ACTA NÙMERO UNO-

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. En la oficinas de EMPRESA EJEMPLO,

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, ubicadas en la
__________________________________, San salvador, Departamento de San Salvador, a las
_______ horas del día ______ de _______ de dos mil ______. Estando representadas la totalidad
de Acciones en que está dividido el capital social de la sociedad Salvadoreña EMPRESA
EJEMPLO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, de la siguiente manera: SOCIO 1
Representado ______ Acciones propias y SOCIO 2 representando _____ Acciones propias, de
conformidad al Articulo doscientos treinta y tres del Código de Comercio de El Salvador, acuerdan
instalar Junta General Ordinaria de Accionistas. Se elige como Presidente y Secretario de esta
Junta a SOCIO 1 y SOCIO 2 respectivamente, la Junta se instala para tratar los siguientes puntos
de Carácter Ordinario:

1. Comprobación de Quórum.

2. Lectura y aprobación de la memoria de labores realizadas durante el año 20___.

3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 20___ de la sociedad

EMPRESA EJEMPLO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.

4. Nombramiento de Auditor Externo y su suplente para el ejercicio de 20___ y la fijación de sus

honorarios.

5. Aplicación de Resultados.

6. Cierre.

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1. Comprobación del Quórum: El Secretario pasa lista de asistencia la cual es firmada por todos los
presentes.

2. El Presidente nombrado por esta Junta General Ordinaria de Accionistas, procede a darle lectura
a la memoria de labores por las gestiones administrativas realizadas, durante el ejercicio 20___,
después de discutir ampliamente los informes de las actividades, la totalidad de las acciones
presentes y representadas aprueban el informe por unanimidad.

3. el Auditor de la sociedad, presentó los Estados Financieros al 31 de diciembre de 20____,

conformados por el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio,
Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los Estados Financieros y el Informe de Auditoria Externa; así
como también las explicaciones necesarias para la interpretación de los reportes. Habiéndose
examinado los diferentes rubros que componen dichos estados financieros, se aprueban por
unanimidad.

4. Por unanimidad se acuerda nombrar como Auditor para la Auditoria Financiera del año dos mil
_____ a la AUDITOR, Mayor de Edad, Licenciado en Contaduría Pública, del domicilio de
_________, Departamento de San Salvador con Documento Único de Identidad número
___________________, con Número de Identificación Tributaria ______________ y con Número
de inscripción ________________, con los honorarios de ______________ y como Auditor
suplente se nombra al Licenciado _________________, mayor de edad, Licenciado en Contaduría
Pública, del domicilio de San Salvador, con Documento Único de Identidad número
_____________________________, con Número de Identificación Tributaria
____________________________ y con Número de Inscripción ____________.

5. En este punto los accionistas no deciden distribuir utilidades.

6. Y no habiendo nada más que hacer constar se cierra la presente Acta que para constancia
fírmanos.

Presidente Secretario

ACTA NÙMERO X-

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. En la oficinas de EMPRESA EJEMPLO,

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, ubicadas en ___________________________,
Departamento de San Salvador, a las ______ horas del día ________ de ______ de dos mil
_______. Estando representadas la totalidad de Acciones en que está dividido el capital social de
la sociedad Salvadoreña EMPRESA EJEMPLO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,
de la siguiente manera: SOCIO 1 Representado ______ Acciones propias y SOCIO 2
representando _______ Acciones propias, de conformidad al Articulo doscientos treinta y tres del
Código de Comercio de El Salvador, acuerdan instalar Junta General Ordinaria de Accionistas. Se
elige como Presidente y Secretario de esta Junta a SOCIO 1 y SOCIO 2 respectivamente, la Junta
se instala para tratar los siguientes puntos de Carácter Ordinario:

1. Comprobación de Quórum.

2. Lectura y aprobación del Acta Anterior.

3. Elección de Nueva Junta Directiva de la sociedad EMPRESA EJEMPLO, SOCIEDAD

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.

4. Cierre

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1. Comprobación del Quórum: El Secretario pasa lista de asistencia la cual es firmada por todos los
presentes.

2. Se le dio Lectura al Acta anterior la cual fue aprobada por unanimidad.

3. El Presidente informo que el periodo de la administración de la Junta directiva anterior ya ha

vencido y los accionistas después de discutido el punto acuerdan por unanimidad elegir a una
nueva Junta Directiva que Llevará la Dirección de la sociedad, nombrándola para un periodo de
CINCO AÑOS, contados a partir de su elección, por lo que la nueva Junta Directiva de la sociedad
estará integrada de la siguiente manera:

Director Presidente: SOCIO 1, mayor de edad, salvadoreño, PROFESION, del Domicilio de

___________________.

Director Vicepresidente: SOCIO 2, Mayor de Edad, salvadoreño, PROFESION, del domicilio de

________________________ .

Director Secretario: NOMBRE, Mayor de edad, salvadoreño, PROFESION, del domicilio de

____________________________________.

Primer Director Suplente: NOMBRE, Mayor de edad, Salvadoreño, PROFESION, del domicilio de
_____________________________.

Segundo Director Suplente: NOMBRE, Mayor de edad, Salvadoreño, PROFESION, del domicilio
de ____________________________.

Tercer Director Suplente: NOMBRE, Mayor de edad, Salvadoreño, PROFESION, del domicilio de
___________________________.

Los miembros de la Junta Directiva electa fueron notificados y aceptan su nombramiento y duraran
en sus funciones CINCO AÑOS a partir de su elección.

6. y no habiendo nada más que hacer constar se cierra la presente Acta que para constancia
fírmanos.

Presidente Secretario