Está en la página 1de 21

Ley Orgánica Contra La Delincuencia Organizada Y Financiamiento Al

Terrorismo

Índice

Página

Introducción
Ley Orgánica Contra La Delincuencia Organizada Y Financiamiento al Terrorismo………04
Delitos de Tráfico y Comercio de Materiales Estratégicos …………………………………07
Legitimación de Capitales …………………………………………………………………...08
Base legal …………...……………………………………………………………….08
Características ………...
……………………………………………………………...08
Consecuencias …………………………………………………………………….…09
Asociación para Delinquir……………………………………………………………………11
Base legal
…………………………………………………………………………….11
Estructura Básica del Delito de Asociación para Delinquir………………………….12
Diferencias de los delitos Asociación para delinquir y Agavillamiento …………….13
Tráfico y Fabricación Ilegal de Armas y Municiones………………………………………..14
Tráfico Ilícito de Armas …………………………………………………………… 14
Fabricación ilícita de armas………………………………………………………… 15
Manipulación Genética Ilícita ………………………………………………………………15
Trata de Personas ……………………………………………………………………………15
Pornografía …………………………………………………………………………………..16
Trasplante Ilegal de Órganos y Otros Tipos Previsto en la Ley……………………………..17
Conclusión
Bibliografía

1
Introducción

El propósito del siguiente trabajo es suministrar elementos de carácter teóricos y


técnicos que nos permitan entender y analizar la complejidad de la Ley Orgánica contra la
Delincuencia y Financiamiento al Terrorismo ya que son problemáticas complejas que
representan amenazas estratégicas y persistentes contra la seguridad ciudadana, derechos
humanos y estabilidad del Estado Democrático. Es un fenómeno global contemporáneo, que
sobrepasa las limitaciones del derecho penal tradicional y la protección del orden público,
pues su influencia distorsionaste supera el espacio del Estado.

El desarrollo de las comunicaciones, sumado a la tecnificación que encaran las


empresas, ha derivado en la necesidad de diseñar sistemas aptos para movilizar las
operaciones de dineros a mayor velocidad y es por lo que las entidades financieras, además
de experimentar internamente el cambio, han tenido que buscar técnicas, herramientas y
métodos compatibles con esas necesidades, a efectos de apoyar los cambios de los usuarios a
las circunstancias actuales, para prevenir y controlar las acciones delictivas.

La estrategia metodológica utilizada para el desarrollo del presente trabajo es la


investigación documental, apoyada en un diseño bibliográfico, el sustento teórico se
encuentra en el enfoque de los autores reseñados en la bibliográfica.

2
Desarrollo

❖ Ley Orgánica Contra La Delincuencia Organizada Y Financiamiento Al


Terrorismo

La delincuencia organizada y el financiamiento al terrorismo son problemáticas


complejas que representan amenazas estratégicas y persistentes contra la seguridad
ciudadana, derechos humanos y estabilidad del Estado Democrático. Es un fenómeno global
contemporáneo, que sobrepasa las limitaciones del derecho penal tradicional y la protección
del orden público, pues su influencia distorsionante supera el espacio del Estado.

Cabe indicar que los grupos de delincuencia organizada actúan con el objetivo de
maximizar sus beneficios y minimizar el riesgo de que la policía frustre las actividades de sus
miembros y sus colaboradores o les confisquen sus bienes. Para alcanzar sus fines, se mueven
entre varias jurisdicciones, recurren a amenazas y al uso de la fuerza, sobornan a funcionarios
de las instancias administrativas y policiales, y aprovechan las dificultades que existen para el
intercambio de información y la cooperación entre los países, así como la falta de
armonización entre sus respectivas legislaciones. En otras palabras, diseñan un “Estado
paralelo”.

La violencia ha tomado en la Región, especialmente en Venezuela, dimensiones y


formas nunca antes vistas, lo que causa un daño irremediable contra las personas, las familias
y las comunidades, debilitando el desarrollo nacional, multiplicando la preocupación y
cuestionamientos respecto a la manera como los gobiernos nacionales, estadales y
municipales enfrentan la problemática de la delincuencia organizada que se nutre del lavado
de dinero, el tráfico de armas, el tráfico de personas, el narcotráfico y demás delitos afines.

La proximidad de Venezuela a naciones productoras de drogas, las debilidades


presentes en su régimen antilavado de dinero, su limitada cooperación bilateral y hechos
sustanciales de corrupción de oficiales y otros actores dentro de sectores relevantes del país,
hacen que sea vulnerable al delito, como lo han referido en variadas ocasiones en los

3
Informes elaborados por el Departamento de Estado sobre el Control de Narcóticos de los
Estados Unidos de América.

Sin bien, la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al


Terrorismo fue implementada el 30 de enero de 2012 en la Gaceta Oficial N 39.912,
(LOCDOFT), que a su vez derogó a la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada de
fecha 26 de octubre de 2005, sus objetivos son claros, teniendo en considerado el deber de
esta Ley Orgánica de prevenir, investigar, perseguir, tipificar y sancionar los delitos
relacionados con la delincuencia organizada y el financiamiento al terrorismo de conformidad
con lo dispuesto en la Constitución de la República y los tratados internacionales
relacionados con la materia, suscritos y ratificados por la República Bolivariana de
Venezuela.

Esta ley es trabajada por la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad, y tiene


como única finalidad actualizar la legislación venezolana a los estándares internacionales
sobre la lucha contra la delincuencia organizada y la recuperación de activos producto de
actividades ilícitas.

El 16 de febrero de 2012, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI),


aprobó nuevas recomendaciones para la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento
al terrorismo, en la cual se amplía y se incorporan los delitos de contrabando, evasión fiscal y
el financiamiento para la proliferación de armas de destrucción masiva, profundizando la
lucha contra los activos obtenidos producto de actos de corrupción, y sugiriendo a los países
la adopción de modelos con enfoques basados en el riesgo.

De tal manera, que en la actualidad la Ley Orgánica Contra la Delincuencia


Organizada y Financiamiento al Terrorismo ha sido reformada, y su última modificación fue
realizada por La Asamblea Nacional Constituyente y fue dirigida al cambio del artículo 52 de
la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo para
condenar delitos que no están estipulados en la norma y que están relacionados con la
economía venezolana, sobre todo con el tráfico del cono monetario, implementando una
nueva sanción de 12 a 20 años de prisión.

4
Según el Artículo 2 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y
Financiamiento al Terrorismo, su ámbito de aplicación va dirigido a la personas naturales,
jurídicas, públicas y privadas. Así como a los órganos o entes de control y tutela que la
(LOCDOFT) establezca. Esta ley orgánica posee un alcance extraterritorial, es decir, que son
de carácter obligatorio y su cumplimiento debe ser acatado por el órgano rector, como
aquellos sujetos y órganos que la ley designe, esto según lo estipulado en su Articulado 3.

Para su extensión, a los efectos de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia


Organizada y Financiamiento al Terrorismo, según lo establecido en el artículo 4, se entiende
por delincuencia organizada, la acción u omisión realizada por tres o más personas asociadas
por cierto tiempo, que en conjunto tengan la intención de cometer los delitos establecidos por
la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y
obtener, ya sea directa o indirectamente, un beneficio económico de cualquier índole para sí o
para sus terceros. También, se considera delincuencia organizada aquella actividad realizada
por una sola persona que actúa como órgano de una persona jurídica o en su asociación, con
la intención igualmente de cometer los delitos previstos en esta Ley.

A su vez según lo establecido en el Artículo 53, entendemos por Financiamiento al


terrorismo, aquel conjunto de acciones que comete una persona y de las cuales esta ley pena,
dichos actos vienen conferido cuando el individuo proporcione, facilite, resguarde,
administre, colecte o recabe fondos, ya sea, mediante medio directos o indirectos, con un
único fin, que sean utilizados en su totalidad o en parte por un terrorista individual o por una
organización terrorista con el objetivo de cometer uno o varios actos terroristas. Este tipo de
delitos tiene un pena de quince a veinticinco años, aun así; que el acto no se haya consumado
la pena establecida por la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento
al Terrorismo será aplicada independientemente si el hecho opere dentro del territorio o fuera,
ya que; estas actividades son penadas y por lo tanto no podrán justificarse en ninguna
circunstancia, por consideraciones de índole política, filosófica, ideológica, religiosa,
discriminación racial u otra similar.

Destacando finalmente que, la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y


Financiamiento al Terrorismo se encuentra en plena vigencia en la República Bolivariana de
Venezuela, transitando que todo lo compuesto en ella salvo, el artículo 52 de la misma que ha

5
sido modificado pero puesto en reforma rápidamente, permitiendo que su aplicación siga
siendo de alto cumplimiento, imponiendo que deba ser acatado en todo el territorio nacional,
para un libre desenvolvimiento y sobre todo con el fin de garantizar la Seguridad de la
Nación que es su objetivo principal.

❖ Delitos de Tráfico y Comercio de Materiales Estratégicos

Tipificados en el Capítulo II de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y


Financiamiento al Terrorismo, son conocidos como los delitos contra el tráfico y comercio
ilícito de recursos o materiales estratégicos.

La Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo


pena a aquel individuo que cometa acciones de traficar o comercializar ilícitamente
materiales estratégicos como metales o piedras preciosas, recursos estratégicos, nucleares o
radiactivos, sus productos o derivados, estableciendo una pena de ocho a doce años de prisión
para quien lleve a cabo alguno de estos actos, al mencionar los materiales estratégicos nos
referimos a aquellos insumos básicos que se utilizan en los procesos productivos del país y
los cuales la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al
Terrorismo considera del mismo modo. Igualmente serán penados aquellos que según el
Artículo 35 de la (LOCDOFT) sea propietario/a, o poseedor/a de capitales, bienes, fondos,
haberes o beneficios, con pleno conocimiento de que esto proviene de una actividad ilícita,
será penado o penada con prisión de diez a quince años.

Cabe destacar que los capitales, bienes o haberes del objeto del delito serán
decomisados o confiscados.

Lo que pena estos articulados, es el hecho de que provienen de alguna actividad


ilícita, y que a su vez, causa un daño al Estado, principalmente al orden económico
productivo, si bien, la norma del tráfico y comercio ilícito de recursos o materiales
estratégicos en cuestión está enlazada con las actividades vinculadas a la explotación, uso
comercialización y restricciones a los metales, las piedras preciosas y los materiales
estratégicos que se utilizan en los procesos productivos del país, el artículo no hace ninguna

6
distinción, es decir, puede también tratarse de una empresa del Estado Venezolano y/o una
empresa privada.

En tal sentido, se deduce que el tipo penal del tráfico y comercio ilícito de recursos o
materiales estratégicos, se acreditará cuando el sujeto activo trafique o comercialice
materiales que sirvan para los procesos productivos del país, siempre y cuando se tendrá
como ilícito cuando no se cumplan con las formalidades correspondientes, esto es, sin la
existencia de alguna Guía Única de Movilización y Control que avale la tenencia lícita de los
productos transportados, así como además autorizaciones o alguna otra documentación que
acrediten la procedencia de ese tipo de material y su destino.

Su fin, como antes mencionamos es el hecho de enfrentar y penar actos punibles que
afecten al Estado y a su orden económico productivo, todo ello con el objetivo de preservar
los recursos que el Estado Venezolano utiliza para su producción.

❖ Legitimación de Capitales

La Legitimación de Capitales, también conocida como lavado de dinero, es el proceso


por el cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas
actividades ilegales o criminales tales como: tráfico de drogas, contrabando de armas,
corrupción, fraude fiscal, prostitución y trabajo ilegal.

Base Legal

Este delito, tipificado en el artículo 35 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia


Organizada y Financiamiento al Terrorismo, que prevé la pena de prisión de diez a quince
años y multa equivalente al valor del incremento patrimonial ilícitamente obtenido.

Al respecto del presente tema es preciso resaltar que, la Constitución de la República


Bolivariana de Venezuela, del año 1999, en su Capítulo III, Del Poder Judicial y del Sistema
de Justicia, Sesión III, Del Gobierno y la Administración del Poder Judicial, en su artículo
271, tipifica por primera vez como un delito grave el problema de Legitimación de Capitales,
de carácter pluriofensivo. Aun cuando el término utilizado en el texto constitucional es el

7
“deslegitimación”, cabe señalar, que, en los acuerdos, convenios y tratados internacionales
suscritos por la República, los términos reconocidos son el blanqueo de capitales o
legitimación de capitales.

Características

1. Es un delito que atenta contra el orden socioeconómico.

2. Son por excelencia generadas en efectivo, aprovechándose de los sectores o


actividades vulnerables.

3. Las operaciones que tienden a legitimar podrían confundirse, con transacciones


comerciales simples.

4. Se considera un delito de dimensiones internacionales, los cuales se realizan,


generalmente, en países considerados paraísos financieros.

5. Su finalidad es impedir que los activos sean vinculados con su origen ilícito.

Consecuencias

Los sofisticados métodos para la comisión de estos delitos, se han convertido en una
amenaza latente a nivel internacional para todas las democracias DEL Sistema
Interamericano, ya que desestabiliza las sociedades, sus economías y atenta contra la
seguridad y defensa de los Estados.

Estos grandes capitales una vez sometidos a sofisticados procesos de legitimación y


convertidos en dinero limpio, ocasionan impacto en las economías formales de los países
involucrados. Este dinero, incentiva el crecimiento de la economía informal, representada por
una serie de actividades legales e ilegales, que no se registran en las cuentas del país y que
además de no figurar en los registros oficiales, no están sujetas a las disposiciones emitidas
por las autoridades competentes, para asegurar su funcionamiento y proteger a determinados
sectores

8
Además, es capaz de generar efectos indeseables que se reflejan en un incremento
inorgánico de la masa monetaria, inflación de costos y de demanda, distorsión de las cuentas
nacionales, aumento general de los costos de bienes y servicios, desplazamiento de la
inversión privada hacia los sectores inmobiliarios y de construcción, presencia de un mercado
paralelo para las operaciones de compraventa de divisas, fomento de otras actividades ilícitas
y promoción de la corrupción en todos los niveles.

Se evidencia, que el delito de Legitimación de Capitales, trae consigo un interés en


particular, por considerarse un ilícito transnacional, en que se ve involucrado no sólo un
Estado víctima, sino varios estados a la vez, por lo cual la persecución penal del mismo, es
vital para evitar su incremento, es así , como el Estado Venezolano en su tarea de protección
de la sociedad, demuestra su impaciencia a través de políticas jurídicas para combatir su
ejecución, tal como la Ley Especial que estamos estudiando, aunado a la prosecución judicial
por tratarse de un delito grave.

Se constata en los medios de comunicación que la cifra de lavado de dinero ha


aumentado de forma progresiva en los últimos. En Venezuela, La Superintendencia de
Bancos (SUDEBAN) registra cada vez, nuevos casos sujetos a investigación. Las actividades
que presentan alto riesgo en esta materia son: las promociones inmobiliarias, la industria de
la construcción de viviendas, la compraventa de oro, de naves, aeronaves, vehículos y el
préstamo de dinero.

Según los datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), desde 1990, el blanqueo de
capitales se ha multiplicado por 10 y representa la movilización de entre 1 y 5 billones de
dólares.

Los cálculos realizados por esta Organización, indican que anualmente se legitiman
en el mundo más de 600 mil millones de dólares provenientes de la delincuencia organizada
en todo el mundo, este dinero se lava utilizando el sistema bancario legal y otras empresas.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), indicó que entre 350 millardos de dólares y
400 millardos de dólares corresponden al narcotráfico, buena parte de los millones de dólares
legitimados se invierten en deudas públicas y son inyectados al sistema económico mundial,
este ingreso de grandes masas monetarias se hacen de forma arriesgada, en productos
especulativos y frágiles que buscan un rendimiento alto y rápido, es decir, la delincuencia a

9
través de esta forma controla una parte muy importante de la deuda oficial y los sistemas
financieros de países vulnerables.

De esta manera la legitimación de capitales es el proceso de esconder o disimular la


existencia, origen movimiento, destino o uso de bienes o fondos que tienen una fuente ilícita,
para hacerlos parecer como provenientes de una actividad legítima.
❖ Asociación para Delinquir

El delito de asociación para delinquir es de tipo penal y consiste en la agrupación de


individuos, por cierto tiempo, con la intención de cometer delitos y obtener, directa o
indirectamente, un beneficio económico o de cualquier índole para sí o para terceros.

Base Legal

Tipificado en el artículo Nº 37 de la Ley contra la Delincuencia Organizada y


Financiamiento al Terrorismo, concediendo una pena de prisión de seis a diez años, y en su
artículo 4, define Delincuencia Organizada como: “La acción u omisión de tres o más
personas asociadas por cierto tiempo con la intención de cometer los delitos establecidos en
esta Ley y obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico o de cualquier índole
para sí o para terceros…”

En tal sentido, para que se configure el delito de Asociación para Delinquir, previsto y
sancionado en la Ley mencionada, se requiere la existencia permanente de una organización
con objetivos delictivos; que los miembros de dicha organización se hayan organizado
voluntariamente con un objetivo en común y, que dicho objetivo ponga en peligro la
seguridad pública. Además, que para la asociación deben existir actos preliminares y un
concierto de voluntades para cometer uno o más delitos. Pero también, en nuestra legislación
se considera delincuencia organizada la actividad realizada por una sola persona actuando
como órgano de una persona jurídica o asociativa, cuando el medio para delinquir sea de
carácter tecnológico, cibernético, electrónico, digital, informático o de cualquier otro
producto del saber científico aplicados para aumentar o potenciar la capacidad o acción
humana individual y actuar como una organización criminal, con la intención de cometer los
delitos previstos en la Ley Contra la Delincuencia Organizada.

10
Con la aprobación y puesta en vigencia de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia
Organizada, Venezuela buscará un instrumento jurídico idóneo para desmantelar a los grupos
que en su territorio se han asentado con el objetivo de obtener beneficios económicos a través
de actividades delictivas, y/o invertir los capitales de procedencia ilícita acumulados en otras
partes del mundo.

En Venezuela, la figura delictiva de la asociación para delinquir es totalmente nueva.


En el Código Penal sólo se encuentra alguna semejanza con el denominado agavillamiento,
desarrollado en el Artículo 287, Capítulo III del Título V (de los delitos contra el Orden
Público).

Más adelante, el legislador contempló como circunstancias agravantes el hecho de que


la gavilla sea armada, aun cuando en el momento las armas no estén en posesión de los
agentes del delito. Igualmente, el agavillamiento se constituye en un agravante si va junto con
otro hecho punible meritorio de una pena mayor que cinco años (Artículo 292).

Estructura Básica del Delito de Asociación para Delinquir

Después de entender lo que significa Delincuencia Organizada, desde el punto de


vista de la LOCDOFT, así como los “grupos delictivos organizados”, como bien lo
contempla la Convención de Palermo, se puede analizar con mayor profundidad el delito de
Asociación Para Delinquir, previsto y sancionado en el artículo 37 de la LOCDOFT, desde su
estructura básica, es decir, determinando el verbo rector, sujeto activo, sujeto pasivo, objeto
material y objeto jurídico.

En primer término y para definir la conducta que ha de desplegar el sujeto activo para
la comisión de esta acción antijurídica, se debe determinar el verbo o núcleo rector, por ser
éste quien define la conducta típica, siendo el de “formar”, toda vez que, como bien se ha
establecido anteriormente, el delito se castiga por el sólo hecho de pertenecer o formar parte
de una organización criminal de delincuencia organizada.

En cuanto al sujeto activo, o sujeto que realiza la actividad criminal, el legislador al


redactar el artículo en estudio no establece ninguna característica especial para identificar al
delincuente, verbigracia, funcionario público, policía, militar, etc., sino que, por el contrario,

11
lo estableció de una forma indeterminada con la palabra “Quien”, con lo cual debe
entenderse, que cualquier persona que forme parte de un grupo de delincuencia organizada,
estará sujeto a la sanción allí prevista.

En relación al sujeto pasivo, o persona sobre la cual recae la acción antijurídica, resulta
necesario indicar que se refiere a la colectividad, aún y cuando no aparece inmerso en la
redacción del artículo, por cuanto ello se infiere de la naturaleza misma del delito.

En lo que concierne al objeto material, o cosa sobre la cual recae directamente la


acción del sujeto activo, es de referirse que lo que se pretende proteger directamente, es el
derecho que tienen todos los ciudadanos de asociarse para fines lícitos, como bien lo
contempla el artículo 52 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por
cuanto toda, asociación con fines distintos estará al margen de la ley.
Y, por último, se tiene el objeto jurídico, el cual es el interés jurídicamente tutelado por la
ley, siendo éste el orden público.

Diferencias de los delitos Asociación para delinquir y Agavillamiento.

El delito de Asociación para delinquir y Agavillamiento los dos son parecidos pero
tienen sus diferencias, En este sentido, el delito de Asociación para delinquir ha establecido el
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que este es cometido por grupos de delincuencia
organizada, entre cuyas características se encuentran: la transnacionalización de las
actividades, la estructura de los grupos, el establecimiento de códigos de honor, variabilidad
de las formas delictivas ejecutadas, plataforma económica, tecnológica y operacional, entre
otras y que generalmente tienden los operadores de justicia a confundirlo con el delito de
agavillamiento, que también presupone la asociación para cometer delitos entre dos o más
personas.

Ahora bien, el legislador en el Código Penal Venezolano vigente hace referencia a


cuando dos o más personas se asocien con el fin de cometer delitos, mientras que la Ley
Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, establece quien
forme parte de un grupo de delincuencia organizada para cometer uno o más delitos; en
ambos casos se sanciona la Asociación para delinquir, pero la diferencia de supuestos que

12
contempla cada una de las normas in comento conduce a considerar que este artículo no
deroga el delito de agavillamiento previsto en el Código Penal Venezolano vigente.

En tal sentido, hay que tener claro las características de cada delito para determinar en cuál de
ellos es aplicable, a continuación, algunos supuestos:

● Si un delito ha sido cometido por una persona actuando en su propio interés (no hay
agavillamiento ni asociación).

● Si ha sido ejecutado por una persona actuando como miembro de un grupo de


delincuencia organizada (Asociación).
● Si ha sido cometido por dos personas que eventualmente se asociaron para la ejecución de
un delito determinado (Agavillamiento).

● Si ha sido cometido por tres o más personas que forman un grupo permanente y
organizado de delincuencia (asociación).

De esta forma, cada caso va arrojando los elementos particulares de la naturaleza asociativa
bajo la cual obraron sus autores y ello nos diferencia cuándo un delito es calificado como
Asociación y cuando es Agavillamiento, no obstante, hay similitud entre los dos tipos
penales, y la doctrina nos ilustra en ese sentido y es que debe estar demostrado una
asociación duradera en el tiempo a los efectos de la tipicidad.

❖ Tráfico y Fabricación Ilegal de Armas y Municiones


Tráfico Ilícito de Armas

Mayormente en las situaciones de tráficos de materiales ilegales, se suelen hacer en


equipo, es rara vez, donde solo hay una persona involucrada, por lo tanto, al notar la
frecuencia de un crimen organizado grupal, se procede a la creación del Artículo 38 en la Ley
Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo donde se
enfatiza que toda persona o individuo que esté involucrado en el tráfico ilegal, es decir, que
importe, exporte, venda, transfiera, traslade, entre otros, armas de fuego, sus piezas,
municiones, componentes, etc. Sin tener algún respaldo legal, nos referimos a los permisos
otorgados por las fuerzas armadas, tendrá que enfrentar una condena de doce a dieciocho

13
años en prisión, pero si son armas de guerra su pena aumenta de quince a veinticinco años en
prisión, por haberse involucrado en situaciones irregulares.

Fabricación Ilícita de Armas

Como toda banda organizada, siempre debe existir un lugar de creación de armas que no
estén al alcance legal para ellos, por lo tanto, cuentan con el personal capacitado para la
creación de armas de manera ilícita, de alto combate o de alta gama, que ayudan a reforzar
sus crímenes. Como este tipo de acciones solo tienen un objetivo que es perjudicar a la
humanidad, se establece en el Artículo 39 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia
Organizada y Financiamiento al Terrorismo que toda persona que esté involucrada en la
creación de estas armas, y de sus componentes, y mientras no estén identificadas de manera
legal, esta persona recibirá una pena de doce a dieciocho años en prisión, y si son armas de
guerra, la pena aumenta de quince a veinticinco años.

❖ Manipulación Genética Ilícita

Artículo 40 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento


al Terrorismo.
Todo aquel grupo de antisociales que se encargue de la manipulación del ADN del ser
humano, para beneficios ilegales, tiene una pena de seis a diez años en prisión, y si utilizan
este procedimiento de la manipulación del material humano, es decir, su ADN, entre otros,
para la creación de armas biológicas que pueden causar la exterminación, tiene una pena de
veinticinco a treinta años, pero si se trata de clonaciones o modificación completa del ADN,
tiene una condena de ocho a doce años.

Estos delitos establecen unos límites al uso de las técnicas de reproducción asistida,
fundamentalmente la inseminación artificial, la fecundación in vitro o la transferencia
intratubárica de gametos, en principio, con el propósito de remediar la esterilidad humana y
evitar la transmisión de enfermedades genéticas o hereditarias.

14
❖ Trata de Personas

Artículo 41 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al


Terrorismo.

La Trata de Personas es un comportamiento criminal a través del cual se captan


sujetos con la finalidad de convertirlos en mercancías de explotación. Se entenderá la
captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la
amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al
abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o
beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con
fines de explotación. Todo se resume a la captación, traslado, y retención. Y todo aquel grupo
que participe en este tipo de actividades tendrá que enfrentar una condena de prisión de
veinte a veinticinco años y la cancelación de indemnización por los gastos a la víctima para
su recuperación y reinserción social.

A su vez, si la víctima es un niño, niña o adolescente será penado o penada con prisión de
veinticinco a treinta años.

❖ Pornografía
La pornografía es la filmación, fotografiado y exposición de manera explícita de
relaciones sexuales, con el objetivo de despertar en el espectador o lector excitación y
estimulación sexual. Es decir, la pornografía exhibe sin tapujos ni restricciones a actores
profesionales que mantienen relaciones sexuales entre sí, sin realizar ningún tipo de
simulación como suele suceder en el cine convencional, los actores mantienen relaciones
sexuales reales, y en algunos casos puntuales nada de lo que las mismas implican está
actuado o simulado.

Tradicionalmente se consideran como pornografía infantil a aquellas representaciones


fotográficas o fílmicas en formatos digital o analógico de menores de edad de cualquier sexo
en conductas sexualmente explícitas ya sea solos o interactuando con otros menores de edad
o con adultos. El mundo de la pornografía infantil deja cifras tan alarmantes como la de que
cada siete minutos se muestra en Internet a un menor siendo objeto de abusos sexuales.

15
El Artículo 46 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y
Financiamiento al Terrorismo, establece que, quien como parte integrante de un grupo de
delincuencia organizada explote el comercio de la pornografía para así reproducir lo obsceno
y divulgarlo al público general, este será penado con una prisión de diez a quince años, ahora
si la pornografía fue realizada con niños, niñas o adolescentes será penado con prisión de
veinticinco a treinta años.

A su vez, el Artículo 47, establece claramente que quien fuese integrante de un grupo
de delincuencia organizada, utilice cualquier medio bien sea de forma directa o indirecta, le
venda, les muestre o le exhiba material pornográfico a niños, niñas o adolescentes será
penado con una prisión de veinticinco a treinta años.

El Artículo 49, tiene establecido que quien formara parte o fuese integrante de un
grupo de delincuencia organizada produzca, venda, distribuya, exhiba o facilite la
producción, difusión o exhibición por cualquier medio de material pornográfico, en donde
hayan sido utilizados niños niñas y adolescentes para la elaboración de dicho material, será
penado o penada con prisión de 20 a 25 años aun cuando el material (video) tenga origen
extranjero o fuere desconocido.

❖ Trasplante Ilegal de Órganos y Otros Tipos Previsto en la Ley


El trasplante de órganos consiste en la transferencia de un tejido u órgano de su
cuerpo original a otro diferente. Este procedimiento puede realizarse dentro de un mismo
individuo o de un individuo a otro, con el objetivo principal de restaurar las funciones
pérdidas o lesionadas del receptor, sustituyéndolo por el funcionamiento sano de otro órgano.

No obstante, para que el procedimiento del trasplante pueda salvar vidas humanas se
necesitan órganos y para tener órganos se necesitan donantes. Sin órganos no hay trasplantes
y sin donantes no hay órganos. Y al menos el 10% de los órganos que se trasplantan en el
mundo procedían del tráfico ilegal. Normalmente, estos casos se producen cuando personas
gravemente enfermas con recursos económicos no dudan en acudir a cualquier lugar del
mundo, en busca de alguna persona capaz de entregar una parte de su cuerpo, a cambio de
dinero. La desesperación por seguir viviendo alimenta el negocio del tráfico de órganos
humanos.

16
En cuanto al donante o vendedor, suelen ser personas que viven en situaciones de
pobreza extrema, hasta el punto de ser capaz de vender un órgano de su cuerpo para sacar
adelante a su familia o a él mismo.

Venezuela es uno de los países de América del Sur que está más adelantado en esta
materia, pues cuenta con dos leyes: La primera, orientada a castigar a las personas
inescrupulosas que trafican órganos humanos y; La segunda, que busca incentivar la
donación de órganos, como una medida que coadyuvará a revertir el comercio ilegal. La Ley
Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, demuestra que
el Estado venezolano está consciente de que la delincuencia organizada es un fenómeno
global, que sobrepasa las limitaciones del derecho penal tradicional y supera el espacio del
Estado. Asimismo, reconoce la necesidad de enfatizar en las medidas de control, prevención
y fiscalización, así como en las sanciones aplicables, con la finalidad de combatir los delitos
de carácter transnacional, tales como el narcotráfico, la trata de personas, legitimación de
capitales, tráfico ilícito de armas, tráfico de órganos, entre otros.

El capítulo IV de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y


Financiamiento al Terrorismo, se refiere a los delitos contra las personas, y contempla en el
artículo 43 una pena con prisión de veinticinco a treinta años a quienes practican el delito de
Tráfico ilegal de órganos siendo este un grupo de delincuencia organizado que secuestran
personas con el fin único de sacarles los órganos más importantes del cuerpo humano y luego
venderlos.

En noviembre de 2011 fue promulgada la Ley sobre Donación y Trasplante de


Órganos, Tejidos y Células en Seres Humanos, instrumento con el que el Estado Venezolano
busca incentivar el número de donaciones, ya que Venezuela tiene una de las tasas de
donación más bajas de Suramérica.

Cabe destacar que en nuestro país se realizan trasplantes de riñón, hígado, corazón
(pediátrico, tejidos de córneas, válvulas cardíacas y médula ósea). Uno de los principales
propósitos fue dejar por sentado que la donación de un órgano es un acto personal y
voluntario, mediante el cual la persona manifiesta en vida su decisión a sus familiares, o deja
un acta de autorización para el retiro de órganos, tejidos y/o células. Sólo pueden utilizarse

17
los órganos para fines terapéuticos y en establecimientos y centros de salud autorizados por el
Ministerio del Poder Popular para la Salud.
Ambas leyes están dirigidas a resguardar y respetar el derecho a la vida y la dignidad
de las personas, y es deber del Estado velar porque este propósito se cumpla. Dicha ley en su
Capítulo VII sobre los delitos, infracciones y sanciones, establece en el artículo 45 el Delito
de donación con propósito de lucro, prohibición expresamente la comercialización de
órganos, tejidos y células. Y en su artículo 46 tipifica el Delito sobre la donación y trasplante
ilegal, refiriéndose a los profesionales de la salud; ambas serán sancionadas con prisión de
cuatro años a ocho años.

La conducta criminal que constituye el comercio de órganos, tejidos y células se


puede precisar en la venta de órganos, tejidos y células humanas de una persona viva a otra
para que la extracción de la parte anatómica suceda de forma inmediata al estar vivo o cuando
el donante muera; venta de un cadáver o de sus órganos, tejidos y células por parte de sus
sucesores; venta de órganos contra la voluntad del donante o sin el consentimiento de los
deudos; Sin embargo, existen otras más, como, por ejemplo, la donación a título gratuito,
pero mediante engaño de la víctima, lo que afecta su consentimiento en el acto de donación,
el hurto de un cadáver o de sus partes.

18
Conclusion

En el desarrollo de este Trabajo de Investigación, se estudió en forma general la Ley


Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, lo cual se
precisa tener en materia, debido a la amenaza que representa para la estabilidad de las
sociedades. Esta amenaza se incrementa en virtud de la globalización de las comunicaciones
y economías, y Se requiere, por lo tanto, conocer de sus actividades y penalidades en
Venezuela, y que se asuman como cierta la existencia de tales estructuras, y la necesidad de
enfrentarlas en todas sus dimensiones.

Ha sido un gran comienzo la formulación de esta Ley y su consecuente reforma y


permanente revisiones, pues se trata de un delito al que se le ha enfocado recientemente y que
va creciendo en la sombra, sorprendiendo a los gobiernos por su sigilosa actitud y
multitudinarios colaboradores, por lo tanto podemos afirmar que la criminalidad organizada
es un sistema económico clandestino de carácter trasnacional, en el que se conjugan la
estrategia delincuencial de una estructura compleja, ordenada y disciplinada con una finalidad
de naturaleza económica, caracterizada por obtener las mayores ganancias.

No obstante, como aspecto importante para controlar este flagelo, los países y la
comunidad internacional necesitan coordinar sus políticas criminales y tratar en lo posible de
homogenizar las legislaciones debido a que estos delitos son de alto grado de organización y
los medios que utiliza son mayoritariamente ilegal, aunque buena parte son legales, pero
siempre con la finalidad de obtener la mejor o mayor rentabilidad económica, y lo logran en
la medida en que la comisión de algunos crímenes queden impunes inclusive con ayuda legal
de los poderes públicos, ya que tienden a corromper a las autoridades.

Recomendamos la importancia de continuar y profundizar este tema en materias


académicas, pues el análisis de los modos de operaciones y experiencias internacionales
sobre los delitos de la delincuencia organizada y el financiamiento al terrorismo, podrían
llevar a la creación de nuevas leyes o reformas de las existentes, para la reducción de los
delitos que representan amenazas estratégicas y persistentes contra la seguridad ciudadana,

19
derechos  humanos, pero también causan un daño irremediable a las personas, las familias y
las comunidades, debilitando el desarrollo nacional.
Bibliografía

 Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al


Terrorismo. Publicado en Gaceta Oficial N° 39.912 del 30 de abril de 2012.

 derechopenalenlaweb.blogspot.com/2014/10/el-delito-de-legitimacion-de-
capitales.html

 https://segured.com/tecnicas-de-investigacion-del-delito-de-asociacion-para-delinquir/

 https://www.aporrea.org/economia/a251059.html

20
21