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El documento presenta un caso práctico de una auditoría gubernamental sobre obras públicas. Describe 16 posibles desviaciones de cumplimiento que podrían investigarse, relacionadas con la ejecución y contratación de obras, adquisición de bienes y servicios, recursos humanos y controles internos. El estudiante debe exponer uno de estos casos en una presentación resumiendo la teoría relevante, describiendo el caso seleccionado y mostrando evidencias que sustenten las posibles irregularidades.
El documento presenta un caso práctico de una auditoría gubernamental sobre obras públicas. Describe 16 posibles desviaciones de cumplimiento que podrían investigarse, relacionadas con la ejecución y contratación de obras, adquisición de bienes y servicios, recursos humanos y controles internos. El estudiante debe exponer uno de estos casos en una presentación resumiendo la teoría relevante, describiendo el caso seleccionado y mostrando evidencias que sustenten las posibles irregularidades.
El documento presenta un caso práctico de una auditoría gubernamental sobre obras públicas. Describe 16 posibles desviaciones de cumplimiento que podrían investigarse, relacionadas con la ejecución y contratación de obras, adquisición de bienes y servicios, recursos humanos y controles internos. El estudiante debe exponer uno de estos casos en una presentación resumiendo la teoría relevante, describiendo el caso seleccionado y mostrando evidencias que sustenten las posibles irregularidades.
TAREA N° 7 EJECUCION Y PRESENTACION DE INFORMES DE AUDITORIA
EN EL SECTOR PUBLICO Presentar caso práctico planificación de auditoria gubernamental (programa de auditoria)
1 Desviación de auditoria de cumplimiento respecto a ejecución de Obras por
Administración Directa 2 Desviación de auditoria de cumplimiento respecto a Obras por Contrato (Proceso de contratación al proveedor que ejecutara la obra por contrata) 3 Desviación de auditoria de cumplimiento respecto Obras por Contrato( Proceso de Ejecución de Obras- Adicionales de obra 4 Desviación de auditoria de cumplimiento respecto Obras por Contrato( Proceso de Ejecución de Obras- penalidades no cobradas) 5 Desviación de auditoria de cumplimiento respecto Obras por Contrato( Proceso de Ejecución de Obras- partidas no ejecutadas ) 6 Desviación de auditoria de cumplimiento respecto Obras por Contrato( Proceso de Ejecución de Obras- personal técnico y profesional propuesto por el contratista no cumplió, habiendo participado otros que no cumplían con el perfil requerido) 7 Desviación de auditoria de cumplimiento respecto adquisición de bienes que no cumplían con las especificaciones técnicas 8 Desviación de auditoria de cumplimiento respecto al presunto direccionamiento de adquisiciones de servicios de vigilancia 9 Desviación de auditoria de cumplimiento respecto al proceso de adquisición de equipos médicos 10 Desviación de auditoria de cumplimiento respecto a incumplimiento de servicios de asesoramiento (legal, contable, ingeniería, etc). 11 Desviación de auditoria de cumplimiento respecto Recursos Humanos 12 Desviación de auditoria de cumplimiento respecto Obras por Contrato( Pagos de adicionales que superan el 15 % del importe del expediente técnico) 13 Desviación de auditoria de cumplimiento respecto a cartas fianzas adulteradas 14 Deficiencias de control Interno del área de la Gerencia de Obras 15 Deficiencia de control Interno del área de Abastecimiento 16 Presentación de apéndices (anexo) de auditoria, con respecto a un informe de auditoría de cumplimiento de obras por contrata
Indicaciones para el desarrollo de la tarea n.° 7
Presentar en diapositiva lo siguiente:
Marco teórico (resumido)
Presentar caso práctico que tenga impacto y relevancia Presentar en diapositiva (Letras deben ser de un tamaño que se puede leer) Presentar de ser posible, las evidencias que sustentan las desviaciones y/o deficiencias de control interno Para la exposición y sustentación del trabajo el alumno deberá conocer el tema RELACION DE ALUMNOS AUDITORIA EN EL SECTOR PUBLICO N° DE APELLIDOS Y NOMBRES TAREA 1 APUMAYTA QUIJADA MARILYN LUCILA 1 2 ASTO CORDOVA CRISTHY MILAGROS 2 3 BRAVO GUERRA CEIL PAOLA 3 4 CARDENAS AQUINO LIBERTAD ARELIS 4 5 CASTRO CUADROS LEXNNER SERGIO 5 6 CCENTE GARCIA JULISSA KATHERINE 6 7 CORDOVA SARMIENTO CRISTHIAN 7 8 CORONEL FERNANDEZ THALIA NICOLAZA 8 9 CRUZ ZAMORA JAVIER 9 10 DIAZ DAMIAN CAROL MELISSA 10 11 EVANGELISTA ESPEZA MADAI LOURDES 11 12 HUILLCAS HUAIRA ORLANDO 12 13 INGA GALARZA NIZET ANDREA 13 14 LINDO PAUCAR JOHANA KELY 14 15 MALLMA PECHO PAOLA JANETH 15 16 MARTINEZ HILARIO HUGO POOL 16 17 MAURICIO VICENTE DARTNELLA ALINA 1 18 MORALES AVILA KEMELY VERONICA 2 19 ÑAHUIN CHANCO YULISSA 3 20 OJEDA CRISTOBAL YANELY PILAR 4 21 ORELLANA BONIFACIO JHISSEL DEL ROCIO 5 22 OSORIO BRICEÑO LUIS ALBERTO 6 23 PAITAN RIVERA JOSEPH GERARDO 7 24 PAREDES SILLO ANGELA ROMINNA 8 25 PARIONA RIOS DARLYN LUCERO 9 26 POMA PEREZ ANDRE LIZANDRO 10 27 QUIÑONEZ CARLOS JORGE 11 28 QUISPE VILCHEZ ANDREA YANINA 12 29 RAMON RODRIGUEZ ROCIO KATHERIN 13 30 RODRIGUEZ RUIZ MARIA DE LOS ANGELES 14 31 ROJAS LOPE LUIS GUSTAVO 15 32 ROMERO DE LA CRUZ YESELA CLENDY 16 33 ROSALES CASTELLANOS JORGE FABRISCIO 2 34 SANTOS ORIHUELA KELLY ANITA 4 35 SINCHE ANTONIO DIEGO FERNANDO 6 36 TRINIDAD ZACARIAS IVET LUCERO 8 37 VARGAS GONZALES GREVY LUDWIG 10
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