ACTA DE SESIÓN DE DIRECTORIO

SESIÓN DE DIRECTORIO

En Arequipa, a las 10:00 horas del día 7 de abril del 2023, en el local de la sociedad Urbanización
Villa San José, Manzana “I”, Lote 10, distrito de José Luis Bustamante y Rivero, provincia y
departamento de Arequipa, se reunió el Directorio de Cougar Security Corporation S.A.C., inscrita
en la Partida N° 11779845 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima y
Callao. Concurrieron a la sesión los siguientes directores:

• Hilda Milagros Choquemamani Tacca

• Juan Carlos Puma Dueñas

Presidió la sesión el Presidente del Directorio, la señora Hila Milagros Choquemamani Tacca y
actuó como Secretario el señor Cristofer Carlos Puma Choquemamani.

Encontrándose presentes la totalidad de los directores designados, manifestaron su conformidad

con celebrar la presente sesión y con los asuntos a tratarse en ella, de conformidad con el artículo
167° de la Ley General de Sociedades.

AGENDA

El Presidente manifestó que los asuntos a tratarse en la presente Junta eran los siguientes:

1) Capitalización parcial de las utilidades

2) Designación de nuevo Directorio, teniendo en cuenta que en el Estatuto de la sociedad se
ha establecido que el número de directores es variable.
3) Aumento de capital por nuevos aportes.

DELIBERACIONES Y ACUERDOS

1) Capitalización parcial de las utilidades

2) Designación de nuevo Directorio
Que el Directorio de la Empresa en la Sesión Nº 001 ha aprobado someter en
consideración la designación de un nuevo directorio, y en virtud del cumplimiento con el
estatuto y la Ley General de Sociedades, que el número de miembros del directorio es
variable, por ello, se propuso la designación de nuevos miembros del mismo Directorio de
la sociedad para el período 2023 – 2025. Que son los siguientes:
- Yolanda Sabina Dueñas Nina, como presidente del directorio, con número de DNI
18154021.
- Carlos Saulo Valenzuela Sánchez, como director 1, con documento de identidad
número: 74423572.
- Gissela Báez Cornejo, como director 2, con documento de identidad número:
43586276.

3) Aumento de capital por nuevos aportes.

De esta manera, después de una breve deliberación, el Directorio acordó por unanimidad aprobar
el otorgamiento de las siguientes facultades a favor del Gerente de la sociedad el señor Augusto
Dávila Ruiz, para que en nombre y representación de la sociedad pueda:

1) Capitalización parcial de utilidades.

2) Que el Directorio de la Empresa en la Sesión Nº 001 ha aprobado someter en
consideración la designación de un nuevo directorio, y en virtud del cumplimiento con el
estatuto y la Ley General de Sociedades, que el número de miembros del directorio es
variable, por ello, se propuso la designación de nuevos miembros del mismo Directorio de
la sociedad para el período 2023 – 2025. Que son los siguientes:
- Yolanda Sabina Dueñas Nina, como presidente del directorio, con número de DNI
18154021.
- Carlos Saulo Valenzuela Sánchez, como director 1, con documento de identidad
número: 74423572.
- Gissela Báez Cornejo, como director 2, con documento de identidad número:
43586276.
3) Aumento de capital por nuevos aportes.

Sin más asuntos que tratar, la presente sesión se declaró concluida a las 12:00 horas del día,
procediendo los directores a la lectura, aprobación y suscripción de la presente acta.