FORMULARIO DE CREACIÓN/MODIFICACIÓN DE PROVEEDORES

CREACI Uso Exclusivo usuario solicitante de GQ

ÓN
MODIFICA
SOLICITANTE: COMPRAS REGIONAL CARGO: FECHA SOLICITUD:
CIÓN Favor completar campo Favor completar
CAMPAÑA DE ACTUALIZACION DE DATOS 2021
Justificación de creación o modificación:

SOCIEDAD: ORGANIZACIÓN COMPRAS:

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROVEEDOR (A completar por Proveedor)

DATOS DEL PROVEEDOR:
NOMBRE SEGÚN DUI: NOMBRE COMERCIAL:

DIRECCIÓN PAIS / CIUDAD :

GIRO DEL NEGOCIO: PRODUCT SERVICIO

O
INFORMACION LEGAL Y TRIBUTARIA:

IDENTIFICACION FISCAL 1

IDENTIFICACION FISCAL 2

CATEGORIA/CONTRIBUYENTE: Otros,mediano y grande TIPO PROVEEDOR: Empleado

DATOS DE CONTACTO DEL PROVEEDOR

TELEFONO DEL PROVEEDOR: WHATSAPP EMPRESARIAL: REDES SOCIALES

NOMBRE COMPLETO PERSONA CONTACTO: TELÉFONO OFICINA:

CORREO ELECTRÓNICO CONTACTO: TELÉFONO MÓVIL:

NOMBRE COMPLETO CONTACTO PARA PORTAL DE PAGOS TELÉFONO OFICINA:

CORREO ELECTRÓNICO CONTACTO PORTAL DE PAGOS: TELÉFONO MÓVIL:

CONDICIONES DE PAGO
< PAGO EN Cuenta TÉRMINOS DE PAGO
MONEDA LOCAL Principal CREDITO: Q007

PAIS: MONEDA :
FORMA DE PAGO:
BANCO : *
NUMERO DE CUENTA BANCARIA:
*PARA EL SALVADOR: REVISAR HOJA "REQUISITOS" PARA
TIPO DE CUENTA BANCARIA: CORRIENTE AHORRO ACLARACIÓN SOBRE PAGO CON TRANSFERENCIA
BANCARIA

TITULAR DE CUENTA BANCARIA **:

PAGO EN Cuenta ** INDISPENSABLE PRESENTAR: DOCUMENTO QUE
DOLARES Principal CONFIRME INFORMACIÓN DE CUENTA (CARTA BANCARIA,
COPIA DE CHEQUE ANULADO)
PAIS:

BANCO : * Notas:

NUMERO DE CUENTA BANCARIA: La Política de Grupo Q tiene un plazo de crédito

TIPO DE CUENTA BANCARIA:
TITULAR DE CUENTA BANCARIA **:
mínimo de 30 días a partir de la presentación de
documentos de facturación en Ventanilla Única.
CORRIENTE AHORRO
Ver hoja "REQUISITOS" para listado de documentos
a presentar

Nombre y Firma del Representante legal O apoderado legal O Gerente financiero

APROBADO POR:______________________ FECHA:___________________

 PROVEEDOR LOCAL Persona Jurídica
Guatemala Honduras El Salvador Nicaragua

Formato de creación de proveedores completo y firmado por representante legal de la empresa

Modelo de Factura de Modelo de Factura de

Modelo de Factura de Modelo de Factura de
proveedor (proforma o factura proveedor (proforma o
proveedor (proforma o factura proveedor (proforma o factura
anulada) donde se visualice factura anulada) donde se
anulada) anulada)
SAT visualice CAI
Presentar cualquiera de estos documentos que respalde la información de los datos bancarios:
- Carta emitida por entidad bancaria, donde especifique número de cuenta, tipo y propietario.
- Copia de cheque anulado (que sea legible banco, número de cuenta, tipo y propietario).
- Copia legible de pantalla de banca electrónica que identifique banco, cuenta, tipo de cuenta y propietario.

Documento firmado por representante legal donde se autoriza pago a cuenta bancaria (aplica si el titular de la cuenta no coincide con la razón s
del proveedor)

Declaración de Conflicto de Interés, Guía del Proveedor; ambas escaneadas y firmadas por el representante legal, O apoderado legal O Gerente fina

Para proveedores nuevos: Cotización del bien o servicio a adquirir, acuerdo de servicios o copia de contrato
- Cuadro Comparativo.

Formulario Conoce a tu Proveedor y Declaración Jurada. (Persona Jurídica)

Escritura de Constitución,
personería jurídica o
Representacion Legal con
estatutos y sus reformas
nomina de accionistas y
donde se detalle nomina de
poder administrativo unico
accionistas y poder unico
administrativo
Escritura de Constitución con
Escritura de Constitución
modificaciones del pacto social
dondo se detalle listado de
y detalle accionistas y
accionistas y credencial de
credencial de representante
representante legal
legal o apoderado

Fotocopia DPI y RUT del Fotocopia DNI y RTN del Fotocopia DUI y NIT del Fotocopia de cedula y RUC del
Representante Legal Representante Legal Representante Legal Representante Legal

Copia de Registro Tributario
Único (RTU)
Copia de identificación
Permiso de operación
tributaria (NIT) y Registro de Copia de RUC vigente
Vigente
contribuyente (NRC)

Copia de Registro Tributario Constancia de No Retención

Nacional (RTN) Impuesto municipal (si aplica)

Constancia de cuota fija

Carta de exención de
pequeño y mediano
impuestos (si aplica)
contribuyente (si aplica)

Constancia de No Retención
ISR (si aplica)

NOTA: Si por alguna razón no es posible presentar alguno de estos documentos, se deberá presentar un carta firmada por el representant
dirigida a Grupo Q con la explicación correspondiente, el caso pasará a evaluación para la creación o no del proveedor en nuestra base de
ica
Costa Rica

la cuenta no coincide con la razón social

egal, O apoderado legal O Gerente financiero

Personería jurídica

Fotocopia de Cedula de
identidad del Representante
Legal

Carta de exención de impuestos

(si aplica)

un carta firmada por el representante legal

no del proveedor en nuestra base de datos.
 PROVEEDOR DEL EXTERIOR
Guatemala Honduras El Salvador Nicaragua Costa Rica

Formato de creación de proveedores completo y firmado por representante de la empresa

Modelo de Factura de proveedor (proforma o factura anulada)Formato con información de pagos del exterior (ver HOJA

Documento de identificación fiscal debidamente emitido por un ente fiscalizador.

FORMA DE PAGO GRUPO Q CORPORATIVO

Los bancos disponibles para realizar transferencias de pago a proveedores locales son:
* BANCO AGRICOLA
* BANCO DE AMERICA CENTRAL
Si el proveedor no tiene cuenta en cualquiera de estos dos bancos puede pasar a recoger el cheque en
Grupo Q Los Próceres
 PROVEEDOR LOCAL Persona Natural
Guatemala Honduras El Salvador Nicaragua

Formato de creación de proveedores completo y firmado por propietario

Modelo de Factura de Modelo de Factura de

Modelo de Factura de Modelo de Factura de
proveedor (proforma o factura proveedor (proforma o
proveedor (proforma o factura proveedor (proforma o factura
anulada) donde se visualiza factura anulada) donde se
anulada) anulada)
SAT visualice CAI
Presentar cualquiera de estos documentos que respalde la información de los datos bancarios:
- Carta emitida por entidad bancaria, donde especifique número de cuenta, tipo y propietario.
- Copia de cheque anulado (que sea legible banco, número de cuenta, tipo y propietario).
- Copia legible de pantalla de banca electrónica que identifique banco, cuenta, tipo de cuenta y propietario.

Documento firmado por representante legal donde se autoriza pago a cuenta bancaria (aplica si el titular de la cuenta no coincide con la razón s
del proveedor)

Declaración de Conflicto de Interés, Guía del Proveedor; ambas escaneadas y firmadas por el propietario

Cotización del bien o servicio a adquirir, acuerdo de servicios o copa de contrato

- Cuadro Comparativo.

Formulario Conoce a tu Proveedor y Declaración Jurada. (Persona Natural)

Fotocopia DPI y RTU Escritura de Constitución si Fotocopia DUI, NIT y RNC del Fotocopia de cedula y RUC
propietario del negocio es comerciante individual propietario del negocio propietario del negocio

Fotocopia DNI y RTN del Constancia de No Retención

propietario ISR, si aplica
Constancia de pagos a
cuenta, si aplica
Permiso de operación
Vigente
Carta de exención de
impuestos, si aplica

NOTA: Si por alguna razón no es posible presentar alguno de estos documentos, se deberá presentar un carta firmada por el representant
dirigida a Grupo Q con la explicación correspondiente, el caso pasará a evaluación para la creación o no del proveedor en nuestra base de
ral
Costa Rica

la cuenta no coincide con la razón social

Fotocopia de Cedula de
identidad del propietario del
negocio

un carta firmada por el representante legal

no del proveedor en nuestra base de datos.
 PROVEEDOR DEL EXTERIOR
Guatemala Honduras El Salvador Nicaragua Costa Rica

Formato de creación de proveedores completo y firmado por representante de la empresa

Modelo de Factura de proveedor (proforma o factura anulada)Formato con información de pagos del exterior (ver HOJA

Documento de identificación fiscal debidamente emitido por un ente fiscalizador.

FORMA DE PAGO GRUPO Q CORPORATIVO

Los bancos disponibles para realizar transferencias de pago a proveedores locales son:
* BANCO AGRICOLA
* BANCO DE AMERICA CENTRAL
Si el proveedor no tiene cuenta en cualquiera de estos dos bancos puede pasar a recoger el cheque en
Grupo Q Los Próceres
FORMULARIO DE PAGO DE PROVEEDORES DEL EXTERIOR

ESCRIBE EL ID N/A Nuevos

NOMBRE PROVEEDOR Banco Intermediario

DIRECCION Cta. Bco Intermediario en Beneficiario

No Cuenta ABA-Intermediario

CLABE(Ctas en Mexico) Cta. Bco Intermediario en Beneficiario

ABA Correo Electronico de Notificacion

SWITF

Banco Beneficiario

Direccion Banco Beneficiario

 FORMULARIO CONOZCA A SU PROVEEDOR - PERSONA JURÍDICA
La presente entrevista es con base a lo establecido en las diferentes normativas de la región en cuanto a la materia en Prevencion de
Lavado de Dinero y Activos en el Conocimiento de Proveedores y/o Alianzas.

DATOS DEL PROVEEDOR

Denominación o Razón Social:
Nombre Comercial (Si aplica):
Actividad o giro Económico: Propósito de la relación: Comercial Profesional
Fecha de Constitución (día/mes/año): País de Constitución:
Número de RTN (Numérico):
Dirección Completa: Departamento/ Municipio:
Nombre Completo del Contacto:
Número de Teléfono: Correo Electrónico:
Países donde opera:
Tipo de Proveedor: Nacional Internacional Banco Otros, especifique:
DETALLE DE ACCIONISTAS QUE TENGAN EL 25% O MÁS DE PARTICIPACIÓN

Nombre Completo Número de Identificación Nacionalidad % participación

1
2
3
4

PRINCIPALES CLIENTES DEL PROVEEDOR

Nombre Completo Nacionalidad Tipo de Documento No. de Identificación
1
2
3

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre completo del Representante Legal:

No. de Identificación: RTN: Nacionalidad:
Estado Civil: Soltero (a) Casado (a) Unión Libre Divorciado (a) Viudo (a)
Profesión: Ocupación u Oficio:

Dirección de Residencia Completa: No. de teléfono

IDENTIFICACIÓN PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE-REPRESENTANTE LEGAL Y ACCIONISTAS

¿Ejerce o ha ejercido cargos públicos? SI NO Período: País:

Cargo desempeña: Nombre de la Institución:

¿Tiene algún parentesco hasta el segundo grado de Indique nombre completo del PEP: Parentesco o Relación:
consanguinidad o afinidad con un PEP? (Si aplica)
SI NO
En caso de que su respuesta sea afirmativa, favor completar lo siguiente:
Nombre Completo No. Identificación Cargo Período Parentesco

Sí el representante legal o accionista cumple la calidad de PEP, deberá completar el Formulario Personas Expuestas Políticamente.
PERFIL FINANCIERO

Ingreso anual por Actividad De De $0.01 a $5,751.00 De $5,751.01 a $12,000.00 De $12,000.01 a 150,000.00
Comercial
De $150,000.01 a $500,000.00 $500,000.01 a $1,500,000.00 De $1,500,000.01 en adelante
REGULACIÓN SUJETO OBLIGADO
Es sujeto obligado de cumplimiento, según lo establecido en la Ley contra el Lavado de Activos SI NO No aplica
Posee acreditación correspondiente, otorgada por el Ente Regulador SI NO No aplica
FORMA DE PAGO
Cheque Transferencia Electrónica Cuenta No.
Forma de Pago
Transferencia Internacional Banco:
 Firma del Empleado
Nombre completo del Empleado/a Firma del Proveedor
Código de Empleado/a
DECLARACIÓN JURADA
YO_______________________________________________________________________________________________actuando en nombre y representación de
la entidad denominada____________________________________________________________________DECLARO BAJO JURAMENTO QUE: Los bienes y/o
servicios que prestamos tienen origen lícito; que de ninguna manera están relacionados con los delitos contemplados en la Ley contra el Lavado de Activos, Ley
contra el Financiamiento del Terrorismo, Ley para la Regulación de Actividades y Profesiones No Financieras Designadas y demás leyes afines. En caso fuere
necesario me comprometo a presentar la documentación que compruebe el orgien de los fondos, cuando la empresa lo solicite para cumplir con los requerimientos
del Ente Regulador y por procedimientos de Debida Diligencia establecidos en la "Política Conozca a su Proveedor", Ley contra el Lavado de Activos y demás
Leyes vigentes aplicables.

Asimismo, declaro que la información anterior es fidedigna y que me ha sido solicitada por la empresa, en cumplimiento a los dispuesto a las leyes vigentes sobre
el Lavado de Activos. De la misma forma, autorizo a la empresa a que realice las investigaciones que estime convenientes para verificarlo, comprometiéndome
también a actualizar la documentación cuando me sea requerido por la empresa, comunicando de manera inmediata cualquier cambio en la misma. Adicionalmente
auotrizo a la empresa para que confirme la veracidad de la información a través de los medios que considere convenientes. Declaro que mi nombre no está incluido
en la Oficina de Control de Activos del Exterior (OFAC), o en cualquier otra lista de similar naturaleza o en alguna de carácter nacional y/o internacional en la que
se publiquen los datos de las personas a quienes se les haya iniciado proceso judicial o que hayan sido sancionadas y/o condenadas por las autoridades
nacionales e internacionales de manera directa o indirecta con actividades ilegales, tales como: Narcotráfico, terrorismo o su financiación, lavado de activos, tráfico
de estupefacientes y todos los demás delitos conexos de conformidad a lo establecido en la Ley Contra el Lavado de Activos, en virtud de todo lo antes expuesto
firmo la presente.

Lugar y Fecha Firma del Proveedor

PARA RESERVADO PARA LA EMPRESA

Firma de revisado
Gerente de Compras
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 FORMULARIO CONOZCA A SU PROVEEDOR - PERSONA NATURAL

La presente entrevista es con base a lo establecido en las diferentes normativas de la región en cuanto a la materia en Prevencion de
Lavado de Dinero y Activos en el Conocimiento de Proveedores y/o Alianzas.

DATOS DEL PROVEEDOR

Nombre del Proveedor:

No. de Identificación: NIC/RUC/RTN: Nacionalidad:
Lugar de Nacimiento: Fecha de Nacimiento: Sexo: M F
Estado Civil: Soltero (a) Casado (a) Unión Libre Divorciado (a) Viudo (a)
¿Esta constituido como Comerciante Individual? SI NO Colocar la denominación:
Fecha de Constitución (día/mes/año): País de Constitución:
Actividad o giro Económico:
Profesión: Ocupación u Oficio:
Dirección de Residencia Completa:
No. de teléfono fijo: No. de celular:
Persona de Contacto: Teléfono:
Correo Electrónico:
Propósito de la relación: Comercial Profesional Países donde opera:
Tipo de Proveedor: Nacional Internacional Otros, especifique:
PRINCIPALES CLIENTES DEL PROVEEDOR

Nombre Completo Nacionalidad Tipo documento No. de documento

IDENTIFICACIÓN PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE

¿Ejerce o ha ejercido cargos públicos? SI NO Periodo de gestión: Desde ______________ Hasta __________

Cargo desempeñado: Nombre de la Institución:

¿Tiene algún parentesco hasta el segundo grado de Indique nombre completo del PEP: Parentesco o Relación:
consanguinidad o afinidad con un PEP? (Si aplica)
SI NO

En caso de que su respuesta sea afirmativa, favor completar lo siguiente:

Nombre Completo No. Identificación Cargo Período Parentesco

PERFIL FINANCIERO

Ingreso anual por Actividad De $0.01 a $5,751.00 De $5,751.01 a $12,000.00 De $12,000.01 a 150,000.00
Comercial De $150,000.01 a $500,000.00 De $500,000.01 a $1,500,000.00 De $1,500,000.01 en adelante

REGULACIÓN SUJETO OBLIGADO

Es sujeto obligado de cumplimiento, según lo establecido en la Ley contra el Lavado de Activos SI NO No aplica
Posee acreditación correspondiente, otorgada por el Ente Regulador SI NO No aplica
FORMA DE PAGO

Cheque Transferencia Electrónica

Forma de Pago Cuenta No.

Transferencia Internacional Banco:

Firma del Empleado Firma del Proveedor

Nombre completo del empleado/a: Código de empleado/a:
Firma del Empleado Firma del Proveedor
Nombre completo del empleado/a: Código de empleado/a:

DECLARACIÓN JURADA
YO_______________________________________________________________________________________________________________________________________________DECLA

RO BAJO JURAMENTO QUE: Los bienes y/o servicios prestados tienen origen lícito; que de ninguna manera están relacionados con los delitos contemplados en la Ley contra el Lavado de

Activos, Ley contra el Financiamiento del Terrorismo, Ley para la Regulación de Actividades y Profesiones No Financieras Designadas y demás leyes afines. En caso fuere necesario me

comprometo a presentar la documentación que compruebe el orgien de los fondos, cuando la empresa lo solicite para cumplir con los requerimientos del Ente Regulador y por procedimientos

de Debida Diligencia establecidos en la "Política Conozca a su Proveedor", Ley contra el Lavado de Activos y demás Leyes vigentes aplicables.

Asimismo, declaro que la información anterior es fidedigna y que me ha sido solicitada por la empresa, en cumplimiento a los dispuesto a las leyes vigentes sobre el Lavado de Activos. De la

misma forma, autorizo a la empresa a que realice las investigaciones que estime convenientes para verificarlo, comprometiéndome también a actualizar la documentación cuando me sea

requerido por la empresa, comunicando de manera inmediata cualquier cambio en la misma. Adicionalmente auotrizo a la empresa para que confirme la veracidad de la información a través

de los medios que considere convenientes. Declaro que mi nombre no está incluido en la Oficina de Control de Activos del Exterior (OFAC), o en cualquier otra lista de similar naturaleza o en

alguna de carácter nacional y/o internacional en la que se publiquen los datos de las personas a quienes se les haya iniciado proceso judicial o que hayan sido sancionadas y/o condenadas

por las autoridades nacionales e internacionales de manera directa o indirecta con actividades ilegales, tales como: Narcotráfico, terrorismo o su financiación, lavado de activos, tráfico de

estupefacientes y todos los demás delitos conexos de conformidad a lo establecido en la Ley Contra el Lavado de Activos, en virtud de todo lo antes expuesto firmo la presente.

Lugar y Fecha
Firma del Proveedor
Documento de Identidad/Pasaporte
PARA USO EXCLUSIVO DE LA EMPRESA

Firma Gerente de Compras

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 CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES
Para creación de proveedores nuevos
Nombre de Proveedor que se solicita crear:
Actividades o Productos que ofrece: PANTALLAS DIGITALES

Presentar Proveedor A:
Proveedor B:
Proveedor C:
Si es proveedor único:

Justificación:

A este formulario deben adjuntar las cotizaciones

de los proveedores que se han comparado.
 MPARATIVO DE PROVEEDORES
ación de proveedores nuevos
PANTALLAS DIGITALES
Nombre de Proveedor
Breve descripción de bienes
y/o servicios ofertados.
Condiciones ofertadas Se debe adjuntar en correo
listado con precios.
Breve descripción de bienes
y/o servicios ofertados.
Se debe adjuntar en correo
listado con precios.
Breve descripción de bienes
y/o servicios ofertados.
Se debe adjuntar en correo
listado con precios.

Breve descripción de bienes

y/o servicios ofertados.
Se debe adjuntar en correo
listado con precios.