Quien suscribe OLYS DEL VALLE MANEIRO MARTINEZ, venezolana,
mayor de edad, soltera, portadora de la cédula de identidad No. V-
10.221.022, procediendo en este acto en mi carácter de Coordinadora de la Instancia de Administración nombrada en asamblea, de la “Asociación Cooperativa Punda Mar R.L.”, debidamente Registrada por ante La Oficina de Registro Público del Municipio Mariño del Estado Nueva Esparta bajo el N° 10, folios 73 al 85 del Protocolo Primero, Tomo 6, cuarto Trimestre del año 2009; CERTIFICO: Que el acta que a continuación se expide, es copia fiel y exacta de su original y la cual corre inserta en el Libro de Actas de Asamblea de la Cooperativa, la cual es del tenor siguiente: ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA COOPERATIVA PUNDA MAR R.L.”. En Porlamar a los veintitrés (23) días del mes de agosto del año 2011, siendo las once de la mañana (11 a.m.), reunidos en las instalaciones de la Cooperativa, con la asistencia de los asociados los ciudadanos OLYS DEL VALLE MANEIRO MARTINEZ, MARIA DE LOS ANGELES LEZAMA MANEIRO, MARY ANGEL LEZAMA MANEIRO y CARLOS ENRIQUE MILLAN, portadores de las cédulas de identidad Nos. V- 10.221.022; V-21.381.950; V-21.381.971 y V-17.655.474 respectivamente, mayores de edad, de nacionalidad venezolana, solteros y de este domicilio, previa convocatoria efectuada por la Coordinación General, cursadas en fecha 16 de agosto de 2011. Toma la palabra la ciudadana OLYS DEL VALLE MANEIRO MARTINEZ, quien sometió a consideración de la asamblea el siguiente orden del día: PRIMER PUNTO: Constatación del quórum e instalación de la asamblea; SEGUNDO PUNTO: Elección del Director de Debates; TERCER PUNTO: Elección del Secretario; CUARTO PUNTO: Incorporación de un nuevo socio por fallecimiento del Coordinador de Administración de la Cooperativa Rafael Ángel González Gutiérrez. QUINTO PUNTO: Reestructuración de la Junta Directiva por fallecimiento del Coordinador de Administración de la Cooperativa Rafael Ángel González Gutiérrez.- Sometido por la Coordinadora OLYS DEL VALLE MANEIRO MARTINEZ a consideración de la Asamblea los puntos a tratar, resultaron aprobados por unanimidad.- En este estado se dio comienzo a la asamblea y se procedió a deliberar en relación al objeto de la agenda, toma la palabra la socia OLYS DEL VALLE MANEIRO MARTINEZ, para constatar el quórum y verificado como fue, se encontraba la mayoría de los socios presentes. Sometido a la asamblea el segundo punto de la agenda, pide la palabra el socio CARLOS ENRIQUE MILLAN, para proponer como directora de debates a la socia MARY ANGEL LEZAMA MANEIRO y sometido como fue a la aprobación de la asamblea, fue aprobado por unanimidad. Sometido a la asamblea el tercer punto de la agenda, Pide la palabra nuevamente el socio CARLOS ENRIQUE MILLAN, para proponer como secretaria a la socia MARIA DE LOS ANGELES LEZAMA MANEIRO, sometido como fue a la aprobación de la asamblea fue aprobado por unanimidad. Sometido a la asamblea el cuarto punto de la agenda toma la palabra la socia OLYS DEL VALLE MANEIRO MARTINEZ, para proponer la incorporación de un nuevo socio debido al lamentable fallecimiento del socio Rafael Ángel González Gutiérrez, igualmente manifiesta la presencia en calidad de invitado especial, del ciudadano LUIS JESUS VARGAS MARTINEZ, quien manifiesta su interés de formar parte en calidad de socio de la Cooperativa PUNDA MAR R.L. sometido a la asamblea esta manifestación de voluntad y fue aprobado por unanimidad. Sometido a la asamblea el quinto y último punto de la agenda, toma la palabra MARY ANGEL LEZAMA MANEIRO, para proponer la reestructuración de la Junta Directiva debido al lamentable fallecimiento del socio Coordinador de la Instancia de Administración Rafael Ángel González Gutiérrez y propone que la Junta Directiva quede conformada de la siguiente manera: INSTANCIA DE ADMINISTRACION: Coordinadora: OLYS DEL VALLE MANEIRO MARTINEZ, Cédula de Identidad Nº V-10.221.022, Tesorera: MARIA DE LOS ANGELES LEZAMA MANEIRO, Cédula de Identidad Nº V-21.381.950, Secretaria: MARY ANGEL LEZAMA MANEIRO, Cédula de Identidad Nº V-21,381.971. INSTANCIA DE CONTROL Y EVALUACIOBN: Contralor: LUIS JESUS VARGAS MARTINEZ, Cédula de Identidad Nº V-21.010.842. INSTANCIA DE EDUCACION: Director: CARLOS ENRIQUE MILLAN, Cédula de Identidad Nº V-17.655.474 , y sometido como fue a la aprobación de la asamblea fue aprobado por unanimidad la propuesta de reestructuración. No habiendo nada más que tratar, se declaró concluida esta Asamblea y finalmente La Asamblea autoriza a la ciudadana OLYS DEL VALLE MANEIRO MARTINE, Cédula de Identidad Nº V-10.221.022, en su carácter de integrante de la Coordinación de Administración, para que realice los trámites necesarios para la Protocolización de esta Acta de Asamblea Extraordinaria por ante la Oficina de Registro Subalterno de esta ciudad y remita copia de la misma a la Superintendencia Nacional de Cooperativas (SUNACOOP) dentro de los quince (15) días siguientes a su registro, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas y en señal de conformidad y aprobación, procedieron a estampar su firma al pie de la presente acta, OLYS DEL VALLE MANEIRO MARTINE, Cédula de Identidad Nº V-10.221.022. (Fdo.) MARIA DE LOS ANGELES LEZAMA MANEIRO, Cédula de Identidad Nº V-21.381.950. (Fdo.) MARY ANGEL LEZAMA MANEIRO, Cédula de Identidad Nº V-21,381.971. (Fdo.) LUIS JESUS VARGAS MARTINEZ, Cédula de Identidad Nº V-21.010.842. (Fdo.) CARLOS ENRIQUE MILLAN, Cédula de Identidad Nº V-17.655.474. En Porlamar a la fecha de su presentación.