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MODELO DE ACTA DE REUNIN DE DIRECTORIO CONVOCADO A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Acta N ...... En .........., a los.........das del mes de ..............

del ao mil novecientos noventa y ..........., siendo la hora ......., en el local social, calle ..... N ...., de la ciudad de ..............., se renen los miembros del directorio de ...... Sociedad Annima ........., y el sndico titular, seor .............., cuyas firmas constan al pie de la presente. Abierto el acto, el seor presidente manifiesta que la reunin tiene por objeto considerar el pedido de asamblea general extraordinaria formulada por ........................ Expone el seor presidente que el pedido de asamblea formulada es encuadrada en lo dispuesto por el art. ..... del estatuto social y en las disposiciones vigentes, ponindolo a consideracin de los seores directores. Luego de un breve cambio de ideas, se aprueba por unanimidad de votos la mocin del director, seor ...................., en el sentido de convocar a asamblea general extraordinaria para el da ........del mes de .......... del ao mil novecientos noventa y ........., a la hora ......., en el domicilio legal de la sociedad, a los efectos de considerar el orden del da siguiente: 1) ........................ 2) ........................ Asimismo se aprueba el edicto de convocatoria a publicarse en el Boletn Oficial y en el diario ..............., efectuando la correspondiente comunicacin a la Inspeccin General de Justicia. Sin ms asuntos que tratar, se levanta la sesin siendo la hora..............