ACTA DE NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA

CUADERNOS GUAYTIC’S S.A

ACTA No. (1)

Reunión (Ordinaria) de la Junta directiva

En la ciudad de Ibarra Provincia de Imbabura, siendo las 15:00 horas, del día 15
de Octubre del 2019, se reunió la junta directiva de la microempresa Cuadernos
Guaytic’s S.A, conforme a la convocatoria realizada por los socios de la empresa
el día 1 de Octubre del 2019, mediante convocatoria general, con el objeto de
nombrar al representante legal. Estuvieron presentes los siguientes directivos.

NOMBRE COMPLETO CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN

Intriago Falconez Emilio Riquelme 1004170278

Cabascango Erazo Bryan Marcelo 0402047476

Cotacachi Condor Francisco Bladimir 1004087449

Guaytarilla Quishpe Dany Alexander 1751574094

Herrera Cabezas Steeven David 1003684485

Andrade Córdova Francisco David 1004170278

Con la presencia de los 6 socios en representación propia.

La junta directiva aprueba por 6 votos, el siguiente orden del día:

1. Designación de presidente y secretario de la reunión.

2. Verificación del quórum.
3. Aprobación del nombramiento representante legal
4. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

1. Designación del presidente y secretario de la reunión:

Los presentes acordaron designar como presidente de la reunión al señor

Francisco Cotacachi y como secretario al señor Dany Guaytarilla.
2. Verificación del quórum de la reunión.

El secretario verificó que se encontraban presentes 6 socios de la empresa

que conforman la junta directiva, existiendo por tal motivo, quórum para
deliberar y decidir válidamente.

3. Aprobación del nombramiento Representante legal.

El presidente de la reunión, manifiesta que cumpliendo con el procedimiento

consagrado en los estatutos para proceder a nombrar Gerente de la
Asociación, pone en consideración de la junta directiva, el nombramiento del
Señor Intriago Falconez Emilio Riquelme, como representante legal con
número de documento de identidad 1004170278.

El nombramiento es aprobado por 4 votos.

4. Lectura y Aprobación del Acta.

El presidente de la reunión hace lectura del acta y esta es aprobada. Se

finaliza la reunión el 15 de Octubre del 2019, a las 17:00 horas. En constancia
de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la reunión.

____________________ _____________________

Francisco Cotacachi Dany Guaytarilla

Presidente Secretario

CC. 1004087449 CC. 1751574094

 CARTA DE ACEPTACIÓN DE NOMBRAMIENTO EN UNA ENTIDAD

IBARRA, 16 de Octubre del 2019

Respetado señor:

Intriago Falconez Emilio Riquelme

GERENTE

Ibarra

REFERENCIA: ACEPTACION DE NOMBRAMIENTO

He sido comunicado de mi designación para el cargo de Gerente de Cuadernos

Guaytic’s S.A frente a lo cual manifiesto mi gustosa aceptación y me comprometo a
ejercer fielmente mis funciones.

Agradezco su confianza

Cordialmente

Intriago Falconez Emilio Riquelme

1004170278
ACTA DE NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA

CUADERNOS GUAYTIC’S S.A

ACTA No. (2)

Reunión (Ordinaria) de la Junta directiva

En la ciudad de Ibarra Provincia de Imbabura, siendo las 15:00 horas, del día 15
de Octubre del 2019, se reunió la junta directiva de la microempresa Cuadernos
Guaytic’s S.A, conforme a la convocatoria realizada por los socios de la empresa
el día 1 de Octubre del 2019, mediante convocatoria general, con el objeto de
nombrar al representante legal. Estuvieron presentes los siguientes directivos.

NOMBRE COMPLETO CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN

Intriago Falconez Emilio Riquelme 1004170278

Cabascango Erazo Bryan Marcelo 0402047476

Cotacachi Condor Francisco Bladimir 1004087449

Guaytarilla Quishpe Dany Alexander 1751574094

Herrera Cabezas Steeven David 1003684485

Andrade Córdova Francisco David 1004170278

Con la presencia de los 6 socios en representación propia.

La junta directiva aprueba por 6 votos, el siguiente orden del día:

1. Designación de presidente y secretario de la reunión.

2. Verificación del quórum.
3. Aprobación del nombramiento representante legal
4. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

1. Designación del presidente y secretario de la reunión:

Los presentes acordaron designar como presidente de la reunión al señor

Francisco Cotacachi y como secretario al señor Dany Guaytarilla.
2. Verificación del quórum de la reunión.

El secretario verificó que se encontraban presentes 6 socios de la empresa

que conforman la junta directiva, existiendo por tal motivo, quórum para
deliberar y decidir válidamente.

3. Aprobación del nombramiento Representante legal.

El presidente de la reunión, manifiesta que cumpliendo con el procedimiento

consagrado en los estatutos para proceder a nombrar Gerente de la
Asociación, pone en consideración de la junta directiva, el nombramiento del
Señor Herrera Cabezas Steeven David, como representante legal con
número de documento de identidad 1003684485.

El nombramiento es aprobado por 3 votos.

4. Lectura y Aprobación del Acta.

El presidente de la reunión hace lectura del acta y esta es aprobada. Se

finaliza la reunión el 15 de Octubre del 2019, a las 17:00 horas. En constancia
de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la reunión.

____________________ _____________________

Francisco Cotacachi Dany Guaytarilla

Presidente Secretario

CC. 1004087449 CC. 1751574094

 CARTA DE ACEPTACIÓN DE NOMBRAMIENTO EN UNA ENTIDAD

IBARRA, 16 de Octubre del 2019

Respetado señor:

Herrera Cabezas Steeven David

PRESIDENTE

Ibarra

REFERENCIA: ACEPTACIÓN DE NOMBRAMIENTO

He sido comunicado de mi designación para el cargo de Presidente de Cuadernos

Guaytic’s S.A frente a lo cual manifiesto mi gustosa aceptación y me comprometo a
ejercer fielmente mis funciones.

Agradezco su confianza

Cordialmente

Herrera Cabezas Steeven David

1003684485