Trabajo Practico N 4 Sociedades Comerciales.

1-a) El acta de Asamblea se encuentra bastante completa. Se

debería agregar:
- El nombre de los accionistas, dni, dirección.
- Aclarar del capital a integrar el valor nominal , clase y
características de las acciones suscriptas. Forma y condición
de pago.
- El directorio se integrar por lo menos con 3 directores.
b-Según la ley los mandatos no pueden exceder los 3 ejercicios.
c-La asamblea aumento el capital en 300.000, mediante aportes de
los socios en partes iguales, quedando el mismo en la suma de
400.000.
2) ACTA DE DIRECTORIO
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 14 días del mes de
mayo de 2021, siendo las 10:00 horas, se reúnen en la sede social
de XXXXX S.A., sita en Lima 1234, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, los miembros del directorio, señores Presidente y Directores
titulares de las acciones
El señor presidente informa que están dadas las condiciones para el
llamado a Asamblea General Ordinaria decidiéndose por
unanimidad fijar el día 14 de Junio de 2021 a las 10:00 horas en
primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria,
en la sede social de la sociedad, para celebrar la Asamblea General
Ordinaria; acto seguido y por unanimidad se resuelve redactar el
siguiente "Orden del Día”:
1. Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2. Consideración de la documentación Art. 234 inc. 1 de la Ley de
Sociedades correspondiente al ejercicio N 15 cerrado el 31 de
marzo de 2021.
3. Consideración de aumento de capital social y de la reforma del
artículo cuarto del estatuto social.
4. Consideración del resultado del ejercicio.
5. Renovación de las Autoridades del directorio.
No habiendo otros asuntos que tratar se levanta la reunión previa
lectura, transcripción y ratificación de la presente, siendo las 10:20
horas.