MODELO

ACTA 001 ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

Sociedad “Los Reyes del Calzado” de Trujillo

Día de la reunión: miércoles 10 de junio del 2,020).

(Convocatoria 10 Días antes)
Hora: 20,30 Horas (1º convocatoria); 21.00 horas (2da.
convocatoria)).
Empresa: “La Alameda del Calzado”
Lugar: Casa del Conquistador Trujillo. Sala de Actos. Jr.
Almagro 450
Composición de la mesa: (1)
 Presidente/a: (Presidente/a de la Junta Directiva)
 Secretario/a: (Secretario/a de la Junta Directiva)
 Gerente – Secretario Técnico de la Asamblea

Se ubican como miembros de la mesa, de acuerdo a lo

dispuesto por los estatutos de la Sociedad.

(1) Normalmente, si los estatutos no dicen otra cosa, la

Mesa se conforma con el Presidente, Secretario y el
Gerente… es suficiente.

Asisten ____15 socios.

Siendo las __________ horas del día indicado, se da

comienzo a la Asamblea General de Socios y Socias de la
asociación “La Alameda del Calzado” para tratar la siguiente
Agenda:
1. Lectura y aprobación del Acta anterior
2. Despacho
3. Informes
4. Pedidos
5. Orden del Día
1. Lectura y aprobación del acta anterior, siempre
que sea procedente. Si alguien no desea firmar, SE
OBSERVA EL ACTA
2. Despacho – Cartas de ingreso solicitando apoyo
económico para el Colegio Belén (es un ejemplo)
3. Estación de Informes. Sobre gestión administrativa.
Sobre becas de estudio. Sobre viajes del gerente y
presidente. Presupuesto Ejercicio 2016.
4. Estación de Pedidos: Cambiar al Gerente. Cambiar color
de la empresa. Incrementar el número de trabajadores.
5. Orden del día

ACTA REAL

1. Lectura y aprobación del acta anterior.

Se da lectura al Acta de la reunión anterior y se aprueba

por unanimidad. No hubo observaciones al acta. La firman
el Presidente, el Secretario y habitualmente 2 socios
presentes. Si hay acuerdos que no se pusieron en el acta, o
hubo alguna omisión y no está registrado, cualquier socio,
puede observar el acta, la cual puede quedar sin
aprobación hasta la siguiente sesión de JGA

2. Despacho del día.

(Se explica en esta estación los documentos que ingresan o

salen de la institución.)
Ingresó carta solicitando 5,000 soles como apoyo
económico para actividades académicas del Colegio Belén.
Se aprobó por unanimidad y se pasó el documento
para que lo atienda La Gerencia
 3. Informes.

El Secretario de la Asociación de Empresarios, Técnico

Guillermo García Pérez, Lee el Plan de Actividades previsto
para el periodo 2020. El Plan de trabajo explica que se
desarrollaran los servicios que se han dado lectura en la
memoria del curso anterior y se explica que se
desarrollaran las siguientes actividades:
- Servicio de Información. Actividades:
o Desfile por Fiestas Patrias
o Almuerzo de gala por aniversario institucional
o Feria comercial en distrito El Porvenir

- Programa de Apoyo. Actividades:

- Rifa de un TV de 60’ para obtener fondos económicos
- Pago de cuota de s/. 100 cada socio

Ante esta exposición, se han producido las siguientes

intervenciones:

- El Socio Carlos Reyes plantea que SE APRUEBE EL

INFORME. El Socio Luis Castillo, señala que el informe es
correcto y que servirá para mejorar la imagen de la
Empresa
Ante las intervenciones habidas y las propuestas recogidas,
se aprueba por unanimidad el programa mencionado
anteriormente incluyendo las propuestas aportadas en esta
sesión. Se APROBÓ EN TAL SENTIDO

Se da lectura a la memoria de las actividades que se

han desarrollado durante el período de enero a diciembre
del 2019.
También se citan todas las actividades culturales,
recreativas y ocupacionales que se realizan en el Centro:

- Comedor Popular para fabricantes de calzado

 - Servicio de biblioteca para socios
- Servicio de asesoría financiera para obtener créditos
en la Caja Trujillo
- Asesoría tributaria gratuita para trámites en sunat

Finalmente, es aprobado por unanimidad.

Se da lectura al Balance de cuentas del período 2019

informando de los Ingresos y Gastos de la asociación con
fecha del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, donde se
obtiene una diferencia positiva de 50,000 soles a favor de
la asociación de CALZADO.
Los ingresos se han obtenido de las actividades
desarrolladas el año anterior, debidamente informadas…
etc.
Los gastos de la asociación se han producido por pago
de monitoreo de la actividad, pago de gastos corrientes
(luz, alquiler, etc.),
En total ha existido un gasto de 27000 y unos ingresos
de 42,000, quedando un superávit de 15,000 soles.

Finalmente, el informe es aprobado por

unanimidad.

4. Estación de Pedidos.

(Se explica en este apartado que es lo que se necesita, lo

que se requiere y lo que desean los socios. Los cambios a
que aspiran…etc.
Se pidió cambiar al Gerente Carlos Jara, por ausentarse 10
días sin permiso. Pasó a Orden del Día

Si hubiera pedido de elegir nuevos cargos, se procede

así:
Los nombrados expresan aceptar los cargos para los que han
sido elegidos manifestando que no existe incompatibilidad
alguna para su fiel desempeño.
Se pidió aumentar el número de vigilantes del local. Pasó a
Orden del Día

Según los Estatutos de la Asociación, estos nuevos cargos

tendrán una vigencia de mandato de __2___ años a partir
de su fecha de nombramiento.

5. ORDEN DEL DÍA.

(Se discute en este apartado, los temas no resueltos en su
estación correspondiente, los acuerdos que se tomen y los
pedidos e informes que no hayan sido aprobados deben
constar en las actas correspondientes.
En cuanto al pedido de cambiar al Gerente, se informó que
fue por razones de salud, por tanto, el pedido resulta
improcedente. Se aprobó rechazar el pedido y se
aprobó por unanimidad
Se pidió el cambio de color del local de azul a Celeste. Se
sometió a votación y se aprobó el cambio de color
Sobre el aumento de vigilantes, se sustentó el pedido por
razones de seguridad y se pidió ampliar 4 plazas para el
día. Se debatió y se aprobó el aumento de vigilantes.
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión
siendo las ____9.00 p. m._ horas del día citado, de lo cual
doy fe como secretario y firmo la presente con el Vº Bº del
Presidente

………………………. ………………………….
PRESIDENTE EL SECRETARIO
DNI DNI

NOTA: tener en cuenta los estatutos de la asociación en todo

lo referido a las asambleas: temas a tratar según el tipo de
asamblea, como hacer las convocatorias de asamblea, como
son válidos los acuerdos que se tomen, etc.