Libro de Actas de Junta

Directiva o Administrador
Único.

ACTA NÚMERO _________ DE ADMINISTRACION UNICA, DE LA SOCIEDAD EMPRESA

EJEMPLO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE”. En las oficinas administrativas de
la sociedad ubicadas en _________________________________, a las ______ horas del ______
de _______de dos mil ______.

De acuerdo a puntos expuestos ante los socios se me otorgó la administración en relación a los
siguientes puntos:

 AGENDA:

PUNTO UNO: Autorizarme para que en nombre y representación de la sociedad otorgue ante el
notario de su elección la Escritura Pública Compraventa Simple a favor del señor
______________________, por el inmueble identificado como
_______________________________________________, el cual se encuentra inscrito a favor
de____________________________________. Por lo que con las más amplias facultades
evaluare los términos del antedicho contrato.

PUNTO DOS: Autorizarme para que en nombre y representación de la sociedad otorgue ante el
notario de su elección la Escritura Pública _____________________ a favor de la señora
____________________, por el inmueble identificado como ____________________________, el
cual se encuentra inscrito a favor de___________________, del Registro de la Propiedad Raíz e
Hipotecas. Por lo que con las más amplias facultades evaluare los términos del antedicho contrato.

Luego de haber discutido el punto único que compone la Agenda, escuchadas las opiniones de los
miembros, se acordó instalar la sesión de Junta Directiva de la Sociedad, y los miembros de la
misma acordaron por unanimidad:

No habiendo nada más que hacer constar, se cierra la presente acta y firmo a las ____ horas de su
fecha.

_____________________________
Administrador Único Propietario
Libro de Aumentos y Disminución de Capital (para las sociedades de Régimen de Capital
Variable).

REGISTRO No. _________

De acuerdo a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, celebrada el dia _____ de ______ de dos
mil _______ a las _____horas; se acordó:

Puntos De Carácter Extraordinario:

Punto Uno: Aumento de capital: Por decisión unánime de la representación de los socios
aprueban el aumento de capital por capitalización de utilidades que corresponden al ejercicio 2013,
por la cantidad de DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA ascendiendo el capital social de la sociedad a la cantidad
___________________________ DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Punto Dos: Por el aumento de capital antes citado, modificar la cláusula QUINTA del pacto social
vigente.

PRESIDENTE SECRETARIO
Libro de Actas de Junta General de Accionistas o Socios.

ACTA NÙMERO UNO-

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. En la oficinas de EMPRESA EJEMPLO,
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, ubicadas en la
__________________________________, San salvador, Departamento de San Salvador, a las
_______ horas del día ______ de _______ de dos mil ______. Estando representadas la totalidad
de Acciones en que está dividido el capital social de la sociedad Salvadoreña EMPRESA
EJEMPLO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, de la siguiente manera: SOCIO 1
Representado ______ Acciones propias y SOCIO 2 representando _____ Acciones propias, de
conformidad al Articulo doscientos treinta y tres del Código de Comercio de El Salvador, acuerdan
instalar Junta General Ordinaria de Accionistas. Se elige como Presidente y Secretario de esta
Junta a SOCIO 1 y SOCIO 2 respectivamente, la Junta se instala para tratar los siguientes puntos
de Carácter Ordinario:
1. Comprobación de Quórum.
2. Lectura y aprobación de la memoria de labores realizadas durante el año 20___.
3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 20___ de la sociedad
EMPRESA EJEMPLO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.
4. Nombramiento de Auditor Externo y su suplente para el ejercicio de 20___ y la fijación de sus
honorarios.
5. Aplicación de Resultados.
6. Cierre.

DESARROLLO DE LA AGENDA:
1. Comprobación del Quórum: El Secretario pasa lista de asistencia la cual es firmada por todos los
presentes.
2. El Presidente nombrado por esta Junta General Ordinaria de Accionistas, procede a darle lectura
a la memoria de labores por las gestiones administrativas realizadas, durante el ejercicio 20___,
después de discutir ampliamente los informes de las actividades, la totalidad de las acciones
presentes y representadas aprueban el informe por unanimidad.
3. el Auditor de la sociedad, presentó los Estados Financieros al 31 de diciembre de 20____,
conformados por el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio,
Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los Estados Financieros y el Informe de Auditoría Externa; así
como también las explicaciones necesarias para la interpretación de los reportes. Habiéndose
examinado los diferentes rubros que componen dichos estados financieros, se aprueban por
unanimidad.
4. Por unanimidad se acuerda nombrar como Auditor para la Auditoria Financiera del año dos mil
_____ a la AUDITOR, Mayor de Edad, Licenciado en Contaduría Pública, del domicilio de
_________, Departamento de San Salvador con Documento Único de Identidad número
___________________, con Número de Identificación Tributaria ______________ y con Número
de inscripción ________________, con los honorarios de ______________ y como Auditor
suplente se nombra al Licenciado _________________, mayor de edad, Licenciado en Contaduría
Pública, del domicilio de San Salvador, con Documento Único de Identidad número
_____________________________, con Número de Identificación Tributaria
____________________________ y con Número de Inscripción ____________.
5. En este punto los accionistas no deciden distribuir utilidades.
6. Y no habiendo nada más que hacer constar se cierra la presente Acta que para constancia
fírmanos.

Presidente Secretario

ACTA NÙMERO X-
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. En la oficinas de EMPRESA EJEMPLO,
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, ubicadas en ___________________________,
Departamento de San Salvador, a las ______ horas del día ________ de ______ de dos mil
_______. Estando representadas la totalidad de Acciones en que está dividido el capital social de
la sociedad Salvadoreña EMPRESA EJEMPLO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,
de la siguiente manera: SOCIO 1 Representado ______ Acciones propias y SOCIO 2
representando _______ Acciones propias, de conformidad al Articulo doscientos treinta y tres del
Código de Comercio de El Salvador, acuerdan instalar Junta General Ordinaria de Accionistas. Se
elige como Presidente y Secretario de esta Junta a SOCIO 1 y SOCIO 2 respectivamente, la Junta
se instala para tratar los siguientes puntos de Carácter Ordinario:

1. Comprobación de Quórum.
2. Lectura y aprobación del Acta Anterior.
3. Elección de Nueva Junta Directiva de la sociedad EMPRESA EJEMPLO, SOCIEDAD
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.
4. Cierre

DESARROLLO DE LA AGENDA:
1. Comprobación del Quórum: El Secretario pasa lista de asistencia la cual es firmada por todos los
presentes.
2. Se le dio Lectura al Acta anterior la cual fue aprobada por unanimidad.
3. El Presidente informo que el periodo de la administración de la Junta directiva anterior ya ha
vencido y los accionistas después de discutido el punto acuerdan por unanimidad elegir a una
nueva Junta Directiva que Llevará la Dirección de la sociedad, nombrándola para un periodo de
CINCO AÑOS, contados a partir de su elección, por lo que la nueva Junta Directiva de la sociedad
estará integrada de la siguiente manera:

Director presidente: SOCIO 1, mayor de edad, salvadoreño, PROFESION, del Domicilio de

___________________.
Director vicepresidente: SOCIO 2, Mayor de Edad, salvadoreño, PROFESION, del domicilio de
________________________.
Director secretario: NOMBRE, Mayor de edad, salvadoreño, PROFESION, del domicilio de
____________________________________.
Primer Director Suplente: NOMBRE, Mayor de edad, salvadoreño, PROFESION, del domicilio de
_____________________________.
Segundo Director Suplente: NOMBRE, Mayor de edad, salvadoreño, PROFESION, del domicilio
de ____________________________.
Tercer Director Suplente: NOMBRE, Mayor de edad, salvadoreño, PROFESION, del domicilio de
___________________________.
Los miembros de la Junta Directiva electa fueron notificados y aceptan su nombramiento y duraran
en sus funciones CINCO AÑOS a partir de su elección.
6. y no habiendo nada más que hacer constar se cierra la presente Acta que para constancia
fírmanos.

Presidente Secretario.
 Libro Registro de socios

Sociedad CIF Fecha de inicio

Domicilio Ejercicio Fecha de cierre

Nombre razón social. NI Nacionalidad Domicilio Saldo acciones Fecha ultima anotación Observaciones
F