“Directorios
de Impacto”
Tips para la implantación exitosa del Directorio.
LRSR / DIR - 001
La Convocatoria
• El presidente debe preparar y enviar la citación, la cual debe precisar, por lo menos, lo
siguiente: lugar, fecha, hora (inicio y termino), agenda e invitados.
• La convocatoria debería ser enviada con no menos de tres semanas de anBcipación.
• Los directores que lo consideren pueden proponer la inclusión de temas en la agenda.
• Debe asegurarse que la información requerida para la reunión sea enviada a los
directores con una anBcipación no menor de siete días hábiles.
• Los directores deben dedicar el Bempo necesario para analizar la información recibida,
solicitando aquella que puedan requerir adicionalmente a efectos de asisBr
debidamente preparados para evaluar y/o tomar las decisiones que correspondan.
El Inicio de la Reunión
• La sesión debe iniciarse puntualmente, es decir a la hora fijada en la convocatoria.
• Los asistentes deben apagar sus teléfonos celulares; igualmente, el uso de
computadores o similares debe limitarse a los asuntos que corresponden al directorio.
• Es recomendable que las sesiones; salvo situaciones especiales; no tomen en promedio
más de tres horas de trabajo.
• Se debe iniciar la sesión con la lectura de la acta de la úlBma sesión, especialmente
para efectuar seguimiento a los asuntos encargados por el directorio y/o pendientes.
• Es recomendable que los temas de agenda, para los cuales se espera tomar menor
Bempo en su análisis y/o discusión, sean los primeros en ser atendidos.
El Desarrollo de la Reunión
• Debe minimizarse, o eliminarse, las exposiciones o presentaciones de los informes, de
la gerencia, éstos deben haber sido revisados con anterioridad por los directores.
• Debe dedicarse el Bempo necesario para asegurar la discusión diligente de cada tema.
• Además de atender los puntos de la agenda, se debe administrar el Bempo de modo
que siempre se pueda: (i) realizar seguimiento al cuadro de indicadores del directorio,
(ii) evaluar el cumplimiento de las responsabilidades del directorio, (iii) fomentar
análisis que colaboren en el desarrollo del pensamiento estratégico del negocio.
• Se debe de moderar las intervenciones, evitando se traten asuntos intrascendentes o
no relacionados a la agenda o a las responsabilidades del directorio.
Al finalizar la Reunión
• Se debe definir la fecha y agenda tentaBva para siguiente reunión del directorio.
• El presidente debe proceder a la evaluación de la sesión.
• La evaluación de cada sesión del directorio debe ser breve y realizarse en base a un
cuesBonario puntual y principalmente por preguntas cerradas.
• Los resultados de la evaluación de la sesión deben ser procesados y luego reportados a
los directores a no mas de dos días de efectuada la reunión.
• El secretario debe preparar el acta de la sesión y hacer suscribir la misma; en caso
contrario, debe hacerla llegar para revisión a no mas de tres días de realizada la reunión
del directorio; coordinando la suscripción de la misma.
Algunos Factores CríEcos para el Exito del Directorio
• La composición del Directorio debe lograr un adecuado equilibrio entre directores
accionistas y directores externos, lo que debe permiBr que las decisiones adoptadas
sean resultado de un proceso de análisis y libre de conflictos de intereses.
• El presidente del directorio no debe ser al mismo Bempo el gerente general; salvo
excepciones, el gerente general tampoco deberá ser parte del directorio.
• Los directores deben tener en cuenta que la principal negligencia en la que pueden
incurrir es la de no preguntar y la de aprobar aquello que no han entendido.
• Contar con un Manual de Organización y Funcionamiento que establezca formalmente
las caracterísBcas generales de este órgano de gobierno.
