CIUDADANO

REGISTRADOR MERCANTIL DEL ESTADO _____

SU DESPACHO. -

Yo, ______________, titular de la cedula de Identidad N°V-

________________, autorizada por la Compañía _________________

C.A. inscrita ante el Registro Mercantil del Estado ______ en fecha _____ de

______________ de ______, bajo el N.º ____ Tomo _______, con Registro de

Información Fiscal J-_____________, ante usted con el debido respeto

ocurro a los fines de presentar

___________________________________, celebrada el día ______ de

________ del 2022, en la cual se deliberó sobre el siguiente orden del día:

Primer Punto: Cambio de comisario y autorización para para presentar

informe de estados financieros pendientes. Segundo Punto: Considerar lo

pertinente para someter a aprobación de la Asamblea el Balance General y

Estado de Ganancias y Pérdidas para el ejercicio finalizado el treinta y uno (31)

de diciembre de los años 2020 y 2021, con vista de informe de Comisario que

corresponden a dichos ejercicios. Tercer Punto: Modificación de la cláusula

afectada. Esta participación la realizo para dar cumplimiento con las

formalidades legales para el registro de la mencionada Acta, con lo previsto en

el Código de Comercio Venezolano Vigente. Juro la urgencia del caso y solicito

se habilite el tiempo necesario. En la Ciudad de ______, a la fecha de su

presentación. -
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

__________________________ C.A.

En el día de hoy, día ________ de _____________ del _________, siendo las

09:00 A.M., en la Sede Principal que ocupa la Sociedad de Comercio

_____________________ C.A., inscrita ante el Registro Mercantil del

Estado _______________ en fecha ____ de _________ de _____, bajo el N.º

____, ____________, con Registro de Información Fiscal

_______________, se encuentra presente la ciudadana

_________________, mayor de edad, venezolana, titular de la Cédula de

Identidad N.º V-____________, con Registro de Información Fiscal

________________, propietaria de la totalidad de sus acciones; esto significa

que se encuentra la accionista que detenta la propiedad absoluta de la

totalidad del Capital de la Compañía, y en tal razón, declara su voluntad de

constituir Asamblea General Extraordinaria de accionistas, con omisión de

convocatoria previa, por estar presentes la única accionista de la compañía, y

por consiguiente la totalidad del capital,

______________________________, Directora principal de la empresa

asumiendo esta sección, declara constituida conforme a derecho la Asamblea

Extraordinaria de Accionistas, establecida en el clausula octava de los estatutos

sociales. De inmediato se propone el Orden del Día Primer Punto: Cambio de

comisario y autorización para para presentar informes de estado financiero

pendiente. Segundo Punto: Considerar lo pertinente para someter a

aprobación de la Asamblea el Balance General y Estado de Ganancias y

Pérdidas para el ejercicio finalizado el treinta y uno (31) de diciembre de los

años 2020 y 2021, con vista de informe de Comisario que corresponde a dicho

ejercicio. Tercer Punto: Modificación de la cláusula afectada. Aprobado el

orden del día, se pasa de inmediato a deliberar y decidir sobre el mismo de la

siguiente manera: la accionista ________________________, con el poder

de decisión y aprobación que le otorga la propiedad del cien por ciento (100

%) de las acciones en las que está representado el capital social, propone

el Primer Punto: _________________________, quien expone que por

políticas de la empresa se decide cambiar el comisario, es así, que se propone

para ocupar dicho cargo al licenciado ____________________, venezolano,

mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N. º V-

________________, inscrito en el Colegio de Contadores Públicos del estado

Lara bajo el N°. _______, Durante el periodo de _____ (___) AÑOS,

contados a partir de la inscripción de la presente acta y se le autoriza para

presentar informe de estado financiero pendiente. Punto aprobado, se pasa a

deliberar el Segundo Punto: Se somete para su aprobación de la Asamblea el

Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio finalizado el

treinta y uno (31) de diciembre del año 2020 y del 31 de diciembre del 2021

con vista al informe del Comisario el licenciado ______________________,

venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N.º V-______,

inscrito en el Colegio de Contadores Públicos del estado Lara bajo el N°.

______, quien los aprobó sin restricciones ni objeciones. Punto aprobado

unánimemente. Tercer Punto: Modificación de la cláusula afectada. Se

modifica la cláusula decima sexta la cual queda redactada así: DECIMA

SEXTA: Se nombra Director Principal a la accionista _________, Cédula de

Identidad N. º V-__________ y de Director Suplente

________________, Cédula de Identidad N. º V-_______ y como

COMISARIO el Licenciado ____________, venezolano, mayor de edad,

titular de la Cédula de Identidad N. º V-______, inscrito en el Colegio de

Contadores Públicos del estado Lara bajo el N°. ______. De esta manera,

verificado el tratamiento conforme a derecho de la totalidad de los puntos que

conforman el orden del día propuesto, se da por terminada la sesión de

asamblea y se da por concluida la misma; la única accionista presente está de

acuerdo con la aprobación y autoriza suficientemente a la ciudadana

_______________________, titular de la cedula de Identidad N°V-

____________, para que solicite el registro de la presente acta por ante la

autoridad competente en cuya jurisdicción tenga su domicilio legal la empresa,

así como para que suscriba los documentos, asientos y demás libros necesarios

y convenientes a tal fin. Después de lo anterior se levantó la presente acta, y

se firma la misma en señal de conformidad, la certifica la directora (FDO)

____________. El acta que antecede es traslado fiel y exacto de su original,

el cual se encuentra inserta en el Libro de Asambleas de la empresa

_________________________, C.A.