ACTA DE AUMENTO DE CAPITAL DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

DE LA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

En la ciudad de Tarma, siendo las nueve horas del día 10 de noviembre de 2023, se
reúne, en el domicilio social de la Entidad

“LEGUMES SEED” S.A.C. ubicado en jirón Próceres N° 130, provincia de Tarma y

departamento de Junín, la Junta General de Accionistas, al estar presente la totalidad
de accionistas, integrada por, ROSALES SANCHEZ ANJHELINA, PAUCAR ROSALES
ANABEL Y CORONEL PATRICIO CHRISTIAN. Presidió la Asamblea el señor Coronel
Patricio Christian de gerente general, asistido por la señorita Rosales Sanchez
Anjhelina con el carácter de secretaria, quienes señalan válidamente constituido la
junta por estar presentes la totalidad de socios que representa el 100 % del capital de
la empresa. De esta forma se procede a la lectura del Orden del Día, que según consta
en la convocatoria, trata:

1.- Propuesta de aumento del capital social por la capitalización de

utilidades.

2.- Modificación de los Estatutos sociales.

3.- Ruegos y Preguntas.

PRIMERO. Propuesta de aumento del capital social por la capitalización de utilidades.

Toma la palabra el Sr. Gerente general de la sociedad, transmitiendo a los presentes el
acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de 10 de noviembre de 2022, en
el que se solicita a la Junta el aumento del capital social en s/.2,000.00.

Los argumentos esgrimidos para tal aumento son los informes económicos realizados
por la Sociedad referentes a la situación económica de nuestra Sociedad. De esta
forma, se quiere equilibrar la cifra de capital social, de manera que esté acorde con el
patrimonio de la empresa aumentando por la capitalización de utilidades. Así,
posteriores excedentes podrían ser reportados como beneficios.

Se produce un pequeño debate entre los asistentes y ante la conformidad de la

mayoría, se procede a exponer por parte de la señorita secretaria, la forma en que se
va a llevar a cabo el mencionado aumento de capital.
Expone, que el aumento de capital acordada en s/.150,000.00, se realizará mediante la
capitalización de utilidades, las cuales suman 150 acciones nominativas.

También establece que el aumento de capital se desarrolle en un plazo máximo de 30

días.

Se somete a aprobación la propuesta realizada (aumento mediante capitalización de

utilidades), obteniendo como resultado:

02 votos a favor de la propuesta.

00 votos en contra.

00 abstenciones.

Dado que los votos a favor son mayoría, queda aprobada el aumento de capital de
capital social y que ésta se realice por el procedimiento propuesto de
capitalización de
utilidades.

SEGUNDO. Modificación de los Estatutos sociales.

El Sr. Gerente General Cornel Patricio Christian, toma la palabra, informando a los
asistentes, que una vez acordada la propuesta efectuada referente al aumento del
capital social de la entidad, ha de procederse a la oportuna modificación de los
Estatutos sociales en su SEGUNDO TÉRMINO que fija el capital social de nuestra
sociedad. La misma se modificará de la siguiente manera:

SEGUNDO. - EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 17,000.00(DIECISIETE

MIL NUEVOS SOLES) REPRESENTADO POR 170 ACCIONES NOMINATIVAS DE
UN VALOR NOMINAL DE S/. 100 (CIEN Y 00/100NUEVOS SOLES) CADA UNA,
SUSCRITAS Y PAGADAS.

Una vez aprobada la nueva redacción de los Estatutos, se designa al representante

legal para que acuda ante Notario de su elección y hagan constar en escritura pública
el acuerdo adoptado.

TERCERO. Ruegos y Preguntas.

No habiendo ninguna cuestión, el Sr. Gerente General, levanta la sesión a la una de
la tarde.

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--------------------------------------------------------- PRESIDENTE

SECRETARIA
El número total de socios presentes es de dos, que representa el cien por cien del
capital social.

Queda así, válidamente constituida la Junta, cuyas funciones propias son ejercidas por
mí, en mi condición de socio/a único/a, conforme a lo establecido en el artículo N°
220
de la Ley General de Sociedades (26887).

- El acuerdo adoptado tiene que ver con el aumento del capital social de la
sociedad.

- Los motivos que han originado la toma de esta decisión, son los
siguientes:

El aumento debe llevarse a cabo para la mejora de la situación financiera de la

sociedad, ya que con este aumento se tiene previsto aumentar activos (vitrinas,
mercadería, publicidad) para nuestra sociedad.

- La cuantía en la que se llevará a cabo el aumento de capital, será de quince mil

soles. Y los puntos más destacables del programa de aumento son los siguientes:

1.- Capitalización de utilidades.

- Tomada la decisión de efectuar el aumento de capital, resulta necesario, asimismo,

procederá modificar aquellos artículos de los Estatutos Sociales que así lo requieran.
En este sentido, tendrán nueva redacción los artículos siguientes:

- Artículo 3: “Capital Social”

- Artículo 4: “Transferencia de y adquisición de acciones”

- El presente acuerdo ha sido adoptado por mí, Doña Estefany Aguedo Gonzales,
socia
de la empresa “SUN SET BOY" S.A.C., de forma personal.

- En último lugar, faculto al Administrador Único de la Sociedad Doña Estefany

Aguedo Gonzales, para que comparezca ante el Ilustre Notario Don Paulo Sierra Vivas,
de esta ciudad, para que eleve a público el presente acuerdo, así como para que
realice cuantas gestiones sean oportunas, hasta obtener su inscripción.

Fdo: La socia