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Gustavo A.

Méndez Cordido
Inpreabogado N° 17.138
Ciudadano
Registrador Mercantil Cuarto (4°) de la Circunscripción Judicial del Distrito
Capital y Estado Miranda.
Su Despacho.-
Yo, Gustavo A. Méndez Cordido, venezolano, abogado, mayor de edad, de este
domicilio, titular de la cédula de identidad Nº V-3.718.991, procediendo en mi
carácter de Autorizado de VERSILIA IMPRESORES, C.A., sociedad mercantil de este
domicilio, constituida e inscrita en el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción
Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, el día 20 de Octubre de 2008, bajo el Nº
50, Tomo 126-A Cto., Expediente Nº 99611; con R.I.F. Nº J-29669384-6,
suficientemente facultado para este acto por la Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas de mi representada celebrada el día 02 de Agosto de 2019, ante Usted con
el debido respeto ocurro a fin de que sirva ordenar la inscripción, registro y
publicación de dicha Asamblea, en la cual se consideró y resolvió sobre el siguiente
Orden del Día: PRIMERO: Autorización al Licenciado TONY JUNIOR DI GIORGIO
QUEVEDO, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de
identidad Nº V-13.114.061 e inscrito en el Colegio de Contadores Públicos bajo la
matrícula C.P.C. Nº 67.557, para realizar los Informes del Comisario correspondientes
a los Ejercicios Económicos que finalizaron el 31 de Diciembre de 2013, el 31 de
Diciembre de 2014, el 31 de Diciembre de 2015, el 31 de Diciembre de 2016, el 31 de
Diciembre de 2017 y el 31 de Diciembre de 2018. SEGUNDO: Aprobar, modificar o
desaprobar los Balances Generales y Estados de Ganancias y Pérdidas presentados
por el Director de la compañía correspondientes a los Ejercicios Económicos
finalizados el 31 de Diciembre de 2013, el 31 de Diciembre de 2014, el 31 de
Diciembre de 2015, el 31 de Diciembre de 2016, el 31 de Diciembre de 2017 y el 31
de Diciembre de 2018, con vista de los respectivos Informes del Comisario Autorizado,
los cuales se acompañan para ser agregados al Expediente de la Compañía.
TERCERO: Aumentar el Capital Social de la compañía a CIEN MILLONES DE
BOLÍVARES (Bs. 100.000.000,ºº). CUARTO: Nombramiento del nuevo Comisario de
la compañía. QUINTO: Refundir en un solo texto las reformas hechas al Documento
Constitutivo-Estatutario de la Compañía.
Ruego a Usted que una vez efectuada la inscripción de esta participación y del Acta
anexa, se me expida una (1) copia certificada a los fines de su publicación. En Caracas
a la fecha de su presentación.

Gustavo A. Méndez Cordido


Autorizado
Gustavo A. Méndez Cordido
Inpreabogado N° 17.138

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE VERSILIA


IMPRESORES, C.A., CELEBRADA EL 02 DE AGOSTO DE 2019
En la ciudad de Caracas, a los dos (02) días del mes de Agosto de 2019, siendo las
10:00 a.m., día y hora señalados para tener lugar la Asamblea General Extraordinaria
de Accionistas de VERSILIA IMPRESORES, C.A., sociedad mercantil de este
domicilio, constituida e inscrita en el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción
Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, el día 20 de Octubre de 2008, bajo el Nº
50, Tomo 126-A Cto., Expediente Nº 99611; con R.I.F. Nº J- Nº J-29669384-6; hizo
acto de presencia en la sede social ubicada en la Calle 4 A Transversal, Edificio Centro
Industrial Boleíta, Piso P.B., Local P.B., Urbanización Boleíta, Municipio Sucre del Estado
Miranda; el ciudadano MARIO ESLAVA LÓPEZ, venezolano, soltero, mayor de edad,
de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° V-10.823.137, con número de
R.I.F. V-10823137-4; propietario de OCHOCIENTAS (800) acciones. También estuvo
presente como invitado el Licenciado TONY JUNIOR DI GIORGIO QUEVEDO,
venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº V-
13.114.061 e inscrito en el Colegio de Contadores Públicos bajo la matrícula C.P.C.
Nº 67.557. Se prescindió de la Convocatoria por la prensa por estar representado y
en ello conforme la totalidad del Capital Social, en virtud de lo cual, el prenombrado
MARIO ESLAVA LÓPEZ, la declaró legal y válidamente constituida para sesionar y en
consecuencia, procedió a dar lectura a la Agenda del día, a saber: PRIMERO:
Autorización al Licenciado TONY JUNIOR DI GIORGIO QUEVEDO, venezolano,
mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº V-13.114.061 e
inscrito en el Colegio de Contadores Públicos bajo la matrícula C.P.C. Nº 67.557, para
realizar los Informes del Comisario correspondientes a los Ejercicios Económicos que
finalizaron el 31 de Diciembre de 2013, el 31 de Diciembre de 2014, el 31 de
Diciembre de 2015, el 31 de Diciembre de 2016, el 31 de Diciembre de 2017 y el 31
de Diciembre de 2018. SEGUNDO: Aprobar, modificar o desaprobar los Balances
Generales y Estados de Ganancias y Pérdidas presentados por el Director de la
compañía correspondientes a los Ejercicios Económicos finalizados el 31 de Diciembre
de 2013, el 31 de Diciembre de 2014, el 31 de Diciembre de 2015, el 31 de Diciembre
de 2016, el 31 de Diciembre de 2017 y el 31 de Diciembre de 2018., con vista de los
respectivos Informes del Comisario Autorizado, los cuales se acompañan para ser
agregados al Expediente de la Compañía. TERCERO: Aumentar el Capital Social de
la compañía a CIEN MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 100.000.000,ºº). CUARTO:
Nombramiento del nuevo Comisario de la compañía. QUINTO: Refundir en un solo
texto las reformas hechas al Documento Constitutivo-Estatutario de la Compañía.
Inmediatamente, se puso en consideración de la Asamblea el PUNTO PRIMERO del
Orden del Día, esto es, autorizar al Licenciado TONY JUNIOR DI GIORGIO
QUEVEDO, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de
identidad Nº V-13.114.061 e inscrito en el Colegio de Contadores Públicos bajo la
matrícula C.P.C. Nº 67.557, para elaborar los Informes del Comisario
correspondientes a los Ejercicios Económicos que finalizaron el 31 de Diciembre
de 2013, el 31 de Diciembre de 2014, el 31 de Diciembre de 2015, el 31 de Diciembre
de 2016, el 31 de Diciembre de 2017 y el 31 de Diciembre de 2018, con vista de los
respectivos Informes del Comisario Autorizado. El ciudadano MARIO ESLAVA LÓPEZ,
informó que, por cuanto la Comisario de la Compañía Lic. DEXY MELISSA
CAVANEIRO inscrita en el Colegio de Contadores Públicos bajo el Nº 117.275, había
abandonado sus labores como tal a finales del año 2013, se hacía necesario autorizar
al Licenciado TONY JUNIOR DI GIORGIO QUEVEDO, ya identificado, para elaborar
los Informes del Comisario correspondientes a los Ejercicios Económicos ya referidos.
La anterior proposición fue aprobada por unanimidad. Continuó en el uso de la
palabra el accionista MARIO ESLAVA LÓPEZ, quien se dirigió a los presentes
haciendo una exposición pormenorizada de las Cuentas presentadas a los señores
Accionistas conjuntamente con los Informes del Comisario Autorizado. Luego de
examinar en forma detallada los citados Balances Generales y Estados de Ganancias y
Pérdidas presentados por el Director, con vista del Informe del Comisario Autorizado,
se aprobaron unánimemente. Seguidamente, se puso en consideración de la
Asamblea el PUNTO TERCERO, es decir, Aumentar el Capital Social de la
compañía a CIEN MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 100.000.000,ºº). El ciudadano
MARIO ESLAVA LÓPEZ, informó e hizo una exposición detallada de las medidas
tomadas por el Gobierno Nacional en materia de Reconversión Monetaria y la
necesidad de adecuarse a la nueva normativa en lo atinente al Bolívar Soberano,
tanto en lo que se refiere al valor nominal de las acciones como en lo que respecta a
la cantidad de acciones suscritas y pagadas que conforman el capital de la compañía.
En este sentido expresó que se hacía necesario aumentar el Capital Social de la
compañía, mediante el Aporte de Bienes Muebles, cuya descripción y valores unitarios
constan en Inventario Anexo, que alcanzan la suma total de NOVENTA Y NUVE
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
DOS BOLÍVARES (Bs. 99.999.992,ºº). Oída la anterior proposición, fue aprobada
unánimemente, y de esta forma quedó aumentado el Capital de la Compañía a CIEN
MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 100.000.000,ºº), mediante la emisión de DIEZ MIL
(10.000) nuevas acciones, con un valor nominal de DIEZ MIL BOLÍVARES (Bs.
10.000,ºº) cada una. El ciudadano MARIO ESLAVA LÓPEZ suscribió la totalidad de
las DIEZ MIL (10.000) nuevas acciones. Así, las nuevas acciones emitidas fueron
suscritas y pagadas en su totalidad en la forma anteriormente indicada. Para tratar el
PUNTO CUARTO, el accionista MARIO ESLAVA LÓPEZ, propuso que, por cuanto la
Comisario de la Compañía Lic. DEXY MELISSA CAVANEIRO inscrita en el Colegio de
Contadores Públicos bajo el Nº 117.275, había abandonado sus labores como tal a
finales del año 2013, se hacía necesario nombrar un nuevo Comisario, proponiendo
que se nombrara como Comisario, por el período de cinco (5) años (2019-2024),
contados a partir de la fecha de inscripción de esta Asamblea por ante el Registro
Mercantil competente, al Licenciado TONY JUNIOR DI GIORGIO QUEVEDO,
venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº V-
13.114.061 e inscrito en el Colegio de Contadores Públicos bajo la matrícula C.P.C.
Nº 67.557. Esta proposición fue aprobada por unanimidad. Por último, se sometió
a consideración de la Asamblea el PUNTO QUINTO, es decir, Refundir en un solo
texto el Documento Constitutivo-Estatutario. El ciudadano MARIO ESLAVA
LÓPEZ propuso que, por las reformas hechas al Documento Constitutivo-Estatutario y
de acuerdo a las decisiones tomadas en esta Asamblea, se refundiera en un solo texto
el Documento Constitutivo-Estatutario. Esta proposición fue aprobada
unánimemente, quedando redactado dicho Documento en los siguientes términos:
I
DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO Y
DURACION DE LA COMPAÑIA
PRIMERO: La compañía se denomina VERSILIA IMPRESORES, C.A.
SEGUNDO: El objeto fundamental de la compañía es todo lo relacionado con la
comercialización e industria de actividades de impresión, fabricación de tipos, rayas,
espacios y materiales diversos de imprenta; acetatos, cartulina, vinilo, planos,
documentos empastados, térmico y normal, encuadernados, así como la elaboración
de fotolitos, diseño, venta, publicación, distribución, edición, trípticos, dípticos,
certificados, folletos, diplomas, boletas, revistas, boletines, cuadernillos, carnets,
montaje de fotografías, retoques, digitalización de imágenes, diagramación, publicidad
(pagada o no pagada) a través de internet, E-mail, transcripción de datos, matrículas
escolares, textos, traduicciones, exportación e importación en otras actividades que
abarcan piezas comunicacionles al sector educacional y otros ramos. Así como cartas,
vallas, afiches, cuñas, guiones, notas de prensa, documentos tesis, proyectos de grado
y de imagen. Podrá de igual forma dedicarse a la compra, venta, negociación,
importación y exportación de todo tipo de bienes o servicios, ejecutar todos los actos,
contratos y negocios relacionados directa o indirectamente con los objetos
mencionados. Así mismo, la compañía podrá comprar, arrendar o vender toda clase
de maquinaria o instalaciones. Y en general, celebrar cualquier acto o negocio de lícito
comercio, que el Administrador Único considere conveniente y sin ninguna limitación,
pues la presente enumeración, es a título meramente enunciativo y no taxativo.
TERCERO: El domicilio de la compañía es Calle 4 A Transversal, Edificio Centro
Industrial Boleíta, Piso P.B., Local P.B., Urbanización Boleíta, Municipio Sucre del Estado
Miranda, pero podrá establecer agencias, sucursales, filiales y/o franquicias dentro o
fuera del país.
CUARTO: La duración de la compañía es de cincuenta (50) años, contados a partir de
la fecha de inscripción de la presente Asamblea por ante el Registro Mercantil
competente.
II
CAPITAL Y ACCIONES
QUINTO: El capital social de la compañía es de CIEN MILLONES DE BOLÍVARES
(Bs. 100.000.000,ºº), dividido en diez mil (10.000) acciones iguales, comunes,
nominativas, no convertibles al portador; con un valor nominal de DIEZ MIL
BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (Bs. 10.000,ºº) cada una. El capital social ha sido
totalmente suscrito y pagado en un cien por ciento (100%) por MARIO ESLAVA
LÓPÉZ, quien suscribió las diez mil (10.000) acciones y pagó la suma de CIEN
MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 100.000.000,ºº). Dicho capital social ha sido
pagado en el porcentaje indicado, conforme se evidencia de Inventarios de Bienes
debidamente firmados por el único accionista, que alcanzan a la cantidad de TREINTA
MILLONES DE BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (Bs. 100.000.000,ºº).
SEXTO: Cada acción es indivisible, da derecho a un voto y no reconoce sino a un
titular en las asambleas sean éstas Ordinarias o Extraordinarias. Los títulos de las
acciones deberán ser firmados por el Administrador Único.
SÉPTIMO: La propiedad de las acciones se probará con su inscripción en el Libro de
Accionistas y su enajenación mediante asiento firmado por el cedente, el cesionario o
sus apoderados, y por el Administrador Único de la compañía.
OCTAVO: En caso de aumento de capital o venta, los accionistas gozarán del derecho
preferente para suscribir acciones del aumento en proporción al número de acciones
que posean; las ofertas serán comunicadas por escrito al accionista o accionistas a
través del Administrador Único de la compañía.
III
DE LA ADMINISTRACION
NOVENO: La compañía será administrada por un Administrador Único, deberá ser
accionista, quien será elegido por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, por
un período de diez (10) años, pudiendo ser reelegido. Es entendido que el
Administrador Único, seguirá en el desempeño de su cargo hasta que la Asamblea
resuelva sobre su reelección o reemplazo.
DÉCIMO: El Administrador Único de la compañía, actuando con su sola firma,
tiene entre otras, las facultades siguientes: Representar de la manera más amplia a la
compañía, judicial o extrajudicialmente; constituir factores mercantiles, apoderados
judiciales, generales o especiales; ejercer las más amplias facultades de
administración o disposición de los bienes que pertenezcan a la compañía; comprar y
vender libremente o bajo condición toda clase de bienes muebles e inmuebles, de o
para la compañía; recibir los precios y otorgar los instrumentos respectivos; abrir,
movilizar y cerrar cuentas bancarias de toda índole, solicitar cartas de crédito, créditos
bancarios, ceder créditos simples o garantizados, constituir gravámenes, tomar dinero
a préstamo, cobrar, pagar, otorgar cancelaciones; librar, aceptar, endosar, cobrar,
protestar y avalar letras de cambio, cheques y otros efectos de comercio; celebrar
contratos de todo tipo, aún por más de dos (2) años; demandar, contestar demandas,
darse por citados o notificados, convenir, desistir y transigir, nombrando los
apoderados, judiciales o especiales que a bien tenga. Las atribuciones anteriormente
señaladas no son taxativas sino meramente enunciativas.
DÉCIMO PRIMERO: El Administrador Único, deberá depositar cincuenta (50)
acciones en la Caja Social de la empresa, para garantizar su gestión administrativa,
las cuales no podrán ser enajenadas hasta tanto la Asamblea General de Accionistas
imparta la aprobación a su gestión.
IV
DE LAS ASAMBLEAS
DÉCIMO SEGUNDO: Las Asambleas son Ordinarias o Extraordinarias. La Asamblea
General Ordinaria se celebrará un día cualquiera dentro de los tres (3) primeros meses
de cada año, para deliberar sobre las materias a que se refiere el artículo 275 del
Código de Comercio. Las Asambleas Extraordinarias se celebrarán cuando así lo
resuelva el Administrador Único de la empresa. Las Asambleas Ordinarias o
Extraordinarias no podrán considerarse constituidas para deliberar, si no se halla
representado el CIEN POR CIENTO (100%) del capital social.
DÉCIMO TERCERO: La Asamblea, sea Ordinaria o Extraordinaria, podrá ser
convocada por el Administrador Único por la prensa, en periódicos de circulación
nacional con cinco (5) días de anticipación por lo menos al fijado para la reunión,
debiendo notificarse a los accionistas por correo electrónico o cualquier otro medio. La
convocatoria debe enunciar el objeto de la misma y toda deliberación sobre un objeto
no expresado en ella es nula. Si no se logra el quórum establecido en la primera
reunión, se convocará para una segunda y última reunión, en la cual se podrá sesionar
válidamente, sea cual fuera el número de accionistas presentes en ella. No será
necesaria la convocatoria por la prensa, ni ninguna otra formalidad, cuando en la
asamblea estuviere presente o representado, la totalidad del capital social de la
compañía.
DÉCIMO CUARTO: Las decisiones tomadas en asambleas válidamente constituidas
conforme a lo expresado anteriormente, obligan a todos los socios, aún a los que no
concurrieron a dicha asamblea.
DÉCIMO QUINTO: La suprema dirección de los negocios de la compañía corresponde
a la Asamblea General de Accionistas. La Asamblea tendrá entre otras, las facultades
y poderes derivados de la Ley o de los presentes estatutos. La Asamblea Ordinaria
tendrá las siguientes atribuciones: 1) Nombrar al Administrador Único de la compañía;
2) Designar al Comisario, fijándole su remuneración; 3) Discutir, aprobar, modificar o
rechazar el Balance con vista al Informe del Comisario; 4) Fijar la remuneración del
Administrador Único y; 5) Resolver cualquier otro asunto que le sea expresamente
sometido.
DÉCIMO SEXTO: Se aplicará el Código de Comercio, sino existiese norma expresa en
estos estatutos.
V
DEL BALANCE Y DEL CÁLCULO
Y REPARTO DE LAS UTILIDADES
DE LA COMPAÑIA
DÉCIMO SÉPTIMO: El primer ejercicio económico comenzará desde la fecha de
registro de este documento hasta el 31 de diciembre de 2019. Los siguientes
ejercicios económicos serán desde el 1° de Enero hasta el 31 de Diciembre de cada
año, cuando se cerrará el ejercicio económico de la compañía, se practicará inventario
y se formará y presentará el balance, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 304
y siguientes del Código de Comercio.
DÉCIMO OCTAVO: Dentro de los treinta (30) días siguientes a la aprobación del
balance, el Administrador Único presentará copia del mismo y del Informe del
Comisario al Registro Mercantil, con el objeto de ser agregados al expediente de la
compañía.
DÉCIMO NOVENO: Anualmente se separará de los beneficios líquidos una cuota del
cinco por ciento (5%), por lo menos, para formar el fondo de reserva hasta alcanzar
el diez por ciento (10%) del capital social, y se harán además los apartados, reservas
y deducciones por concepto de impuestos, obligaciones provenientes de la Ley
Orgánica del Trabajo, su Reglamento y demás leyes de la República.
VI
DEL COMISARIO
VIGÉSIMO: La Asamblea General de Accionistas nombrará al Comisario, por un
período de CINCO (5) AÑOS, quien tiene derecho ilimitado de inspección y vigilancia
sobre todas las operaciones de la sociedad, con facultad para examinar los Libros de
Contabilidad, correspondencia, papeles, documentos, etc.
VIGÉSIMO PRIMERO: El Comisario deberá entregar al Administrador Único, con
quince (15) días de anticipación al día de la celebración de la Asamblea Ordinaria, un
Informe sobre las cuentas de la compañía, con el correspondiente balance y
documentos justificativos del mismo, relativos al Ejercicio Económico respectivo para
ser puesto a la orden y disposición de los señores accionistas.
VII
DISPOSICIONES GENERALES Y COMPLEMENTARIAS
VIGÉSIMO SEGUNDO: En caso de disolución de la compañía, la Asamblea General de
Accionistas elegirá uno o dos liquidadores, quienes tendrán las atribuciones
determinadas por la asamblea; o en su defecto por el Código de Comercio.
VIGÉSIMO TERCERO: Para el primer período de DIEZ (10) AÑOS, a contar de la fecha
de la inscripción de la presente Acta de Asamblea por ante el Registro Mercantil
competente, se nombra como Administrador Único al ciudadano MARIO ESLAVA
LÓPEZ, venezolano, soltero, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de
identidad N° V-10.823.137, con número de R.I.F. V-10823137-4 y como Comisario
al Licenciado TONY JUNIOR DI GIORGIO QUEVEDO, venezolano, mayor de edad, de
este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº V-13.114.061 e inscrito en el
Colegio de Contadores Públicos bajo la matrícula C.P.C. Nº 67.557.
Por último se autorizó, amplia y suficientemente al ciudadano GUSTAVO A. MÉNDEZ
CORDIDO, venezolano, abogado, mayor de edad, de este domicilio, titular de la
cédula de identidad Nº V-3.718.991, para ocuparse de toda la tramitación de Ley por
ante el Registro Mercantil competente y que se requiera para la constitución de esta
empresa. En esta ciudad de Caracas, a la fecha de su presentación.
MARIO ESLAVA LÓPEZ TONY JUNIOR DI GIORGIO
QUEVEDO

Y yo, MARIO ESLAVA LÓPEZ, venezolano, soltero, mayor de edad, de este domicilio,
titular de la cédula de identidad N° V-10.823.137, con número de R.I.F. V-
10823137-4, DECLARO BAJO FE DE JURAMENTO, que los capitales, bienes,
haberes, valores o títulos del acto o negocio jurídico a objeto de aumentar el capital
social de VERSILIA IMPRESORES, C.A. son provenientes de mis actividades
comerciales, por tanto proceden de actividades de legítimo carácter mercantil, lo cual
puede ser corroborado por los organismos competentes y no tienen relación alguna
con dinero, capitales, bienes, haberes, valores o títulos que se consideren producto de
las actividades o acciones ilícitas contempladas en la Ley Orgánica contra la
Delincuencia Organizada y la Ley Orgánica de Drogas. En Caracas a los dos (2) días
del mes de Agosto de 2019.

MARIO ESLAVA LÓPEZ

Y yo, MARIO ESLAVA LÓPEZ, venezolano, soltero, mayor de edad, de este domicilio,
titular de la cédula de identidad N° V-10.823.137, con número de R.I.F. V-
10823137-4, procediendo en mi carácter de Administrador Único de VERSILIA
IMPRESORES, C.A., sociedad mercantil de este domicilio, constituida e inscrita en el
Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado
Miranda, el día 20 de Octubre de 2008, bajo el Nº 50, Tomo 126-A Cto., Expediente
Nº 99611; con R.I.F. Nº J-29669384-6, CERTIFICO: Que el Acta de Asamblea
General Extraordinaria de Accionistas anteriormente transcrita, es traslado fiel y
exacto de su original.

MARIO ESLAVA LÓPEZ