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  • Boletin 2 Sistema Nacional - 1415.PDF CHile

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    El documento describe el Sistema Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo en Chile, el cual se basa en tres pilares: prevención, detección y persecución/sanción. Explica que entre 2007-2018 los tribunales chilenos dictaron 104 sentencias condenatorias por lavado de activos, involucrando a 206 personas. También proporciona un enlace a más información sobre señales de alerta de lavado de activos.

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    Boletin 2 Sistema Nacional_1415.PDF CHile

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    de 2

    1

    ¿Cómo funciona el Sistema Nacional Antilavado de Activos y


    contra el Financiamiento del Terrorismo?

    ¿Cuáles son los pilares del Sistema Nacional ALA/CFT?

    Prevención

    Detección

    Persecución y sanción
    2

    ¿Cuántas sentencias por lavado de activo han dictado los


    Tribunales de Justicia chilenos?

    Sentencias condenatorias 2007-2018


    17

    13
    11 11 Las 104 sentencias
    10 10 10
    9 condenatorias dictadas entre los
    años 2007 y 2018 involucran a
    5 206 personas condenadas por el
    3 3
    delito de lavado de activos.
    2

    El Informe de Tipologías y Señales de Alerta de Lavado de Activos se


    encuentra disponible en www.uaf.cl, menú Entidades Supervisadas.

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