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REGISTRO DE AFILIACIÓN DE ESTABLECIMIENTO

POS CNB

BC-CB-P-0018-16
B.O.D, BANCO UNIVERSAL, C.A. RIF J-30061946-0
REGISTRO DE AFILIACIÓN DE ESTABLECIMIENTO FECHA:

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO


R.I.F.: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: NOMBRE DE FANTASIA:

EMPRESA MULTINACIONAL: CAPITAL SOCIAL: DIRECCIÓN /CALLE /AVENIDA:


SI NO
EDIFICIO / CENTRO COMERCIAL: Nº DE PISO /NIVEL:
PISO NIVEL
Nº DE LOCAL /OFICINA: URBANIZACIÓN: ESTADO:
LOCAL OFICINA
CIUDAD: MUNICIPIO: PARROQUIA: ZONA POSTAL:

CÓDIGO / TELÉFONO(S): TELEFONO CELULAR: CORREO ELECTRÓNICO:

PAGINA WEB: Nº COMPLETO DE CUENTA DEL CLIENTE:

DIRECCIÓN FISCAL
DIRECCIÓN /CALLE /AVENIDA: EDIFICIO / CENTRO COMERCIAL:

Nº DE PISO /NIVEL: Nº DE LOCAL /OFICINA: URBANIZACIÓN: ESTADO:


PISO NIVEL LOCAL OFICINA
CIUDAD: MUNICIPIO: PARROQUIA: ZONA POSTAL: TELÉFONO CELULAR: CÓDIGO / TELÉFONO(S):

CHECK LIST DE DOCUMENTOS DATOS DEL( DE LOS) REPRESENTANTE(S) DEL COMERCIO


CEDULAS DE IDENTIDAD DE LOS FIRMANTES NOMBRE:

REGISTRO DE INFORMACION FISCAL (R.I.F.) CARGO: C.I.

REGISTRO MERCANTIL FECHA DE NACIMIENTO:

NOMBRE:
ULTIMA DECLARACIÓN DE I.S.L.R.
CARGO: C.I.

PATENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO FECHA DE NACIMIENTO:

BALANCE AUDITADO (ÚLTIMOS 2 AÑOS)

CONTRATO AMEX FIRMA ESTABLECIMIENTO

NOTA: DECLARACIÓN EXPRESA, CLARA Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL RECLAMANTE QUE LA INFORMACIÓN SELECCIONADA EN CADA NOTA: POR MEDIO DE LA FIRMA ESTAMPADA EN ESTE REGISTRO, EL CLIENTE SE ADHIERE AL DOCUMENTO CONTENTIVO DE
RECUADRO ES EXACTA, QUE HA SIDO CHEQUEADA Y REPOSA EN EXPEDIENTES ORIGINALES EN LA OFICINA TRAMITANTE. AFILIACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS AL SERVICIO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y OTROS DEL BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO,
BANCO UNIVERSAL C.A., EL CUAL DECLARA CONOCER, ENTENDER Y ACEPTAR EN CUANTO A LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y
MODALIDADES PREVISTAS EN DICHO DOCUMENTO.

OTRAS SUCURSALES DEL ESTABLECIMIENTO


DIRECCIÓN COD./ TELF. REPRESENTANTE DEL ESTABLECIMIENTO OBSERVACIONES

ENTORNO COMERCIAL CONDICIONES DE LOS ALREDEDORES

CENTRO COMERCIAL ZONA FRANCA INDUSTRIAL BIEN MANTENIDA EN RENOVACIÓN DETERIORADA


RESIDENCIAL OTRA: UBICACIÓN DE ALTO RIESGO:
SI NO
¿POR QUE?
EXISTENCIA DE MERCANCÍA: DESCRIBA LA FACHADA DEL ESTABLECIMIENTO:
¿Son las existencias apropiadas para el tipo de negocio?
SI NO
¿Hay suficientes existencias para el volumen de ventas? SI NO
INFORMACION COMERCIAL
REQUIERE POS: ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO: TRAMITADO POR: ESTABLECIMIENTO OFICINA EJECUTIVO
NUEVO ADICIONAL AÑOS: CONDICIÓN DEL LOCAL:
PROPIA ALQUILADA CERRADO
CANTIDAD DE POS REQUERIDOS: TIPO DE LOCAL: TIPO DE TARJETA AFILIARSE:

CASA MATRIZ SUCURSAL VISA/MASTER DEBITO AMEX PRIVADA


SALDOS ACTIVOS: SALDOS PASIVOS:

VENTAS PROMEDIO DEL ESTABLECIMIENTO (MENSUAL): PROM. TRANS. POR POS (MENSUAL): DISTRIBUCION DE VENTAS MENSUALES (100%)
MONTO: EFECTIVO - CHEQUE (%) TDC (%) AMEX (%): TDD (%):
TIPO DE PERSONA I.S.L.R.: EXENTO ISLR: TIPO DE LÍNEA EXISTENTE EN EL POSEE AFILIACIÓN CON OTRO BANCO:
COMERCIO: SI NO
SI NO CUAL: TASAS: % TDC % TDD

TIPO DE SERVICIO:
CREDIADICIONAL/PLAN DE PAGO PREFERENCIAL
POS LAN(PPP) EFECTIVO INSTANTÁNEO
POS DIAL(CANTV) POS INALÁMBRICO
POS VIRTUAL
PROPINA DOMICILIACIÓN DE PAGO
MULTIPUNTO CAJA REGISTRADORA TECLADO MANUALBOTON DE PAGO RECARGA POS
TASA DE AFILIACIÓN DATOS DEL FUNCIONARIO QUE CAPTA EL CLIENTE
ACTIVIDAD COMERCIAL

NOMBRE:
CÓDIGOS TASAS OTROS BOD CÓDIGO DE EJECUTIVO QUE CAPTA:
VISA Y MASTER CREDITO % % CARGO: CÉDULA Nº:
AMEX AMEX % % CARNET: CUENTA:
DEBITO % % CÓDIGO DE EJECUTIVO DE SERVICIO:
PRIVADA % %

CÓDIGO DE CATEGORÍA EXTRA FINANCIAMIENTO % %


PPP % %

GERENTE DE ZONA /VICEPRESIDENTE DE REGIÓN GERENTE /EJECUTIVO

ASOCIACIÓN DE CUENTAS
ASOCIAR CUENTAS: SI NO NIVEL: ASOCIAR AL NIVEL: ESTABLECIMIENTO NUEVO:
SI NO
ASOCIAR AL CÓDIGO: TIPO DE RELACIÓN: RELACIÓN CON LA AFILIACIÓN:
FORMA DE PAGO: ABONO AUTOMÁTICO CHEQUE FRECUENCIA DE PAGO: 24 Horas 48 Horas 5 Días Otros
BC-CB-P-0018-16
1

REGISTRO DE AFILIACIÓN DE ESTABLECIMIENTO FECHA:

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO


R.I.F.: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ACTIVIDAD COMERCIAL QUE DESEMPEÑA LA EMPRESA:

NOMBRE DE FANTASIA: AV./CALLE/CARRERA/VEREDA/CON CALLE/CRUCE CON: EDIFICIO/LOCAL/CENTRO COMERCIAL/CENTRO EMPRESARIAL:

PISO N°/NIVEL LOCAL N°/OFICINA N°: URBANIZACIÓN: PTO. DE REFERENCIA: CIUDAD: ESTADO:

MUNICIPIO: PARROQUIA: ZONA POSTAL: CORREO ELECTRÓNICO: PAGINA WEB:

CÓDIGO DE ÁREA/TELÉFONO(S): TELEFONO CELULAR: N° CÓDIGO CUENTA DEL CLIENTE:

DIRECCIÓN FICAL
AV./CALLE/CARRERA/VEREDA/CON CALLE/CRUCE CON: EDIFICIO/LOCAL/CENTRO COMERCIAL/CENTRO EMPRESARIAL: PISO N°/NIVEL: LOCAL N°/OFICINA N°:

URBANIZACION: PTO. DE REFERENCIA: CIUDAD: ESTADO: MUNICIPIO:

PARROQUIA: ZONA POSTAL: CÓDIGO DE ÁREA/TELÉFONO(S): TELEFONO CELULAR:

LISTA DE DOCUMENTOS
REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL (RIF) REGISTRO MERCANTIL. (ÚNICAMENTE ACTA DEL ÚLTIMO NOMBRAMIENTO DE LA
REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL (RIF)
DEL ESTABLECIMIENTO. TRES
PARA (3) REFERENCIAS
CLIENTES PERSONALES.
JURÍDICOS) JUNTA DIRECTIVA
DECLARACIÓN VIGENTE.
JURADA (ÚNICAMENTE
NOTARIADA DEL
DEL/DE LOS REPRESENTANTE(S) (ÚNICAMENTE PARA PERSONAS PARA CLIENTES JURÍDICOS)
REPRESENTANTE LEGAL O DE LA PERSONA
CÉDULA DE IDENTIDAD DEL
LEGAL(ES). NATURALES)
TRES (3) REFERENCIAS COMERCIALES O NATURAL CON FIRMA PERSONAL,
REPRESENTANTE LEGAL O DEL DUEÑO DE
ÚLTIMAS TRES (3) DECLARACIONES DEL
BANCARIAS MEDIANTE LA CUAL
AUTORIZACIÓN DEL MANIFIESTE NOOESTAR,
PROPIETARIO, EL
LA FIRMA
RECIBO DEPERSONAL.
ALGÚN SERVICIO PÚBLICO. I.S.L.R O LOS COMPROBANTES DE NI HABER
ACTA ESTADO, INVOLUCRADO
DE ASAMBLEA EN
DE ACCIONISTAS
TÍTULO DE PROPIEDAD DEL INMUEBLE O ESTADOS
RETENCIÓN FINANCIEROS
ARC, ARCV.DE LOS ÚLTIMOS ACTIVIDADES ILÍCITAS.
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO. DEBIDAMENTE REGISTRADA, DONDE SE
TRES (3) EJERCICIOS, FIRMADOS POR UN
DOCUMENTO CONSTITUTIVO. APROBÓ LA DECISIÓN DE REALIZAR
CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO.
(ÚNICAMENTE PARA CLIENTES JURÍDICOS) OPERACIONES DE CORRESPONSAL NO
BANCARIO.
NOTA: DECLARACIÓN EXPRESA, CLARA Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL RECLAMANTE QUE LA INFORMACIÓN SELECCIONADA EN CADA RECUADRO ES EXACTA, QUE HA SIDO CHEQUEADA Y REPOSA EN EXPEDIENTES ORIGINALES EN LA OFICINA TRAMITANTE.

DATOS DE EL/LOS REPRESENTANTE(S) DEL COMERCIO


C.I. NOMBRE CARGO FECHA DE NACIMIENTO TELEFONO CELULAR
/ /

/ /
______________________________
/ /
FIRMA Y SELLO DEL ESTABLECIMIENTO
NOTA: EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA SEXTA DEL CONVENIO DE CORRESPONSALES NO BANCARIOS BOD A TRAVÉS DEL SERVICIO DE CORRESPONSALÍA NO BANCARIA ASOCIADO BOD, EL CORRESPONSAL NO BANCARIO BOD DECLARA QUE CONOCE, HA LEIDO, ENTIENDE Y EN CONSECUENCIA ACEPTA LA OFERTA PÚBLICA
DEL CONTRATO DE AFILIACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS AL SERVICIO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y OTROS DEL BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO, BANCO UNIVERSAL C.A.

OTRAS SUCURSALES DEL ESTABLECIMIENTO


DIRECCIÓN COD./TELF. REPRESENTANTE DEL ESTABLECIMIENTO OBSERVACIONES

CENTRO ZONA
ENTORNO COMERCIAL
INDUST BIEN CONDICIONESEN
DE LOS ALREDEDORES
RESIDE DETERIO
OT
COMERCIAL FRANCA RIAL MANTENID RENOVACI
NCIAL N RADA
RA UBICACIÓN DEAS
ALTO RIESGO: ¿POR QUÉ? ÓN
O
: EXISTENCIA DE MERCANCÍA DESCRIBA LA FACHADA DEL ESTABLECIMIENTO:
N
¿Son la existencias apropiadas para el tipo de negocio? SI
O
N CA
¿Hay suficientes existencias para el volumen de ventas? SI
O INFORMACIÓN COMERCIAL
SA
N
POSEE AFILIACIÓN CON OTRO BANCO: SI TIPO DE PERSONA I.S.L.R. EXENTO I.S.R.L. TIPO DE LOCAL: CONDICIÓN DEL LOCAL:
O SUCU PRO ALQUI CERR
CUAL: TASAS: %TDD %TDC M PIA LADA
RSAL ADO
ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO PROM. TRANS. POR POS (MENSUAL) VENTAS PROMEDIO DEL ESTABLECIMIENTO (MENSUAL):
AT
DISTRIBUCIÓN DE VENTAS MENSUALES (100%)

AÑO(S) MES(ES) MONTO: EFECTIVO - CHEQUE (%):


RI TDD (%): TDC (%): AMEX (%):
CANTIDAD DE TERMINALES A SOLICITAR:
USUARIO NOMBRE Y APELLIDO
Z CEDULA CARGO

TASA DE AFILIACIÓN DATOS DEL FUNCIONARIO QUE CAPTA EL CLIENTE


ACTIVIDAD COMERCIAL

NOMBRE:

CÓDIGOS TASAS OTROS BOD CÓDIGO DE EJECUTIVO QUE CAPTA:

VISA Y MASTER CREDITO % %

AMEX AMEX % % CARGO: CEDULA:

DEBITO % %

PRIVADA % % CARNET:

CODIGO DE ACUERDO EXTRA FINANCIAMIENTO % %

PPP % %

GERENTE DE BANCA MICROEMPRESARIAL ASESOR DE NEGOCIO CNB

ASOCIACIÓN DE CUENTAS
ASOCIAR CUENTAS: NIVEL: ASOCIAR AL NIVEL: ESTABLECIMIENTO NUEVO:
I NO
ASOCIAR AL CÓDIGO: ABONO TIPO DE RELACIÓN: RELACIÓN CON LA AFILIACIÓN: 24 48
CHEQU 5 OTR
FORMA DE PAGO: AUTOMÁTIC FRECUENCIA DE PAGO: HORA HOR
E DÍAS OS
O S AS
BC-CB-P-0018-16
B.O.D, BANCO UNIVERSAL, C.A. RIF J-30061946-0

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