ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

LA COMPAÑÍA ANONIMA ____________ “: “En el día de hoy, lunes 11 de enero

de 2021, siendo las 11:00 A.M., en la sede social de la compañía _________,

C.A., sociedad mercantil debidamente inscrita en el Registro Mercantil Segundo

del estado Carabobo, bajo el número _, Tomo ___, de fecha __ de _____ del

___5, inscrita en el Registro de Información Fiscal bajo el Nº ______________, se

reunieron los ciudadanos _____________ en su carácter de Presidente y la

ciudadana ___________________ en su carácter de Vicepresidente,

venezolanas, mayores de edad, solteras, titulares de las Cédulas de Identidad.

Nos. V-______ y V-________ respectivamente, domiciliadas en la Ciudad

Valencia del Estado Carabobo, representando la primera CIEN (100) ACCIONES,

y la segunda CIEN (100) ACCIONES, con un valor de CERO BOLIVARES CON

CERO UN CÉNTIMO (Bs. 0,01) cada Acción; quedando representada en éste

acto el cien por ciento (100%) del capital social de la Sociedad Mercantil, quienes

acordaron la celebración de la Asamblea General de Accionistas, reunida sin

convocatoria previa, presidida por _________________ declarada válidamente

constituida. EI objeto de esta Asamblea es el de considerar los siguientes puntos:

PUNTO UNO: Aumento de Capital y Modificación de la CLAUSULA QUINTA del

Acta Constitutiva de la Compañía. PUNTO DOS: Cambio del Domicilio Fiscal de la

Compañía y Modificación de la CLAUSULA SEGUNDA del Acta Constitutiva de la

Compañía. Toma la palabra la Presidente de la Compañía y comienza deliberar

sobre el PRIMER PUNTO, de la agenda a los fines del Aumento del Capital Social

de la Compañía. La Asamblea de accionistas decidió por unanimidad de los

socios, aumentar el Capital Social de la compañía que actualmente está definido

en DOS BOLÍVARES (Bs. 2,00) y se desea aumentar a la cantidad de

QUINIENTOS MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 500.000.000,00), con la emisión

de Doscientas cuarenta y nueve mil ochocientas nuevas acciones (249.800), con

un valor de DOS MIL BOLIVARES (Bs. 2.000,00) cada acción, aportadas de la

siguiente manera: _______________________, emite CIENTO VEINTICUATRO

MIL NOVECIENTAS ACCIONES NOMINATIVAS (124.900), Por un valor de DOS

MIL BOLIVARES (Bs. 2.000,00) cada acción, y __________________________,

emite CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVECIENTAS ACCIONES NOMINATIVAS

(124.900), Por un valor de DOS MIL BOLIVARES (Bs. 2.000,00) cada acción.

Dicho capital ha sido pagado en base al balance que se anexa, en consecuencia

se modifica la CLAUSULA QUINTA de los estatutos de la empresa, Quedando de

la siguiente manera: CLAUSULA QUINTA: El Capital Social de la Compañía es

de QUINIENTOS MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 500.000.000,00), dividido y

representado en doscientas cincuenta mil (250.000) acciones nominativas no

convertibles al portador, con un valor nominal DOS MIL BOLIVARES (2.000) de

cada una de ellas, las cuales han sido suscritas y pagadas por los Accionistas de

la siguiente manera: La accionista ____________________ suscribe CIENTO

VEINTICINCO MIL (125.000) acciones y paga DOSCIENTOS CINCUENTA MIL

MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 250.000.000,00), y la accionista

_______________________ suscribe CIENTO VEINTICINCO MIL (125.000)

acciones y paga DOSCIENTOS CINCUENTA MIL MILLONES DE BOLIVARES

(Bs. 250.000.000,00), las acciones suscritas han sido canceladas en su totalidad

tal y como se desprende de Inventario Anexo a la presente acta, avalado por un

Contador Público Colegiado. Nosotras, _____________________ y

____________________, anteriormente identificadas, por medio de la presente,

DECLARAMOS BAJO JURAMENTO, que los capitales, bienes, haberes, valores o

títulos de actos o negocio jurídico otorgado a la presente fecha, proceden de

actividades licitas, lo cual puede ser corroborado por los organismos competentes

y no tienen relación alguna con actividades, acciones o hechos ilícitos,

contemplados en las leyes venezolanas y a su vez, DECLARAMOS, que los

fondos producto de este acto, tendrán un destino licito. Seguidamente se pasa al

PUNTO DOS: toma la palabra la Presidente de la Compañía anteriormente

identificada, quien manifiesta la necesidad de cambiar de domicilio fiscal de la

empresa con la visión de ampliar el área de trabajo, por tal motivo decidió

establecer como el asiento principal de la empresa en la dirección siguiente:

______________________________________, municipio Valencia, estado

Carabobo. Y en consecuencia se modifica la siguiente clausula: CLAUSULA

SEGUNDA: El domicilio principal de la compañía será

_________________________________, municipio Valencia, estado Carabobo,

pudiendo establecer sucursales, agencias o representaciones en cualquier parte

del país o del Exterior. Se han debatido todos los puntos y se da por finalizada la

Asamblea. Se autoriza a la ciudadana __________________, venezolana, mayor

de edad, soltera, titular de la Cédula de Identidad Nº __________, domiciliada en

___________, estado Carabobo, a fin de que cumpla con los trámites

correspondientes por ante el Registro Mercantil Segundo del Estado Carabobo,

solicitando la Inscripción y copia del acta y del auto que la provea para la

publicación correspondiente. Habiéndose agotado los puntos a tratar, se da por

terminada la sesión, se leyó y estando conforme firman.