• Ley 190 de 1995 (1995)
La Ley No. 190 de 1995 (denominada "Norm
• Primeras disposiciones (1970)
Estados Unidos emitió las primeras regulaciones
destinadas a prohibir el lavado de dinero.
• Convención (1988)
Firmó la "Convención de las Naciones Unidas
contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y
Sustancias Sicotrópicas" en Viena.
• GAFI (1989)
Se estableció un mecanismo intergubernamental
llamado Grupo de Trabajo de Acción Financiera
del GAFI.
• GAFI, 40 Recomendaciones (1990)
El Grupo de Acción Financiera ha formulado 40
recomendaciones, que ahora se han convertido
en estándares internacionales contra LD, FT y
PADM.
*
**
***
Anticorrupción") es un convenio de coopera
conjunta suscrito entre la Procuraduría Gen
de la República y ASOBANCARIA.
• UIAF (1999)
Se creó la UIAF, esta entidad se encarga de
operaciones de prevención y detección y pu
ser utilizada como herramienta para el LA /
• Ley 599, Nuevo Codigo Penal (2000)
Las fuentes de los delitos de blanqueo de
capitales se han ampliado: tráfico de armas,
delitos que ponen en peligro el sistema
financiero.
• Decreto 1957(2001)
Obligaciones de los notarios por los informe
ROS (Reportes de Operaciones Sospechosas
 ***
**
*

• Blanqueo de Capitales (1991)

En cuanto a la prevención del uso del sistema
financiero para el blanqueo de capitales (91/308
/ CEE), tomó determinadas decisiones
• Decreto 1872 (1992)
Decreto No. 1872 de 23 de noviembre, por el
que se promulgan normas para temas
relacionados con el lavado de activos
• Decreto 663(1993)
Decreto No. 663, comúnmente conocido como
Actividades de Prevención del Delito de EOSF "
• Asobancaria(1994)
Exótico (1994) Dentro de ASOBANCARIA, el
“Comité de Gestión de Riesgos
 190 de 1995 (1995)
y No. 190 de 1995 (denominada "Normativa
orrupción") es un convenio de cooperación
nta suscrito entre la Procuraduría General
República y ASOBANCARIA.
F (1999)
eó la UIAF, esta entidad se encarga de las
aciones de prevención y detección y puede
tilizada como herramienta para el LA / FT.
599, Nuevo Codigo Penal (2000)
uentes de los delitos de blanqueo de
ales se han ampliado: tráfico de armas,
os que ponen en peligro el sistema
ciero.
creto 1957(2001)
aciones de los notarios por los informes
Reportes de Operaciones Sospechosas).

* *
** **
*** ***
 ***
**
*

• Ley 747 Se modifica el Código Penal

Colombiano (2002)
Están clasificados como delitos e incluidos en
delitos Limpieza de la fuente:
-Contrabando de inmigración.
-Trata de personas.
• Ley 795 (2003)
Se ajustaron algunas regulaciones de EOSF y se
revisó el artículo 104.
• Decreto 3420 (2004)
Fortalecer CCICLA. Revisó su composición y
estableció cuatro comités operativos. Querido
miembro.
• Ley 970(2005)
Adoptó la Convención de las Naciones Unidas
contra la Corrupción
 *
**
***
*** ***
** **
* *