“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”

actividad 01

INTEGRANTES:

Aliaga Inga, Fiorella Nikol. (Coordinadora).

Ccamasa Huaylas, Yamileih.
De la Cruz Mendoza, Lizbeth.
Soto Gallardo, Renato.
Trujillo Salazar, Zair.

PROFESOR:
Teofilo Martin, Cojal Mena
CURSO:
Derecho Procesal Penal l

2022
 DERECHO PPROCESAL PENAL I

EXPEDIENTE: NRO. 29-06

1. Identificar las partes involucradas del proceso de c.

sentencia
El Ministerio Público
La Policía Nacional del Perú
El Fiscal Superior Adjunto
El abogado defensor
Los acusados Juan Felix Barbaran Vásquez e Hilda Nieto
Huamani
2. Verificar la identificación del delito que indica c/ SENTENCIA
El delito según el expediente es el de Lavado de Activos –
Actos de Transferencia -, en agravio del Estado se encuentra
subsumida en el articulo 1° de la Ley N° 27765 (Ley Penal
contra el Lavado de Activos)

3. Verificar las normas empleadas por los Jueces en c/

sentencia, bajo normativa fue investigado.

Artículo 1° y 2° de la Ley N° 27765 (Ley Penal contra el Lavado de

Activos).
Acuerdo Plenario Nº 3-2010/CJ-116 .
Artículos 45° y 46° del Código Penal.
Inciso 4 del artículo 46° del Código Penal.
Artículo 44° de la Constitución Política del Perú.
Artículo 136° del Código de Procedimientos Penales.
Artículo 3º del Decreto Legislativo 813 o Ley Penal Tributaria.
Artículos 92° al 101° del Código Penal.
Artículos 54° al 58, 225°.4, 227° y 285° del Código de
Procedimientos Penales.
Artículo 59° del Código Penal.
Artículos 11°, 12°, 23°, 28°, 29°, 45°, 46°, 92°, 93°, 95° del Código
Penal.
Artículo 285° del Código de Procedimientos Penales.
Artículo 44° y 56° del Código Penal.
 DERECHO PPROCESAL PENAL I

4. Identificar la responsabilidad penal de los investigados.

En primer lugar, se le considera a una persona responsable

penalmente cuando se le ha atribuido la culpabilidad de la
comisión de un hecho punible, es decir tiene el deber jurídico de
responder por un hecho delictivo. Asimismo en este expediente 29-
06 los responsables son JUAN FELIX BARBARAN VASQUEZ e HILDA
NIETO HUAMANI como autores del delito de Lavado de Activos –
Actos de Transferencia, establecidos en el a en el articulo 1° de la
Ley N° 27765 (Ley Penal contra el Lavado de Activos).

5. Identificar la pena y/o absolución de la acusación fiscal del

investigados .

La pena de la acusación o pretensión Fiscal corresponde al mínimo

señalado para el tipo penal: 08 años de pena privativa de libertad..
Sin embargo, la Primera Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior
de Justicia de Lima, con el criterio de conciencia que la ley autoriza y
administrando justicia a nombre de la Nación determino al
sentenciado Juan Félix Barbaran Vásquez se le sentencio a seis
años de pena privativa de la libertad efectiva y a la sentenciada
Hilda Nieto Huamani se le sentencio a cuatro años de pena
privativa de libertad suspendida condicionalmente por el término
de prueba de tres años, bajo las siguientes reglas de conducta: a)
No variar de domicilio sin previo aviso del Juez de la causa; b) No
cometer nuevo delito doloso; c) Concurrir cada sesenta días al local
del Juzgado, a efectos de registrar su firma en el cuaderno de
control respectivo y justificar sus actividades; y, d) Concurrir a las
citaciones que realice la autoridad para el esclarecimiento de los
hechos conexos a la presente causa

COMENTARIO DEL GRUPO DE ESTE EXPEDIENTE:

Consideramos que en nuestro país este delito es muy

recurrente, con este caso se ve la eficiencia de nuestro
ministerio publico y nuestra entidad del poder judicial,
Asimismo, la complejidad de las conductas que se enmarcan
dentro del tipo penal de lavado de activos y la lesión a una
multiplicidad de bienes jurídicos (orden socioeconómico, la
correcta administración de justicia, entre otros). Finalmente,
nuestro Código Penal esta establecida con una estructura
particular, donde en primer lugar se observan una serie de
verbos rectores, agrupa dos por tipos o formas de lavado,
para luego incluir ciertos preceptos como la autonomía del
lavado de activos, tanto con respecto a otros delitos, así
como a la territorialidad de los mismos.
 DERECHO PPROCESAL PENAL I

EXPEDIENTE
N° 11468-2018-44-
0401-JR-PE-01

1. Identificar las partes involucradas del proceso de c.

sentencia
Ministerio Público, La Fiscalía, El Juzgado, Jueces Superiores Carlo Magno Cornejo
Palomino, Cecilia Aquize Díaz (quien asumió la dirección del debate) y Carlos Luna
Regal, Ghisela Rosario Quijandría Elías, Juez Superior Ponente: Señora Consuelo
Cecilia Aquize Díaz, acusada Sofia alvarez machicao.

2. Verificar la identificación del delito que indica c/ SENTENCIA

El delito contra la seguridad pública en la modalidad de PELIGRO COMÚN

por Conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad.

3. Verificar las normas empleadas por los Jueces en c/ sentencia, bajo

normativa fue investigado.
Constitución Política del Perú art. 139º inc. 5
Código Procesal Penal Peruano: art. 394º inc. 3 | art. 409 inc. 1 | art. 499
Código Penal Peruano: art. 274º | art. 20º

4. Identificar la responsabilidad penal de los investigados.

La responsabilidad penal de la investigada es sobre la grave alteración de la
conciencia surgida de un estado de ebriedad y conducir un vehículo motorizado.

5. Identificar la pena y/o absolución de la acusación fiscal del

investigados .
Que se le condene por el citado delito (PELIGRO COMÚN) y se le imponga un
año de privación de libertad y se fije la reparación civil en la suma de mil
nuevos soles.