2.

PROCEDIMIENTO PARA LA EXTINCIN DE DOMINIO

2.1 MEDIOS DE APREMIO Y CORRECCIONES DISCIPLINARIAS
La ley de extincin de dominio, establece que los jueces en el procedimiento podrn imponer
correcciones disciplinarias y medidas de apremio.
2.2 MEDIDAS CAUTELARES
Pueden ser solicitadas por el Fiscal General o el agente fiscal durante la fase de investigacin,
debiendo para el defecto cumplir con un requisito que es cuando se den las condiciones
necesarias. Dentro de las medidas cautelares se encuentran a) la suspensin de los derechos
de propiedad o accesorios, b) anotacin de la accin de extincin de dominio; c) embargo; d)
intervencin e) inmovilizacin o secuestro de los bienes, o emitir la orden de no pagarlos
cuando fuere imposible su secuestro o incautacin; y f) cualquier otra medida.
2.3 DEMANDA
2.3.1 Requisitos. La accin se inicia por el Fiscal General de la Republica o el agente fiscal
designado exponiendo para esos efectos:
Los hechos
La descripcin o identificacin de los bienes que se persiguen.
El nombre, los datos de identificacin y la direccin de residencia o de negocios de las
personas.
El ofrecimiento de las pruebas conducentes.
Cuando se trate de pruebas documental y fuere el caso se indicara el lugar o archivo en
donde se encuentre.
2.3.2 subsanacin de deficiencias de la solicitud.
En el supuesto que la peticin de extincin de dominio no cumpla con las formalidades
establecidas en la ley, el juzgador debe mandar a subsanar dichas diferencias, pero no podr
suspender, interrumpir ni hacer cesar el procedimiento
2.4 PRIMERA RESOLUCION
Luego de haber sido presentada la peticin de extincin de dominio, el juez debe dictar la
resolucin admitindola para su trmite. La forma de realizacin de las notificaciones de la
primera resolucin podr ser por escrito, llamada telefnica o cualquier otro medio.
2.5 EMPLANZAMIENTO.
Despus de la notificacin de la primera resolucin, el juez o tribunal emplazara a las partes,
sealando da y hora para la audiencia, es importante sealar la accin de extincin de
dominio, es una accin autnoma, es decir, su carcter no es penal.
2.6 APERTURA A PRUEBA
El ofrecimiento, admisibilidad y diligenciamiento de los medios de prueba de las partes
procesales, ser llevado a cabo atendiendo a lo regulado en el Cdigo Procesal Penal, Decreto
Numero 51-92.
2.7 VISTA
En dicha vista, las partes procedern a exponer las conclusiones, el orden ser el siguiente: el
Ministerio Publico, la Procuradura General de la Nacin y las otras partes que intervienen en el
proceso.
2.8 SENTENCIA,
La sentencia deber resolver sobre los siguientes aspectos: las excepciones, incidentes,
nulidades, la declaracin de extincin de dominio y todas las dems cuestiones. La notificacin

de la sentencia se dar con la lectura de la misma audiencia, quedando as notificadas todas

las partes.
2.8.1 Impugnacin de la sentencia.
Contra la sentencia puede interponerse recurso de apelacin, el mismo deber fundamentarse
en cualquiera de los tres submotivos de procedencia siguientes: inobservancia,
interpretacin indebida o errnea aplicacin de la ley de extincin de Dominio. Al ser admitida
para su trmite la sala emplaza a las partes procesales para que se presenten a una audiencia
para que expongan sus argumentos y realicen sus conclusiones de forma oral, la sentencia de
segunda instancia puede confirmar, modificar o anular la sentencia de grado, contra la
sentencia de segunda instancia no es procedente medio de impugnacin alguno.
CAPITULO III
DERECHO COMPARADO DE LEGISLACIONES SOBRE EXTENCION DE DOMINIO.
LEY DE EXTINCION DE DOMINIO DE GUATEMALA, CONCORDABA CON OTROS ARTICULOS DE
LAS LEYES DE EXTINCION DE DOMINIO DE COLOMBIA PERU MEXICO Y DISTRITO FEDERAL DE
MEXICO.
Guatemala: Ley de Extincin de Dominio, Decreto Ley 55-2010 del Congreso de la Republica
de Guatemala;
OBJETO DE LA LEY
Articulo 1. Objeto de la ley.
La identificacin, localizacin, recuperacin, reparticin de los bienes y la extincin de
los derechos relativos al dominio de los mismos, de origen o procedencia ilcita o
delictiva, a favor del estado.
Las obligaciones de las personas individuales o jurdicas que se dedican al ejercicio de
una profesin o actividades susceptibles de ser utilizadas para la transferencia, uso,
ocultamiento y circulacin de los bienes producto de actividades ilcitas o delictivas.
COMENTARIO.
Dicha ley es de orden pblico e inters social, corresponde al juez examinar la presencia de
tales factores en cada caso concreto.
BIENES
Articulo 2. Definiciones.
Bienes: son todos aquellos que sean susceptibles de valoracin econmica, sean estos
muebles o inmuebles, fungibles, tangibles o intangibles, acciones, ttulos y valores, cualquier
desecho real, principal o accesorio.
COMENTARIO
Bienes muebles e inmuebles: Originalmente los muebles tenan la posibilidad de traslado y los
inmuebles no; sin embargo, actualmente, esto no es del todo correcto ya que existen bienes
que pueden trasladarse pero que la ley los considera inmuebles Los bienes fungibles y no
fungibles. Estos bienes han sido utilizados histricamente como medios de pago, actualmente
el dinero es el bien fungible por excelencia y esta destinado a circular.
EXTINCION DE DOMINIO
Articulo 2. Definiciones.
Extincin de dominio: es la prdida a favor del estado, de cualquier derecho sobre los
bienes mencionados en la literal.

COMENTARIO
la naturaleza de la extincin de dominio es penal y no civil, se considera necesario crear un
procedimiento jurisdiccional y autnomo del proceso penal que establezca en forma expresa
que proceder estrictamente en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud,
secuestro, robo de vehculos as como trata de personas. As la extincin de dominio es un
decomiso y siendo el decomiso una pena, permite colegir que la naturaleza de la figura es
propia del derecho punitivo.
CAUSALES DE PROCEDENCIA DE LA EXTINCION DE DOMINIO
Articulo 4. Causales de procedencia de la extincin de dominio.
a) Cuando el bien o los bienes de que se trate provengar directa o indirectamente de una
actividad ilcita o delictiva.
b) Cuando exista incremento patrimonial de toda persona, individual o jurdica, relacionada
directa o indirectamente con una persona investigada o sometida a una accin de
extincin de dominio.
c) Cuando los bienes o negocios de que se trate, hayan sido utilizados como medio o
instrumento para la comisin de actividades ilcitas o delictivas.
d) Cuando los bienes, frutos, productos o ganancias de que se trate, provengan de la
enajenacin o permuta de otros que tengan su origen, directa o indirectamente, en
actividades ilcitas o delictivas.
e) Cuando los bienes frutos, productos, ganancias, rendimientos o permutas de que se
trate, hubieren sido afectados dentro de un proceso penal.
f) Cuando en un proceso penal exista la informacin suficiente y probable, de que los
bienes, frutos, productos, ganancias, rendimientos permutas de que se trate, provengan
de actividades ilcitas o delictivas;
g) Cuando los derechos de que se trate, recaigan sobre los bienes o negocios de
procedencia ilcita.
h) Cuando se hayan abandonado los bienes, recursos, elementos y medios de transporte
utilizados para la comisin de un hecho delictivo o actividad ilcita.
i) En los casos de presuncin, Ley Contra la Narcoactividad, Decreto Numero 48-92.
j) Cuando se trate de bienes de una sucesin hereditaria, si el causante adquiri dichos
bienes por actividades ilcitas o delictivas.
k) En los casos de omisin o falsedad en la declaracin jurada.
l) Por condena penal dictada en el extranjero por delito de narcotrfico, lavado de dinero,
enriquecimiento o delincuencia organizada.
NATURALEZA DE LA ACCION
Articulo 5. Naturaleza de la accin. Es de naturaleza jurisdiccional, de carcter real y de
contenido patrimonial, y proceder sobre cualquier derecho real, principal o accesorio, de
crdito, sobre cualquiera de los bienes descritos en la presente Ley.
DEBIDO PROCESO
Articulo 9. Debido proceso. En el ejercicio y trmite de la accin d extincin de dominio, se
garantizara el debido proceso y el derecho de defensa.
PROTECCION DE DERECHOS
Artculos 10. Proteccin de derecho. Durante el procedimiento se garantizaran y
protegern los derechos de los que pudieren resultar afectados,.
COMPARECENCIA AL PROCESO
Articulo 11. Comparecencia. Quienes con ocasin de la accin de extincin de dominio,
debern comparecer en forma personal ante la autoridad que este conociendo la accin.
COMPETENCIA

Articulo 12. Competencia. El Fiscal General, es el responsable de dirigir y realizar la

investigacin para establecer y fundamentar la concurrencia de una o ms de las causales de
extincin de dominio, de iniciar y promover la accin correspondiente. Sin importar la cuanta
del asunto, corresponde a los tribunales competentes, tramitar y proferir la resolucin que
declare la extincin de dominio.
INICIO DE LA ACCION O INVESTIGACION
Articulo 13. Inicio de la accin. La accin de extincin de dominio se iniciara y ejercer de
oficio por el Fiscal General o el agente fiscal designado.
RETRIBUCION
Articulo 20. Retribucin para particulares. Las personas individuales o jurdicas que, en
forma eficaz contribuyan a la obtencin de evidencias para la declaratoria de extincin de
dominio, o las aporte, recibirn una retribucin de hasta el cinco por ciento (5%) de los bienes
declarados en extincin de dominio. La retribucin a la que se refiere el presente artculo no
ser aplicable, empleados, servidores o funcionarios pblicos.
Comentario
El porcentaje de la retribucin se determinara tomando como base la calidad de la
informacin. El monto de la retribucin se entregara hasta que exista sentencia ejecutoriada
que declare la extincin de dominio.
MEDIDAS CAUTELARES
Articulo 22. Medidas cautelares. El juez competente podr decretar sobre los bienes que
puedan ser objeto de la accin de extincin de dominio, las medidas cautelares pertinentes
que comprendern: la suspensin de los derechos de propiedad o accesorios, cualquiera que
sea su forma, la anotacin de la accin de extincin de dominio; el embargo, la intervencin,
inmovilizacin o secuestro de los bienes, de fondos depositados en cuentas o cajas de
seguridad del sistema bancario o financiero y de los que se llegaren a depositar
posteriormente, de ttulos de valores y de sus rendimientos, o emitir la orden de no pagarlo
cuando fuera imposible su secuestro o incautacin.
Comentario.
Las medidas cautelares o medidas precautorias se caracterizan por los siguientes elementos
comunes:
a) Provisionalidad o provisioriedad, solo duran hasta la conclusin de este.
b) Instrumentalidad o accesoriedad, nacen al servicio de un proceso principal.
c) Sumariedad o celeridad, deben tramitarse y dictarse en plazos muy breves.
d) Flexibilidad, pueden modificarse cuando varen las circunstancias.
PROCEDIMIENTO.
Articulo 25. Ejercicio de la accin y su procedimiento. Se cumplir de conformidad con
las reglas siguientes;
Si existen fundamentos serios para iniciar la accin de extincin de dominio, el fiscal
General requerir al Procurador General de la Nacin la Delegacin a el o al agente
fiscal por el propuesto para el ejercicio de la misma.
La accin de extincin de dominio se iniciara en un plazo no mayor de dos das.
El juez o tribunal competente que conozca de la misma dictara resolucin admitindola
a trmite.
Toda decisin jurisdiccional se tendr por comunicada en el momento de la audiencia
oral en que se emita.
En caso de error u omisin en la redaccin y formalidades en la peticin del juez o
presidente del tribunal mandara a subsanarlos.

Si no se hubiere hecho en anterioridad, el juez o tribunal competente decretara, las

medidas cautelares necesarias que aseguren la ejecucin de la sentencia.
Dentro de los tres das de dictad la resolucin de admisin o tramite se notificara a las
personas interesadas o que pudieran resultar afectadas.
El notificador fijara la cedula en la direccin sealada, en el lugar visible del inmueble
del inmueble relacionado.
El juez o tribunal emplazara a las partes, sealando da y hora para la audiencia que se
celebrara en un plazo no mayor de diez das contados a partir de la resolucin.
La nica excepcin previa que se podr interponer es la falta de personalidad, contra la
resolucin que resuelva la excepcin se podr interponer el recurso de apelacin.
El ofrecimiento, admisibilidad y diligenciamiento de cada medio de prueba se realizara
de conformidad con lo previsto para dicha materia en el Cdigo Procesal Penal.
En la primera audiencia, el Ministerio Publico podr ampliar su escrito inicial.
Vencido o concluido el periodo de prueba, el juez o tribunal sealara da y hora para la
vista, en ella las partes emitirn sus conclusiones en el siguiente orden. Ministerio
Pblico, Procurador General de la Nacin y las otras partes que intervienen en el
proceso.
Una vez concluida la vista, el juez o tribunal citara directamente a las partes para dictar
sentencia dentro de un plazo que no exceda de diez das.
En contra de la resolucin o sentencia, solo procede el recurso de apelacin por
inobservancia, interpretacin indebida o errnea aplicacin de la presente ley.
La apelacin no suspender ninguna de las medidas decretadas por el juez o tribunal
competente para garantizar la extincin de dominio.
La sala de apelaciones emplazara a los interesados para que comparezcan a la
audiencia oral para que expongan sus argumentos y conclusiones, la resolucin se
dictara en la misma audiencia conforme a las reglas de la sana crtica razonada.
En la sentencia la sala de apelaciones confirmara, modificara o anulara la resolucin de
primera instancia.
La realizacin y cumplimiento de todas las notificaciones y publicaciones previstas para
el procedimiento se realizaran bajo la responsabilidad personal del juez del caso o el
presidente del tribunal competente.
En la tramitacin del recurso de apelacin regirn las mismas reglas para la notificacin
del procedimiento en primera instancia. Contra lo resuelto por la sala no cabe ningn
recurso, ni el de casacin.

Comentario
La demanda es oscura cuando no cumple los requisitos exigidos y es irregular cuando no
acompaa los documentos funda torios de la accin.
Prueba viene del latn probo, bueno, honesto y probandum, recomendar, aprobar, hacer fe.
Entendemos por prueba la verificacin de las afirmaciones de hechos expresadas por las
partes de acuerdo a las reglas de verdad prescritos de manera institucional. Son admisibles
como medios de prueba aquellos elementos que puedan producir conviccin en el nimo del
juzgador acerca de los hechos controvertidos o dudosos.
Respecto de los hechos sujetos a prueba en materia de extincin de dominio tenemos los
siguientes.
Del afectado; la no existencia del hecho ilcito, la procedencia licita de los bienes sobre los que
se ejercito la accin, su actuacin de buena fe, as como que estaba impedido para conocer la
utilizacin ilcita de dichos bienes.
De los terceros: reconocimiento de derechos sobre bienes materia de la accin.

Victima u ofendido: lo relativo a la reparacin del dao.

Desde el punto de vista forense los documentos se dividen en tres especies; a) los que deben
exhibirse de manera ineludible en la demanda o contestacin de la demanda; b) los que deben
presentarse dentro de la dilacin probatoria; y c) documentos supervenientes.
Los alegatos son los razonamientos de clausura o conclusiones respecto de la eficacia e
ineficacia de los medios probatorios aportados por las partes y constituyen la fase pre
conclusiva del procedimiento. En ese orden de ideas, se advierte que los alegatos son las
argumentaciones verbales o escritas que formulan las partes una vez concluida la fase
postulatoria en una acepcin general, se traduce en el acto realizado por cualquiera de las
partes mediante el cual se exponen las razones de hechos y de derecho en defensa de sus
intereses jurdicos, pretendiendo demostrar al juzgador que las pruebas desahogadas
confirman su mejor derecho y no as los argumentos y probanzas de su contraparte.