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FECHA
FORMATO CREACION CLIENTE REVISION
ELABORADO
FECHA:
Instrucciones:
1. Asegúrese de llenar toda la información solicitada y adjuntar los documentos exigidos.
Una vez diligenciada la solicitud, esta deberá retornar a SAC SA ESP junto con sus soportes.
Informacion General
TIPO DE PERSONA: JURIDICA x NATURAL
RAZON SOCIAL: CASTILLA R INGENIEROS SAS
NIT: 901208158-8 TELEFONO: 3104143966
REPRESENTANTE LEGAL: LUIS ROBERTO CASTILLA JIMENEZ CEDULA No. 77030951
CORREO ELECTRONICO: castillaingenieros@gmail.com
DIRECCION JUDICIAL: CR 30 3 94 MZ D CA 15 MUNICIPIO:
ESCRITURA DE CONSTITUCION No: NOTARIA:
MATRICULA DE COMERCIO: 155920 VIGENCIA: 1 AÑO
PAGINA WEB: castillaringenieros.com
Informacion para la prestacion de los servicios
DIRECCION SERVICIO A PRESTAR: CRR 17 9 05 BARRIO DIVINO NIÑO MUNICIPIO:
TIPO DE RESIDUOS A RECOGER: COLILLAS DE SOLDADURA, VIRUTAS DE METAL, TRAPOS Y PLASTICOS IMPRECNADOS CON GRASA Y
ACEITES, BARRIDO DE TALLER, FILTROS, GUANTES CONTAMINADOS, ETC…
CANTIDAD ESTIMADA A RECOGER: 50 KG
DIARIO SEMANAL QUINCENAL MENSUAL EVENTUAL OTRO CUAL?
FRECUENCIA DEL SERVICIO:
EN CASO QUE LA RESPUESTA ANTERIOR SEA AFIRMATIVA, ESPECIFICAR QUE DOCUMENTACION HAY QUE ENVIAR:
1. 4.
2. 5.
3. 6.
Informacion Tributaria y de Pagos
GRAN
AUTORRETENEDOR: SI x NO CONTRIBUYENTE: SI NO
Informacion de Contactos
COMERCIALES/PROOVEDORES
NOMBRE DIRECCION CIUDAD TELEFONO
Sucursales
CIUDAD DIRECCION TELEFONO
Autorizaciones y Declaraciones
La información aquí suministrada será actualizada en la forma y términos impartidos por la ley en atención a las normas de control y prevención del lavado de
activos y de la financiación del terrorismo.
Origen de Fondos
1. Mi actividad laboral, profesión u oficio, así como el origen de los recursos que manejo y manejaré en desarrollo de cualquier relación con SOLUCIONES
AMBIENTALES DEL CARIBE SA ESP, provienen de actividades lícitas, según lo ya registrado en el presente formulario y lo ejerzo dentro del marco legal.
2. Los recursos que poseo no provienen de lavado de activos u otras actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano.
3. Los recursos que se deriven durante el desarrollo del vínculo que suscriba con SOLUCIONES AMBIENTALES DEL CARIBE SA ESP, no se destinarán a la
financiación del terrorismo u otros grupos al margen de la ley.
4. No admitiré que terceros efectúen depósitos o pagos a mi nombre con fondos provenientes de las actividades ilícitas contempladas en el código penal
colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione, ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas
con las mismas.
Declaro que he leído, entendido , aceptado y diligenciado correcta, completa y verazmente el presente documento. En constancia de lo anterior firmo el
presente Formato.
ANDREA JIMENEZ
S SAS
3104143966
77030951
com
VALLEDUPAR
FECHA:
1 AÑO
m
LA LOMA - CESAR
LASTICOS IMPRECNADOS CON GRASA Y
TES CONTAMINADOS, ETC…
NO x
ENTACION HAY QUE ENVIAR:
SI NO
NO APLICA
NO APLICA
TELEFONO-CELULAR
311-228-1031
onsheq@castillaingenieros.com
abilidad@castillaingenieros.com
30 de cada mes
TELEFONO
TELEFONO
CONTACTO
normas de control y prevención del lavado de
as de cobro
SA ESP a SUSPENDER EL SERVICIO. La
ar el total del valor en MORA con