UNIVERSIDAD CATOLICA BOLIVIANA ´´SAN PABLO´´

UNIDAD ACADEMICA REGIONAL COCHABAMBA

Departamentos de Ciencias Sociales y Humanas
Carrera de Derecho

LEY No 004 LEY DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN,

ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO E INVESTIGACIÓN DE
FORTUNAS MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ

Resumen de la Ley 004.

Oscar Leonardo Galvez Rojas

Cochabamba Bolivia
Noviembre de 2020
Resumen de la Ley 004.
I. DISPOSICIONES GENERALES.
1. Objeto, finalidad y ámbito de aplicación.
Puede resumirse el objeto de la ley 004 en lo siguiente: establecer mecanismos para la
prevención, investigación, proceso y sanción de los actos de corrupción.
La finalidad de la esta ley se basa en 3 criterios, prevención, recuperación y protección.
La ley es aplicable a toda entidad, jurídica o natural, estatal o privada y a todas las
personas que causen daño económico al Estado o se beneficien indebidamente con sus
recursos.
2. Principios.
Los principios son los siguientes:
1. Suma Qamaña (Vivir bien).
2. Ama Suwa (No seas ladrón), Uhua'na machapi'tya (No robar). Se refiere a
velar por los patrimonios del estado como si fueran propios
3. Ética. Actuar conforme a los principios y valores de la constitución.
4. Transparencia. Practicidad y visibilidad en el manejo de recursos del Estado
5. Gratuidad. La investigación y la administración de justicia en temas de lucha
contra la corrupción, tienen carácter gratuito
6. Celeridad. Mecanismos y administración debe ser pronta y oportuna
7. Defensa del Patrimonio del Estado. Obligación constitucional de proteger el
patrimonio del Estado y de denunciar los hechos de corrupción.
8. Cooperación Amplia. Cooperación y coordinación entre las entidades
encargadas de luchar contra la corrupción.
9. Imparcialidad en la Administración de Justicia.

II. ENTIDADES ENCARGADAS DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION.

1. Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y
Legitimación de Ganancias Ilícitas.
Este consejo este compuesto por las siguientes instancias: a. Ministerio de
Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción b. Ministerio de Gobierno
c. Ministerio Público d. Contraloría General del Estado e. Unidad de Investigaciones
Financieras f. Procuraduría General del Estado g. Representantes de la Sociedad Civil
Organizada, de acuerdo a lo establecido en los artículos 241 y 242 de la Constitución
Política del Estado y la Ley.
Las atribuciones y obligaciones de este consejo son las siguientes:
 Proponer, supervisar y fiscalizar las políticas publicas relacinadas a prevenir la
corrupción.
 Aprobación y posteriores evaluaciones del Plan Nacional de Lucha contra la
Corrupción.
 Cooperación con los gobiernos autónomos.
 Este consejo tiene la obligación de informar anualmente al Presidente del Estado, a
la Asamblea Legislativa y a la Sociedad Civil organizada sobre el Plan Nacional y
los resultados alcanzados.
2. Control Social.
Este se ejercera para prevenir y luchar contra la corrupción, participan todos los actores
sociales, individual y colectivamente.
Sus atribuciones son identificación y posterior denuncia en casos de corrupción y de
falta de transparencia, además de coadyuvar en sus respectivos procesos.
3. Tribunales, Juzgados, Fiscales Especializados Anticorrupción y policías
anticorrupción.
Se tratará de tribunales y juzgados competentes para conocer y resolver procesos
penales relacionados a la corrupción, su designación por departamento dependerá de el
Consejo de la Magistratura.
Los fiscales serán dedicados únicamente a la investigación y acusación de delitos de
corrupción y relacionados serán designados departamentalmente por el Fiscal General.
La policía contara con investigadores especializados anticorrupción en su división de
División de Lucha Contra la Corrupción en cada departamento.
4. Sistema de evaluación permanente.
Los jueces, fiscales y policías especializados estarán sujetos a un sistema de evaluación
permanente implementado en cada entidad, tomando en cuenta los lineamientos
establecidos por el Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento
Ilícito y Legitimación de Ganancias Ilícitas, para garantizar la probidad y eficiencia en
el cumplimiento de sus funciones; En este sistema de evaluación tendrá participación el
Control Social.
5. Protección de denunciantes y testigos.
Se establecerá el Sistema de Protección de Denunciantes y Testigos, este brindara la
protección adecuada contra toda amenaza o intimidación a denunciantes, testigos, y
todos los demás sujetos participes del proceso.
El Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, que guardara
la identidad de aquellos que denuncien hechos de corrupción.
6. Unidad de Investigación Financiera, el deber de informar y el manejo de la
información.
Esta unidad tendrá las siguientes atribuciones, entre las otras que establecera la Ley:
 Analizar de oficio o a requerimiento inscrito de otras instancias analizar y realizar
actividades de inteligencia financiera y patrimonial.
 Remitir los análisis y antecedentes a las instancias correspondientes.
Todas las entidades sujetas a compra y venta, comercialización, juegos de azar y
recreativos, actividades hoteleras y relacionadas al viaje, construcción de carreteras e
infraestructura en general, relacionadas con aduanas, ONGs, actividades inmobiliarias,
partidos políticos, y todo tipo de actividades susceptibles a ser usadas para el lavado de
dinero. Las entidades sujetas a esas actividades deberán informar de oficio o también
podrá ser obtenida por la Unidad de Investigaciones Financieras.
La información obtenida por la Unidad de Investigaciones Financieras no podrá ser
publicada ni compartida en fase de investigación, en caso de considerarse hechos de
corrupción deberá ser remitida al Ministerio Publico.
7. Extensión de Secreto o Confidencialidad y de Secreto Bancario.
Se podrá obtener información sobre el secreto de confidencialidad en materia de
valores, comercial, tributario y económico sin necesidad de orden judicial ni tramite
alguno solo si se utiliza para investigar delitos de corrupción y relacionados.
Sobre el secreto bancario, esa confidencialidad no existirá en procesos judiciales en los
cuales se presuma la comisión de delitos financieros, de corrupción y relacionados.
8. Sistema Integrado de Información Anticorrupción y de Recuperación de Bienes
del Estado.
El SIIARBE, estará a cargo del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha
Contra la Corrupción, tendrá la función de intercambiar y centralizar la información de
las entidades relacionadas a la lucha contra la corrupción, además de creación y
seguimiento de políticas preventivas, represivas y sancionatorias.

III. DELITOS DE CORRUPCIÓN

Se sistematizan y vinculan los delitos de corrupción existentes en el código penal
1. Creación de nuevos tipos penales.
Se crean los siguientes tipos penales:
1) Uso indebido de bienes y servicios públicos, se refiere al uso para beneficio propio o
de terceros, la pena será de 1 a 4 años cuando se use indebidamente como tal y se
extenderá de 3 a 8 años si se dañare el bien, además de la reparación del mismo.
2) Enriquecimiento ilícito, cuando el servidor publico incrementa
desproporcionadamente su patrimonio sin justificación alguna, con pena de 5 a 10 años
e inhabilitación para la función pública, también multa y decomiso de los bienes
obtenidos ilegalmente.
3) Enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, Cuando la
desproporción en el incremento del patrimonio afecte al patrimonio del Estado, los
representantes legales pueden incurrir en la pena, que es de 3 a 8 años, multa y
decomiso de los bienes obtenidos ilegalmente.
4) Favorecimiento al enriquecimiento ilícito; El que coopere en actividades
relacionadas a delitos anteriores, 3 a 8 años de pena, multa i inhabilitación para la
función pública.
5. Cohecho activo transnacional; El que ofrezca u otorgue al funcionario publico algo
por su indebido actuar u omisión en sus actividades comerciales internacionales para su
beneficio, 5 a 10 años de pena, más días multa.
6) Cohecho pasivo transnacional; El funcionario de una organización internacional
publica que aceptare un beneficio y en razón de eso actúe en contra de sus funciones,
pena de 3 a 8 años, más días multa.
7) Obstrucción de la justicia, Se refiere al uso de amenazas, intimidación, promesas o
similares, sanción de 3 a 8 años, más días multa.
8) Falsedad en la declaración jurada de bienes y rentas, Privacion de libertad de 1 a
4 años, 150 dias multa.

2. Otras modificaciones al código penal.

Sobre la prescripción de la pena, la potestad para ejecutarla prescribirá dependiendo del
tiempo de la pena privativa de libertad: 1. En 10 años si la pena se trata de 10 años o
más, 2. En 7 años si la pena se trata entre 2 y 6 y 3. En cinco años para todas las demás
penas.
Posterior y últimamente se realizan modificaciones a los siguientes Artículos 105, 142,
144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 157, 173, 173 Bis, 174, 177, 185 Bis,
221, 222, 224, 225, 228, 229 y 230 del Código Penal, y se incorporan los Artículos 150
Bis, 172 Bis y 228 Bis del código penal que representan respectivamente los siguientes
delitos: 1. Peculado, 2. Malversación, 3. Cohecho pasivo propio, 4. Uso debido de
influencias, 5. Beneficios en razón del cargo, 6. Omisión de declaración de bienes y
rentas, 7. Negociaciones incompatibles con el Ejercicio de Funciones Públicas, 8.
Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de Funciones Públicas por Particulares,
9. Concusión, 10. Exacciones, 11. Resoluciones contrarias a la Constitucion y las Leyes.
12. Incumplimiento de deberes, 13. Nombramientos ilegales, 14. Receptación
Proveniente de Delitos de Corrupción, 15. Prevaricato, 16. Cohecho Pasivo de la Jueza,
Juez o Fiscal, 17. Consorcio de Jueces, Fiscales y/o Abogados, 18. Negativa o retardo
de Justicia, 19. Legitimacion de Ganancias ilícitas, 20. Contratos Lesivos al Estado,
21. Incumplimiento de Contratos, 22. Conducta Antieconómica, 23. Infidencia
Económica, 24. Contribuciones y ventajas ilegitimas, 25. Sociedades o Asociaciones
ficticias, 26. Franquicias, Liberaciones o Privilegios Ilegales,
En total entonces, la Ley modifica 26 delitos ya existentes del código penal, todos
delitos de corrupción o relacionados, la modificación de estos delitos es únicamente en
agravar la sanción.
Modifica también la denuncia voluntaria, el que incurra en este se beneficiaría con la
reducción de 2/3 de la pena.
IV. INCLUSIONES Y MODIFICACIONES AL CÓDIGO DE
PROCEDIMIENTO PENAL, CÓDIGO CIVIL Y LEY ORGÁNICA DEL
MINISTERIO PÚBLICO
Incluye los siguientes artículos al código de procedimiento penal:
 Imprescribilidad, esto conforme a la CPE, se refiere a que los delitos
cometidos por funcionarios públicos no prescriben
 Prosecución del Juicio en Rebeldía, El proceso no se suspenderá en caso de
rebeldía si se tratase de los artículos 24 y 25 de la presente ley.
 Recuperación de bienes en el extranjero, Se refiere al poder solicitar a
autoridades extranjeras a ayudar en la recuperación de bienes.
 Tramite de Incautación en Delitos de Corrupción, Se refiere a la casi
inmediata incautación de bienes que se presuman a favor del Estado, cuando se
trate de delitos de grave daño al Estado.
 Procedimiento de Juicio Oral en Rebeldía por Delitos de Corrupción, Se
refiere a la declaración de rebeldía y posterior continuidad con el proceso.
Similarmente, se modifican los siguientes artículos del código de procedimiento penal:
90, 366 y 368, Efectos de la Rebeldia, Suspensión Condicional de la Pena y el Perdón
Judicial respectivamente.
De igual forma se modifican los Artículos 1502 1552 y 1553, correspondientes a las
Excepciones, Anotación preventiva de registro y Termino de la Anotación preventiva
respectivamente.
Se incluye el siguiente “Designar en cada Departamento a los fiscales especializados y
dedicados exclusivamente a la investigación y acusación de los delitos de corrupción.” Al
articulo 36 del la Ley Orgánica del Ministerio Publico.