REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA CIENCIA Y TECNOLOGIA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD
CENTRO DE FORMACION UNES LARA

Nombres y Apellidos: José Gregorio Meléndez Pérez

Cédula de Identidad: 23.851.654

TEMA I: MARCO LEGAL QUE RIGE LA HABILITACIÓN

DE LOS CUERPOS DE POLICÍA OSTENSIVA

Foro: Explorando Saberes.

- Desde tu experiencia, ¿Qué entiendes por investigación penal?

La investigación penal el conjunto de diligencias orientadas al

descubrimiento y comprobación científica del delito, sus características,
la identificación de sus autores, autoras, partícipes y víctimas, así como
el aseguramiento de los objetivos activos y pasivos.

- ¿Cuál es la instancia que tiene el monopolio de la acción penal en

Venezuela?

De acuerdo al Art. 24 del C.O.P.P. refiere al EJERCICIO DE LA

ACCIÓN PENAL EN LOS DELITOS DE ACCIÓN PÚBLICA, ratificando
el principio de la titularidad de la acción penal del Ministerio Público,
concretándose de esta manera los principios de oficialidad y legalidad
determinantes en el carácter específicos de algunas instituciones que
determinan la naturaleza del proceso acusatorio.
- ¿La Fuerza Armada Nacional puede realizar investigaciones
penales? ¿Por qué?

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, si puede ejercer

investigaciones penales, porque el Artículo 329 de la CRBV así lo
establece: …”La Fuerza Armada Nacional podrá ejercer las actividades
de policía administrativa y de investigación penal que le atribuya la ley”.
Por otra parte el Artículo 24 de la Ley Orgánica del Servicio de
Investigación , establece que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es
un órgano con competencia especial en investigación cuando
estuvieren ejerciendo funciones de investigación.

- ¿Qué se requiere para que los cuerpos de policía ostensiva estén

facultados para asumir y ejercer atribuciones y competencias en
materia de investigación penal?

De acuerdo al Artículo 31 Ley Orgánica del Servicio de Investigación ,

se requiere una habilitación por parte del Órgano Rector en este caso
es el Viceministerio de Investigación Penal el encargado de otorgar la
habilitación para que los cuerpos de policía, en los distintos ámbitos
político – territoriales, para poder asumir y ejercer las atribuciones y
competencias en materia de investigación penal contempladas en la
Ley.

- En lo que respecta al Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana:

1. ¿Tiene competencias para asumir y ejercer atribuciones y
competencias en materia de investigación penal? Señala el
ámbito territorial.

Si, la PNB si tiene competencia porque fue habilitado por el Ministerio

del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz quien
 activó el servicio de Investigación Penal, como parte de proceso de
habilitación de los organismos policiales de carácter ostensivo.

2. ¿Cuál es la pena máxima de los delitos para cuya investigación

está habilitado el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana?

Está habilitado cuyos delitos no sea mayores de 8 años.

3. ¿Cuál es la instancia competente para coordinar, supervisar y

controlar el proceso de habilitación y suspensión del ejercicio
de las atribuciones y competencias en materia de investigación
penal?

La instancia competente es el Viceministro del Sistema Integrado de

Investigación Penal supervisar y controlar el proceso de habilitación y
suspensión del ejercicio de las atribuciones y competencias en
materia de investigación penal, de acuerdo a los artículos 31 y 33 de
la Ley Orgánica del Servicio de Investigación.
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TEMA I: MARCO LEGAL QUE RIGE LA HABILITACIÓN

DE LOS CUERPOS DE POLÍCIA OSTENSIVA

Actividad: Reconociendo las Atribuciones.

MAPA MENTAL
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TEMA I: MARCO LEGAL QUE RIGE LA HABILITACIÓN

DE LOS CUERPOS DE POLÍCIA OSTENSIVA

Actividad: Desafío del CPNB como Órgano de Investigación Penal

Actualmente el papel de la policía en el procedimiento penal excede

notablemente la función normativa que la caracteriza como auxiliar de los
Fiscales del Ministerio Público, la policía si bien no puede iniciar un proceso
puede ser receptora de las denuncias respecto de la perpetración de hechos
punibles. Recibida la denuncia nace el deber de comunicación al Ministerio
Público. Previo a la comunicación nosotros como funcionarios policiales
podemos realizar las actuaciones dirigidas al resguardo, la preservación y la
recolección de las evidencias así como las que resultaran urgentes y
necesarias para el logro de los fines de la investigación penal.
La División de Investigación está conformada, no solo por Licenciados en
Ciencias Policiales, sino también por profesionales en otras áreas. Estos
profesionales están encargados de aportar un conocimiento extra que no
tenemos cuando somos solo Licenciados en Criminalística. De modo que
contamos con los conocimientos de otras áreas de las ciencias sociales y
científicas que nos apoyan y ayudan en todo el desarrollo de los casos. De
hecho, nosotros no actuamos en ningún campo si no estamos con un
investigador. Una de las atribuciones y/o actividades que cumple el
investigador dentro de la unidad, por supuesto, es instrumentar el caso a
cabalidad en todo lo relacionado con la investigación (ellos pueden abordar
el sitio, recabar sobre experticia, etc.), razón por la cual siempre nos
acompañan, siempre están presentes en todas las actividades tanto en el
campo de las ciencias forenses como en el campo de la criminalística, y
siempre va a haber un enlace, dentro del expediente, de las actas de
investigación. Es mucho lo que se puede aportar dentro del sistema penal
venezolano en tema de derechos fundamentales y su valoración dentro del
campo de investigación penal. Damos respuesta en todo lo relacionado con
el abordaje del sitio del suceso y de las inspecciones técnicas. Además de la
parte de reconstrucción de hechos, también hacemos trayectorias balísticas,
fijaciones fotográficas, levantamientos planimétricos; para ello, contamos
con lo que normalmente debe tener un funcionario para su trabajo: cámaras,
videocámaras, maletines completamente equipados para la recolección de
cualquier tipo de muestra orgánica o inorgánica, detectores de metales, etc.
El desafío que tenemos nosotros como funcionarios de la PNB, en cuanto
a la investigación penal, en el proceso donde se pueda comprobar la
existencia de un delito y tendencia a evidenciar la responsabilidad del autor.
Tanto uno como el otro conlleva a realizar una investigación y esta deberá
ser llevada a cabo por un investigador totalmente preparado y capacitado
para esta responsabilidad.
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TEMA II: LA INSPECCIÓN TÉCNICA CRMINALÍSTICA

Foro: La Inspección Técnica Criminalística.

La Inspección Técnica es una de las actividades de la Criminalística de

Campo. Es la primera actuación que se realiza al abordar el sitio del suceso
y permite el reconocimiento del lugar donde se ha cometido un hecho punible
con todos sus elementos. El interés principal es identificar e individualizar los
autores o partícipes, víctimas y medio de comisión empleados.
Es un método de fijación donde se deja constar, mediante un informe
técnico, la percepción sensorial de los hechos y evidencias físicas y/o
digitales, de interés para la criminalística, encontradas en el sitio del suceso.
Aunado a lo anterior, se puede decir que consiste en una descripción
escrita del lugar y para realizarla se utilizan los cinco sentidos, por lo que la
expresión “Inspección Ocular”, no es del todo correcta, ya que no solo se
recogen las sensaciones dependientes de la vista sino también lo que se
percibe por otros sentidos, ejemplos, dejar constancia que se percibió un olor
a pólvora, a cable quemado, a gas, a gasolina, aceite quemado, o dejar
constancia de ciertos y determinados sonidos y ruidos o la textura de una
superficie, así como por supuesto de la forma y el color.
Durante su desarrollo se realiza la fijación fotográfica de todos los
elementos de convicción presentes general, particular y/o en detalle según
sea el caso. El experto utiliza señalizadores, testigos flechas y/o métricos,
siguiendo la secuencia de la inspección de forma correlativa y sistemática a
fin de obtener un acta de Inspección Técnica y un montaje fotográfico que
puedan explicarse por sí solos.
El propósito es ilustrar a las partes del proceso penal, acerca de las
condiciones de cómo se hallaba el lugar para el momento del abordaje,
cualquier error en su metodología podría condenar una investigación al
fracaso.
La base legal de actuación de la Inspección Técnica es el artículo 186 y
siguientes del Código Orgánico Procesal Penal de la República Bolivariana
de Venezuela.
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TEMA II: LA INSPECCIÓN TÉCNICA CRMINALÍSTICA

Foro: ¿Cómo Abordamos el Sitio del Suceso?.

- ¿Qué actividades realizarías para evitar la modificación del sitio

del suceso? Tomemos en cuenta si es un lugar abierto o cerrado.

 Llegar con rapidez al lugar, desalojar a los curiosos y establecer un

cordón de protección.
 No mover ni tocar nada, ni permitirlo, hasta que no haya sido
examinado y fijado el lugar.
 Seleccionar las áreas por donde se va a caminar, con objeto de no
alterar o borrar indicios.

- ¿Cómo planificarías el abordaje del sitio del suceso? Enumera los

pasos que seguirías.

1. Protección.
2. Inspección Ocular.
3. Medios de Fijación.
4. Rastreo.
5. Examen de Cadáveres.
 6. Interpretación del hecho (formación hipótesis).
7. Resultado de: autopsia y pericias.

- ¿Cómo realizarías la búsqueda de las evidencias físicas presentes

en el sitio del suceso? Señala el paso a paso.

- ¿Cuáles son los implementos que utilizarías para el abordaje?

¿Por qué?
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TEMA II: LA INSPECCIÓN TÉCNICA CRMINALÍSTICA

Actividad: Buscando la Evidencia.

El lugar de los Hechos es el espacio abierto o cerrado, mueble o inmueble

donde se cometió un presunto delito, incluyendo los alrededores, áreas
adyacentes, lugares relacionados y rutas de escape.
El análisis y observación detallada minuciosa y metódica del Lugar de los
Hechos, permite descubrir, identificar, fijar, recoger y embalar técnicamente
los EMP y EF, que permiten demostrar la ocurrencia de la conducta punible y
establecer nexos y relaciones entre estos y el autor (es) o partícipe (s) del
ilícito.
Cada EMP y EF, será manejado bajo los procedimientos de cadena de
custodia para evitar la suplantación o alteración del mismo; es importante
señalar que en todos los casos, en Formato Pro forma el servidor de Policía
Judicial certifica bajo la gravedad del juramento, que ha corroborado la
corrección de los procedimientos de recolección, embalaje y conservación de
los mismos. De las diligencias se levantará un “Acta de Inspección al Lugar
de los Hechos, suscrita por el servidor responsable de la diligencia, los
demás servidores que participaron y las personas que atendieron,
colaboraron o permitieron su realización; en caso de homicidios la de
Inspección Técnica al Cadáver” la cual es suscrita igualmente por el servidor
responsable de la diligencia y los servidores que participaron en la misma.
Cuando sea necesario se podrán inspeccionar lugares distintos del hecho, en
tal caso se requiere orden del fiscal competente.
Se precisa señalar que la actuación de Inspección al Lugar de los Hechos
es aplicable a todo tipo de conducta delictiva.
En esta actividad se aplicarán los procedimientos según la especialidad y
se atenderá el siguiente orden: Análisis del Lugar de los Hechos. Esta
actividad implica las siguientes etapas:

a) Información y Verificación del Hecho: Conocida la información

respecto a la ocurrencia de un hecho, el servidor de policía judicial o
quien haga sus veces, se trasladará al sitio, con el objeto de verificar lo
sucedido, y constatará que la información conocida por el Primer
Respondiente quede registrada en el respectivo formato. Ver
Procedimiento “Información del Hecho” – “Verificación y Confirmación
del Hecho”
b) Protección, Preservación y Entrega del Lugar de los Hechos: La
primera autoridad interviniente (Policía Nacional, Policía Judicial o la
autoridad que actúe en ausencia de estas), inicia los procedimientos de
cadena de custodia; por lo tanto protegerá el Lugar de los Hechos
permitiendo el acceso únicamente al equipo de la Policía Judicial que lo
procesará o manejará.
En el acta de inspección se deja constancia de la entrega que hace el
primer respondiente a la Policía Judicial, como soporte de la cadena de
custodia. Ver Procedimiento “Protección, Preservación y Entrega del
Lugar de los Hechos”.
c) Observación del Lugar de los Hechos: La primera inspección
realizada al Lugar de los Hechos es la oportunidad más relevante para
la observación, reconocimiento y recuperación de los EMP y EF, es la
 principal fuente de información que nos aproxima a la realidad de lo
sucedido.
Para su análisis el servidor responsable elabora un plan, determinando
el método más adecuado a seguir según el terreno: búsqueda de punto
a punto, por sector o cuadrante, de círculos concéntricos o espiral, por
franjas o líneas, por cuadrícula o rejilla. Ver Procedimiento
“Observación y Análisis del Lugar de los Hechos”.
d) Señalización y Numeración de los EMP y EF 22: Todos y cada uno
delos EMP y EF encontrados, se señalizan con indicadores
o numeradores de evidencia, utilizando un sistema numérico, alfabético
o alfa numérico, de acuerdo al método de exploración seleccionado.

El número con el cual se identifique el EMP y EF, será el mismo durante el

proceso penal y valido únicamente para cada caso en particular.
Ver Procedimiento “Observación y Análisis del Lugar de los Hechos”
Documentación del Lugar de los Hechos. Es la descripción y registro del
Lugar de los Hechos, a través de medios técnicos como: fotografías, videos,
planos topográficos y moldeos entre otros, con la finalidad de fijar el estado
en que se encontró.
Esta puede ser:

a) Documentación Fotográfica y / o Videográfica: El servidor

responsable debe conservar en documentos una escena, para su
posterior observación, reconocimiento y análisis; por lo
tanto documentará visual y progresivamente el Lugar de los Hechos,
pasando de los aspectos generales a los particulares y viceversa,
utilizando testigo métrico e imágenes: panorámicas (larga distancia),
planos generales (campo abierto, vía pública o recinto cerrado), plano
medio, primero y primerísimos planos; paneo ascendente, descendente
 y horizontal, zoom in, zoom out, imágenes desde el punto de vista del
testigo, del occiso y de sábana de los EMP y EF recolectados.
b) Solicita además al laboratorio de fotografía, la transferencia de la
grabación del formato original al utilizado o requerido, esto según los
recursos disponibles; luego lo deja disposición de la autoridad
competente.
Las películas, rollos y fotografías obtenidas se embalan, rotulan y
conservan bajo los procedimientos de cadena de custodia. También
diligencia la “Ficha Técnica Fotográfica”
Consiste en el registro correlacionado de los EMP y EF en el lugar
de los hechos, a través de dibujos, mapas, croquis y diagramas y la
relación de estos, con el autor (es) o partícipe (s) del ilícito, para
demostrar la ocurrencia del mismo.
El servidor encargado efectúa el registro topográfico, en lo posible en
el Formato estandarizado de “Dibujo Topográfico”. Para el desarrollo
de las diligencias planteadas en este numeral Ver Procedimientos de:
“Documentación Fotográfica; Videográfica y Fijación Topográfica”
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TEMA III: CADENA DE CUSTODIA

Foro: Explorando Conocimientos.

- ¿Cuál es la Importancia del Manual Único de Cadena de Custodia

de Evidencias Físicas en el Proceso Penal Venezolano? Argumenta
tu Respuesta.

La evidencia física encontrada en el lugar del suceso y/o relacionada

con un hecho punible debe conservar los suficientes elementos que
sirvan para su análisis y pueda ser utilizada como un medio de prueba,
por tanto el tratamiento que se le dará a una evidencia de acuerdo a su
tipo, debe ser metódico y por tanto se deben seguir los pasos técnico-
científicos correspondientes para evitar su destrucción, modificación,
alteración, extravío, sustracción, contaminación o sustitución.
Es aquí donde es de vital importancia aplicar estrictamente el Manual
Único de Cadena de Custodia de Evidencias Físicas en el proceso
penal, el cual sirve para orientar la actuación de todos los funcionarios
que tengan contacto directo con las mismas. La metodología descrita
en dicho manual asegura y reafirma el respeto al debido proceso y la
transparencia de los procesos penales.
Según nuestro Ordenamiento Jurídico:

- ¿Cuál es la Instancia que tiene la Atribución de Ordenar el

Aseguramiento de los Objetos Activos y Pasivos Relacionados con
la Perpetración de los Hechos Punibles? Fundamentemos nuestra
Respuesta.

Son atribuciones del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses

como órgano principal de materia de experticias en el servicio de
investigación penal reunir, ordenar y asegurar científicamente las
evidencias y los antecedentes necesarios para la investigación penal y
garantizar y mantener, en coordinación con los demás órganos y entes
competentes, la cadena de custodia de todos los instrumentos, objetos
y demás elementos relacionados con el ejercicio de sus competencias,
todo conforme a lo establecido en el Artículo 74 de la Ley Orgánica del
Servicio de Policía de Investigación, El Cuerpo de Investigaciones
Científicas, Penales y Criminalísticas y El Servicio Nacional de Medicina
y Ciencias Forenses.

- Si la Noticia es recibida por la Policía: ¿Qué Debemos Hacer?

¿Cómo Debemos Proceder?

Si la noticia la recibe la policía, los funcionarios pueden realizar

únicamente las acciones dirigidas al aseguramiento y la preservación
de las evidencias así como cualquier otra acción que resulte necesaria
para la investigación penal. Previamente a esto se debe comunicar al
Ministerio Público para que se apersonen los funcionarios competentes
en la materia.
- ¿El Uso del Manual Único de Cadena de Custodia de Evidencias
Físicas es de Carácter Obligatorio o Facultativo? Fundamentemos
nuestra Respuesta.

El uso del Manual Único de Cadena de Custodia de Evidencias Físicas

es de carácter obligatorio, debiendo cumplirse paso a paso con las
instrucciones establecidas en dicho Manual, todo con el fin de normar el
proceso de colección, preservación y resguardo de evidencias físicas a
las respectivas dependencias de investigaciones penales, u órganos
jurisdiccionales, honrando una obligación jurídica establecida en el
Código Orgánico Procesal Penal.

- ¿Las Disposiciones del Manual Único de Cadena de Custodia de

Evidencias Físicas, deberán ser Cumplidas Solamente por los
Órganos de Investigación Penal? ¿Sí o No? ¿Por qué?

El Manual Único de Cadena de Custodia de Evidencias Físicas es para

que lo cumplan todas los organismos policiales del país que realicen
entre sus actividades custodia de evidencias; durante su recorrido por
las dependencias que cumplan funciones de investigación penal y para
orientar la actuación de todos los funcionarios que estén forzosamente
en contacto con las evidencias o durante su almacenamiento y
conservación; con la finalidad de mantener un único patrón
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TEMA III: CADENA DE CUSTODIA

Actividad: El Sistema y El Proceso.

- Definición, estructura y cierre.

- Importancia del sistema de cadena de evidencias físicas y el
proceso de cadena de custodia.

CUADRO COMPARATIVO
SISTEMA DE CADENA DE PROCESO DE CADENA DE
EVIDENCIAS FÍSICAS CUSTODIA
Definición Estructura Cierre Importancia
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TEMA III: CADENA DE CUSTODIA

Actividad: Fases del Sistema de Cadena de Custodia de Evidencias Físicas.

Diagrama Flujograma