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El Año Pasado La Superintendencia de Bancos Imputó 232 Infracciones A Las Entidades Financieras
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Economía & Negocios domingo, 06 de febrero de 2022
Lilian Tejeda
Santo Domingo, RD
Casi todas las infracciones fueron leves; 103 correspondieron a los agentes de cambio, 74
a los bancos múltiples; 29 a los bancos de ahorro y crédito; 13 a las asociaciones de ahorros
y préstamos; 7 a las corporaciones de crédito; 5 a los agentes de remesas y cambio, para un
total de 231 faltas de este tipo, de acuerdo a la estadísticas del organismo.
Solo una de las infracciones fue grave y correspondió a un banco múltiple. Se recuerda que
esta semana la Superintendencia inició un proceso de disolución del banco de servicios
múltiples Bancamérica debido a que la entidad incumplió las disposiciones legales y
normativas establecidas en un plan de regularización al que estaba siendo sometida.
De acuerdo a los registros de la SB, en últimos cinco años tanto las infracciones imputadas
como las sanciones y los procesos sancionadores han disminuido significativamente.
En el 2017 las entidades fueron imputadas a las entidades 551 infracciones; en el 2018
1,390; en el 2019 429; y en el 2020 382. El número de sanciones aplicadas en ese período
fue 217; 186; 108; y 41; respectivamente.
Tipos de infracciones
Ley No. 183-02 que aprueba la Ley Monetaria y Financiera contempla como sanciones
leves la modificación no autorizada del horario de atención al público; el incumplimiento
del deber de veracidad informativa a sus socios, depositantes y demás acreedores; presentar
retrasos en la remisión de los documentos e informaciones que deban remitirse periódica u
ocasionalmente a los entes de la Administración Monetaria y Financiera; y aquellas
infracciones de preceptos de obligada observancia que no constituyan infracciones graves o
muy graves.
La lista de infracciones es mucho más amplia, por eso solo citaremos algunas.
10) La comisión de tres (3) o más infracciones leves durante un plazo de dos (2) años.
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Superintedencia de Bancos Sanciones Infracciones Bancamérica Listín Diario
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