REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

ESCUELA NACIONAL DE FISCALES DEL MINISTERIO PÚBLICO

BARQUISIMETO - ESTADO LARA

EVALUACIÓN FINAL DE LA CÁTEDRA

Cátedra:
Delincuencia Organizada.
Docente:
Dra. María Alejandra Mancebo.
Participante:
Herrera Diana. CI: V-16.584.862.

BARQUISIMETO, ABRIL DE 2020

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EVALUACIÓN FINAL DE LA CÁTEDRA

Interrogantes

1) Según la Normativa Internacional Aplicable en materia de Prevención

y Control de Delincuencia Organizada y Financiamiento al
Terrorismo, desarrolle y argumente lo siguiente: De las 40 más 9
recomendaciones del GAFI, señale con fundamento los aportes de
como considera Usted como Abogado y Estudiante de la
Especialización en Ejercicio de la Función Fiscal, que podrían ser
adecuadas en nuestro país; según los diferentes sectores. De un
ejemplo con argumentos. La señal de inicio de la noción
internacional de criminalidad organizada lo marca la Ley
Estadounidense Organized Crime Control Act de 1970, comprendida
en la más notoria Racketeer Influenced and Corrupt Organizations
(Ley sobre las Organizaciones Corruptas y Extorsionadoras,
mundialmente conocida como “Ley RICO”), que propuso una visión
genérica del fenómeno, poniendo de relieve el carácter organizativo y
corruptivo del mismo, y renunciando a construir una definición del
fenómeno que lo comprende, tipificando el delito de participación en
los asuntos de una empresa con ayuda de métodos extorsivos, con
lo cual se vincula la noción de criminalidad organizada con la
criminalidad de empresa.

En atención a esta situación, surge el Grupo de Acción Financiera

Internacional (en lo sucesivo GAFI) como un ente intergubernamental
establecido en 1989, señaló como mandato el fijar estándares y
promover la implementación efectiva de medidas legales,
regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el
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financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación y

otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional.

En colaboración con otras partes involucradas a nivel internacional,

el GAFI también trata de identificar vulnerabilidades a nivel nacional
para proteger el sistema financiero internacional de usos indebidos.
En este sentido las Recomendaciones del GAFI constituyen un
esquema de medidas completo y consistente que los países deben
implementar para combatir el lavado de activos y el financiamiento
del terrorismo, así como también el financiamiento de la proliferación
de armas de destrucción masiva.

Sobre este particular, se evidencia como los países han adecuado

sus diversos marcos legales, administrativos y operacionales, así
como sus diferentes sistemas financieros, sin embargo, dada su
soberanía y régimen interno no pueden tomar “medidas idénticas”
contra estas amenazas, de manera que estas Recomendaciones del
GAFI vienen a fijar un estándar internacional que los países deberían
implementar por medio de medidas adaptadas a sus circunstancias
particulares para: A) Identificar los riesgos, y desarrollar políticas y
coordinación; B) Luchar contra el lavado de activos; financiamiento
del terrorismo y financiamiento de la proliferación; C) Aplicar medidas
preventivas para el sector financiero y otros sectores designados; D)
Establecer poderes y responsabilidades y otras medidas
institucionales; E) Mejorar la transparencia y la disponibilidad de la
información de titularidad de beneficio de las personas y estructuras
jurídicas; y F) Facilitar la cooperación internacional.

Ahora bien, Venezuela ha suscrito diversos Convenios

Internacionales para acatar estas recomendaciones, entre los cuales
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se destacan: Convención de las Naciones Unidas contra la

Delincuencia Organizada Transnacional, Convención de las
Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Sustancias
Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, Convención
Interamericana contra el Terrorismo, y Convención Interamericana
contra la Corrupción, instrumentos jurídicos estos que abren una vía
necesaria para el abordaje de estas situaciones, así como de las
implicaciones políticas, económicas, sociales y jurídicas que de ella
se derivan.

Paralelamente a estos instrumentos internacionales, Venezuela ha

desarrollado esta materia pero muy tímidamente en su ordenamiento
jurídico interno, muestra de ello es la sanción y promulgación de: Ley
Orgánica de Drogas (2010)1, Ley Orgánica contra la Delincuencia
Organizada y Financiamiento al Terrorismo (2012) 2, y Decreto con
Rango, Valor y Fuerza de Ley contra la Corrupción (2014) 3, sin
embargo falta mucho camino que abordar y más aun teniendo en
cuenta que la delincuencia organizada avanza al mismo ritmo que la
sociedad.

Existen delitos específicos considerados como “Delitos de

Delincuencia Organizada”, mismos que se constituyen un tema muy
controvertido por en el impacto que causa en la sociedad y la
magnitud del daño causado, los cuales se ven mucho en estos días
debido a las ganancias que les generan a estos grupos, y que

1 Ley Orgánica de Drogas (2010). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Número 37.510 de
fecha 05 de Septiembre de 2010.
2 Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (2012). Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela Número 39.912 de fecha 30 de Abril de 2012.
3 Decreto Número 1.410 mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la
Ley contra la Corrupción (2014). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Número 6.155
(Extraordinario) de fecha 19 de Noviembre de 2014.
 5

difícilmente son detenidos y sancionados porque estos delincuentes

de una u otra forma integran de manera directa o indirecta a las
instituciones del Estado, al “volverse amigos” de diferentes personas
expuestas políticamente que bien forman parte del gobierno o peor
aún son el gobierno mismo.

Asimismo vemos como hoy en día se “extrapolan” Delitos Comunes a

la órbita de la Delincuencia Organizada, motivo por lo cual se debe
hacer un análisis de las disposiciones generales previstas en los
Artículos 27 al 29 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia
Organizada y Financiamiento al Terrorismo (2012) 4, de la siguiente
manera:

Artículo 27.- Se consideran delitos de delincuencia organizada, además

de los tipificados en esta Ley, todos aquellos contemplados en el
Código Penal y demás leyes especiales, cuando sean cometidos o
ejecutados por un grupo de delincuencia organizada en los términos
señalados en esta Ley. También serán sancionados los delitos
cometidos o ejecutados por una sola persona de conformidad con lo
establecido en el artículo 4 de esta Ley.

Artículo 28.- Cuando los delitos previstos en la presente Ley, en el

Código Penal y demás leyes especiales sean cometidos o ejecutados
por un grupo de delincuencia organizada, la sanción será incrementada
en la mitad de la pena aplicable.

Artículo 29.- Se consideran circunstancias agravantes de los delitos de

delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, cuando éstos
hayan sido cometidos:
1. Utilizando a niños, niñas o adolescentes, personas con
discapacidad, personas en situación de calle, adultos o adultas
mayores e indígenas, o en perjuicio de tales grupos vulnerables de
personas.
2. Por funcionarios públicos o funcionarias públicas, miembros de la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana, organismos de
investigaciones penales o de seguridad de la Nación; o por quien sin
serlo, use documentos, armas, uniformes o credenciales otorgados
por estas instituciones simulando tal condición.

4 Ob Cit.
 6

3. Con el uso de sustancias químicas o biológicas capaces de causar

daño físico o a través de medios informáticos que alteren los
sistemas de información de las instituciones del Estado.
4. Con el uso de armas de cualquier índole, nucleares, biológicas,
bacteriológicas o similares.
5. Contra naves, buques, aeronaves o vehículos de motor para uso
militar, colectivo o de transporte público.
6. Contra hospitales o centros asistenciales, o cualquier sede de algún
servicio público o empresa del Estado.
7. Contra la persona del Presidente o Presidenta de la República o el
Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, Ministros o
Ministras, Magistrados o Magistrados del Tribunal Supremo de
Justicia, Diputados o Diputadas a la Asamblea Nacional, Fiscal
General de la República, Contralor o Contralora General de la
República, Defensor o Defensora del Pueblo, Procurador o
Procuradora General de la República, Rectores o Rectoras del
Consejo Nacional Electoral, Gobernadores o Gobernadoras y Alto
Mando Militar.
8. Contra las personas que conforman el cuerpo diplomático y consular
acreditado en el país, sus sedes o representantes, o contra los
representantes de organismos internacionales.
9. Con ánimo de lucro o para exigir libertad, canje de prisioneros o por
fanatismo religioso.
10.Valiéndose de una relación de confianza o empleo para realizarla.
11.Cuando su comisión involucre el espacio geográfico de otros
Estados.
12.En las zonas de seguridad fronteriza o especial previstas en la Ley
Orgánica de Seguridad de la Nación o en jurisdicción especial
creada por esa misma ley o en un lugar poblado.

Cuando concurra alguna de las circunstancias descritas en el presente

artículo, la pena aplicable será aumentada en un tercio. Si se presentan
dos o más de tales circunstancias agravantes, la pena aplicable se
incrementará a la mitad.

Esta situación es importante analizarla ya que hoy en día se mezclan

diversos hechos delictivos que no están todos contemplados en la
mencionada Ley, en el entendido que la delincuencia organizada se
ha convertido en uno de los problemas más grandes que atraviesa la
comunidad mundial. Es por ello, que los estándares de GAFI han
sido también revisados con miras a fortalecer los requisitos para las
situaciones de mayor riesgo a fin de permitir que todos los países se
focalicen más en aquellas áreas de alto riesgo o donde se podría
mejorar la implementación.
 7

En consecuencia de ello, considero que si bien Venezuela ha

avanzado en comparación con otros países, se debe primero
identificar, evaluar y entender los riesgos del lavado de activos y el
financiamiento del terrorismo, para luego adoptar las medidas
adecuadas que permitan mitigar los riesgos (ya que el enfoque
basado en riesgo permite la adopción de medidas más flexibles para
orientar los recursos de manera más efectiva) y aplicar medidas
preventivas acordes.

Paralelamente a esto, Venezuela debe asegurar que las autoridades

encargadas de la vigilancia y cumplimiento de las disposiciones
legales establecidas en esta materia, así como las diversas
autoridades del orden público, los supervisores y otras autoridades
competentes relevantes (tanto a nivel de formulación de políticas
como operativo), cuenten con mecanismos eficaces establecidos que
les permitan cooperar y, cuando corresponda, entablar entre sí una
coordinación a nivel interno en el desarrollo e implementación de
políticas y actividades para combatir estos delitos.

Si bien es cierto el Artículo 30 de la Ley Orgánica contra la

Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (2012) 5,
señala la “imprescriptibilidad” de la acción penal de los delitos en ella
señalado, así como la de aquellos delitos contra el patrimonio
público, y los relacionados con el tráfico ilícito de sustancias
estupefacientes y psicotrópicas, considero deben establecerse
sanciones más estrictas para estas conductas, teniéndose en cuenta
el daño causado y su impacto.

5 Ob Cit.
 8

2) El día 10 de Enero de 2020, se presentó ante el Destacamento de

Fronteras Número 17, Primera Compañía del Comando Regional
Número 1 de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, el
ciudadano ROLANDO HERNÁNDEZ FÉLIX con la finalidad de
formular denuncia sobre la DESAPARICIÓN de su progenitora
RAMONA FÉLIX HERNÁNDEZ JAIME, quien fue privada de su
libertad en contra de su voluntad el día 10 de Enero de 2020 (todavía
en cautiverio). Dicho hecho ocurrió aproximadamente a las nueve de
la noche, mientras se encontraba en la Licorería “EL PELÓN”,
ubicada en el Barrio XXXX de la Población de Guasdualito, en el
Estado Apure (Venezuela), cuando se encontraba en compañía de
los ciudadanos OLGA PÉREZ y HORTENSIA MIJAREZ (dueña del
establecimiento comercial antes mencionado) y del ciudadano
NELSÓN MUJICA.

Al cabo de treinta minutos de ese fatal día (que hoy mantiene a la

víctima en cautiverio), de estar en el local comercial referido llegó un
ciudadano con la finalidad de comprar una caja de cervezas, al
momento en que ingreso al negocio; de igual forma se unieron tres
personas más de sexo masculino, quienes se sentaron con la
finalidad de ingerir bebidas. Al transcurrir unos minutos, las tres
personas desconocidas sacaron a relucir armas de fuego cortas tipo
pistola, para someter a los presentes bajo amenaza de muerte,
despojando a los presentes de sus pertenencias, para luego atarlos
de manos y encerrarlos en el cuarto frio de licorería.

Después de un rato de la acción arriba descrita, estos se lograron

desatar entre ellos mismos, y saliendo del lugar donde los habían
encerrado, percatándose que al salir del lugar no había nadie y
 9

tampoco se encontraba la ciudadana RAMONA FÉLIX HERNÁNDEZ

JAIME (víctima todavía en cautiverio), así mismo observaron que en
la parte de afuera se encontraba el vehículo propiedad de la víctima
plagiada RAMONA FÉLIX HERNÁNDEZ JAIME, tal cual lo había
dejado antes de ingresar al establecimiento comercial, presumiendo
como en efecto sucedió que la mencionada ciudadana RAMONA
FÉLIX HERNÁNDEZ JAIME, había sido objeto de un secuestro que
se mantiene desde el 10 de Enero de 2020 hasta la fecha. Con
posterioridad al 10 de Enero, el hijo de la víctima efectuó la denuncia
formal ante las autoridades de lo sucedido a su madre RAMONA
FÉLIX HERNÁNDEZ JAIME, dándose inicio a una investigación.

Es de resaltar que desde el 15 de Enero de 2020, el denunciante

manifestó ante las autoridades que había comenzado a recibir
diversas y constantes llamadas y mensajes de textos provenientes
de números colombianos donde le EXIGEN la cantidad de
SEISCIENTOS MIL DÓLARES AMERICANOS (USD$ 600.000,00) a
cambio de la liberación de su señora madre la ciudadana RAMONA
FÉLIX HERNÁNDEZ JAIME.

Por tanto es un hecho aceptado por la Doctrina Transnacional que

otras formas de Delincuencia Organizada esta, que lo acontecido
como ilícito penal que es objeto de preocupación social, que ha
generado una preocupación en la vivencia subjetiva de la
inseguridad y que hoy padece la ciudadana RAMONA FÉLIX
HERNÁNDEZ JAIME desde el 10 de Enero de 2020, hasta la
presente fecha, lo que además de generar una muerte suspendida a
la familia, aumenta su agonía con cada llamada de números no
 10

venezolanos que amenazan con dar muerte a la ciudadana ya

identificada. En este sentido señale:
A) ¿Qué tipos penales se configuran?. Argumente su respuesta: En
primer lugar, hay que destacar en el presente caso la existencia
de conductas definidas en el Artículo 4 de la Ley Orgánica contra
la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo
(2012)6, a saber:

Artículo 4.- A los efectos de esta Ley, se entiende por:

1. Acto terrorista: es aquel acto intencionado que por su
naturaleza o su contexto, pueda perjudicar gravemente a un
país o a una organización internacional tipificado como delito
según el ordenamiento jurídico venezolano, cometido con el
fin de intimidar gravemente a una población; obligar
indebidamente a los gobiernos o a una organización
internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo; o
desestabilizar gravemente o destruir las estructuras políticas
fundamentales, constitucionales, económicas o sociales de un
país o de una organización internacional.

Serán considerados actos terroristas los que se realicen o

ejecuten a través de los siguientes medios:
a. Atentados contra la vida de una persona que puedan causar
la muerte.
b. Atentados contra la integridad física de una persona.
c. Secuestro o toma de rehenes.
d. Causar destrucciones masivas a un gobierno o a
instalaciones públicas, sistemas de transporte,
infraestructuras, incluidos los sistemas de información,
plataformas fijas o flotantes emplazadas en la zona
económica exclusiva o en la plataforma continental, lugares
públicos o propiedades privadas que puedan poner en peligro
vidas humanas o producir un gran perjuicio económico.
e. Apoderamiento de aeronaves y de buques o de otros medios
de transporte colectivo, o de mercancías.
f. Fabricación, tenencia, adquisición, transporte, suministro,
desarrollo o utilización de armas de fuego, explosivos, armas
nucleares, biológicas y químicas.
g. Liberación de sustancias peligrosas, o provocación de
incendios, inundaciones o explosiones cuyo efecto sea poner
en peligro vidas humanas.
h. Perturbación o interrupción del suministro de agua,
electricidad u otro recurso natural fundamental cuyo efecto
sea poner en peligro vidas humanas.

6 Ob Cit.
 11

2. Actividad sospechosa: aquella operación no convencional,

compleja, en tránsito o estructurada, que después de
analizada, haga presumir que involucra fondos derivados de
una actividad ilícita, o se ha conducido o intentado efectuar
con el propósito de esconder o disimular fondos o bienes
derivados de actividades ilícitas.

3. Agentes de operaciones encubiertas: funcionarios o

funcionarias de unidades especiales de policía que asumen
una identidad diferente con el objeto de infiltrarse en grupos
de delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo
para obtener evidencias sobre la comisión de algunos de los
delitos previstos en la presente Ley.

4. Aseguramiento preventivo o incautación: se entiende la

prohibición temporal de transferir, convertir, gravar, enajenar
o movilizar bienes, o la custodia o control temporal de bienes,
por mandato del tribunal competente.

5. Bienes abandonados o no reclamados: son aquellos cuyos

propietarios o propietarias o quien posea legítimo interés no
los haya reclamado dentro de los plazos previstos en la
presente Ley.

6. Bienes: activos de cualquier tipo, corporales o

incorporales, muebles o inmuebles, tangibles o
intangibles, así como también los documentos o
instrumentos legales o financieros que acrediten la
propiedad u otros derechos sobre dichos activos; así
como los activos, medios utilizados y los medios que se
pretendían utilizar para la comisión de los delitos
establecidos en esta Ley, cometidos por una persona o
grupo estructurado, así se encuentren en posesión o
propiedad de interpuestas personas o de terceros sin
participación en estos delitos.

7. Confiscación: es una pena accesoria que consiste en la

privación de la propiedad con carácter definitivo sobre algún
bien, por decisión de un tribunal.

8. Decomiso: es la privación definitiva del derecho de propiedad

sobre cualquier bien que haya sido abandonado o no
reclamado en los términos previstos en esta Ley, decretado
por un juez o jueza a favor del Estado.

9. Delincuencia organizada: la acción u omisión de tres o

más personas asociadas por cierto tiempo con la
intención de cometer los delitos establecidos en esta Ley
y obtener, directa o indirectamente, un beneficio
económico o de cualquier índole para sí o para terceros.
 12

Igualmente, se considera delincuencia organizada la

actividad realizada por una sola persona actuando como
órgano de una persona jurídica o asociativa, con la
intención de cometer los delitos previstos en esta Ley.

10.Delitos graves: aquellos cuya pena corporal privativa de

libertad exceda los cinco años de prisión o afecten
intereses colectivos y difusos.

11.Fondos: activos de todo tipo, tangibles o intangibles, movibles

o inamovibles adquiridos de cualquier manera y los
documentos legales o instrumentos en cualquier forma,
incluyendo electrónica o digital, que evidencien la titularidad o
la participación en dichos activos, incluyendo entre otros:
créditos bancarios, cheques de viajero, cheques bancarios,
órdenes de pago, acciones, valores, bonos, letras de cambio
y cartas de crédito con independencia de la licitud o ilicitud de
su origen.

12.Grupo estructurado: grupo de delincuencia organizada

formado deliberadamente para la comisión inmediata de
un delito.

13.Interpuesta persona: quien sin pertenecer o estar vinculado a

un grupo de delincuencia organizada, sea propietario o
propietaria, poseedor o poseedora, tenedor o tenedora de
bienes relacionados con la comisión de los delitos previstos
en esta Ley.

14.Íntimo asociado: es una persona comúnmente conocida por

su íntima asociación con una persona expuesta políticamente
e incluye a quienes están en posición de realizar
transacciones financieras en nombre de dicha persona.

15.Legitimación de capitales: es el proceso de esconder o dar

apariencia de legalidad a capitales, bienes y haberes
provenientes de actividades ilícitas.

16.Operación inusual: aquella cuya cuantía o característica no

guarda relación con la actividad económica del cliente, o que
por su número, por las cantidades transadas o por sus
características escapan de los parámetros de normalidad
establecidos para un rango determinado de mercado.

17.Organización terrorista: grupo de tres o más personas

asociadas con el propósito común de llevar a cabo, de modo
concurrente o alternativo, el diseño, la preparación, la
organización, el financiamiento o la ejecución de uno o varios
actos terroristas.
 13

18.Órgano o ente de control: todo organismo de carácter público

que rige las actividades de un sector específico de la
economía nacional, dictando directrices operativas para la
prestación del servicio que le compete. Cuando el control, la
fiscalización o las directrices, emanen de los órganos del
poder central a otros órganos y entes sobre los cuales se
ejerce supremacía, se entenderá que actúa como órgano de
tutela.

19.Persona expuesta políticamente: es una persona natural que

es o fue figura política de alto nivel, de confianza o afines, o
sus familiares más cercanos o su círculo de colaboradores
inmediatos, por ocupar cargos como funcionario o funcionaria
importante de un órgano ejecutivo, legislativo, judicial o militar
de un gobierno nacional o extranjero, elegido o no, un
miembro de alto nivel de un partido político nacional o
extranjero o un ejecutivo de alto nivel de una corporación, que
sea propiedad de un gobierno extranjero. En el concepto de
familiares cercanos se incluye a los padres, hermanos,
cónyuges, hijos o parientes políticos de la persona expuesta
políticamente. También se incluye en esta categoría a
cualquier persona jurídica que como corporación, negocio u
otra entidad que haya sido creada por dicho funcionario o
funcionaria en su beneficio.

20.Producto del delito: bienes derivados u obtenidos, directa o

indirectamente, de la comisión de un delito.

21.Sujetos obligados: todo organismo, institución o persona

natural o jurídica, sometida bajo el control y directrices de un
órgano o ente de control, de conformidad con esta Ley.

22.Terrorista individual: persona natural que sin pertenecer a una

organización o grupo terrorista, diseñe, prepare, organice,
financie y ejecute uno o varios actos terroristas (Resaltado
Añadido).

Asimismo, el Artículo 2 de Convención de las Naciones Unidas

contra la Delincuencia Organizada Transnacional (2000) 7, señala:

Artículo 2
Definiciones

Para los fines de la presente Convención:

a. Por “grupo delictivo organizado” se entenderá un grupo
estructurado de tres o más personas que exista durante cierto

7 Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (2000). Suscrito en la
ciudad de Palermo, República Italiana en fecha 15 de Diciembre de 2000, ratificada por Venezuela y publicada
en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Número 37.357 del 04 de Enero de 2002.
 14

tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de

cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con
arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa
o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de
orden material.

b. Por “delito grave” se entenderá la conducta que constituya un

delito punible con una privación de libertad máxima de al
menos cuatro años o con una pena más grave.

c. Por “grupo estructurado” se entenderá un grupo no formado

fortuitamente para la comisión inmediata de un delito y en el
que no necesariamente se haya asignado a sus miembros
funciones formalmente definidas ni haya continuidad en la
condición de miembro o exista una estructura desarrollada.

d. Por “bienes” se entenderá los activos de cualquier tipo,

corporales o incorporales, muebles o inmuebles, tangibles o
intangibles, y los documentos o instrumentos legales que
acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos activos.

e. Por “producto del delito” se entenderá los bienes de cualquier

índole derivados u obtenidos directa o indirectamente de la
comisión de un delito.

f. Por “embargo preventivo” o “incautación” se entenderá la

prohibición temporal de transferir, convertir, enajenar o mover
bienes, o la custodia o el control temporales de bienes por
mandamiento expedido por un tribunal u otra autoridad
competente.

g. Por “decomiso” se entenderá la privación con carácter

definitivo de bienes por decisión de un tribunal o de otra
autoridad competente.

h. Por “delito determinante” se entenderá todo delito del que se

derive un producto que pueda pasar a constituir materia de un
delito definido en el artículo 6 de la presente Convención.

i. Por “entrega vigilada” se entenderá la técnica consistente en

dejar que remesas ilícitas o sospechosas salgan del territorio
de uno o más Estados, lo atraviesen o entren en él, con el
conocimiento y bajo la supervisión de sus autoridades
competentes, con el fin de investigar delitos e identificar a las
personas involucradas en la comisión de éstos.

j. Por “organización regional de integración económica” se

entenderá una organización constituida por Estados
soberanos de una región determinada, a la que sus Estados
miembros han transferido competencia en las cuestiones
regidas por la presente Convención y que ha sido
 15

debidamente facultada, de conformidad con sus

procedimientos internos, para firmar, ratificar, aceptar o
aprobar la Convención o adherirse a ella; las referencias a los
“Estados Parte” con arreglo a la presente Convención se
aplicarán a esas organizaciones dentro de los límites de su
competencia.

Es así como se constata en el desarrollo la realización de una o

varias de estas actividades. Ahora bien, dentro de los tipos
penales que se evidencian en el desarrollo del presente caso, se
hace necesario clasificarlos en dos grupos, a saber:
a) Tipos penales graves plasmados en la Ley Orgánica contra la
Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo
(2012)8: Se está en presencia del DELITO DE ASOCIACIÓN,
estipulada en el Artículo 37 en los siguientes términos:
“Artículo 37.- Quien forme parte de un grupo de delincuencia
organizada, será penado o penada por el solo hecho de la
asociación con prisión de seis a diez años”. Esta situación se
presenta pues se parte de la existencia de un grupo de
delincuencia organizada formado deliberadamente para la
comisión inmediata de delitos (Grupo Estructurado), ya que de
los hechos narrados, se puede constatar la presencia de
cuatro personas (hasta los presentes momentos no
identificadas) como ejecutoras de los delitos narrados, aunque
esta situación permite inferir la existencia de más personas
actuantes en diversos grados.

b) Tipos penales graves plasmados en el resto del ordenamiento

jurídico penal: Primeramente se tiene el DELITO DE
SECUESTRO AGRAVADO, previsto y sancionado en el

8 Ob Cit.
 16

Artículo 3 de la Ley contra el Secuestro y la Extorsión (2009)9

de la siguiente manera:

Artículo 3.- Quien ilegítimamente prive de su libertad, retenga,

oculte, arrebate o traslade a una o más personas, por
cualquier medio, a un lugar distinto al que se hallaba, para
obtener de ellas o de terceras personas dinero, bienes,
títulos, documentos, beneficios, acciones u omisiones que
produzcan efectos jurídicos o que alteren de cualquier
manera sus derechos a cambio de su libertad, será
sancionado o sancionada con prisión de veinte a treinta años.
Incurrirá en la misma pena cuando las circunstancias del
hecho evidencien la existencia de los supuestos previstos en
este artículo, aun cuando el perpetrador o perpetradora no
haya solicitado a la víctima o terceras personas u obtenido de
ellas dinero, bienes, títulos, documentos, beneficios, acciones
u omisiones que produzcan efectos jurídicos o que alteren de
cualquier manera sus derechos a cambio de la libertad del
secuestrado o secuestrada.

Esta situación es a todas luces el objeto del problema, ya que

desde el 10 de Enero de 2020, hasta la presente fecha fue
privada de su libertad en contra de su voluntad la ciudadana
RAMONA FÉLIX HERNÁNDEZ JAIME, mientras se
encontraba en la Licorería “EL PELÓN”, ubicada en el Barrio
XXXX de la Población de Guasdualito, en el Estado Apure
(Venezuela), en compañía de los ciudadanos OLGA PÉREZ y
HORTENSIA MIJAREZ (dueña del establecimiento comercial
antes mencionado) y del ciudadano NELSÓN MUJICA.

Se dice que es un “Secuestro Agravado”, ya que el Artículo 10

de la precitada Ley, consagra las circunstancias agravantes de
este hecho, evidenciándose del caso objeto de estudio las
contempladas en los Numerales 8, 9, 12 y 16, tal como se
señala a continuación:

9 Ley contra el Secuestro y la Extorsión (2009). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Número
39.194 de fecha 05 de Junio de 2009.
 17

Artículo 10.- Las penas de los delitos previstos en los

artículos anteriores serán aumentadas en una tercera parte,
cuando:

…
8. El secuestro se prolongue por un tiempo mayor de tres
días.
9. Se hubiere cometido en lugar despoblado, rural o
fronterizo.

…
12.Es cometido mediante amenazas, sevicia, engaño o
venganza.

…
16.Es cometido con armas.

Asimismo se evidencia la comisión del DELITO DE PORTE

ILÍCITO DE ARMAS previsto y sancionado en los Artículos
272 y 277 del Código Penal (2005) 10 en los siguientes
términos:

Artículo 272.- Se consideran delitos y serán castigados

conforme a los artículos pertinentes de este Capítulo, la
introducción, fabricación, comercio, posesión y porte de
armas que se efectúen en contravención de las
disposiciones del presente Código y de la Ley sobre
Armas y Explosivos.
Se considerará circunstancia agravante si dichos delitos
fueren cometidos por funcionarios de policía, resguardos de
aduana, funcionarios públicos, vigilantes privados legalmente
autorizados y empleados públicos, casos en los cuales se
aumentará la pena hasta un tercio de la media (Resaltado
Añadido).

Artículo 277.- El porte, la detentación o el ocultamiento de las

armas a que se refiere el artículo anterior se castigará con
pena de prisión de tres a cinco años.
Esta situación se presenta, dado que los infractores al
momento de cometer el delito lo hicieron apoyándose en el
uso de armas de fuego, y si bien no se especifica que el porte

10 Código Penal (2005). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Número 5.768 (Extraordinaria)
de fecha 13 de Abril de 2005.
 18

sea “licito”, es decir, que en razón de sus actividades o

funciones tuvieren asignados dichos armamentos en
cumplimento de las previsiones legales al respecto, se les está
dando un uso que no se corresponde. Se hace la mención
genérica a “armas de fuego”, ya que del planteamiento se dice
que se trata de “armas de fuego cortas tipo pistola” (aun
cuando no se describen las características y especificaciones
técnicas de las mismas) y por ende no se trata de armas de
guerra.

Por último, se evidencia el DELITO DE ROBO AGRAVADO

CON ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en los
Artículos 455, 456 y 458 del Código Penal (2005) 11 en los
siguientes términos:

Artículo 455.- Quien por medio de violencia o amenazas de

graves daños inminentes contra personas o cosas, haya
constreñido al detentor o a otra persona presente en el lugar
del delito a que le entregue un objeto mueble o a tolerar que
se apodere de éste, será castigado con prisión de seis años a
doce años.

Artículo 456. En la misma pena del artículo anterior incurrirá

el individuo que en el acto de apoderarse de la cosa mueble
de otro, o inmediatamente después, haya hecho uso de
violencia o amenazas antedichas, contra la persona robada o
contra la presente en el lugar del delito, sea para cometer el
hecho, sea para llevarse el objeto sustraído, sea, en fin, para
procurarse la impunidad o procurarla a cualquier otra persona
que haya participado del delito.
Si la violencia se dirige únicamente a arrebatar la cosa a la
persona, la pena será de prisión de dos a seis años.
Parágrafo único: Quienes resulten implicados en cualquiera
de los supuestos anteriores, no tendrán derecho a gozar de
los beneficios procesales de ley.

Artículo 458. Cuando alguno de los delitos previstos en los

artículos precedentes se haya cometido por medio de
amenazas a la vida, a mano armada o por varias personas,

11 Ob Cit.
 19

una de las cuales hubiere estado manifiestamente armada, o

bien por varias personas ilegítimamente uniformadas, usando
hábito religioso o de otra manera disfrazadas, o si, en fin, se
hubiere cometido por medio de un ataque a la libertad
individual, la pena de prisión será por tiempo de diez a
diecisiete años; sin perjuicio a la persona o personas
acusadas, de la pena correspondiente al delito de porte ilícito
de armas.
Parágrafo único: Quienes resulten implicados en cualquiera
de los supuestos anteriores, no tendrán derecho a gozar de
los beneficios procesales de ley ni a la aplicación de medidas
alternativas del cumplimiento de la pena.

Esta situación se presenta dado que los infractores llegaron al

lugar de los hechos, sacaron a relucir armas de fuego cortas
tipo pistola, sometieron a los presentes en el sitio del suceso
bajo amenaza de muerte despojándolos de sus pertenencias y
luego los ataron de manos para encerrarlos en el cuarto frio de
la Licorería “EL PELÓN”, ubicada en el Barrio XXXX de la
Población de Guasdualito, en el Estado Apure (Venezuela).

Una vez hecho el análisis del caso, específicamente en lo

concerniente a los de los tipos penales evidenciados, se debe
hacer un análisis de las disposiciones generales previstas en los
Artículos 27 al 29 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia
Organizada y Financiamiento al Terrorismo (2012) 12, ya que en el
presente caso hay una “mixtura” de delitos y no todos están
contemplados en la mencionada Ley, por lo que se observa la
“extrapolación” de Delitos Comunes a la órbita de los Delitos de
Delincuencia Organizada.
Es por eso que organizaciones internacionales tales como la
Organización de las Naciones Unidas, por medio de la
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia

12 Ob Cit.
 20

Organizada Transnacional (2000)13 y sus Protocolos, así como la

Organización de los Estados Americanos a través de distintas
convenciones, resoluciones y acuerdos, han realizado
importantes reuniones promulgando normas y recomendaciones
para combatir este flagelo. Igualmente la gran mayoría de los
países han acogido estos planteamientos y han incorporado a sus
cuerpos legislativos políticas normas y procedimientos a tales
fines.

B) ¿Qué diligencias de investigación se podrían solicitar y con qué

fundamento legal?: Si se coordina mediante el Ministerio Público
y el Tribunal de Control correspondiente solicitud al Servicio
Autónomo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) de
movimientos migratorios de la ciudadana RAMONA FÉLIX
HERNÁNDEZ JAIME, a los fines de corroborar si la misma se
encuentra dentro o fuera del país, razón por el cual se solicita a
INTERPOL, el apoyo correspondiente en razón de una posible
emigración forzada.

Considerando los hechos narrados se trae a colación el Artículo

79, Numerales 3, 4 y 9 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia
Organizada y Financiamiento al Terrorismo (2012) 14, mismo que
señala:

Artículo 79.- La asistencia mutua en materia penal se prestará

para efectuar las siguientes diligencias:
1. Recibir testimonios, declaraciones o tomar entrevistas a
personas.
2. Efectuar inspecciones, incautaciones y aseguramiento
preventivo.

13 Ob Cit.
14 Ob Cit.
 21

3. Facilitar información, elementos de prueba y evaluación

de peritos.
4. Entregar copias certificadas de los documentos y
expedientes pertinentes, incluida la documentación
pública bancaria y financiera, así como la social y
comercial de las sociedades mercantiles.
5. Facilitar la comparecencia voluntaria de personas en el
Estado requirente.
6. Ejecutar notificaciones de decisiones, documentos y medidas
relativas a juicios.
7. Obtener muestras de sustancias corporales, resultados de
ácido desoxirribonucleico (ADN) u otro análisis científico.
8. Examinar objetos y lugares.
9. Cualquier otra diligencia sobrevenida y esté autorizada por el
ordenamiento jurídico venezolano.

En caso de que no sea posible o conveniente la comparecencia

de una persona cuya presencia se requiera en el Estado
requirente, se podrá utilizar el recurso de la videoconferencia.
Para el trámite de todas estas diligencias se tomará en cuenta el
principio de reciprocidad entre los Estados (Resaltado Añadido).

En este sentido, la Cooperación Internacional comprende

medidas de ayuda procesal, en cualquier fase de la investigación
penal, esto es, la realización de procedimientos dirigidos a
favorecer la investigación preliminar, la instrucción o el
juzgamiento de delitos cometidos en un Estado distinto de aquel
al cual se solicita la cooperación. En este caso se puede notar
que el delito ha sido perpetrado en Venezuela, pero de las
llamadas y mensajes recibidos por el ciudadano ROLANDO
HERNÁNDEZ FÉLIX, provenientes de números colombianos, se
presume que el secuestro fue organizado desde Colombia y que
su madre la ciudadana RAMONA FÉLIX HERNÁNDEZ JAIME, o
bien fue trasladada a Colombia ilegalmente o de lo contrario
permanece aún en Venezuela, pudiendo estar próxima a ser
trasladada a Colombia o a otro país.
En Venezuela, no existe una “Ley Especial que regule la
cooperación penal internacional, específicamente lo atinente a las
 22

cartas rogatorias y las solicitudes de asistencia mutua en materia

penal, sin embargo, existen algunas disposiciones contenidas en
los Artículos 74 al 85 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia
Organizada y Financiamiento al Terrorismo (2012) 15. Ahora bien,
el Artículo 111 Numeral 17 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza
de Ley del Código Orgánico Procesal Penal (2012) 16, establece
dentro de las funciones del Ministerio Público en el proceso penal:

Artículo 111.- Corresponde al Ministerio Público en el proceso

penal:

…
17.Solicitar y ejecutar exhortos, cartas rogatorias y solicitudes
de asistencia mutua en materia penal, en coordinación con el
Ministerio con competencia en materia de relaciones
exteriores.

En concordancia con este dispositivo, el Artículo 185. Ejusdem

señala en relación al trámite de exhortos o cartas rogatorias y
solicitudes de asistencia mutua en materia penal, lo siguiente:

Artículo 185.- Corresponde al Ministerio Público, en coordinación

con el Ministerio con competencia en materia de relaciones
exteriores, solicitar y ejecutar exhortos, o cartas rogatorias y
solicitudes de asistencia mutua en materia penal, lo cual
realizará conforme a las previsiones de la legislación interna y
con fundamento en los acuerdos, tratados y convenios
internacionales suscritos y ratificados por la República en la
materia.

En desarrollo de los dispositivos Ut supra transcritos, el Artículo

16, Numeral 7 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (2007) 17,
establece entre las competencias de este órgano:

15 Ob Cit.
16 Decreto Número 9.042 con Rango Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal (2012). Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Número 6.078 (Extraordinaria) de fecha 15 de Junio de 2012.
17 Ley Orgánica del Ministerio Público. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Número 38.647
de fecha 19 de Marzo de 2007.
 23

Artículo 16.- Son competencias del Ministerio Público:

…
7. Velar por el efectivo cumplimiento de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, los tratados, acuerdos y
convenios internacionales, válidamente suscritos y ratificados
por la República, así como las demás leyes.

Asimismo, dentro de las atribuciones y deberes de los Fiscales de

Ministerio Público de Proceso, el Artículo 37, Numeral 13.
Ejusdem, establece:

Artículo 37.- Son atribuciones y deberes de los Fiscales o las

Fiscales del Ministerio Público de Proceso:

…
13.Solicitar y ejecutar exhortos o cartas rogatorias, así como
instrumentar, solicitar y ejecutar la cooperación internacional
con base en los tratados internacionales vigentes para la
República Bolivariana de Venezuela.

Estas disposiciones, le otorgan al Ministerio Público el rol de

“Autoridad Central” en la materia y le confiere competencia para
librar y ejecutar los aludidos mecanismos de cooperación, es por
ello que Venezuela ha suscrito y ratificado distintos instrumentos
internacionales en la materia, entre los que destacan:
a) Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en
Materia Penal. El principal interés de este tratado
internacional resulta de su esfuerzo de sistematización
multilateral de las normas de asistencia judicial en materia
penal y de su pretensión de vigencia continental,
respondiendo a la exigencia, recogida en el Artículo 2 e) de la
Carta de la Organización de Estados Americanos, referida a
“procurar la solución de los problemas políticos, jurídicos y
 24

económicos que se susciten entre ellos”, motivo por lo cual,

los Estados parte entendieron que la adopción de reglas
comunes en el campo de la asistencia mutua en materia penal
contribuiría a ese propósito.

Es así, como el texto está dedicado, en primer lugar, a las

reglas de asistencia para pasar a continuación a las
disposiciones sobre modalidades específicas de asistencia,
entre las que se destacan: Asistencia judicial mutua, cartas
rogatorias, exhortos, extradición, cumplimiento de sentencias
condenatorias extranjeras, traslado de condenados de un país
a otro, entregas vigiladas, operaciones combinadas, agentes
encubiertos, entre otros.

b) Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas

Rogatorias. Instrumento jurídico que se aplicará a los
exhortos o cartas rogatorias expedidos en actuaciones y
procesos en materia civil o comercial por los órganos
jurisdiccionales de uno de los Estados Partes de la
Convención, y que tengan por objeto: La realización de actos
procesales de mero trámite (notificaciones, citaciones o
emplazamientos en el extranjero); y la recepción y obtención
de pruebas de informes en el extranjero, salvo reserva
expresa al respecto.

Ahora bien, la movilidad internacional de la criminalidad

organizada motiva con frecuencia que durante la investigación o
el juzgamiento de delitos convencionales y no convencionales, las
fuentes, medios y órganos de prueba que resultan necesarios
para los fines de un proceso penal se encuentren físicamente en
 25

otro país donde el operador de justicia, exponente de la soberanía

de un Estado, no tiene jurisdicción ni competencia. Es pues en
razón de esa necesidad práctica y política de la administración de
justicia contemporánea, que los Estados han diseñado un
“Sistema de Cooperación Judicial Mutua” adecuado para superar
las limitaciones espaciales que afectan los objetivos de la
actividad procesal interna de sus órganos competentes.

Como consecuencia de esta realidad en el presente junto al

irrenunciable Principio de Soberanía se consolida un Principio de
Colaboración Interestatal contra el crimen y la impunidad, la cual
se manifiesta ante la necesidad de brindar una respuesta al
hecho de que, mientras la defensa social en materia penal se
ejerce primordialmente en ámbitos limitados (Principio de
Territorialidad), la delincuencia no conoce barreras y se
internacionaliza.

3) Explique la estructura del tipo penal que Usted escoja, previsto en la

Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al
Terrorismo (2012)18, dicha explicación debe ser debidamente
fundada: Al adentrarnos en el mundo de la “Delincuencia
Organizada”, se debe tener en cuenta que la superación de las
barreras de los territorios nacionales por parte de la criminalidad
organizada es un hecho empíricamente constatable que no se aviene
bien con un Derecho Penal anclado en cánones propios del
surgimiento de los Estados del Siglo XVIII, en los que la legitimidad
de los mismos se explica para dar seguridad a los propios
ciudadanos frente a los “enemigos externos” y, por tanto, cada
18 Ob Cit.
 26

Estado poseía la soberanía para decidir qué castigar, cómo castigar

y a quién castigar.

En este sentido, la territorialidad de la ley penal y el monopolio del

Ius puniendi se explicaban así, como corolario de un sistema de
pensamiento en el que cada Estado “mira hacia adentro”,
organizando y gestionando su propio territorio, con miras a que el
otro Estado haga lo suyo, ya que los Estados se presentaban como
fortalezas cerradas, protegidas por el Principio de No Injerencia, del
cual no escapa Venezuela cuando la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela (1999)19, señala en su Artículo 152, lo
siguiente:

Artículo 152.- Las relaciones internacionales de la República

responden a los fines del Estado en función del ejercicio de la
soberanía y de los intereses del pueblo; ellas se rigen por los
principios de independencia, igualdad entre los Estados, libre
determinación y no intervención en sus asuntos internos, solución
pacífica de los conflictos internacionales, cooperación, respeto de
los derechos humanos y solidaridad entre los pueblos en la lucha
por su emancipación y el bienestar de la humanidad. La República
mantendrá la más firme y decidida defensa de estos principios y de la
práctica democrática en todos los organismos e instituciones
internacionales (Resaltado Añadido).

Como consecuencia de la globalización, ha proliferado el auge

universal del crimen organizado, el cual no es un fenómeno
secundario o una amenaza más a los propósitos compartidos por
toda la humanidad, de un mundo justo, seguro y libre, ya que la
agresividad del crimen organizado se erige como una de las peores
amenazas para la existencia misma del género humano, lo que
propone y, más aún impone los valores más despreciables del
cinismo, de la autodestrucción y, en suma, de la muerte.

19 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de

Venezuela Número 36.860 (Extraordinaria) de fecha 30 de Diciembre de 1999.
 27

Para dar respuesta a la interrogante planteada, y a los fines de hacer

estudio de uno de los tipos penales previstos en la Ley Orgánica
contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo
(2012)20, procederé al análisis del DELITO DE TRÁFICO Y
COMERCIO ILÍCITO DE RECURSOS O MATERIALES
ESTRATÉGICOS, previsto y sancionado en el Artículo 34 de la Ley
en los siguientes términos:

Artículo 34.- Quien trafique o comercialice ilícitamente con metales o

piedras preciosas, recursos o materiales estratégicos, nucleares o
radiactivos, sus productos o derivados, será penado o penada con
prisión de ocho a doce años. A los efectos de este artículo, se
entenderá por recursos o materiales estratégicos los insumos básicos
que se utilizan en los procesos productivos del país.

Me llama la atención este tipo penal dada la importancia que revisten

los materiales y/o recursos estratégicos en Venezuela, por lo que me
permito dar una opinión en atención a lo estudiado y analizado en
clases como en la Doctrina. Al respecto puedo analizar que la
regulación contenida en el ordenamiento jurídico venezolano en este
punto resulta deficiente, sobre todo en lo atinente al tráfico o
comercio ilícito de metales o piedras preciosas, recursos o materiales
estratégicos, nucleares o radiactivos, sus productos o derivados.

Esta situación se pone en evidencia, a raíz de lo que ha venido

sucediendo últimamente con la explotación del arco minero donde no
existe un control sobre dicha explotación y más aún al tratarse de un
delito que tiene injerencias de carácter internacional. Sobre estos
particulares, se consolida un Principio de Colaboración Interestatal
contra el crimen y la impunidad, la cual se manifiesta ante la
necesidad de brindar una respuesta al hecho de que, mientras la
20 Ob Cit.
 28

defensa social en materia penal se ejerce primordialmente en

ámbitos limitados (Principio de Territorialidad), la delincuencia no
conoce barreras y se internacionaliza, ello de la mano del
irrenunciable Principio de Soberanía.

De igual manera, considero que en el acto de explotación y

comercialización de estos elementos, no existe ningún control por
parte del Ministerio Publico y de los demás órganos de seguridad en
el país, a los fines de determinar si efectivamente se cumplen con los
protocolos legales establecidos para la explotación y
comercialización de estos elementos, y en caso contrario poder
determinar la responsabilidad penal de acuerdo a la Ley Orgánica
contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo
(2012)21.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999)22,

marca ciertas pautas como grupo integrador en conjunto con el
Estado y las instituciones que confluyen en la conformación de las
conductas de la sociedad, por lo que la obligación del Estado está
fundamentada básicamente en crear condiciones para que los
individuos puedan satisfacer las necesidades y derechos de sus
integrantes. Dentro de este contexto el Artículo 12, expone:

Artículo 12.- Los yacimientos mineros y de hidrocarburos, cualquiera

que sea su naturaleza, existentes en el territorio nacional, bajo el lecho
del mar territorial, en la zona económica exclusiva y en la plataforma
continental, pertenecen a la República, son bienes del dominio público
y, por tanto, inalienables e imprescriptibles. Las costas marinas son
bienes del dominio público.

21 Ob Cit.
22 Ob Cit.
 29

De la mano con este dispositivo, el Artículo 156, Numerales 2, 6, 7,

16, 31 y 33. Ejusdem, desarrolla dentro de las competencias del
Poder Público Nacional lo siguiente:

Artículo 156.- Es de la competencia del Poder Público Nacional:

…
2. La defensa y suprema vigilancia de los intereses generales de la
República, la conservación de la paz pública y la recta aplicación de
la ley en todo el territorio nacional.

…
6. La policía nacional.
7. La seguridad, la defensa y el desarrollo nacional.

…
16.El régimen y administración de las minas e hidrocarburos, el
régimen de las tierras baldías, y la conservación, fomento y
aprovechamiento de los bosques, suelos, aguas y otras riquezas
naturales del país.
El Ejecutivo Nacional no podrá otorgar concesiones mineras por
tiempo indefinido.
La Ley establecerá un sistema de asignaciones económicas
especiales en beneficio de los Estados en cuyo territorio se
encuentren situados los bienes que se mencionan en este numeral,
sin perjuicio de que también puedan establecerse asignaciones
especiales en beneficio de otros Estados.

…
31.La organización y administración nacional de la justicia, del
Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo.

…
33.Toda otra materia que la presente Constitución atribuya al Poder
Público Nacional, o que le corresponda por su índole o naturaleza.

Es evidente la gama de potestades que tiene el Poder Público

Nacional para establecer una regulación acorde a la materia que
permita sancionar con mayor severidad a los infractores. Es de
hacer notar, como en varios casos se evidencia la existencia de “utas
de fuga de oro y otros metales preciosos”, a través de los espacios
fronterizos que compartimos con Brasil, Guyana y con el Mar Caribe,
lo que fomenta tráfico ilegal, al desviarse estos recursos hacia las
mafias contrabandistas.
 30

Este flagelo resulta alarmante, tanto es así que no existen cifras

oficiales de cuanto metales preciosos salen de Venezuela y como se
comercializan, pero lo que sí se sabe es que la cadena de extracción
y comercialización está permeada por el crimen organizado,
quedando al margen del ordenamiento jurídico dicha extracción y
quedando este Artículo 34 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia
Organizada y Financiamiento al Terrorismo (2012) 23, sin un
cumplimiento efectivo.

Aun cuando, existen varias empresas para operar en la actividad

aurífera en Venezuela a partir del Decreto Presidencial Número
2.165, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela Número 6.210 (Extraordinaria) de fecha 30 de Diciembre
de 2015, que reserva al Estado las operaciones de exploración y
explotación del oro y demás minerales estratégicos, muchas veces
se deja al margen de la Ley dicha extracción y comercialización, ya
que no es fácil calcular cuánto oro sale de Venezuela por las rutas
aéreas, marítimas, fluviales y/o lacustres, cuando no se sabe a
ciencia cierta la cantidad de oro que se produce en el Arco Minero.

Por todo lo descrito en este breve análisis considero que la función

del Ministerio Púbico debe ser más estricta con respecto a dicho
delito, permitiéndome proponer una extensión a las previsiones de la
Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al
Terrorismo (2012)24, o bien sancionar una Ley especifica que
establezca más control sobre dicha explotación.

23 Ob Cit.
24 Ob Cit.