOCIDIO,
CONTRA LA SEGURIDAD Y TRANQUILIDAD
PÚBLICAS, CONTRA EL ESTADO Y LA DEFENSA
NACIONAL O CONTRA LOS PODERES DEL
ESTADO Y EL ORDEN CONSTITUCIONAL, LA
PENA SERÁ NO MENOR DE 8 AÑOS NI MAYOR
DE 35 AÑOS, DE 180 A 365 DÍAS-MULTA E
INHABILITACIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 36,
INCISOS 1, 2 Y 4.

3ER TEXTO: D.L. 982 (2007)
EL QUE FORMA PARTE DE UNA ORGANIZACIÓN

SÓLO HECHO, DE SER MIEMBRO DE LA MISMA,
CON PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD NO
MENOR DE 3 NI MAYOR DE 6 AÑOS.
CUANDO LA ORGANIZACIÓN ESTÉ DESTINADA
A COMETER LOS DELITOS PREVISTOS EN LOS
ARTÍCULOS 152 AL 153A, 200, 273 AL 279D, 296
AL 298, 315, 317, 318A, 319, 325 AL 333, 346 AL
350 O LA LEY N° 27765, LA PENA SERÁ NO
MENOR DE 8 NI MAYOR DE 15 AÑOS, DE 180 A
365 DÍAS-MULTA, E INHABILITACIÓN
CONFORME AL ARTÍCULO 36, INC. 1, 2 Y 4,
IMPONIÉNDOSE ADEMÁS, DE SER EL CASO,
LAS CONSECUENCIAS ACCESORIAS DEL ART.
105, NUM. 2 Y 4, DEBIÉNDOSE DICTAR LAS
MEDIDAS CAUTELARES QUE CORRESPONDAN
PARA GARANTIZAR DICHO FIN.

4TO TEXTO: LEY 30077 (2013)
EL QUE CONSTITUYA, PROMUEVA O INTEGRE
UNA ORGANIZACIÓN DE DOS O MÁS
PERSONAS DESTINADAS A COMETER DELITOS
SERÁ REPRIMIDO CON PENA PRIVATIVA DE LA
AÑOS.
LA PENA SERÁ NO MENOR DE 8 NI MAYOR DE
15 AÑOS, DE 180 A 365 DÍAS-MULTA, E
INC. 1, 2 Y 4, IMPONIÉNDOSE ADEMÁS, DE SER
EL CASO, LAS CONSECUENCIAS ACCESORIAS
DEL ART. 105, NUM. 2 Y 4, DEBIÉNDOSE DICTAR
LAS MEDIDAS CAUTELARES QUE
CORRESPONDAN, EN LOS SIGUIENTES CASOS.
A) CUANDO LA ORGANIZACIÓN ESTÉ
DESTINADA A COMETER LOS DELITOS
PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 106…
B) CUANTO EL INTEGRANTE FUERA EL LÍDER,
JEFE O DIRIGENTE DE LA ORGANIZACIÓN.
C) CUANDO EL AGENTE ES QUIEN FINANCIA LA
ORGANIZACIÓN. DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA
5TO TEXTO: DL 1181 (2015)
EL QUE CONSTITUYA, PROMUEVA O INTEGRE
UNA ORGANIZACIÓN DE DOS O MÁS
PERSONAS DESTINADAS A COMETER DELITOS
SERÁ REPRIMIDO CON PENA PRIVATIVA DE LA
AÑOS.
LA PENA SERÁ NO MENOR DE 8 NI MAYOR DE
15 AÑOS, DE 180 A 365 DÍAS-MULTA, E
INC. 1, 2 Y 4, IMPONIÉNDOSE ADEMÁS, DE SER
EL CASO, LAS CONSECUENCIAS ACCESORIAS
DEL ART. 105, NUM. 2 Y 4, DEBIÉNDOSE DICTAR
LAS MEDIDAS CAUTELARES QUE
CORRESPONDAN, EN LOS SIGUIENTES CASOS.
A) CUANDO LA ORGANIZACIÓN ESTÉ
DESTINADA A COMETER LOS DELITOS
PREVISTOS EN LOS ARTS 106...,108C, 108D
B) CUANTO EL INTEGRANTE FUERA EL LÍDER,
JEFE O DIRIGENTE DE LA ORGANIZACIÓN.
C) CUANDO EL AGENTE ES QUIEN FINANCIA LA
ORGANIZACIÓN. DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA
6TO TEXTO: DL 1244 (29/OCT/16)
EL QUE PROMUEVA, ORGANICE, CONSTITUYA O INTEGRE UNA

ORGANIZACIÓN CRIMINAL DE TRES O MÁS PERSONAS CON
CARÁCTER ESTABLE, PERMANENTE O POR TIEMPO INDEFINIDO,
QUE DE MANERA ORGANIZADA, CONCERTADA O COORDINADA,
SE REPARTAN DIVERSAS TAREAS O FUNCIONES, DESTINADA A
COMETER DELITOS SERÁ REPRIMIDO CON PENA PRIVATIVA DE
LIBERTAD NO MENOR DE 8 NI MAYOR DE 15 AÑOS, Y CON 180 A 365 DÍAS-
MULTA, E INHABILITACIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 36, INC. 1, 2 , 4 Y 8.
LA PENA SERÁ NO MENOR DE 15 NI MAYOR DE 20 AÑOS, DE 180 A 365
DÍAS-MULTA, E INHABILITACIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 36, INC. 1, 2, 4
Y 8, EN LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:
CUANDO EL INTEGRANTE FUERA EL LÍDER, JEFE, FINANCISTA O
DIRIGENTE DE LA ORGANIZACIÓN.
CUANDO PRODUCTO DEL ACCIONAR DELICTIVO DE LA
ORGANIZACIÓN CRIMINAL, CUALESQUIERA DE SUS MIEMBROS
CAUSA LA MUERTE DE UNA PERSONA O LE CAUSA LESIONES
GRAVES A SU INTEGRIDAD FÍSICA O MENTAL.

DELITO DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL
TIPICIDAD OBJETIVA TIPICIDAD SUBJETIVA
SUJETO CONDUCTAS ELEMENTOS DOLO

ACTIVO TÍPICAS OBJETIVOS
DOLO DIRECTO
EL QUE PROMUEVA ORGANIZACIÓN
DOLO EVENTUAL
ORGANICE
TRES O MÁS
CONSTITUYA PERSONAS
INTEGRE CARÁCTER ESTABLE

CARÁCTER DOBLE DOLO
PERMANENTE PERMANENTE
TIEMPO INDEFINIDO
ORGANIZADA ANIMUS
CONCERTADA ORGANISATUM
COORDINADA ESTRUCTURA CRIMINALIBUS
ORGANIZACIONAL
+
REPARTO DE
TAREAS O
FUNCIONES
DOLO GENERALIS
DELITO-FIN
DESTINADO A DOLO
COMETER DELITOS DELITO-MEDIO ALTERNATIVO
ART. 317 B: BANDA CRIMINAL
EL QUE CONSTITUYA O INTEGRE UNA UNIÓN

DE DOS A MÁS PESONAS; QUE SIN REUNIR
ALGUNA O ALGUNAS DE LAS
CARACTERÍSTICAS DE LA ORGANIZACIÓN
CRIMINAL DISPUESTAS EN EL ARTÍCULO
317, TENGA POR FINALIDAD O POR OBJETO
LA COMISIÓN DE DELITOS
CONCERTADAMENTE; SERÁ REPRIMIDOS CON
UNA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD DE NO
MENOR DE 4 NI MAYOR DE 8 AÑOS Y CON 180 A
365 DÍAS MULTA.

NATURALEZA JURÍDICA

DERECHO PENAL DEL ENEMIGO
PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y
FLEXIBILIZACIÓN EL SUB PRINCIPIO DE LEX
DE GARANTÍAS CERTA “MERA
INTEGRACIÓN”
AL CONTRASTAR LA
RASGOS INCREMENTO DE SEVERIDAD DE DICHO TIPO
LAS PENAS PENAL (8-15) EN FUNCIÓN A
LOS DELITOS-FIN
ADELANTAMIENTO CRIMINALIZACIÓN DE ACTOS

DE LA PREPARATORIOS EN FORMA
PUNIBILIDAD AUTÓNOMA

NATURALEZA JURÍDICA DEL ART. 317
APLICACIÓN RESIDUAL SI NO
SUBSIDIARIO CONCURREN LOS ELEMEN-
TOS DE LOS DELITOS -FIN O
LAS AGRAVANTES
PELIGRO LA SOLA REALIZACIÓN DE

ABSTRACTO CONDUCTAS DEVIENE EN UN
ESTADO DE PELIGROSIDAD
ART. 317
INDEPENDIENTE A LA
AUTÓNOMO REALIZACIÓN DE LOS
DELITOS - FIN
“CONSTITUIR” Y “PROMOVER”
INSTANTANEO
INSTANTÁNEO Y
PERMANENTE “INTEGRAR” «ORGANIZAR»
PERMANENTE
JURISPRUDENCIA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
III PLENO JURISDICCIONAL DE LAS
SALAS PENALES PERMANENTE Y TRANSITORIA
ACUERDO PLENARIO N° 4-2006/CIJ-116
ASUNTO: COSA JUZGADA EN RELACIÓN AL DELITO

DE ASOCIACIÓN ILÍCITA
PARA DELINQUIR
1. LAS NOTAS ESENCIALES DEL DELITO SON: (A) RELATIVA

ORGANIZACIÓN, (B) PERMANENCIA O ESTABILIDAD Y (C) NÚMERO
MÍNIMO DE PERSONAS.
2. LA ASOCIACIÓN ES AUTÓNOMA E INDEPENDIENTE DEL DELITO O

DELITOS QUE A TRAVÉS DE ELLA SE COMETAN, PUDIENDO EXISTIR
UN CONCURSO ENTRE ELLA Y ESOS DELITOS (BIENES JURÍDICOS
DIFERENTES).

IV PLENO JURISDICCIONAL DE LAS
ASUNTO: DIFERENCIAS ENTRE LAS AGRAVANTES QUE EN EL DELITO DE ROBO

ALUDEN A LA PLURALIDAD DE AGENTES Y A LA ACTUACIÓN DELICTIVA COMO
INTEGRANTE DE UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL
1. LA PLURALIDAD DE AGENTES ES EL PROCEDER DELICTIVO CONJUNTO

CIRCUNSTANCIAL Y NO PERMANENTE (ES UNA COAUTORÍA).
2. LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL ESTÁ VINCULADA A UNA ESTRUCTURA

ORGANIZACIONAL (JERÁRQUICA-VERTICAL O FLEXIBLE HORIZONTAL) Y CON UN
PROYECTO DELICTIVO DE EJECUCIÓN CONTINUA.
3. AMBAS CIRCUNSTANCIAS NO SON COMPATIBLES.
4. LA IMPUTACIÓN PARALELA DE CARGOS POR INTEGRACIÓN A UNA ORGANIZACIÓN

CRIMINAL (AGRAVANTE Y ASOCIACIÓN ILÍCITA) NO ES PROCEDENTE, PUES EL
ARTÍCULO 317 DEL CP OPERA COMO UN TIPO SUBSIDIARIO.
5. EN EL CONTEXTO ANALIZADO ES PERTINENTE CONSIDERAR TAMBIÉN LA

PARTICIPACIÓN DE UN MISMO SUJETO EN VARIAS ORGANIZACIONES CRIMINALES,
HIPÓTESIS POSIBLE EN LOS CASOS DE ESTRUCTURAS FLEXIBLES COMO LAS
DENOMINADAS “GRUPO CENTRAL” O LA “RED CRIMINAL” (CONCURSO REAL
HOMOGÉNEO).
IV PLENO JURISDICCIONAL DE LAS
ASUNTO: DIFERENCIAS HERMENÉUTICAS ENTRE ORGANIZACIÓN CRIMINAL,

BANDA CRIMINAL Y DELITOS COMETIDOS POR INTEGRANTES DE UNA
ORGANIZACIÓN CRIMINAL
20°. POR CONSIGUIENTE, ES DE DESTACAR Y PRECISAR QUE LA BANDA CRIMINAL ES

IGUALMENTE UNA ESTRUCTURA CRIMINAL PERO DE MENOR COMPLEJIDAD
ORGANIZATIVA QUE LA QUE POSEE UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL (ART. 317 DEL CP)
Y QUE EJECUTA UN PROYECTO DELICTIVO MENOS TRASCENDENTE Y PROPIA DE LA
“DELINCUENCIA COMÚN URBANA.
LA BANDA CRIMINAL, POR TANTO, NO SE DEDICA A ACTIVAR Y MANTENER NEGOCIOS

O ECONOMÍAS ILEGALES; NO ES, PUES, UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL “PRODUCTIVA”
SINO SIMPLEMENTE “DE DESPOJO MAYORMENTE ARTESANAL Y VIOLENTA”.
ESTO ES, DE AQUELLAS QUE PRODUCEN INSEGURIDAD CIUDADANA A TRAVÉS DE SU

ACTUACIÓN EN LA COMISIÓN REITERADA DE ROBOS, SECUESTROS, EXTORSIONES O
ACTOS DE MARCAJE Y SICARIATO.
DE ALLÍ QUE SU NÚMERO DE INTEGRANTES PUEDE SER REDUCIDO Y SU MODUS

OPERANDI SUELE SER RUTINARIO Y BASADO MAYORMENTE EN LA SORPRESA Y EL
ASALTO O EN EL EMPLEO DE MEDIOS VIOLENTOS COMO LA AGRESIÓN FÍSICA O LA
AMENAZA.
II.
¿CÓMO ESTRUCTURAR UN
ALEGATO DE APERTURA POR
DELITO DE LAVADO DE
ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO
DEL TERRORISMO?

ELEMENTOS FÁCTICOS Y
JURÍDICOS
DELITO DE LAVADO DE
ACTIVOS

ESTRUCTURA DEL D. L. № 1106 (MOD. D.L. N° 1249)
NORMAS PENALES:
1. DELITO DE CONVERSIÓN Y TRANSFERENCIA.
2. DELITO DE OCULTAMIENTO Y TENENCIA.
3. DELITO DE TRANSPORTE, TRASLADO, INGRESO,
SALIDA DE DINERO O TÍTULOS VALORES.
4. CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES.
5. CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES.
6. DELITO DE OMISIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE
OPERAC. O TRANSACCIONES SOSPECHOSAS.
7. DELITO OMISIÓN DE REPORTE CULPOSO.
8. DELITO REHUSAMIENTO, RETARDO Y FALSEDAD
DE SUMINISTRO DE INFORMACIÓN.
9. CONSECUENCIAS ACCESORIAS APLICABLES A
PERSONAS JURÍDICAS (DEROGADO D.L. 1352)

ACTOS DE
CONVERSIÓN Y
TRANSFERENCIA
Parte 4.1

ART. 1 .- ACTOS DE CONVERSIÓN Y
TRANSFERENCIA
“EL QUE CONVIERTE O TRANSFIERE DINERO, BIENES,
EFECTOS O GANANCIAS CUYO ORIGEN ILÍCITO CONOCE O LEY
PUEDE PRESUMIR, CON LA FINALIDAD DE EVITAR LA 27765
IDENTIFICACIÓN DE SU ORIGEN, SU INCAUTACIÓN O
DECOMISO (...)”

EFECTOS O GANANCIAS CUYO ORIGEN ILÍCITO CONOCE O DL 986
PUEDE PRESUMIR, Y DIFICULTA LA IDENTIFICACIÓN
DE SU ORIGEN, SU INCAUTACIÓN O DECOMISO (...)”

EFECTOS O GANANCIAS CUYO ORIGEN ILÍCITO CONOCE O
DEBÍA PRESUMIR, CON LA FINALIDAD DE EVITAR LA DL 1106
IDENTIFICACIÓN DE SU ORIGEN, SU INCAUTACIÓN O
DECOMISO; SERÁ REPRIMIDO CON PENA PRIVATIVA DE LA
LIBERTAD NO MENOR DE 8 NI MAYOR DE 15 AÑOS Y CON 120
A 350 DÍAS MULTA”.
►
LOS ACTOS DE CONVERSIÓN TIPIFICAN OPERACIONES DE COLOCACIÓN
DEL CAPITAL ILÍCITO EN EL SECTOR FINANCIERO INICIANDO EL PROCESO
DEL LAVADO (HACER DEPÓSITOS EN EL PAÍS O EN EL EXTRANJERO, O
DESDE EL EXTRANJERO). (TIPO PENAL ALTERNATIVO)
► LOS ACTOS DE TRANSFERENCIA CRIMINALIZAN LAS OPERACIONES DE

INTERCALACIÓN DE LOS ACTIVOS PARA CONFUNDIR SU ORIGEN ILEGAL
(INVERSIÓN, VENTA, MUTUOS, PIGNORACIÓN, PERMUTAS, ETC.)
► SE TRATA DE UN DELITO INSTANTÁNEO Y EN EL QUE PODRÍAN

MATERIALIZARSE SUCESIVOS ACTOS CON UNA MISMA RESOLUCIÓN
CRIMINAL (DELITO CONTINUADO) O VARIOS ACTOS INDEPENDIENTES
(CONCURSO REAL HOMOGÉNEO). ASIMISMO EN ELLOS PUEDEN
INTERVENIR SIMULTANEA O SUCESIVAMENTE VARIAS PERSONAS.
► LA TIPICIDAD SUBJETIVA EXIGE EL DOLO DIRECTO O EVENTUAL. REQUIERE

UN ELEMENTO SUBJETIVO ESPECIAL (TENDENCIA INTERNA
TRASCENDENTE) QUE SE REPRESENTA COMO UN OBJETIVO: EVITAR LA
IDENTIFICACIÓN DEL ORIGEN, O DE LA UBICACIÓN, O DE SUSTRAERLO A
MEDIDAS CAUTELARES REALES. YA NO DEBE SER UN RESULTADO QUE
MARCA EL MOMENTO CONSUMATIVO DEL DELITO POR LO QUE AHORA ES
UN DELITO DE PELIGRO.

SUJETO CONDUCTAS OBJETO DE ACCIÓN DOLO

ACTIVO TIPICAS DEL DELITO
EL CONVIERTA DINERO CUYO CONOCE
QUE
TRANSFIERA BIENES ORIGEN
DEBÍA
EFECTOS ILÍCITO PRESUMIR
GANANCIAS
TENDENCIA CON LA
INTERNA FINALIDAD
TRANSCENDENTE
DE EVITAR
IDENTIFICACIÓN
INCAUTACIÓN
DECOMISO
ACTOS DE
OCULTAMIENTO Y
TENENCIA
Parte 4.2

ART. 2 .- ACTOS DE OCULTAMIENTO
Y TENENCIA
“EL QUE ADQUIERE, UTILIZA, GUARDA, CUSTODIA, RECIBE, OCULTA O
MANTIENE EN SU PODER DINERO, BIENES, EFECTOS O GANANCIAS LEY
CUYO ORIGEN ILÍCITO CONOCE O PUEDE PRESUMIR, CON LA 27765
FINALIDAD DE EVITAR LA IDENTIFICACIÓN DE SU ORIGEN, SU
INCAUTACIÓN O DECOMISO (...)”
“EL QUE ADQUIERE, UTILIZA, GUARDA, CUSTODIA, RECIBE, OCULTA,

ADMINISTRA O TRANSPORTA DENTRO DEL TERRITORIO DE LA
REPÚBLICA O INTRODUCE O RETIRA DEL MISMO O MANTIENE EN SU
DL 986
PODER DINERO, BIENES, EFECTOS O GANANCIAS CUYO ORIGEN ILÍCITO
CONOCE O PUEDE PRESUMIR, Y DIFICULTA LA IDENTIFICACIÓN
DE SU ORIGEN, SU INCAUTACIÓN O DECOMISO (...)”
“EL QUE ADQUIERE, UTILIZA, GUARDA, ADMINISTRA, CUSTODIA, RECIBE,

OCULTA, O MANTIENE EN SU PODER DINERO, BIENES, EFECTOS O DL 1106
GANANCIAS CUYO ORIGEN ILÍCITO CONOCE O DEBÍA PRESUMIR,
CON LA FINALIDAD DE EVITAR LA IDENTIFICACIÓN DE SU
ORIGEN, SU INCAUTACIÓN O DECOMISO; SERÁ REPRIMIDO CON
PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD NO MENOR DE 8 NI MAYOR DE 15 AÑOS
Y CON 120 A 350 DÍAS MULTA”.
ART. 2 .- ACTOS DE OCULTAMIENTO Y
TENENCIA
NUEVO
“EL QUE ADQUIERE, UTILIZA, POSEE, GUARDA,

ADMINISTRA, CUSTODIA, RECIBE, OCULTA, O MANTIENE
EN SU PODER DINERO, BIENES, EFECTOS O GANANCIAS
CUYO ORIGEN ILÍCITO CONOCE O DEBÍA PRESUMIR,
SERÁ REPRIMIDO CON PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD
NO MENOR DE 8 NI MAYOR DE 15 AÑOS Y CON 120 A 350
DÍAS MULTA”.
SE
SUPRIME
TENDENCIA DL 1249
INTERNA
TRASCENDENTE 26/NOV/16

LOS ACTOS DE OCULTAMIENTO Y TENENCIA REPRIMEN OPERACIONES DE
► INTEGRACIÓN DE LOS ACTIVOS LAVADOS EN LA ECONOMÍA LEGAL
(NUEVAS INVERSIONES Y DEPÓSITOS BANCARIOS, POSESIÓN DE BIENES O
USUFRUCTO DE INMUEBLES ADQUIRIDOS CON ACTIVOS LAVADOS, ETC.)
► SE TRATA DE UN DELITO PERMANENTE. “NO CONCLUYE CON LA

REALIZACIÓN DEL TIPO, SINO QUE SE MANTIENE POR LA VOLUNTAD DEL
AUTOR A LO LARGO DEL TIEMPO”.
IDENTIFICAR LA NATURALEZA DEL DELITO ES IMPORTANTE POR DOS

► MOTIVOS: ESTABLECER LOS PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN Y DELIMITAR LA
RESPONSABILIDAD DE AUTORES Y PARTICIPES.
LA TIPICIDAD SUBJETIVA EXIGE EL DOLO DIRECTO O EVENTUAL. NO DEBE

► SER UN RESULTADO QUE MARCA EL MOMENTO CONSUMATIVO DEL DELITO
POR LO QUE AHORA ES UN DELITO DE PELIGRO.


EL ADQUIERE DINERO CUYO CONOCE
QUE UTILIZA BIENES ORIGEN
DEBÍA
POSEE EFECTOS ILÍCITO PRESUMIR
GUARDA GANANCIAS
ADMINISTRA SE ELIMINA LA
TENDENCIA
CUSTODIA INTERNA
RECIBE TRASCENDENTE
OCULTA
MANTIENE EN
SU PODER DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA
ELEMENTOS FÁCTICOS Y
JURÍDICOS
FINANCIAMIENTO DEL
TERRORISMO

TRÁFICO DE DROGAS PARA EL
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
ART. 297 C.P.
IGUAL PENA (25 A 35 AÑOS) SE APLICARÁ AL AGENTE
QUE SE VALE DEL TRÁFICO DE DROGAS PARA
FINANCIAR ACTIVIDADES TERRORISTAS.
LEY 27765 – LEY CONTRA LAVADO DE ACTIVOS

ART. 3 (PÁRRAFO IN FINE)
LA PENA SERÁ PRIVATIVA DE LA LIBERTAD NO
MENOR DE VEINTICINCO AÑOS CUANDO LOS ACTOS
DE CONVERSIÓN O TRANSFERENCIA SE
RELACIONEN CON DINERO, BIENES, EFECTOS O
GANANCIAS PROVENIENTES DEL TRÁFICO ILÍCITO
DE DROGAS, EL TERRORISMO O
NARCOTERRORISMO.

(1ER TEXTO - D. LEY 25475 - 05/AGO/1992)
ARTÍCULO 4, LITERAL F
SERÁ REPRIMIDO CON PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD
NO MENOR DE VEINTE AÑOS, EL QUE DE MANERA
VOLUNTARIA OBTIENE, RECABA, REÚNE O FACILITA
CUALQUIER TIPO DE BIENES O MEDIOS O REALIZA
ACTOS DE COLABORACIÓN DE CUALQUIER MODO
FAVORECIENDO LA COMISIÓN DE DELITOS
COMPRENDIDOS EN ESTE DECRETO LEY O LA
REALIZACIÓN DE LOS FINES DE UN GRUPO
TERRORISTA”.
“SON ACTOS DE COLABORACIÓN:
F) CUALQUIER FORMA DE ACCIÓN ECONÓMICA,
AYUDA O MEDIACIÓN HECHA VOLUNTARIAMENTE
CON LA FINALIDAD DE FINANCIAR LAS ACTIVIDADES
DE ELEMENTOS O GRUPOS TERRORISTAS. LA PENA
SERÁ NO MENOR DE VEINTICINCO NI MAYOR DE
TREINTA Y CINCO AÑOS SI EL AGENTE OFRECE U
OTORGA RECOMPENSA POR LA COMISIÓN DE UN
ACTO TERRORISTA.
(2DO TEXTO, INCORP. LEY 29936, 21/NOV/12)
ARTÍCULO 4-A
EL QUE POR CUALQUIER MEDIO, DIRECTA O
INDIRECTAMENTE, AL INTERIOR O FUERA DEL
TERRITORIO NACIONAL, VOLUNTARIAMENTE
PROVEA, APORTE O RECOLECTE FONDOS,
RECURSOS FINANCIEROS O ECONÓMICOS O
SERVICIOS FINANCIEROS O SERVICIOS CONEXOS
CON LA FINALIDAD DE COMETER CUALQUIERA DE
LOS DELITOS PREVISTOS EN ESTE DECRETO LEY,
CUALQUIERA DE LOS ACTOS TERRORISTAS
DEFINIDOS EN LOS TRATADOS EN LOS CUALES EL
PERÚ ES PARTE O LA REALIZACIÓN DE LOS
FINES DE UN GRUPO TERRORISTA O TERRORISTAS
INDIVIDUALES, SERÁ REPRIMIDO CON PENA
PRIVATIVA DE LIBERTAD NO MENOR DE 20 NI MAYOR
DE 25 AÑOS.

(3ER TEXTO, MODIF. D.L. 1249, 26/NOV/16)
ARTÍCULO 4-A
PROVEA, APORTE O RECOLECTE MEDIOS, FONDOS,
SERVICIOS FINANCIEROS O SERVICIOS CONEXOS O
DE CUALQUIER NATURALEZA, SEAN DE ORIGEN
LÍCITO O ILÍCITO, CON LA FINALIDAD DE COMETER
CUALQUIERA DE LOS DELITOS PREVISTOS EN ESTE
DECRETO LEY, CUALQUIERA DE LOS ACTOS
TERRORISTAS DEFINIDOS EN TRATADOS DE LOS
CUALES EL PERÚ ES PARTE, LA REALIZACIÓN DE
LOS FINES O ASEGURAR LA EXISTENCIA DE UN
GRUPO TERRORISTA O TERRORISTAS INDIVIDUALES,
NO MENOR DE 20 NI MAYOR DE 25 AÑOS.

(4TO TEXTO, MODIF. D.L. 1367, 29/JUL/18 – LEY N° 31178 NO MODIFICÓ TIPO BASE)
ARTÍCULO 4-A
PROVEA, APORTE O RECOLECTE MEDIOS, FONDOS,
SERVICIOS FINANCIEROS O SERVICIOS CONEXOS O
DE CUALQUIER NATURALEZA, SEAN DE ORIGEN
LÍCITO O ILÍCITO, CON LA FINALIDAD DE COMETER
CUALQUIERA DE LOS DELITOS PREVISTOS EN ESTE
DECRETO LEY, CUALQUIERA DE LOS ACTOS
TERRORISTAS DEFINIDOS EN TRATADOS DE LOS
CUALES EL PERÚ ES PARTE, LA REALIZACIÓN DE
LOS FINES O ASEGURAR LA EXISTENCIA DE UN
GRUPO TERRORISTA O TERRORISTAS INDIVIDUALES,
NO MENOR DE 20 NI MAYOR DE 25 AÑOS E
INHABILITACIÓN, INCISOS 1), 2) Y 8) DEL ART. 36 CP.
(4TO TEXTO, MODIF. D.L. 1367, 29/JUL/18)
ARTÍCULO 2 (LEY N° 29936 – 21/NOV/2012)
CONSUMACIÓN
EL DELITO DE FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
ES UN DELITO AUTÓNOMO QUE PARA SU
CONSUMACIÓN NO REQUIERE QUE LOS DELITOS
PREVISTOS EN EL DECRETO LEY 25475, LOS ACTOS
TERRORISTAS DEFINIDOS EN LOS TRATADOS EN LOS
CUALES EL PERÚ ES PARTE O LOS FINES DE LOS
TERRORISTAS INDIVIDUALES O GRUPOS
TERRORISTAS SE PERPRETEN CON OCASIÓN DEL
COMPORTAMIENTO TÍPICO DEL DELITO DE
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.


EL PROVEA MEDIOS VOLUNTARIAMENTE
QUE FONDOS DOLO DIRECTO
APORTE
RECURSOS FIN.
TENDENCIA
RECOLECTE RECURSOS EC. INTERNA CON LA
SERVICIOS
TRASCENDENTE FINALIDAD
FINANCIEROS DE
MODALIDADES SERV. CONEXOS
NATURALEZA COMETER DELITOS TERRORISMO
CUALQUIER MEDIO
CUALQUIER COMETER ACTOS TERRORISTAS
DIRECTA O INDIRECTA DEFINIDOS TRATADOS
NATURALEZA
EN/FUERA TERRITORIO REALIZAR FINES GRUPO/ TERROR.
ORIGEN
LÍCITO O ASEGURAR EXISTENCIA GRUPO
DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA ILÍCITO TERRORISTA/ TERRORISTA
SUJETO ACTIVO “VINCULADO O NO”
TERRORISTA
PERSONA
NATURAL “EN POTENCIA”
ORG. TERR.
CUALQUIER
PERSONA AUTONOMÍA ATENTADOS
TOTAL O PARCIAL
ESTADOS
ONG’S
ORG. TERR.
-RECOLECCIÓN
LAS MODALIDADES POSIBILIDADES
DE FONDOS
PARA AYUDA
HUMANITARIA
POR -HAWALA
CUALQUIER CIRFT 1999 -“POR EL MEDIO
MEDIO QUE FUERE”
POR EL MEDIO EMPLEADO

AUTORÍA MED.
CLASIFICACIÓN
DIRECTA O -TESTAFERROS
INDIRECTA TERCEROS -PERSONAS JURÍD.
POR LA FORMA DE -NON PROFIT ORG.
EJECUCIÓN
-NOTA INTERPRET.
40 RECOM GAFI RECOMEND. N° 5
DENTRO O
FUERA DEL
TERRITORIO -TERRORISTA
POR EL LUGAR DE INDEPENDIENTE -ORG. TERRORISTA
MATERIALIZACIÓN DEL UBICACIÓN -LUGAR ATENTADO
INJUSTO -ESTADO TRÁNSIT.
VERBOS RECTORES
SUMINISTRAR
ACTOS DE
FINANCIAMIENTO ABASTECER
DE TERRORISMO PROVEER
APROVISIONAR
FINANCISTA CONVENIO
(TIENE DINERO) FACILITAR INTERNACIONAL
PARA LA REPRESIÓN
DE LA FINANCIACIÓN
CONTRIBUIR DEL TERRORISMO
1999
COOPERAR
CONDUCTAS
APORTAR
COLABORAR
RESOLUCIÓN
RECAUDAR
1373 (2001)
ACTOS DE
SUMINISTRO DE RECOLETAR ACOPIAR
RESPALDO
FINANCIERO
ACUMULAR
ASESOR FINANCIERO (DICE
CÓMO USAR DINERO)
OBJETO DEL DELITO
MEDIOS
-DINERO EFECTIVO
BIEN MUEBLE -DIAMANTES
FONDOS BIEN INMUEBLE -CASAS/ TERRENOS
INSTR. LEGAL -ACCIONES BOLSA

-DONACIONES
RECURSOS BANCARIOS
OBJETO FINANCIEROS MONETARIOS

O -TÍTULOS VALORES
ECONÓMICOS CAMBIARIOS
LEY N° 27287
-ECONOMISTAS
DE CUALQUIER -ABOGADOS
NATURALEZA ASESORAMIENTO
-BROKERS
DE ORIGEN LÍCITO O -INGENIEROS
ILÍCITO SERVICIOS
FINANCIEROS RESPALDO
FINANCIERO -GARANTES/ AVAL
Y CONEXOS
DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA COMPLEMENTARIO
TENDENCIA INTERNA TRASCENDENTE
“CON LA FINALIDAD DE COMETER”
CUALQUIER “ACTOS REALIZACIÓN FINES

DELITO TERRORISTAS” O EXISTENCIA
D. LEY 25475 TRATADOS INTER. GRUPO/ TERRORISTA
-TERRORISMO (ART. 2) EST-EST (C. VIENA D. TRAT. 1969) -GASTOS MANUTENCIÓN

-AGRAVANTES (ART. 3) EST-ORG INT (C. D. TRAT. 1986) -CAPACITACIÓN BOMBAS
-COLABORACIÓN (ART. 4) -NO DELITOS SINO FINES
-ASOCIACIÓN (ART. 5) FASES: NEGOC/ ADOPCIÓN TEXTO
-INSTIGACIÓN (ART.6) AUTENT/ PRES CONSENTIMIENTO -FARC
-RECLUTAMIENTO (ART. 6-A) -ETA
C. INTERAM. TERROR. 2002 -AL QAEDA
APROB. R. LEG. 27992 / 2003 -SENDERO LUMINOSO
RATIF. D. SUPREMO 076-2003-RE (R.N. 5385-2006/LIMA)

CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES
(LEY N° 31178, 26/04/21 NO MODIFICÓ AGRAVANTES)
MOMENTO
RECOMPENSA POR
ACTO TERRORISTA ANTES O DESPUÉS
MODO
DIRECTA O INDIRECTA
“HOMBRES BOMBA”
AGRAVANTES
ART. 425 CP
AGENTE ES TRATADOS
INTERNACIONALES
FUNCIONARIO
PÚBLICO
ABUSO CARGO
INHABILITACIÓN PERPETUA
(LEY N° 31178, 26/04/21 INCORPORÓ SUPUESTOS)
INTEGRANTE
ORGANIZACIÓN
CRIMINAL
PERSONA
VINCULADA
ACTUA POR
ENCARGO
INHABILITACIÓN
PERPETUA
VALOR DEL
ART. 425 CP
FINANCIAMIENTO

ELEMENTOS PROBATORIOS
DELITO DE LAVADO DE
ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO
DEL TERRORISMO

INDICIOS DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS
1. INCREMENTO PATRIMONIAL INUSUAL
FACTOR DE INCOMPATIBILIDAD
5. VINCULACIÓN DELICTIVA 2. DINÁMICA

FACTOR DE INTENSIDAD ECONÓMICA
FACTOR DE CORRESPONDENCIA
5 GRUPOS DE
INDICIOS
4. FALTA DE EXPLICACIÓN 3. ILICITUD NEGOCIOS

FACTOR DE FORMALIDAD
RAZONABLE
FACTOR DE INICIO

INDICIOS JURISPRUDENCIA DINÁMICA DE LAS
TRANSMISIONES Y
MANEJO DE DINERO
INCREMENTO INUSUAL 2
DEL PATRIMONIO DEL
IMPUTADO
1
JURISPRUDENCIA
VÍNCULO O CONEXIÓN 3
CON ACTIVIDADES INSUFICIENCIA
DELICTIVAS DE NEGOCIOS
5 LÍCITOS
4 AUSENCIA DE UNA
EXPLICACIÓN RAZONABLE
DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA DEL IMPUTADO
№1
INCREMENTO
INUSUAL DEL
PATRIMONIO

INCREMENTO INUSUAL DEL
PATRIMONIO COMPRA DE BIENES
CUYO VALOR ES
ADQUISICIÓN DE 2 ABONADO POR
BIENES SIN JUSTIFICAR TERCERA PERSONA
INGRESOS
1
INCREMENTO 3
COMO PERSONA TRANSACCIONES
NATURAL Y COMO DE BIENES
PERSONA JURÍDICA INCOMPATIBLES
5 EN RELACIÓN A
SU ACTIVIDAD
4 PERICIA CONTABLE Y
DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA FINANCIERA
CONCEPTO DE OPERACIONES INUSUALES
FALTA DE FUNDAMENTO LEGAL EVIDENTE
EXTRALIMITACIÓN DE PARÁMETROS DE
NORMALIDAD VIGENTES EN EL MERCADO
FALTA DE RELACIÓN CON LA

ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL AGENTE

“FACTOR DE INCOMPATIBILIDAD”
«FACTOR DE INCOMPATIBILIDAD»: CÓMO SE LLEVARON A

CABO LOS INCREMENTOS PATRIMONIALES
«FACTOR DE INCOMPATIBILIDAD»: EL CRECIMIENTO

PATRIMONIAL TIENE UNA «RATIO» EN CADA MERCADO
«FACTOR DE INCOMPATIBILIDAD»: LA GRAN CANTIDAD DE

AUTOS DE LUJO SIN TENER CAPACIDAD ECONÓMICA
«FACTOR DE INCOMPATIBILIDAD»: LA ADQUISICIÓN DE

BIENES TAMBIÉN PUEDE SER A TRAVÉS DE TERCEROS
№2
DINÁMICA
ECONÓMICA

DINÁMICA ECONÓMICA USO DE CUENTAS EN
PAÍSES DIFERENTES
MANEJO DE DINERO 2 AL DE RESIDENCIA:
EN EFECTIVO EN “PARAÍSOS
GRANDES FISCALES”
CANTIDADES: 1
“TRANSPORTE”
3
TESTAFERROS Y
OPERACIONES
USO DE TERCEROS
“EXTRAÑAS” A
SIN RELACIÓN
LAS PRÁCTICAS
COMERCIAL
COMERCIALES
5
CONSTITUCIÓN DE
4 DIFERENTES PERSONAS
DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA JURÍDICAS
EN LA MODERNIDAD LA FORMA DE LAS TRANSFERENCIAS

DINERARIAS HA EVOLUCIONADO PARA INGRESAR A LA
ERA DEL DINERO PLÁSTICO O VIRTUAL
LOS PARAÍSOS FISCALES SON PROPICIOS POR SU

FLEXIBLIZACIÓN TRIBUTARIA Y SU RIGIDEZ DEL SECRETO
BANCARIO
LOS PARAÍSOS FISCALES SON PROPICIOS POR SU
FLEXIBLIZACIÓN TRIBUTARIA Y SU RIGIDEZ DEL SECRETO
BANCARIO
RIESGO EN PRINCIPALES INSTRUMENTOS
FINANCIEROS Y EMPLEADOS
CUENTA CORRIENTE
CUENTA DE AHORROS
CERTIFICADO DE DEPÓSITO
GIRO INTERNACIONAL
PÓLIZA DE SEGURO
NEGOCIO FIDUCIARIO
NEGOCIO BURSÁTIL
NEGOCIO DE COMERCIO EXTERIOR
TRANSACCIONES DE USUARIOS
EMPLEADOS DE INSTITUCIONES FINANC.

PRINCIPALES DOCUMENTOS
A ANALIZAR
FORMATO DE APERTURA
REGISTRO DE FIRMAS
AUTORIZADAS
CUENTA DOCUMENTOS EL ESTADO DE CUENTA O

CORRIENTE EXTRACTO BANCARIO
LOS DEPÓSITOS O
CONSIGNACIONES
CHEQUES Y TRANSFERENCIAS

REGISTRO DE FIRMAS AUTORIZADAS E INSTRUCCIONES
REGISTRO DE FIRMAS AUTORIZADAS PARA VERIFICAR

PERSONAS QUE TIENEN MANEJO DE LA CUENTA
COMPROBANTES DE RETIRO DE CUENTA EN EFECTIVO Y

EN CHEQUES
REPORTE DE INTELIGENCIA
FINANCIERA
I. OBJETIVO
INFORMACIÓN DE INTELIGENCIA
OBTENIDA AL IIF
IDENTIFICACIÓN DE OTROS
DOCUMENTOS NACIONALES
II. ANTECEDENTES
IDENTIFICACIÓN DE LAS
PERSONAS OBJETO DEL IIF
IDENTIFICACIÓN DEL POSIBLE

DELITO PRECEDENTE
SUSTENTACIÓN DE LOS INDICIOS

III. ANÁLISIS DETECTADOS
VINCULACIONES IDENTIFICADAS
ENTRE PERSONAS MATERIA DEL
IIF
IV. CONCLUSIONES
V. ANEXOS
CRITERIO DEL BENEFICIARIO
FINAL
EMISOR
ORIGINARIO .....….. EMISOR
VISIBLE VISIBLE .....…..
BENEFICIARIO BENEFICIARIO
FINAL

LEVANTAMIENTO DEL SECRETO
BANCARIO
LA PROPIA NATURALEZA DEL LAVADO DE
A ACTIVOS GENERA LAS CONDICIONES PARA QUE
DETERMINADOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS
FINANCIEROS SEAN AFECTADOS.
ES UNA MEDIDA DE CARÁCTER INTERNACIONAL

TODA VEZ QUE LAS OPERACIONES DE LAVADO DE
B ACTIVOS TIENEN PRESENCIA EN MÁS DE UN PAÍS,
REGIÓN O CONTINENTE (PARAÍSOS FISCALES).
UNA CORRECTA TRAMITACIÓN DE LA MEDIDA

PERMITIRÁ QUE LA INFORMACIÓN UTILIZADA SEA
C PROVISTA DE UNA ADECUADA «LEGALIDAD
PROBATORIA».
ES UNA MEDIDA DIRIGIDA A PERSONAS

NATURALES Y JURÍDICAS, SOBRE TODO A
PERSONAS DISTINTAS A LAS INVESTIGADAS
D INICIALMENTE (TERCEROS NO IMPLICADOS), DEBIDO
AL USO NO SÓLO DE TESTAFERROS SINO DE
EMPRESAS OFF-SHORE.
APLICACIONES SUSTANTIVAS
LAVADO DE DELITOS
ACTIVOS PATRIMONIALES
Y ECONÓMICOS
LEVANTAMIENTO
DEL
SECRETO
BANCARIO
TRÁFICOS
ILÍCITOS DELITOS
TRIBUTARIOS
DELITOS DE
CORRUPCIÓN
(COMPLIANCE)
APLICACIONES PROCESALES
INCAUTACIÓN INMOVILIZACIÓN
Y DECOMISO O BLOQUEO
LEVANTAMIENTO
DEL
SECRETO
BANCARIO
PERICIA
CONTABLE EXTINCIÓN
Y DE DOMINIO
FINANCIERA
ASISTENCIA
DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA JUDICIAL MUTUA
LA PERICIA CONTABLE
EN LAVADO DE ACTIVOS
HISTÓRICO
ANTECEDENTES
BASE FORMULACIÓN DE PERICIA
PERSONAS NATURALES/JURÍDICA
ALCANCES PERIODO DE TIEMPO/INTERVALOS
OBJETO DE LA PERICIA
ESTRUCTURA
REMITIDO POR INVESTIGADOS
DOCUMENTOS FUENTE DIRECTA/INDIRECTA
REMITIDO COOP. JUD. INTERNAC.
LEGAL
ANÁLISIS CONTABLE - TRIBUTARIO
FINANCIERO
CONCLUSIONES
-INFORMACIÓN DE PROPIEDADES, VÉHÍCULOS,
1 PROPIED
INMUEBLES, Y CUENTAS.
2 -FECHA DE CONSTITUCIÓN EMPRESAS: PARTIDA

FECHA REGISTRAL EVIDENCIA INICIO DE ACTIVIDADES.
3 -IDENTIFICAR SOCIOS ACTUALES ASÍ COMO A LOS

SOCIOS INICIALES O FUNDADORES.
-OBJETO DE LA PERSONA JURÍDICA PARA

4 OBJETO
ANÁLISIS CONSTRASTAR ACTIVIDADES E INMUEBLES.
JURÍDICO
-CAPITAL INICIAL Y AUMENTO DE CAPITALES:
5 CAPITAL “FUENTES DE FINANCIAMIENTO”
6 OPERAT.
-INFORME PERICIAL ACREDITA QUÉ EMPRESAS
ESTABAN OPERATIVAS.
7 -SI EL VALOR DE LAS TRANSFERENCIAS ERAN

TASAC. RAZONABLES.
1 PROPIED -REGISTRO CONTABLE DE PATRIMONIO.
2 -IDENTIFICAR CUENTAS DE PRÉSTAMOS: BANCOS,

FECHA MONTOS Y FECHAS.
3 -DECLARACIONES JURADAS IGV: DETALLE DE

SOCIOS “ESTADOS FINANCIEROS”.
ANÁLISIS 4 OBJETO -ACTIVOS Y PASIVOS DE LA EMPRESA.

CONTABLE Y
TRIBUTARIO
5 CAPITAL -INDICIOS DE CONTABILIDAD PARALELA
6 SUNAT
-INFORMACIÓN SUNAT: 1.- DETERMINAR
INGRESOS O RENTAS DEL INVESTIGADO.
-INFORMACIÓN SUNAT: 2.- EL IMPUTADO NO HA
7 SUNAT DECLARADO TODO PATRIMONIO CUYA LICITUD
DESEA DEMOSTRAR.
VALORACIÓN
SI LOS PRECIOS DE
PERICIA CONTABLE LOS INMUEBLES HAN
SIDO MATERIA DE
CONTRASTAR SI LAS 2 TASACIÓN Y SI
ADQUISICIONES DE 1 CORRESPONDEN AL
BIENES APARECEN EN VALOR REAL EN EL
EL REGISTRO MERCADO
CONTABLE
INDICADORES
CONTRASTE ENTRE 3
LO DECLARADO Y LO USO
ENCONTRADO INDISCRIMINADO
5 DE
“OTORGAMIENTO
DE PODERES” A
TRANSFERENCIA INJUSTIFICADA DE
TERCEROS
ACCIONES A EMPRESAS DONDE EL 4
MISMO INVESTIGADO TAMBIÉN ES
PROPIETARIO
ANÁLISIS 1
PATRIMONIAL
2
CAPAS DE FLUJO
PLANOS TEMPORALES
PERICIA CONTABLE
1 OBJETIVOS 2 PAUTAS
PERSONAS PERSONAS VARIABLES ANÁLISIS

NATURALES JURÍDICAS IMPORTANTES CONTRASTE
INVESTIGADOS NACIONALES PERIODO DECLARACIONES
FAMILIARES EXTRANJERO SIN REGISTRO OTRAS FUENTES
AMISTADES EMPRESAS CAPITAL INICIAL INSPECCIONES
PROFESIONALES LOCALES INGRESOS VEROSIMILITUD
CUENTAS CUENTAS EGRESOS AMPLIACIÓN

№3
INSUFICIENCIA DE
NEGOCIOS LÍCITOS

INSUFICIENCIA DE
NEGOCIOS LÍCITOS NO SE ENCUENTRAN
CONSTITUIDOS
INEXISTENCIA O 2 FORMALMENTE:
NOTABLE “INFRINGEN NORMAS
INSUFICIENCIA DE TRIBUTARIAS,
NEGOCIOS: 1 MUNICIPALES,
“ASESORÍAS” ADUANERAS, ETC”
NO SE
DECLARAN ENCUENTRAN
INCREMENTOS DE 3
OPERANDO
PATRIMONIO FICTICIOS EN LA
PERO EN REALIDAD REALIDAD
PRESENTAN PÉRDIDAS
5
OPERAN CON BAJAS
4 VENTAS PERO DECLARAN
ALTO FUJO DE INGRESOS
«FACTOR DE RENTABILIDAD»: ES UN CONTRASTE REAL

DE LOS INGRESOS Y LO DECLARADA ANTE LA AUTORIDAD
«FACTOR DE RENTABILIDAD»: SE VERIFICA SI EL NEGOCIO

TIENE UN FLUJO DE INGRESOS CONSTANTE TODO EL AÑO
«FACTOR DE RENTABILIDAD»: SE ANALIZA EL PRODUCTO

EN EL MERCADO
«FACTOR DE RENTABILIDAD»: SE EVALUA LA UBICACIÓN

REAL DEL NEGOCIO
«FACTOR DE RENTABILIDAD»: SE CONTRASTA LA

CAPACIDAD REAL DE VENTA O DE SERVICIOS
«FACTOR DE RENTABILIDAD»: SE HACE UN ANÁLISIS DEL

NEGOCIO RESPECTO A SU COMPETENCIA EN EL MERCADO
«FACTOR DE RENTABILIDAD»: LA FALTA DE EMPLEADOS O

LA EXISTENCIA DE EMPLEADOS FICTICIOS ES UN INDICIO
«FACTOR DE RENTABILIDAD»: SE EVALUA ADEMÁS UNA

MUESTRA DE LOS CLIENTES QUE ACCEDEN Y SU PERFIL
«FACTOR DE RENTABILIDAD»: SE REALIZA UN ESTUDIO DE

MERCADO EN LAS TEMPORADAS BAJAS Y LA CAPACIDAD
DE RESPUESTA DEL NEGOCIO ANTE LAS PÉRDIDAS
№4
FALTA DE
EXPLICACIÓN
RAZONABLE

FALTA DE EXPLICACIÓN
SOBRE EL
RAZONABLE “DESTINO” DE LOS
SOBRE LAS “RAZONES” 2 BIENES
DE LAS ADQUISICIONES ADQUIRIDOS:
DE SUS BIENES: “¿PARA QUÉ”?
“¿POR QUÉ?” 1
SOBRE LOS SOBRE LAS

“INCREMENTOS DE 3 “ANÓMALAS”
CAPITAL”: MONTOS, OPERACIONES
PROCEDENCIA, FECHAS, DETECTADAS
DOCUMENTOS, ETC.
5
«CAPITAL INICIAL”
COMO PERSONA NATURAL
4 O DE SUS EMPRESAS
«FACTOR DE INICIO»: SE COMIENZA A DETERMINAR EL

PUNTO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS
«FACTOR DE INICIO»: SE EVALÚAN CON MAYOR

DETENIMIENTOS LOS DENOMINADOS «LUCKY STRIKE»
«FACTOR DE ESTILO DE VIDA»: LA GRAN CANTIDAD DE

AUTOS DE LUJO SIN TENER CAPACIDAD ECONÓMICA
«FACTOR DE ESTILO DE VIDA»: EL OFRECIMIENTO

CONSTANTE DE LAS FIESTAS SOCIALES
«FACTOR DE ESTILO DE VIDA»: LAS FIESTAS SOCIALES SE

DAN A LO LARGO DE TODO EL PAÍS
«FACTOR DE ESTILO DE VIDA»: SE ANALIZAN LOS VIAJES

Y LAS RAZONES DE LOS MISMOS
“ESTILO DE VIDA”
№5
VINCULACIÓN
DELICTIVA

VÍNCULOS DELICTIVOS VÍNCULO CON
CONEXIÓN CON PERSONAS O
ACTIVIDADES 2 GRUPOS
DELICTIVAS: INVOLUCRADOS EN
1 ACTIVIDADES
“ANTECEDENTES
CRIMINALES” DELICTIVAS
CONEXIÓN PUEDE
SER DIRECTA O
INDIRECTA: “POR
LAS RELACIONES
INTERMEDIO DE
PUEDEN DARSE A TODO
NIVEL 3 UNA PERSONA
NATURAL O
JURÍDICA”
5
VINCULACIÓN A TRAVÉS DE
4
CESIÓN O UTILIZACIÓN DE
“BIENES”
ANÁLISIS DE VÍNCULOS

“COMUNICACIONES”

https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.pdf
“LISTA OFAC”
LOS VÍNCULOS DELICTIVOS MEDIANTE COMUNICACIONES

TELEFÓNICAS SON MUY IMPORTANTES
“ADHERENCIAS”
“ANTECEDENTES NACIONALES”
“FOTOGRAFÍAS”
MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

1.10. Tema #10 - Teoría Del Caso (Alegato de Apertura) - Crim. Org-FT-LA

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1.10. Tema #10 - Teoría Del Caso (Alegato de Apertura) - Crim. Org-FT-LA

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“TEORÍA DEL CASO: ALEGATOS DE APERTURA”

MARCIAL ELOY PAUCAR CHAPPA

DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA

ESTÉ ATENTO MANEJE BIEN

DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA

DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA

DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA

BERNARDO PROVENZANO: “JEFE DE JEFES DE LA COSA

FALCONE Y BORSELLINO FUERON ASESINADOS EN 1992 POR

LA MAFIA RUSA Y SU INFILTRACIÓN EN VARIOS PAÍSES

LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES DEL TID: SON

JOAQUIN GUZMÁN LOERA (A) EL CHAPO: “EL 17/07/19 FUE

LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES MODERNAS: LOS

LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES MODERNAS: LA

TRÁFICO DE TERRENOS: ESTAS ORGANIZACIONES

TRÁFICO DE TERRENOS: SON ORGANIZACIONES CRIMINALES

UN EMPRESARIO VINCULADO AL NARCOTRÁFICO MUERE EN

UN EMPRESARIO VINCULADO AL NARCOTRÁFICO MUERE EN

DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA

DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA

DESEA EJERCER EL PODER

DESEA DESARROLLAR LOS

ES UNA ACTIVIDAD COLECTIVA QUE SE

DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA

ASOCIACIONES ILÍCITAS O BANDAS

CONCIERTO CRIMINAL O COAUTORÍA

DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA

JERARQUÍA JERARQUÍA AGRUPACIÓN

DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA

• ESTRUCTURA DE UN SOLO LÍDER

• LÍNEA DE COMANDO DEL CENTRO

DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA

• CONSISTE DE UN CIERTO NÚMERO DE GRUPOS CRIMINALES

DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA

DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA

DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA

DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA

- DEFINICIÓN DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL

“1. PARA EFECTOS DE LA PRESENTE LEY, SE CONSIDERA ORGANIZACIÓN

- LA INTERVENCIÓN DE INTEGRANTES Y AGENTES PERIFÉRICOS

2. LA INTERVENCIÓN DE LOS INTEGRANTES DE UNA ORGANIZACIÓN

DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA

ASESINATO TRÁFICO DE ARMAS

SECUESTRO FALSIFICACIÓN MEDICAMENTOS

TRATA DE PERSONAS TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

INTERVENCIÓN TELEFÓNICA TRÁFICO DE MIGRANTES

HURTOS Y ROBOS C/AGRAVANTE DELITOS AMBIENTALES

RECEPTACIÓN AGRAVADA MARCAJE Y REGLAJE

ESTAFAS AGRAVADAS GENOCIDIO Y OTROS

PORNOGRAFÍA INFANTIL CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS

EXTORSIÓN FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS

USURPACIÓN AGRAVADA LAVADO DE ACTIVOS

DELITOS INFORMÁTICOS ¿DEBERÍA INCLUIRSE TERRORISMO?

DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA ¿DEBERÍA EXCLUIRSE GENOCIDIO?

“LOS ALCANCES DE LA PRESENTE LEY SON DE

DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA

DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA

EL QUE FORMA PARTE DE UNA AGRUPACIÓN

DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA

EL QUE FORMA PARTE DE UNA ORGANIZACIÓN

DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA

EL QUE FORMA PARTE DE UNA ORGANIZACIÓN

DR. MARCIAL PAUCAR CHAPPA