CASO: RECONSTRUCCION DE LA REPRESA DE LA LAGUNA DE

LAGARTOCOCHA DEL DISTRITO DE BANDA DE SHILCAYO,

PROVINCIA DE TARAPOTO, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN.

En el presente caso se investiga presuntos actos de corrupción

derivan de actividades ilícitas contra la administración pública, en el
proyecto denominado “Reconstrucción de la represa de la laguna de
lagartococha”, cuya concesión se otorgó el 05 de septiembre del 2014,
a la empresa El agua pasara, pero poquito.
Por otro lado, la Fiscalía Provincial Penal Transitoria de Extinción de
Dominio, viene analizando e identificando a los autores del audio y
video recibido de forma anónima, el mismo que tiene una duración de
03 minutos y 42 segundos. (Los hechos materia de indagación
ocurrieron en las instalaciones del Gobierno Regional de San Martin)

I. Etapa del proceso

Indagación Patrimonial

II. Delitos investigados

 Cohecho
 Negociación Incompatible

III. Personas investigadas

IV. Medidas de coerción.

- Prisión preventiva

 ALEJANDRO CAPILESIO DIAZ QUISPE (detenido)

 LUIS CASTILLA TORRES (presidente)
 NADIA HERNANDEZ ALARCON (primer miembro)
 ALFONSO GARCIA PEREZ (segundo miembro)

- Comparecencia con restricciones e impedimento de salida

  NEMECIO B. CHUPACA CHUPACA (Director de
Administración)
 KOBI S. MASCOTA SOLDADO (Director de logística)
 ROSA D. RAMOS DE FLORES (Director de infraestructura)
 INMERCIO GANCHO FUERTE (Director de servicio ciudadano)

- Caución

 A LUIS CASTILLA TORRES por la suma S/1´000,000.00

 A NADIA HERNANDEZ ALARCON por la suma S/500,000.00
 A ALFONSO GARCIA PEREZ por la suma S/500,000.00

V. Proceso con Colaboradores Eficaces

Sí

VI. Medidas de búsqueda de pruebas

 Requerimientos del Levantamiento de las Comunicaciones

 Solicitud de información a diversas entidades públicas
 Declaraciones indagatorias y diversas testimoniales
 Identificar, individualizar, localizar y ubicar los bienes de valor
patrimonial sobre los cuales podría recaer el proceso, por
encontrarse en un supuesto de extinción de dominio.
 Localizar a los supuestos titulares de los bienes que se
encuentran bajo un presupuesto de extinción de dominio, o a
quienes podrían intervenir como terceros.
 Recopilar elementos probatorios o indicios concurrentes y
razonables, que demuestren la concurrencia de cualquiera de
los presupuestos de extinción de dominio previstos en el
presente decreto legislativo.
 Recopilar los medios probatorios o indicios concurrentes y
razonables que demuestren el vínculo o nexo de relación entre
cualquiera de los supuestos para declarar Ia extinción de
dominio, la actividad ilícita que corresponde y los bienes objeto
de extinción de dominio.
 Solicitar o ejecutar las medidas cautelares pertinentes.
 Solicitar al juez el levantamiento del secreto bancario, secreto de
las comunicaciones, reserva tributaria, reserva bursátil, y otras
medidas que resulten pertinentes para los fines del proceso.
 Allanamientos: 8 inmuebles.

VII. Dinero recuperado (incautaciones y otros)

El proceso se encuentra en etapa de Indagación Patrimonial